Ditemukan 782 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-11-2013 — Putus : 11-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 37/PID.SUS/2013/PN.TGL Tanggal 11 April 2014 — H. PARMANTO bin SURADI
117 — 29
117 — 29
Salah satu dari 4 indikasiterpenuhi sudah merupakan transaksi keuangan mencurigakan.Bahwacontoh tentang tindak pidana pencucian uang yang indikatornyatidak sesuai profil, contoh pola transaksi Keuangan PNS golongan Ill/ayang gaji perbulannya sekitar tiga juta rupiah, karakteristiknya biasanyaada transaksi uang masuk pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3,karakternya biasanya tarik tunai, kemudian pada tanggal 20an keatasgaji yang bersangkutan sudah menipis, kemudian pada pertengahanbulan ada transaksi