Ditemukan 2187 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rahail rail reti
Penelusuran terkait : Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak; Direktur jenderal pajak vs pt. cipta retail prakarsa ;; Pt cipta retail prakarsa vs. direktur jenderal pajak Pt. cipta retail prakarsa vs direktur jenderal pajak;; Direktur jenderal pajak vs pt. trans retail indonesia; Pt. trans retail indonesia vs direktur jenderal pajak ;
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 23-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1090
  • WENDRIANI IKA LUKITO;b) Divisi Retail Credit Risk yaitu Sdr. JOSEPH WIRAKOTAN;c) Divisi SME (Small Medium Enterprise) Credit Risk yaitu Sdr.ERVIN GUMILAR;d) Divisi Coorporate Credit Risk and Credit Administration yaitu Sdr.ELQUINO SIMANJUNTAK (Saksi Sendiri);e) Divisi Risk Management yaitu Sdri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.NUR CHUSNIAH, SH., MH.
2.MAYLANNY W, SH
3.SINTA DEWI, SH., MH.
4.YUSRI, S.Kom., SH., MH.
5.BUDI KURNIAWAN, SH.
6.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
RICKY YANTO
865 — 397

  • Asli Statement Of Account for Retail atas nama SURATMAN, periode Januari 2014 s.d Januari 2015

    1 Set

    4.

    Asli Client Activity and Shares Movement atas nama SURATMAN, periode Januari 2012 s.d Mei 2015

    1 Set

    5.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — BUDI SUSANTO
377 — 1204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DayaAdira Mustika kepada Bambang tentang harga penawaran spareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head). (Barang Bukti No. 243);Hal. 104 dari 734 hal. Put. No. 1452 K/Pid.Sus/2014244.245.246.247.248.249.250.1 (satu) lembar asli Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor:35/10/IT1/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
    DayaAdira Mustika kepada Bambang tentang harga penawaran spareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head). (Barang Bukti No. 243)1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan Nomor :35/10/IT1/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT. Inovasi TeknologiIndonesia (Sylvia Mariani K) tentang pemesanan pembelian JokMotor Tiger Revo sebanyak 1.000 (seribu) unit.
    DayaAdira Mustika kepada Bambang tentang harga penawaran spareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head). (Barang Bukti No. 243);1 (satu) lembar asli Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor:35/10/IT1/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT. Inovasi TeknologiIndonesia (Sylvia Mariani K) tentang pemesanan pembelian JokHal. 563 dari 734 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
196 — 110
  • Namun pembelian bahan baku dilakukankepada retail yang tidak memiliki status Pengusaha Kena Pajak (PKP)sehingga tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Saksi kemudianmenghubungi DWI ANGGIA PERMADI yang biasa saksi panggil DWI.Saksi meminta bantuan ke DWI untuk mengeluarkan faktur pajak. DWImenyanggupi untuk mengeluarkan faktur pajak. DWI meminta imbalansebesar 20% dari nilai PPN yang diminta. Beberapa hari kemudian saksimenerima faktur pajak dari DWI.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi
Tanggal 19 Desember 2019 — * Pidana MAULANA SYAHZIHAN
418 — 1793
  • Tapipada kenyataannya karena berjalan waktu saksi investasi ke bisnis lainyaitu retail kopi, ekspedisi tapi gagal semua.Bahwa saksi pernah sampaikan yang kopi, saksi ngomong ke CasmiYanto. Setelah beberapa bulan saksi juga usaha kopi, seingat saksi dariTerdakwa dan temanteman pernah ke kanior saksi untuk training singkatbagaimana bisnis kopi.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
108 — 71
  • kelengkapan data dan dokumenpermohonan kredit, Garansi Bank, SKBDN yang diajukan nasabahuntuk tindak lanjut proses analisa kredit, apabila data dan dokumentidak lengkap segera menyampaikan surat kepada pemohon untuksegera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan.j Mempersiapkan data dan analisis untuk pelaksanaan koordinasikegiatan Marketing Group secara berkala dengan kantor Pusat dancabangcabang lainnya dalam rangka membahas penghimpunan dana,pemasaran kredit baik kredit corporate maupun kredit retail
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 April 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.SULASTRI 4.LUSIANA, SH 5.PRIYO WICAKSONO., SH. 5.TEGUH WIBOWO, SH 6.ANDRI S., SH. 6.Z.M YENI, SH 7.SUDARNO, SH. Terdakwa: SIE LING.
120 — 10
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran Rp.349.000.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Perpajakan
Register : 26-07-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 25-02-2020
Putusan PN MANADO Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Mnd
Tanggal 22 Mei 2019 — - ASRIT PAKASI
431 — 601
  • Joas Saitama Putra Akta nomor 14 tanggal 03 Juni 2011 Notaris THREESJE SEMBUNG184. 1 (satu) set Fotokopi Salinan Rekening Koran Escrow Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0222345400 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT. Periode 01/01/2011 s/d 24/11/2017185. 1 (satu) set Print Out Salinan Rekening Koran Bank BNI Cab Div.Cons dan Retail Buss Nomor 0220121945 atas nama JOAS SAITAMA PUTRA PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 344/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 April 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.SRI BUDIANI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SULASTRI 3.LUSIANA, SH 4.PRIYO WICAKSONO., SH. 4.TEGUH WIBOWO, SH 5.ANDRI S., SH. 5.WILHELMINA M., S.H., M.H. 6.SUDARNO, SH. Terdakwa: LEO CHANDRA
285 — 58
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran Rp.349.000.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-05-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.LUSIANA, SH 5.TEGUH WIBOWO, SH 6.SULASTRI 7.PRIYO WICAKSONO., SH. 8.YULI L.ANNIARY HRP, SH. 9.ANDRI S., SH. 10.SUDARNO, SH. Terdakwa: 1.Andi Pawelloi S.PI.,MM bin Andi Manire 2.RUDI ASNAWI
199 — 45
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran Rp.349.000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
108 — 60
  • Revisi Petunjuk Pelaksanaan KKPE cf Surat No.USK/2/1411, tanggal02 Juni 2009.e Prosedur analisa kredit mengacu pada ketentuan KKLK.e Prosedur pemantauan mengacu pada BPP kebijakan & prosedurKredit Retail Market.. Petunjuk pelaksanaan (Juklak) KUR pola kerjasama cf surat No.USK/2/2045, tanggal 06 Agustus 2009.. Petujuk Pelaksanaan (juklak) KUR cf Surat No.USK/2/2298, tanggal 15November 2010..
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 03-05-2021 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 346/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Mei 2022 — Penuntut Umum: 1.SUSYATI, SH. 2.TAMALIA ROSA, SH 3.SRI BUDIANI, SH. 4.LUSIANA, SH 5.SULASTRI 6.PRIYO WICAKSONO., SH. 6.TEGUH WIBOWO, SH 7.ANDRI S., SH. 7.Z.M YENI, SH 8.SUDARNO, SH. Terdakwa: WAHYU HANDOKO, SE
130 — 9
  • Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO; 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran Rp.349.000.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
652 — 190
  • Pendidikan Keahlian : Setifikasi Innovation in Retail Electronic Payment System(2020) Bank Indonesia Institute; Sertifikasi Cyber Security (2019) Bank Indonesia Institute;* Sertifikasi (SSK) Crisis Management Protocol (2017) BankIndonesia Institute; Regional Seminar on Crisis Management (2017), AsianDevelopment Bank (ADB) dan Bank Indonesia; Sertifikasi Audit Command Language (2016), Inixindo LeraningService, Yogyakarta;* Seminar dan Workshop Pasar Modal (2015), DepartemanSurveilance Sistem Keuangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
229 — 139
  • kelengkapan data dan dokumenpermohonan kredit, Garansi Bank, SKBDN yang diajukan nasabahuntuk tindak lanjut proses analisa kredit, apabila data dan dokumentidak lengkap segera menyampaikan surat kepada pemohon untuksegera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan ;j Mempersiapkan data dan analisis untuk pelaksanaan koordinasikegiatan Marketing Group secara berkala dengan kantor Pusat dancabangcabang lainnya dalam rangka membahas penghimpunan dana,pemasaran kredit baik kredit corporate maupun kredit retail
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Totok Suharto,SE
Tanggal 7 Januari 2019 — TOTOK SUHARTO, SE
230 — 91
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kKemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ;Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ;Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5) dibawah aqua, vit,club dan ades ;23.Saksi CHEPY HARTA SOLIHIN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. POERWITONO POEDJA WAHJONO, MM
516 — 854
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi Konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ;Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ;Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5) dibawah aqua, vit,club dan ades ;23.Saksi CHEPY HARTA SOLIHIN
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
113 — 40
  • kelengkapan data dan dokumenpermohonan kredit, Garansi Bank, SKBDN yang diajukan nasabahuntuk tindak lanjut proses analisa kredit, apabila data dan dokumentidak lengkap segera menyampaikan surat kepada pemohon untuksegera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan.j Mempersiapkan data dan analisis untuk pelaksanaan koordinasikegiatan Marketing Group secara berkala dengan kantor Pusat dancabangcabang lainnya dalam rangka membahas penghimpunan dana,pemasaran kredit baik kredit corporate maupun kredit retail
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
290 — 192
  • Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail; Bahwa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telahmenawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atauinvestasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernahmengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashbackdari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadiSaksi
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail; Bahwa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telahmenawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atauinvestasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernahmengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashbackdari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadiFARRADHIBA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
418 — 205
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ; Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ; Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5) dibawah aqua, vit,club dan ades ;Menimbang , bahwa atas
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 16-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PID/2022/PT DKI
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum VI : ANDRI S., SH.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING.
215 — 13

  • - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran