Ditemukan 782 data
823 — 343
Pola transaksi tanggal 1menerima gaji, pola transaksi biasanya tarik tunai dengankecenderungannya sebelum akhir bulan saldo menipis,manakala disitu masa tanggal 15, tanggal 20 pertengahanbulan ada uang masuk sejumlah Rp. 1 milyar atau 10 milyar,ini jelas transaksi yang mencurigakan;Bahwa pola bisnisman/pengusaha pada dasarnya dalampembukaan rekening itu calon nasabah dimulai keteranganterkait identitas, termasuk disitu nama, tempat tanggal lahir,pekerjaan, berapa penghasilannya per bulan dan perkiraanberapa