Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zhihao zhijun zhuhur zhihai zhuhra zhahra zhiyun zaihul zhahwa
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 04-09-2013 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54151/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 29
  • berwenang di negara yang bersangkutan;bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada ZhejiangEntry Exit Inspection And Quarantine Bureu The Peoples Republic of China dengan surat Nomor:S2324/KPU.01/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan pihak Zhejiang Entry Exit Inspection And QuarantineBureu The Peoples Republic of China sudah menjawab konfirmasi dari Terbanding pada tanggal 22Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E133306016560002 benar ditandatangani olehZhuang Zhihua
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PN KETAPANG Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp
Tanggal 2 Oktober 2023 —
Terdakwa:
LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
56 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima
    Bank Mandiri;
  • 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 09-2021 s/d 12-2021;
  • 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 01-2022 s/d 12-2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).


Terdakwa:
LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PT PONTIANAK Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK
Tanggal 14 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : RILEX TRI ANGGA SH
Terbanding/Penuntut Umum I : WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : DONI MARIANTO SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ADI TYAS TAMTOMO, S.H.
37 — 23
  • Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : RILEX TRI ANGGA SH
    Terbanding/Penuntut Umum I : WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
    Terbanding/Penuntut Umum II : DONI MARIANTO SH
    Terbanding/Penuntut Umum IV : ADI TYAS TAMTOMO, S.H.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Umum
Register : 02-03-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 23-05-2022
Putusan PN KETAPANG Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ktp
Tanggal 19 Mei 2022 — Penuntut Umum:
WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
Terdakwa:
LI ZHI HUA Alias YUANHUI DENG
140 — 72

    • 3 (tiga) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama RONGMEI LI;
    • 1 (satu) lembar kartu izin Tinggal terbatas atas nama ZHIHUA LI;
    • 2 (dua) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama YUANHUI DENG;
    • 1 (satu) buah buku paspor Republik Rakyat China Asli atas nama LI ZHI HUA No.Paspor : EH8221114
    • 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekeing 7311335336

    Dikembalikan

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIEF RATE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
119 — 57
  • HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNA1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
    HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : HARRY E MALONDA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
144 — 114
  • HAI YANG ZHIHUA.133.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.134.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.135.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.136.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.137.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
    HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : M. AHCMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
85 — 43
  • HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONGSHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidan jumlah penjualan CV.
    HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONGSHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidanjumlah penjualan CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
246 — 105
  • HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNAHalaman 69 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR137138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.. 1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
    HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JUNAEDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
219 — 112
  • HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
    HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BOBBY SATYA KIFANA, S.STP
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WAHYU BUDI WIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
238 — 318
  • HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNA1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 04-06-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl
Tanggal 4 Juni 2024 — Penuntut Umum:
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
ELPI ERIANTONI Bin Alm. AYUDIN
136 — 102
  • SONG ZHIHUA, tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi MASDAR HELMI, S.Sos.,M.M selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi KabupatenBengkulu Tengah.
    Keputusan kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 86 tahun 2018 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asng PT. KUSUMA RAYA UTAMA a.n. ZHOU SHENGGEN, tanggal 22 Novemebr 2018, yang ditanda tangani oleh Saksi MASDAR HELMI, S.Sos.