Ditemukan 11 data
119 — 29
berwenang di negara yang bersangkutan;bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada ZhejiangEntry Exit Inspection And Quarantine Bureu The Peoples Republic of China dengan surat Nomor:S2324/KPU.01/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan pihak Zhejiang Entry Exit Inspection And QuarantineBureu The Peoples Republic of China sudah menjawab konfirmasi dari Terbanding pada tanggal 22Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E133306016560002 benar ditandatangani olehZhuang Zhihua
Terdakwa:
LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
56 — 0
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima
Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 09-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 01-2022 s/d 12-2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
Terdakwa:
LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : RILEX TRI ANGGA SH
Terbanding/Penuntut Umum I : WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : DONI MARIANTO SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ADI TYAS TAMTOMO, S.H.
37 — 23
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : LI ZHI HUA dalam paspor ZHIHUA LI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : RILEX TRI ANGGA SH
Terbanding/Penuntut Umum I : WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : DONI MARIANTO SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ADI TYAS TAMTOMO, S.H.
WARA ENDRINI S.T, S.H, M.H
Terdakwa:
LI ZHI HUA Alias YUANHUI DENG
140 — 72
- 3 (tiga) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama RONGMEI LI;
- 1 (satu) lembar kartu izin Tinggal terbatas atas nama ZHIHUA LI;
- 2 (dua) lembar Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama YUANHUI DENG;
- 1 (satu) buah buku paspor Republik Rakyat China Asli atas nama LI ZHI HUA No.Paspor : EH8221114
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Mal Pondok Indah atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekeing 7311335336
Dikembalikan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
119 — 57
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNA1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
144 — 114
HAI YANG ZHIHUA.133.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.134.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.135.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.136.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.137.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
85 — 43
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONGSHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidan jumlah penjualan CV.
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONGSHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksidanjumlah penjualan CV.
246 — 105
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNAHalaman 69 dari 129 Putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT PBR137138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.. 1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
219 — 112
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WAHYU BUDI WIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
238 — 318
HAI YANG ZHIHUA.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.1 (Satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.Disita dari ELLYNA1 (Satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi danjumlah penjualan CV.
Intan Purnamasari, S.H..
Terdakwa:
ELPI ERIANTONI Bin Alm. AYUDIN
136 — 102
SONG ZHIHUA, tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Saksi MASDAR HELMI, S.Sos.,M.M selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi KabupatenBengkulu Tengah.
Keputusan kepala Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 86 tahun 2018 tentang pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asng PT. KUSUMA RAYA UTAMA a.n. ZHOU SHENGGEN, tanggal 22 Novemebr 2018, yang ditanda tangani oleh Saksi MASDAR HELMI, S.Sos.