Rayhan Maulana bin Bukhari (anak laki-laki kandung );

Jam dengan rekening Nomor 0206002737 atasnama Bukhari AR, tabungan Simpedes Pada bank BRI Unit MerduatiBanda Aceh dengan rekeing nomor 390701008976537 An. Bukhari ARdan tabungan pada Maybank dengan nomor CIF.0011728738 An.

Jam dengan rekening Nomor0206002737 atas nama Bukhari AR, tabungan Simpedes Pada bank BRIUnit Merduati Banda Aceh dengan rekeing nomor 390701008976537An. Bukhari AR dan tabungan pada Maybank dengan nomorCIF.0011728738 An. Bukhari AR;5.

Bukhari AR) yang merupakan akta otentik dan telahbermaterai cukup dan cocok dengan asilinya, isi bukti tersebut menjelaskanmengenai benar Bukhari AR memiliki tabungan Simpedes Pada bank BRI UnitMerduati Banda Aceh dengan rekeing nomor 390701008976537 An.

Bukhari AR meninggal dunia karena sakit, makadiperlukan Penetapan Ahli Waris untuk tabungan Simpedes Pada bank BRIUnit Merduati Banda Aceh dengan rekeing nomor 390701008976537An. Bukhari AR dan tabungan pada Maybank dengan nomorCIF.0011728738 An. Bukhari AR;3. Bahwa ayah dan ibu Alm. Bukhari AR telah sepakat dan setuju kuasaPemohon (Tati lrawati) sebagai kuasa ahli waris untuk mengurus/menariktabungan Simpedes Pada bank BRI Unit Merduati Banda Aceh dengan" rekeing nomor 390701008976537 An.

No 185/Pdt.P/2018/MS~Jth Abbas) sebagai kuasa ahli waris yang mengurus penarikan tabunganSimpedes Pada bank BRI Unit Merduati Banda Aceh dengan rekeing nomor390701008976537 An. Bukhari AR dan tabungan pada Maybank dengannomor CIF.0011728738 An.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.58.000.000, Bahwabarang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang buktitransfer dana ke rekeing yang ditunjukkan oleh Riski Pengrawit dan buktipercakapan melalui WA.

tersebut karenadiminta tolong olehIndra untuk membuka rekeing yang akan digunakanuntuk bisnis online.Bahwa sekitar bulan Juli Rosidi juga meinta tolong Terdakwa untukmembuat rekeing , karena persyaratan yang Terdakwa miliki tidaklengkap sehingga Terdakwa menyuruh Fajri Ranggalawe dan AbdulSyukur untuk membuat rekening sedangkan akan digunakan untuk apaTerdakwa tidak tahu.Bahwa buku rekening dan ATM Terdakwa kirim ke Indra denganmelalaui JNE Cabang Kuta Bali.Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan bukti

Bahwa terdakwa mau mmembukakan rekeing karena Adul menjanjikanakam=n memberikan uang kepada terdakwa. Bahwa Terdakwa menerimauang sebesar Rp. 1.500.000, dari Adul. Bahwa Terdakwa menerima 2 buah rekeing dari Imam Alamsyah yaiturekeng Bank Mandiri Nomor : 1750000816941 atas nama FajriRanggalawe dan rekening Mandiri Nomor : 1750000746916 atas namaAbdul Syukur Muhartono Bahwaselanjutnya kedua rekeing tersebut terdakwa kirim kepada Adul.

Bahwa Adul mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekeing akandigunakan untuk transaksi bisnis online. Bahwa buku rekeing, ATM dan mobile banking kedua rekeing tersebutdiserhakan semua kepada Adul. Bahwa terdakwa dapat memperkirakan bahwa kedua rekeing yangdiserahkan tersebut dapat digunakan untuk keperluan kejahatan.

Bahwa dengan diserahkannya buku rekeing berikut ATM maka yangbisa menggunakan adalah yang membawa ATM dan buku rekening.Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN SDABahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah membantumembukakan rekening dan menyerhakan buku rekening dan ATMkepada orang lain dan digunakan untuk melakukan kejahatan.Bahwa Terdakwa merasa menyesal.Menimbang, di persidangan telah diajukan dan ditunjukkan barang buktiyang telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa yaitu :1 (satu

Tangerang;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTEREGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR;Disita dari Saksi Tan Denny Adi Saputra bin Siswanto berupa:1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan keNomor rekeing 003689227184 Bernadote regar tertanggal 13Januari 2016 sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah);1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003681225178

BIG, Bank tujuan keNomor rekeing 003689227184 Bernadote regar tertanggal 06Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari Nomor rekening0981795899 a.n.

PT BIG ke Nomor rekening 4551219920 a.n.Bernadote regar tertanggal 27 Juni 2016 = sebesarRp19.077.000,00;1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuanke Nomor rekeing 003556248585 a.n.

ABDUL MUID tertanggal 12Agustus 2014 sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua jutarupiah);1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Banktujuaan ke Nomor rekeing 003556248585 a.n. ABDUL MUIDtertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Banktujuaan ke Nomor rekeing 003556248585 a.n.

ABDUL MUIDtertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluhjuta rupiah);1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuanke Nomor rekeing 003556248585 a.n. ABDUL MUID tertanggal 05Agustus 2014 sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat jutarupiah);1 (satu) lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon darisumber dana Nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuanke Nomor rekeing 003556248585 a.n.

. : 0236090087 atas nama SOFYANSYARIEF;1 (satu) lembar audit penerimaan dan pembayaran sharing beras atasnama YUNI RATNANINGSIH, SE; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BNI No.Rek.: 2805196391 atas nama MUSLIMAH ZA; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BCA No.Rek.: 68602051556 atas nama MUSLIMAH ZA; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank ArthaGraha No.

Rek. : 0236090087 atas nama SOFYANSYARIEF;1 (Satu) lembar audit penerimaan dan pembayaran sharing beras atasnama YUNI RATNANINGSIH, SE;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BNI No.Rek.: 2805196391 atas nama MUSLIMAH ZA;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BCA No.Rek.: 68602051556 atas nama MUSLIMAH ZA;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank ArthaGraha No.

4001 dengan pembayaran pokokmasingmasing sebesar Rp 50.000.000, dan bunga sebesar Rp625.000, ;e Pada tanggal 2 Pebruari 2012 dengan menggunakan nama fiktifpembuatan topi n golf dengan no rekening 6648 sebesar Rp 54.450.000,dari pinjaman tersebut kemudian oleh terdakwa digunakan untukmembayar ke rekening no 3979 dengan membayar pokok sebesar Rp50.000.000, dan bunga sebesar Rp 625.000, dan untuk No rekeing 3618dengan membayar pokok sebesar Rp 52.000 serta bunga sebesar Rp650.000, ;e Pada tanggal 6

, danbunga sebesar Rp 1.812.500,Total keseluruhan pinjaman fiktif Rp 560.000.000 untuk biayapembayaran pokok Rp 560.000.000, dan untuk pembayaran bungasebesar Rp 7.000.000,Bahwa untuk pembayaran bunga sebesar Rp7.000.000, adalah uang tunai milik terdakwa ;e Pada tanggal 22 Maret 2012 dengan menggunakan nama fiktif salesmeting Fim no rekening 6653 sebesar Rp 116.753.000, kemudianterdakwa gunakan untuk membayaran pokok sebesar Rp 400.000.000 ,dan bunga sebesar Rp 6.000.000 ke dalam rekeing no 5157

5634 ;e Pada tanggal 09 Mei 2012 mengajukan pinjaman fiktif dengan namaGrenn fee di Bali sebesar Rp 269.000.000, dan uang tersebut terdakwagunakan untuk membayar pokok sebesar Rp 200.000.000 serta bungasebesar Rp 2,500.000, ke no rekeing 6660 ;e Pada tanggal 10 Mei 2012 mengajukan pinjaman fiktif dengan namaGood Day get tour sebesar Rp 125.280.000, dan uang tersebut terdakwagunakan untuk membayar pokok sebesar Rp 100.000.000, dan bungasebesar Rp 1.250.000, ke no rekeing 5977 ;e Pada tanggal 16 Mei

2012 mengajukan pinjaman fiktif dengan namaGrand Prive yaris sebesar Rp 185.000.000, dan uang tersebut terdakwagunakan untuk membayar pokok sebesar Rp 100.000.000 dan bungasebesar Rp 1.250.000 ke no rekeing 6042 ;e Pada tanggal 31 Agustus 2012 mengajukan pinjaman fiktif dengan namagatering & asSuransi sebesar Rp 349.500.000, dan uang tersebutterdakwa gunakan membayar pinjaman pokok sebesar Rp 200.000.000dan bunga sebesar Rp 2.500.000, ke dalam no rekeing 6126 dan uangtersebut terdakwa gunakan lagi

untuk kepentingan terdakwa sendiri ; Pada tanggal 14 Desember 2012 terdakwa mengajukan pinjamandenganmenggunakan nama (fiktif Event PIP Bali dengan jumlah Rp400.000.000,dengan no rekeing 512145 , tanggal 22 Desember 2012 denganmenggunakan pinjaman fiktif Event Afiasi Malang sejumlah Rp150.000.000, dengan no rekeing 512164 , tanggal 27 Desember 2012menggunakan nama fiktif Bon EOtermin 2 sejumlah Rp 150.000.000, dengan no rekening 512165 ; Dari jumlah pinjaman fiktif mulai tanggal 14 Desember 2012

07 Juli 20121(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.ANDI NOVENDI GULTOM tanggal 03 Agustus 20121(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.SARIDAH HARIANIJA tanggal 02 Juli 2012(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.NELSON SIMATUPANG tanggal 03 Juli 2012(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.ANDI NOVENDI GULTOM tanggal 25 Juli 20121(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.VERA SIANTURI tanggal 13 Juli 20121(Satu) buah buku tabungan rekeing

INDRA ADITYA1(Satu) buah buku tabungan rekeing Bank NasionalIndonesia Cabang Pematang Siantar No.

;e 1(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.ANDI NOVENDI GULTOM tanggal 03 Agustus 2012;e 1(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.SARIDAH HARIANSJA tanggal 02 Juli 2012;11(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.NELSON SIMATUPANG tanggal 03 Juli 2012;(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.ANDI NOVENDI GULTOM tanggal 25 Juli 2012;1(satu) lembar bukti tanda terima yang dilegalisir an.VERA SIANTURI tanggal 13 Juli 2012;1(Satu) buah buku tabungan rekeing

Rekening :9000003699064an.INDRA ADITYA;1(Satu) buah buku tabungan rekeing Bank NegaraIndonesia Cabang Pematang Siantar No.

Mulia yang memeriksa perkara iniuntuk memberikan Putusan Provisional dan memerintahkan terhadap rekeningbank milik Tergugat dan Perusahaan dimana Tergugat memiliki saham didalamnya untuk dapat diperiksa dan dilakukan sita marital, dengan rincianNomor Rekening sebagai berikut:1)2)3)4)5)6)7)8)9)Bank BCA Nomor Rekening 0692389890, atas nama Zhang Yanjie (NamaRekening: Giro Pribadi);Bank BCA Nomor Rekening 6930239109, atas nama Peter Surya Wijaya(Nama Rekening: Cheque Personnal);Bank MANDIRI Nomor Rekeing

1190006691248, atas nama Zhang Yanjie(Nama Rekening: Giro Personnal);Bank MANDIRI Nomor Rekeing 1190088998990, atas nama Zhang Yanjie(Nama Rekening: Personnal);Bank BCA Nomor Rekeing 0698345678, atas nama PT.

Samyang Indonesia(Nama Rekening: Giro/Cheque Perusahaan);Bank BCA Nomor Rekeing 069989898, atas nama PT. Cahaya SamuderaMulia (Nama Rekening: Giro/Cheque Perusahaan);1 (Satu) unit Apartement beserta perabotannya berlokasi di JI.

Bank MANDIRI Nomor Rekeing 1190006691248, atas nama ZhangYanjie (Nama Rekening: Giro Personnal), terhitung sejak tanggalpembukaan rekening sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;Halaman 21 dari 25 Hal Putusan Nomor648/PDT/2020/PT.DKI.d. Bank MANDIRI Nomor Rekeing 1190088998990, atas nama ZhangYanjie (Nama Rekening: Personnal), terhitung sejak tanggal pembukaanrekening sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;e. 1 (satu) unit Apartement beserta perabotannya berlokasi di JI.

tersebutTerdakwa masukkan ke saldo akun judi togel online Terdakwa melalui rekeningBank BCA Nomor : 3220413089 a.n FAJAR ENDI HADI, selanjutnya Terdakwamenunggu kabar nomor togel jenis Hongkong yang keluar pada hari itu melaluiinternet situs judi togel Hongkong Dewalive.com setiap jam 23.08 WIB, danapabila nomor titipan tombokan togel dari penombok ada yang keluar, Terdakwamemprosesnya melalui akun Terdakwa dalam Situs Dewalive.com lalu melakukanpenarikan uang yang secara otomatis masuk ke dalam rekeing

uangtersebut Terdakwa masukkan ke saldo akun judi togel online Terdakwamelalui rekening Bank BCA Nomor : 3220413089 a.n FAJAR ENDI HADI,selanjutnya Terdakwa menunggu kabar nomor togel jenis Hongkong yangkeluar pada hari itu melalui internet situs judi togel Hongkong Dewalive.comsetiap jam 23.08 WIB, dan apabila nomor titipan tombokan togel daripenombok ada yang keluar, terdakwa memprosesnya melalui akun Terdakwadalam Situs Dewalive.com lalu melakukan penarikan uang yang secaraotomatis masuk ke dalam rekeing

Bit.tersebut Terdakwa masukkan ke saldo akun judi togel online Terdakwamelalui rekening Bank BCA Nomor : 3220413089 a.n FAJAR ENDI HADI,selanjutnya Terdakwa menunggu kabar nomor togel jenis Hongkong yangkeluar pada hari itu melalui internet situs judi togel Hongkong Dewalive.comsetiap jam 23.08 WIB, dan apabila nomor titipan tombokan togel daripenombok ada yang keluar, terdakwa memprosesnya melalui akun Terdakwadalam Situs Dewalive.com lalu melakukan penarikan uang yang secaraotomatis masuk ke dalam rekeing

--------------

Pada taggal 11 Desember 2018;52) 1 ( satu ) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 3.000,000. Pada tanggal 19 Desember 2018 (telah di cairkan);53) 1 ( satu ) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 5.000,000.

Pada tanggal 23 Desember 2018 (telah di cairkan);54) 1(satu ) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 5.000,000. Pada tanggal 26 Desember 2018;55) 1 (satu ) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 5.000,000.

Pada tanggal 28 Desember 2018;56) 1 ( satu ) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 3.000,000. Pada tanggal 31 Desember 2018;57) 1 ( satu ) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 5.000,000.

Pada taggal 11 Desember 2018;52)1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp 3.000,000 pada tanggal 19 Desember 2018 (telah di cairkan);53)1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesar Rp5.000,000.

Pada tanggal 23 Desember 2018 (telah di cairkan);54) 1 (Satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp5.000,000 pada tanggal 26 Desember 2018;55)1 (satu) lembar bukti transfer dari bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA PRATIWI sebesarRp5.000,000 pada tanggal 28 Desember 2018;56)1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama IIN LAELAKURNIAWATI ke Rekeing Mandiri BELA SANDRA

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BRI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 3512-01-001805-50-8 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). 1 {satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah). 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 64.000.000.- (enam puluh empat juta rupiah).

1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI ke Nomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp. 95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah) Uang tunai sebanyak Rp. 5.083.000.- ( lima juta delapan puluh tiga rupiah).

ke Nomor Rekeing 351201001805508 atas nama ACHMAD JUNAEDIsejumlah Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah).1 satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI keNomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).1 (Satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI keNomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp.36.000.000.

(tiga puluh enam juta rupiah).1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI keNomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp.64.000.000. (enam puluh empatjuta rupiah).1 (Satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI keNomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp.15.000.000.

(lima belas juta rupiah).1 (Satu) lembar bukti slip penyetoran Bank BNI atas nama penyetor SUDADI keNomor Rekeing 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI sejumlah Rp.95.000.000.

penyidik POLRI ituketerangan yang sebenarnya ; Bahwa awalnya saksi diajak kerjasama oleh Terdakwa dibidang batu bara danTerdakwa menjanjikan keuntungan 5% kepada saksi lalu saksi tertarik danmengirim uang kepada Terdakwa ; Bahwa saksi kepada terdakwa mengirimkan uang melalui transfer yangpertama sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) ; Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke Rekeing

kerumahterdakwa dan anak saksi bilang kepada terdakwa bahwa dia punya uang sedikitdan pengen usaha, lalu terdakwa berbicara titipkan saja pada saksi untuk usahabatu bara ;Bahwa anak saksi mengirimkan uang melalui transfer yang pertama sebesarRp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) dengan total Rp. 165.000.000,(seratus enam puluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke Rekeing

saksi Anita dibidang batubara dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 5% kepada saksi Anita lalu saksiAnita tertarik dan mengirim uang kepada Terdakwa ;Bahwa saksi Anita mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer yangpertama sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) dengan total Rp. 165.000.000,(seratus enam puluh limajuta rupiah) ;Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke Rekeing

saksi Anita dibidang batubara dan Terdakwa menjanjikan keuntungan 5% kepada saksi Anita lalu saksiAnita tertarik dan mengirim uang kepada Terdakwa ;Bahwa saksi Anita mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer yangpertama sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp. 25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) dengan total Rp. 165.000.000,(seratus enam puluh limajuta rupiah) ; Bahwa saksi mentransfer uang tersebut ke Rekeing

ASMAH, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28 September 2015sebesar Rp. 7.045.600.0000 (tujuh milyar empat puluh lima juta enam ratusribu) rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengan nomor rek.1220006976347b. ABDULLAH, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28 September2015 sebesar Rp. 7.045.600.000 (tujuh milyar empat puluh lima juta enamratus ribu rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengan nomor rek.9000017855421c.

RODHEMAH, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28 September2015 sebesar Rp. 7.045.600.000 (tujuh milyar empat puluh lima juta enamratus ribu rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengan nomor rek.9000017855389d. MUHAMMAD ALI, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28September 2015 sebesar Rp. 7.045.600.000 (tujuh milyar empat puluhlima juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengannomor rek. 9000008354921e.

MAMAT ROJALI, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28September 2015 sebesar Rp. 9.042.000.000 (Sembilan milyar empatpuluh dua juta rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengan nomorrek.9000008354889f.

IDAH FARIDA, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28September 2015 sebesar Rp. 7.045.600.000 (tujuh milyar empat puluhlima juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekeing bank Mandiri dengannomor rek. 900000828017g ABDURAHMAN, bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 28September 2015 sebesar Rp. 6.795.600.0000 (enam milyar tujuh ratusHalaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 195 /Pdt.G/2020/PN.

JKt.Brt.Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekeing bankMandiri dengan nomor rek. 9000017855397.. Bahwa atas pembayaran tersebut, tergugat 1 dan Tergugat II masihmempunyai kewajiban yaitu sebesar 20 % dari nilai yang telah disepkati.. Bahwa nilai sebesar 80% yang telah diterima penggugat yaituRp.54.565.600.000 (lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima jutaenam ratus ribu rupiah).

kerekeing yang sudah diberikan oleh terdakwa yaitu rekening Bank Mandirinomor : 1330004303889 atas nama ADZANIA FAUZIAH ELFARAH.Bahwa selain biaya biaya yang sudah disetor tersebut diatas, terdakwamasih meminta biaya typing lagi sebesar Rp. 8.640.000, (Delapan jutaenam ratuS empat puluh ribu rupiah) dari ibu ibu anggota IKBM,selanjutnya bertempat di Bank Mandiri Benhil Jakarta Pusat, SUSIFRANSISCA DEWI mengirim uang dari rekening Bank Mandiri Nomor :12200004070515 atas nama SUSI FRANSISCA DEWI ke rekeing

rekeingyang sudah diberikan oleh terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor :1330004303889 atas nama ADZANIA FAUZIAH ELFARAH.Bahwa selain biaya biaya yang sudah disetor tersebut diatas, terdakwamasih meminta biaya typing lagi sebesar Rp. 8.640.000, (Delapan jutaenam ratuS empat puluh ribu rupiah) dari ibu ibu anggota IKBM,selanjutnya bertempat di Bank Mandiri Benhil Jakarta Pusat, SusiFransisca Dewi mengirim uang dari rekening Bank Mandiri Nomor :12200004070515 atas nama Susi Fransisca Dewi ke rekeing

kepada Susi Fransisca Dewi sehinggaterkumpul uang sebesar Rp. 127.750.000, (Seratus dua puluh tujuh juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2017 ibuSUSI FRANSISCA DEWI bertempat di Bank Mandiri Benhil Jakarta Pusatmengirim pelunasan biaya tour ke Korea Selatan kepada terdakwa sebesar Rp.127.750.000, (Seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 12200004070515 atasnama Susi Fransisca Dewi ke rekeing

yang sudah diberikan oleh terdakwa yaiturekening Bank Mandiri nomor : 1330004303889 atas nama Adzania FauziahElfarah;Menimbang bahwa selain biaya biaya yang sudah disetor tersebutdiatas, terdakwa masih meminta biaya typing lagi sebesar Rp. 8.640.000,(Delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari ibu ibu anggota IKBM,selanjutnya bertempat di Bank Mandiri Benhil Jakarta Pusat, Susi FransiscaDewi mengirim uang dari rekening Bank Mandiri Nomor : 12200004070515atas nama Susi Fransisca Dewi ke rekeing

Nining Oktaviangsih= 1 (Satu) lembar fotokopi rekeing koran an. Nining Oktavianingsih= 1 (Satu) lembar fotokopi rekeing koran BPR Supra an. Rudi= 1 (satu) lembar fotokopi rekeing koran BPR Supra an. Beben Sofari= 1 (Satu) lembar rincian uang kewajiban (utang) an. Empi SofianTetap terlampir dalam berkas perkara;4.

di Bank CIMB NiagaCabang Fatmawati Jakarta Selatan dengan keuntungan yang di tawarkan oleh Terdakwasebesar 10% dari jumlah modal yang saksi berikan sedangkan keuntungan akan diberikan olehTerdakwa 14 (empat belas) hari kerja setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa,karena saksi merasa tertarik dengan omongan Terdakwa kemudian saksi menyerahkan uangsecara bertahap kepada Terdakwa secara bertahap antara lain dengan cara :1 Tanggal 24 September 2012 dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke Rekeing

BCANo. 3410482567 atas nama ROMADHANFERDIAN uang sebesar Rp.7.200.000,(tujuhjuta dua ratus ribu rupiah);2 Tanggal 26 September 2012 dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke Rekeing BCANo. 3410482567 atas nama ROMADHANFERDIAN uang sebesar Rp.4.900.000,(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa setelah saksi Drg.

BCA No. 3410482567 atasnama ROMADHAN FERDIAN uang sebesar Rp.7.200.000,(tujuh juta dua ratus riburupiah) dan pada tanggal 26 September 2012 dengan cara di transfer melalui ATMBCA ke Rekeing BCA No. 3410482567 atas nama ROMADHAN FERDIAN uangsebesar Rp.4.900.000,(empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar sebesar Rp.12.100.000.

Muhammad Faisal Muslim menyetujui bisnis yang ditawarkaon oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan modal kepadaTerdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 24 September 2012 dengan cara ditransfer melalui ATM BCAke Rekeing BCA No. 3410482567 atas namaROMADHAN' FERDIAN uang sebesar Rp.7.200.000,(tujuh juta dua ratus riburupiah) dan pada tanggal 26 September 2012 dengan cara di transfer melalui ATMBCAke Rekeing BCA No. 3410482567 atas nama ROMADHAN FERDIAN uangsebesar Rp.4.900.000,(empat

MuhammadFaisal Muslim menyetujui bisnis yang di tawarkaon oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwamemberikan modal kepada Terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 24 September2012 dengan cara di transfer melalui ATM BCAke Rekeing BCA No.3410482567 atas namaROMADHAN FERDIAN uang sebesar Rp.7.200.000,(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) danpada tanggal 26 September 2012 dengan cara di transfer melalui ATM BCAke Rekeing BCANo.3410482567 atas nnma ROMADHAN FERDIAN uang sebesar Rp.4.900.000,(empat jutaSembilan

DjamaluddinHakam semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa: Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan denganNomor Rekeing 1490000778771 atas nama Malik Abdul Aziz. ASuransi/Investasi pada Axa Mandiri Nomor 5161757439 (VIN)atas nama Malik Abdul Aziz.8. Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan PermohonanPenetapan Ahli Waris almarhum Malik Abdul Aziz kepada KetuaPengadilan Agama Balikpapan Cq.

Fotokopi buku tabungan di Bank Mandiri CabangBalikpapan dengan Nomor Rekeing 1490000778771 atasHalaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 429/Padt.P/2018/PA.Bppnama Malik Abdul Aziz yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, buktiP.11.12. Fotokopi Polis Asuransi/Investasi pada Axa Mandiri Nomor5161757439 (VIN) atas nama Malik Abdul Aziz yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesualdengan aslinya, bukti P.12.B.

Bahwa Almarhum Malik Abdul Aziz telah meninggalkan harta warisanantara lain berupa uang tabungan pada Bank Mandiri CabangBalikpapan dengan Nomor Rekeing 1490000778771 atas namaH. Malik Abdul Aziz dan Asuransi/Investasi pada Axa MandiriNomor 5161757439 (VTN) atas nama Malik Abdul Aziz, SH. H..8. Bahwa pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam.9.

Selanjutnya penjual sabusabu tersebut mengirimkanNo Rekening BCA dengan Nomor yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa.Kemudian terdakwa diminta untuk melakukan transfer uang pembelianshabu ke nomor rekeing tersebut;Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa Febri Kurniawan SejatiAlias Si Om Bin Sumarjono menuju ke ATM BCA di dalam Indomart yangberada di dekat POM Bensin Jalan Kaliurang Km 8.

Kemudian terdakwa diminta untuk melakukan transfer uangpembelian shabu ke nomor rekeing tersebut. Selanjutnya sekira pukul10.00 WIB, terdakwa menuju ke ATM BCA di dalam Indomart yangberada di dekat POM Bensin Jalan Kaliurang Km 8.

Smnpembelian shabu ke nomor rekeing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00WIB, terdakwa menuju ke ATM BCA di dalam Indomart yang berada di dekatPOM Bensin Jalan Kaliurang Km 8.

Selanjutnya Wolf Gangtersebut mengirimkan No Rekening BCA dengan Nomor yang tidakTerdakwa ingat ;Bahwa Kemudian Terdakwa diminta untuk melakukan transfer uangpembelian shabu ke nomor rekeing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00WIB, terdakwa menuju ke ATM BCA di dalam Indomart yang berada di dekatPOM Bensin Jalan Kaliurang Km 8.

Selanjutnya Wolf Gang tersebut mengirimkan No RekeningBCA dengan Nomor yang tidak Terdakwa ingat;Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk melakukan transferuang pembelian shabu ke nomor rekeing tersebut. Selanjutnya sekira pukul10.00 WIB, terdakwa menuju ke ATM BCA di dalam Indomart yang berada didekat POM Bensin Jalan Kaliurang Km 8.

DjamaluddinHakam semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa: Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan denganNomor Rekeing 1490000778771 atas nama Malik Abdul Aziz. ASuransi/Investasi pada Axa Mandiri Nomor 5161757439 (VIN)atas nama Malik Abdul Aziz.8. Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan PermohonanPenetapan Ahli Waris almarhum Malik Abdul Aziz kepada KetuaPengadilan Agama Balikpapan Cq.

Fotokopi buku tabungan di Bank Mandiri CabangBalikpapan dengan Nomor Rekeing 1490000778771 atasHalaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 429/Padt.P/2018/PA.Bppnama Malik Abdul Aziz yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, buktiP.11.12. Fotokopi Polis Asuransi/Investasi pada Axa Mandiri Nomor5161757439 (VIN) atas nama Malik Abdul Aziz yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesualdengan aslinya, bukti P.12.B.

Bahwa Almarhum Malik Abdul Aziz telah meninggalkan harta warisanantara lain berupa uang tabungan pada Bank Mandiri CabangBalikpapan dengan Nomor Rekeing 1490000778771 atas namaH. Malik Abdul Aziz dan Asuransi/Investasi pada Axa MandiriNomor 5161757439 (VTN) atas nama Malik Abdul Aziz, SH. H..8. Bahwa pewaris dan para ahli waris semuanya beragama Islam.9.

;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp. 18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.7.;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.8.

;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.9.;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.10.

;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp. 18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.11.;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.12.

;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, diberitanda T.13.;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,Halaman 33 Perdata Gugatan Nomor : 52/Pdt.G/2021/PN.

;Fotokopi bukti cicilan Tergugat melalui EBanking BCA Rekeing Tahapantertanggal 15 Januari 2019 kepada Penggugat, senilai Rp.18.333.333.00,sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yangdiberi tanda bukti T.15.;Fotokopi Print out bukti PEMBAYARAN TAGIHAN melalui EBanking BCARekeing Tahapan periode 23 Januari 2019 kepada Penggugat, senilalRp.33.700.000.00., sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberimaterai secukupnya, yang diberi tanda bukti T.16.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara PeriodeDesember 2017, selanjutnya diberitanda T1;2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara Periode Januari2018, selanjutnya diberitanda T2;3.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara PeriodePebruari 2018, selanjutnya diberitanda T3;4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara Periode Maret2018, selanjutnya diberitanda T4;5.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara Periode April2018, selanjutnya diberitanda T5;6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara Periode April2018, selanjutnya diberitanda T6;Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr.7.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara Periode Juli2018, selanjutnya diberitanda T7;8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Puji Rahayuyang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Tangerang Cirendeu PeriodeJanuari sampai dengan Desember 2018, selanjutnya diberitanda T8;9. Fotokopi dari Fotokopi Foto Setoran Tunai dari Puji Rahayu ke RekeningMandiri atas nama PT.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekeing Koran atas nama Ayu KomalaDewi yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Depok Periode 23Pebruari 2018, selanjutnya diberitanda T10;11. Fotokopi sesuai dengan aslinya email atas transfer dana sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) melaui internet banking dari rekeningAyu Komala Dewi ke Rekening PT. Nagasakti Trans Segara tertanggal 23Pebruari 2018, selanjutnya diberitanda T11;12.