Ditemukan 451 data
133 — 48
langsung ke rekening PTIKASA Mojokerto dan tidak boleh dibayarkan secara tunai melalui sales; Bahwa Saksi pernah menugaskan Saksi MUJIONO selaku accounting PTIKASA Mojokerto untuk melakukan audit internal terhadap pesanaan fiktifsekitar tahun 2014; Bahwa berdasarkan hasil audit internal tersebut ditemukan bahwaTerdakwa diketahui telah melakukan penggelapan dengan caramelakukan Order fiktif artinya toko tidak order barang kepada PT IKASAMojokerto, namun Terdakwa sendiri yang order dan menggunakan namatoko
Catur Rianita D, SH.
Terdakwa:
I Ketut Karta
51 — 17
NamaToko /CustomerNo. Inviocedan SuratJalanJumlahInvoiceJumlah yangtidakdisetorkanKeterangan 1. CahayaGypsumSI/GIBLI/119/08/005DO/GIBLI/219/08/0005Rp.28.500.000,Rp.10.000.000,Buktipembayarancustomer,customer sudahmelunasiinvoicesejumlah :1. Tgl 26102019,ditransferke rek.Terdakwa KetutKartaRp.5.000.0007 dansudahdisetorkan.2. Tgl 26112019,ditransferke rek.Terdakwa KetutKartaRp.10.000.00O, dansudahdisetorkan.3.
1.TOMY MARWANTO, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
Terdakwa:
ABDUL WAHID Bin Alm SUMARJI
75 — 23
Rejeki tidak pernah melakukan order;Bahwa saudara Setyohadi dan saudara Asep Suraturahman adalahkaryawan bagian salesman yang ditunjuk sebagai salesman yangberhubungan dengan Toko Sinar Matahari , Setyohadi adalah salesmanlama yang sudah diganti oleh Asep Suraturahman sehingga secara sistemapabila ada invoice / faktur order dari Toko SINAR MATAHARI dicetak makayang keluar di invoice / faktur tersebut adalah nama Setyohadi dan AsepSuraturahman, berkaitan dengan 3 (tiga) lembar invoice/faktur atas namaToko
67 — 27
BELFOODS INDONESIA warna merah tanggal, namatoko atau nama perusahaan pemesan sbb :1. Proforma faktur tanggal, 07102016 nama CUSTOMER, DEW! MARTJI. Sultan Adam No 1011 Rt. 16 Rw. 02 Banjarmasin Rp.4.490.400.(empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);2. Proforma faktur tanggal, 13102016 nama CUSTOMER, ADI SOSIS.JI. Kelayan B Tengah No. 1 20/02 (Dekat Jembatan 3) BanjarmasinRp.2.566.656, (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratuslima puluh enam rupiah);3.
SOPS094923 atas namatoko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA JI. A. YaniJurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang KotaBanjarbaru dan diberi kKepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambil barangke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barang danmelakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barang milikPT.
SOPS094923 atas namatoko GARIFA kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016sekitar jam 09.15 Wita bertempat di PT. BELFOODS INDONESIA JI. A. YaniJurusan Pelaihari Km 21 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang KotaBanjarbaru dan diberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengambilbarang ke gudang CV. ANUGERAH AGUNG sekaligus pengantaran barangdan melakukan uang tagihan pembayaran dari customer yang membeli barangmilik PT.
Jl.Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);16 (enam belas) packing slip warna putih sebagai arsif di perusahaan adalahsebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlahpesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal namatoko atau nama pemesan sbb :1. Packing slip tanggal, 07102016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl.Sultan Adam No 1011 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;2.
Jl.Kampung Melayu Darat Gg. 4 Rt. 13 No. 20 Banjarmasin Rp.3.360.00,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah); 16 (enambelas) packing slip warna putih sebagai arsif di perusahaan adalahsebagai bukti bahwa barang telah sampai ke konsumen dengan jumlahpesanan yang di pesan kemudian di tandatangani konsumen, tanggal namatoko atau nama pemesan sbb :1. Packing slip tanggal, 07102016 nama CUSTOMER, DEWI MART. Jl.Sultan Adam No 1011 Rt 16 Rw 02 Banjarmasin;2.
46 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1631 K/PID/2015Terdakwa menyuruh Saksi Nofriadi untuk membuat faktur dengan namatoko yang berbeda, selanjutnya Terdakwa yang menerima uangpenjualan M 150 secara manual tanpa melalui prosedur resmimempergunakan Handheil dan tidak menyetorkan seluruhnya kepadaSaksi Yetti selaku Kasir dan uang setoran yang Terdakwa terimatersebut dipergunakan untuk membayar BBM dan memperbaiki mobil.Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurdengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu
30 — 13
pembayaran secara tunai kepada terdakwakemudian faktur warna merah terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembalimembuat faktur penjualan fiktif baru ke nomor faktur yang berbeda, setelah terdakwamendapatkan uang dari toko pelanggan tersebut kemudian terdakwa membuat fakturpenjualan fiktif baru dengan nama toko lain yang terdakwa tembuskan ke fakturwarna hijau, biru dan kuning sebelumnya dengan jumlah nominal uang lebih kecilsehingga terdapat 2 faktur penjualan fiktif dengan nomor faktur berbeda dan namatoko
97 — 25
berisi 50 kg, Pupuk ZA10 sak tiap sak berisi 50 kg, dan Pupuk Phonska 49 sak tiap sak berisi 50 kg.e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksiadalah benar pupuk bersubsidi yang dijual oleh Terdakwa.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;4 Saksi EKO SOETRIMO:e Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan penjualan pupukbersubsidi tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa Sugiyanto.e Bahwa saksi adalah sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dengan namatoko
60 — 31
danGorontalo sebanyak 7 (tujuh) toko, serta wilayah Lombok sebanyak 5 Toko15ternyata tokotoko tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwaARVIN MULYADI yang dikuatkan dengan bukti surat pernyataan, berdasarkanhal tersebut selanjutnya dilakukanlah audit terhadap Tokotoko yang menjadiwilayah kerja terdakwa dan dari hasil audit interen ditemukan bukti bahwa :Sesuai Hasil Audit kepada yang diperiksa yang mana sesuai dengan wilayahtugas Saudara yaitu :Toko di Sulawesi Selatan dan Goron Talo adalah NO NAMATOKO
Gorontalosebanyak 7 (tujuh) toko, serta wilayah Lombok sebanyak 5 Toko ternyata tokotoko tersebut telah melakukan pembayarankepada terdakwa ARVIN MULYADIyang dikuatkan dengan bukti surat pemyataan, berdasarkan hal tersebutselanjutnya dilakukanlah audit terhadap Tokotoko yang menjadi wilayah kerjaterdakwa dan dari hasil audit interen ditemukan bukti bahwa :Sesuai Hasil Audit kepada yang diperiksa) yang mana sesuai dengan wilayahtugas Saudara yaitu :Toko di Sulawesi Selatan dan Goron Tab adalah NO NAMATOKO
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Perak Abadi yang Sdr.KUDUSkelola selalu membuat nota dan dalam nota tersebut Sdr.KUDUS cap sesuai dengan namatoko yaitu UD.
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMARItanggal 27 November 2002 Beli 2 buah Eks Housetanggal 27 Januari 200 Biaya Monitoring atas nama AMARI,Adjid Souwakil tanggal 1 Maret 2003 Harga Paving Blok 28 Maret 2003 Bayar Biaya foto copy ATK dll atas namaToko Arini tanggal 5 November 2002Biaya Transportasi, Biaya Lauk Pauk danATK tanggal 28 Januari 2003Biaya Transportasi Hand Traktortanggal 7 Januari 2003Bayar Almanak, Uang Bensin MAT BANDAke Wamlana tanggal 26 November 2002Biaya Trasnportasi Hand Traktortanggal 6 Januari 2003Kasih Pak
RISTA WIRATININGRUM, SH
Terdakwa:
OTNIEL WIJAYANTO Bin NGADINO
114 — 15
Di tanda tangani di Yogyakarta, 07 Januari 2020 olehHANDOKO NUGRAHA Oey , Branch Manager. 1 (satu) lembar kertas Rekapan 53 (Lima puluh tiga) lembarPutusan Nomor 125/Pid.B/2020/PN.KIn hal. 2 dari hal. 87kertas FAKTUR FIKTIF berisi tentang KODE LANGGANAN, NAMATOKO, ALAMAT TOKO, TANGGAL PENGIRIMAN, JATUH TEMPOPEMBAYARAN, KODE FAKTUR, JUMLAH BERSIH, KET. 3 (tiga) lembar kertas IZIN USAHA ( Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)) untuk dan atas nama Mentri, Pimpinan lembaga,Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga
Di tanda tangani di Yogyakarta, 07 Januari 2020 olehHANDOKO NUGRAHA Oey , Branch Manager. 1 (satu) lembar kertas Rekapan 53 (Lima puluh tiga) lembarkertas FAKTUR FIKTIF berisi tentang KODE LANGGANAN, NAMATOKO, ALAMAT TOKO, TANGGAL PENGIRIMAN, JATUH TEMPOPEMBAYARAN, KODE FAKTUR, JUMLAH BERSIH, KET. 3 (tiga) lembar kertas IZIN USAHA ( Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)) untuk dan atas nama Mentri, Pimpinan lembaga,Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin UsahaPerdagangan (SUP). 1(satu
Di tanda tangani di Yogyakarta, O07 Januari2020 oleh HANDOKO NUGRAHA Oey , Branch Manager. 1 (satu) lembar kertas Rekapan 53 (Lima puluh tiga) lembarkertas FAKTUR FIKTIF berisi tentang KODE LANGGANAN, NAMATOKO, ALAMAT TOKO, TANGGAL PENGIRIMAN, JATUH TEMPOPEMBAYARAN, KODE FAKTUR, JUMLAH BERSIH, KET. 3 (tiga) lembar kertas IZIN USAHA ( Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP)) untuk dan atas nama Mentri, Pimpinan lembaga,Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin UsahaPerdagangan (SUP).Putusan
23 — 6
dalam tahanandengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan Barang bukti berupa:2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna putih dan warna merah nomor SI/TGP/10942 atas nama Toko Sari Jaya sejumlah Rp 27.300.000,00(dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);3 (tiga) lembar Faktur Penjualan warna putih, merah dan kuning nomor SI/TGP30961 atas nama Toko Wijaya Beton sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);2 (dua) lembar Faktur Penjualan warna putih nomor SI/TGP 30016 atas namaToko
26 — 11
mengenai TOKO ROTIANDA yang sebelumnya bernama UD.TOKO ROTI ANDA yangberkedudukan di Jln.Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak,Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara oleh Tergugat /Pembanding diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari buktibukti yang diajukan para pihakdipersidangan maka sepanjang mengenai pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama tentang penghibahan sebuah Perusahaan dengan namaTOKO
26 — 4
SekarSari, senilai Rp. 702.627 , dan 1 Nota terbagi atas 3 Nomor Nota atas namaTOKO Harapan Jaya dengan Total ke tiga nomor Nota tersebut Rp.3.299.502 maka total Fisik Nota Fiktif sebanyak 59 lembar dan di tambah1 Nota selisih Canvas a.n. RONI ACHMAD BAKRI, jadi fisik Notakeseluruhan ada 60 lembar; e Bahwa 1 lembar Nota Penjualan Selisih Barang tanggal 11 Maret 2015dengan No. Faktur 15.602.000115 senilai 37.411.725 dan 1 lembar NotaRetur (Nota kredit) dengan No.
35 — 7
(limaratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas namasebelumnya : Toyo Mingan Sibuea kepada Alfredo Hutapea dansatu buah Sertifakat Hak Milik atas tanah atas nama MertuaPenggugat Devi Nauli di Balige tidak dapat dilampirkan karenaPihak Bank Mandiri Balige tidak dapat meminjamkannya padaPenggugat dan semua menjadi Agunan Pinjaman Bank atas namaToko Roti Anda Devi Nauli, diberi9 Fotocopy Surat Pemberitahuan tanggal 05 Juli 2013 kepadaSeluruh Masyrakat Indonesia.
64 — 18
Terdakwa menjelaskan bahwa dalam arisan tersebut ada yang menggunakannama toko Aneka Warna dan mengikuti 2 (dua) atas nama toko tersebut yang pemiliknyaadalah saksi HINNARTO SUDARSONO;e Bahwa yang melakukan penarikan uang arisan adalah terdakwa sendiri setiapbulannya kemudian terdakwa buatkan tanda terima pembayarannya dan ditanda tanganiterdakwa dan ada beberapa tanda terima yang ditanda tangani oleh istri terdakwa an.Lindiawati;e Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ada peserta arisan yang menggunakan namatoko
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 664 K/Pdt/2012Bahwa Penggugat adalah sebagai penjual rokok berbagai merk yaituJarum Coklat, Gudang Garam Filter, Jar'um Super dan Djisamsoe dengan namaToko Surya Jaya Bohlam yang beralamat di Jalan Guntur Melati No.32,Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogongkidul, Kabupaten Garut;Bahwa penjualan rokok tersebut kepada tooktoko yang ada di KabupatenGarut, dikeluarkan dengan cara menggunakan tenaga sales yang dilakukan olehTergugat II sebagai salesnya;Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2009
41 — 10
Sejati Group Cabang Parepare yakmi dengan cara menjualproduk susu bendera secara kontan dan selanjutnya membuat fakturfiktif dengancara kredit dan faktur fiktif im yang disetorkan kepada saksi selaku Kasi di PT.Sumber Sejati Group cabang Parepare sedangkan uang hasil penjualan produk yangdyual kontan tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.Bahwa mengenai toko / outlet tempat dimana diual produk susu bendera tersebutsaksi tidak tahu persis, karena berdasarkan pengakuan dari terdakwa, bahwa namatoko
RIZAL PURWANTO, SH., MH.
Terdakwa:
1.BUDIMAN ALS ACONG Anak dari Alm SUJONO
2.LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari IBRAHIM
3.HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari SUWANDI
117 — 26
Sungailiat milik saksi ONGKI BUDIARTO Als AMIN datangTerdakwa BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO yang sedangmencari barang berupa cincin pernikahan kemudian Terdakwa BUDIMANALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO menunjuk salah satu cincinpernikahan dan saksi JEFFRY Als JEFRY Anak Dari PHOENG NAM FENmemberikan harga cincin tersebut sebesar Rp 5.100.000, (lima juta seratusribu rupiah) kemudian Terdakwa BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm)SUJONO meminta nomor telepon toko emas saksi memberikan kartu namaToko
R. ALIF ARDI DARMAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ALEX BOLANG Als ALEX Bin VENTJE BOLANG
71 — 11
dipaksa memberikan keterangan itu serta saksi tidakmencabut keterangan tersebut; Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warnahitam dengan harga sebesar kurang lebih Rp1.600.000,00 (satu jutaenam ratus ribu rupiah), handphone tersebut saksi beli dengan keadaansecond atau bekas serta cash; Bahwa Saksi membeli 1 (Satu) buah handpone merk OPPO F7 warnahitam tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Sekitar pukul20.30 Wib di Salah satu toko ponsel yang saksi tidak mengetahul namatoko