;Bahwa pada waktu itu hanya 4 (empat) rekening itu saja yang diserahkan karena ituyang diminta oleh Bareskrim ;Bahwa pada waktu itu alasan Mabes meminta/menyita rekening tersebut adalahterkait dengan Pencucian uang ;Bahwa pada November 2014 rekeningrekening tersebut di Blokir setelah dapat suratpemindahan Saldo dari Mabes ke Kejari ;Bahwa untuk TPPU itu diperbolehkan tergantung permintaan dari Penyidik danuangnya diserahkan ;Bahwa setahu saksi dalam hal pemindahan atau pemblokiran rekening terkait

Mulyadi, Yuniarti, Nor Hijrah,Zakaria Al Djufri, Resti Veni, Rahmat;Bahwa yang dimaksud pentransferan pembayaran barang orderan yaituada penyetoran tunai tanpa buku dalam rangka pembayaran barangorderan ;Bahwa transaksi diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)termasuk laporan pada LTKI yaitu laporan transaksi tunai juga merupakanindikasi yang mencurigakan hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 tahun2010 ;Halaman 399 dari 408 Putusan Perkara Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr.400Bahwa saksi membenarkan pemblokiran

rekening oleh BankMandiri rekening nomor : 1440012184740 atas nama Sainal saldoterakhir Rp.2.260.090.475,00 (dua milyar dua ratus enam puluh jutasembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), rekeningnomor : 1520012637985 atas nama Ammang salso terakhir Rp.252.630.103,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribuseratus tiga rupiah), rekening nomor : 1700000135701 atas nama RestiVeni saldo terakhir Rp.207.341.552,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratusempat puluh satu ribu

halhal atau alasanalasan yangdapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa,sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksuddiatas.Halaman 295 dari 373 halaman Putusan No.63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalamNota Pembelaannya masingmasing pada halaman 3, dan halaman 5, padapokoknya memohon agar memerintahkan mencabut pemblokiran

rekening atasnama PT.

Sementara terkait pemblokiran,pemblokiran rekening efek nasabah hanya dapat dilakukan oleh PT. KPEI atasperintah tertulis dari OJK atau lembaga Negara lainya untuk kepentinganperadilan dalam perkara perdata atau pidana.Bahwa MTN merupakan efek bersifat hutang sehingga bukan merupakantransaksi saham, sementara repo dan reverse repo adalah merupakan jenistransaksi efek yang merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji bell ataujual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

;Bahwa pada waktiu itu hanya 4 (empat) rekening itu saja yang diserahkankarena itu yang diminta oleh Bareskrim ;e Bahwa pada waktu itu alasan Mabes meminta/menyita rekening tersebutadalah terkait dengan Pencucian uang ;e Bahwa pada November 2014 rekeningrekening tersebut di Blokir setelahdapat surat pemindahan Saldo dari Mabes ke Kejari ;e Bahwa untuk TPPU itu diperbolehkan tergantung permintaan dari Penyidikdan uangnya diserahkan ;e Bahwa setahu saksi dalam hal pemindahan atau pemblokiran rekening

tersebut;Bahwa seingat saksi sisa saldo setelah diblokir adalah sekitar Rp.900juta di bulan Oktober 2019;Bahwa terkait datadata yang saksi berikan di BAP saat Penyidikanterkait dengan Rekening atas nama BUDI SANTOSO adalah sudahbenar,Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Karina Shinta Utami:Bahwa saksi baru masuk di BRI JI.Gajan Mada Samarinda sejak BulanJuli 2019, jadi saksi tidak begitu tahu ada atau tidak pegawai BRI yangnamanya Karina Shinta Utami:Bahwa setahu saksi, untuk permintaan pemblokiran

Rekening di BRIdari APH, bisa dari BRI Pusat di Jakarta, dan juga bisa ke kantorCabang;Bahwa apabila ada ATM terblokir, maka yang mengajukan dalah harusyang bersangkutan selaku pemilik rekening;Bahwa saat di BAP di Penyidikan, saksi ditunjukkan datadata terkaitdengan Rekening atas nama BUDI SANTOSO tersebut, sehinggasaksi bisa menyampaikan uang yang telah diambil dan sisa saldo yangmasih ada dalam rekening tersebut;Bahwa terkait pembuatan MBanking atau Internet Banking, ada duacara yaitu dengan

Sementara terkait pemblokiran,pemblokiran rekening efek nasabah hanya dapat dilakukan oleh PT. KPEI atasperintah tertulis dari OJK atau lembaga Negara lainya untuk kepentinganperadilan dalam perkara perdata atau pidana.Bahwa MTN merupakan efek bersifat hutang sehingga bukan merupakantransaksi saham, sementara repo dan reverse repo adalah merupakan jenistransaksi efek yang merupakan kontrak jual atau beli efek dengan janji bell ataujual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

benarbenartelah 100% dan adminstrasi jaminan bank sebesar nilai pencairan100% telah terpenuhi.Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Tim PPHP turunmelakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan bahwapekerjaan telah 100%, sehingga di lanjutkan dengan PHO.Bahwa karena pembayaran dilakukan diatas tanggal 20Desember 2016 maka saksi selaku PPK meminta rekananmenyerhkan jaminan bank senilai pekerjaan yang akan dibayardan memproses adminstrasi pencairan higga terbit SP2D namunmeminta bank melakukan pemblokiran

rekening milik rekananuntuk menjamin rekanan akan menyelesaikan kepekerjaannyahingga 100%.Bahwasaksi selaku PPK tidak ada menerima imbalan dalambentuk apapun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut,akan tetapi saksi pernah menerima honor selaku PPK dari Dinassebesar Rp. 970.000, per bulan dan di terima selama 12 (duabelas) bulan.Halaman 242 dari 423 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2019/PN PlIkBahwa Keterangan saksi yang diberikan dihadapan PenyidikPolda Kalteng adalah BENAR.Bahwa saksi menyatakan

Saksi menanggapi terkait panggilan ke WAHYU saksitidak mengenal pak WAHYU dan seingat saksi saja namanya WAYAN ;Atas pertemuan dengan HADI yang selalu bersama ALWI ketikamenemui saksi dan bagaimana ALWI memanggil HADI, apakahdengan nama ERIK atau HADI, saksi menanggapi tidak tahubagaimana ALWI memanggil HADI ;Bahwa sebelum tanggal 24 Agustus 2018 saksi tidak pernah memberiuang ke HADI ;Saksi juga tidak pernah transfer uang ek ERIK atau HADI ;Saksi tidak tahu pemblokiran rekening milik HADI ;Saksi

NOVIYANTIatas petunjuk saksi BENNY GUSTIAWAN; Bahwa yang memerintahkan progres pekerjaan Pembangunan Gedung AkademikCenter IAIN Curup T.A. 2018 sebesar 33,13% adalah saksi BENNY GUSTIAWAN dansaksi APRIYANTO; Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan GedungAkademik Center IAIN Curup T.A. 2018 ada 2 (dua) kali karena ada perubahan; Bahwa uang muka cair terdakwa menerima uang yang di transfer ke rekeningpribadi terdakwa sebesar Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah); Bahwa ada pemblokiran

rekening Giro PT.

Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran rekening Giro PT. LagoaNusantara sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lebih; Bahwa saksi tidak ada melihat pengakuan hutang anatara terdakwadengan sdri. EVI NOVIYANTI; Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara inisetelah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut berupa : 1 (satu) bundel print out rekening koran Giro Bank BRI KK Kampus StainCurup nomor rekening 166801000007304 a.n PT.

Tetapi saksi tidakbisa menerima gaji dari bulan Maret 2013 sampai sekarang karena Rekening gajisaksi di BRI diblokir oleh penyidik KPK;Bahwa saksi berkeberatan dengan adanya pemblokiran rekening dan aset milik saksidan Terdakwa oleh Penyidik KPK, karena saksi tidak dapat mengambil gaji saksidan sawah tidak menghasilkan, kemudian rumah yang terletak Jl. Saturnus TengahIV no. 11 kel. Manjahlega kec.

Terkait dengan pemblokiran rekening milik Terdakwa, karena selamaproses persidangan ditemukan fakta peristiwa yang ada hubungannyasedemikian rupa terkait aliran dana dalam rekening Terdakwa denganpihakpihak terkait sehubungan dengan pemberian suap perizinanMEIKARTA termasuk diantaranya biaya operasional untuk pemberianuang suap tersebut melalui SAMUEL HUTABARAT dan SAMUELTAHIR.

DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu : 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran

rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941

DISITA dari saksi NOVI SATRIA JATMIKO, ST, MM (BPD Kaltim) yaitu : 1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening simpeda BPD Kaltim dengan nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir permohonan pembukaan rekening Giro BPD Kaltim dengan nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR3. 4 (empat) lembar asli surat pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang samarinda nomor : 1304/B-5/BPD-KCU/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 perihal pemblokiran

rekening atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR.4. 1 (satu) bundle asli rekening Koran BPD Kaltim Cabang Utama samarinda nomor rekening 0012470941 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 5 Nopember 2004 s/d 1 Juni 2017.5. 1 (satu) bundle asli rekening Koran Giro BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011577555 atas nama JAFAR ABDUL GAFFAR, periode 29 Juni 2015 s/d 1 Juni 2017.6. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai dan permohonan pengiriman uang dari nomor rekening 0012470941

TENNY CHANDRAYANA AGUSHAR;

Kimia Farma TD pada Bank Mandiri KCPJuanda Jakarta, yang telah dilakukan pemblokiran sebagaimana surat BankMandiri Nomor CHC.CPL/APUPPT.318/2011/RHS Tanggal 27 September2011 perihal Pemblokiran Rekening dan BA Pemblokiran RekeningSimpanan No 4.Sp.JJD/ 453/ 2011 Tanggal 22 September 2011;uang tunai sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)dari saksi Freddy Lumban Tobing (PT Cahaya Prima Cemerlang) padaTanggal 26 Februari 2013;uang tunai sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima

Cecep Mulyadi melakukan pemblokiran rekening bank atanama Carim dan menyarankan agar Carim bertemu Rudi yang kemudian dana atasnama Carim itu dapat dicairkan dengan syarat Rudi mendapatkan uang sebesar 50%sebesar Rp.240.000.000,. Oleh karena itu Majelis memandang bahwa apa yangdilakukan oleh saksi Ir. Cecep Mulyadi seperti tersebut di atasmenyebabkan saksi Ir.Cecep Mulyadi harus bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa H.

(Tigaratus juta rupiah);Bahwa Saksi menjelaskan status rekening terakhir dari Suryadi telahdibloki sesuai dengan keterangan di BAP, dan yang dimaksud dengancode N dan D pada berita pemblokiran rekening adalah N artinyaNasabah tidak lagi dapat melakukan transaksi masuk dan keluar Dartinya Nasabah tidak dapat melakukan penarikan uang keluar tapimasih bisa untuk uang masuk;Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdawa termasuk ke dalam kategorirekening tanggungan yang dalam BCA disebut Tahapan BCA;Bahwa

516 1 (Satu) Lembar Salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening pada Bank BNI Cabang Ambon atas nama sebagai berikut a.

b. ANDREW ERIN HEHANUSSA, dengan Nomor Rekening : 0399991619 dan 0707257921

517 1 (satu) bundel Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716

518 1 (Satu) Lembar Printout Rekening Koran Bank BNI atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 21 Juni 2022

519 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran

Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716

520 Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 644.1/ 5930/ SETKOT tanggal 23 Juli 2019 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi untuk 27 (dua puluh tujuh) gerai yang berlokasi di Kota

521 Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 644.1/ 9224/ SETKOT tanggal 22 November 2019 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi untuk 13

649 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI, milik AMRI dengan Nomor Rekening 191483146, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 20 Mei 2022

650 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 191483146.

651 1 (satu) bundel printout rekening koran Bank BNI, milik AMRI dengan Nomor Rekening 0193146551, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 20 Mei 2022

652 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0193146551.