Ditemukan 835 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : riyandi rifaldi rifani riandi riswandi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 Juni 2016 — SLAMET MARYOTO, ST.
98 — 72
  • Muhammad Rifandi : Anggota TimBahwa yang saksi lakukan dalam menentukanbesarnya kerugian negara yaitu kami TimAudit bersama Kejaksaan Tinggi Kupangmelakukan gelar perkara, mempelajari danmereviuw dokumen, memverifikasipenghitungan dan melaksanakan proseduranalisis atas penghitungan dan beberapakegiatan lainnya serta membuat laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara ;Bahwa metode yang~ dilakukan untukmenghitung kerugian keuangan Negara dalamkegiatan di atas = adalah berdasarkanpengungkapan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. RAMLAN, MBA.MM
247 — 143
  • Muhammad Rifandi : Anggota TimBahwa yang ahli lakukan dalam menentukanbesarnya kerugian negara yaitu kami TimAudit bersama Kejaksaan Tinggi Kupangmelakukan gelar perkara, mempelajari danmereviuw dokumen, memverifikasipenghitungan dan melaksanakan proseduranalisis atas penghitungan dan beberapakegiatan lainnya serta membuat laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara ;Bahwa metode yang~ dilakukan untukmenghitung kerugian keuangan Negara dalamkegiatan di atas adalah berdasarkanpengungkapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — ANDIKA SURACHMAN
3378 — 3321 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAURIAN SUGIANTO denganagen EDI BALI;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepadaBadan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas SuratPermintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANULAHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397a.n. Andika SUrachman;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397a.n. Andika SUrachman;Hal. 41 dari 397 hal. Put.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 24 Februari 2016 — SUGIARTO PRAYITNO Alias DAUD Alias VIKTOR PURNOMO
117 — 115
  • Therik :Ketua Tim ;Muhammad Rifandi : Anggota Tim ; bahwa yang ahli lakukan dalam menentukan besarnya kerugian negaraadalah ahli bersama Tim Audit bersama Kejaksaan Tinggi Kupangmelakukan gelar perkara, mempelajari dan mereviuw dokumen,memverifikasi penghitungan dan melaksanakan prosedur analisis ataspenghitungan dan beberapa kegiatan lainnya serta membuat laporan hasilaudit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ; bahwa metode yang dilakukan tim Audit BPKP untuk menghitung kerugiankeuangan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
192 — 358
  • Therik : Ketua TimMuhammad Rifandi : AnggotaTimBahwa yang ahli lakukan dalam menentukan besarnya kerugian negara yaitu kamiTim Audit bersama Kejaksaan Tinggi Kupang melakukan gelar perkara, mempelajaridan mereviuw dokumen, memverifikasi penghitungan dan melaksanakan proseduranalisis atas penghitungan dan beberapa kegiatan lainnya serta membuat laporanhasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;Bahwa metodeyang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dalam kegiatan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 22-05-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN PALU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
Drs. Christoverus Ntaba, MM.
97 — 24
  • RIFANDI tertanda AZIZ HASAN selaku Direktur, tertanggal Poso 29 Juni 2014;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA pekerjaan PENGADAAN TERNAK BIBIT SAPI BALI BETINA CV.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 12-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 195/PID/2018/PT BDG
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pembanding/Terdakwa I : ANDIKA SURACHMAN Diwakili Oleh : RONY SERTIAWAN SH
Terbanding/Penuntut Umum V : TRI SUMARNI, SH.,MH.
Terbanding/Penuntut Umum III : AB.RAMADHAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : Dr. HERI JERMAN, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUKHAMAD TRI SETYOBUDI
Terbanding/Penuntut Umum II : TIAZARA LENGGOGENI, SH.
1089 — 4330
  • a.n.SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;450.1 (satu) lembar copy kwetansi berstempel basah FIRST TRAVEL BALI,atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRSTTRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n.FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;451.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada BadanReserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat PermintaanPemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 37/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : HIDJAZ YUNUS,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : SYAHARUDDIN T.
98 — 27
  • Asmar Mandiri (copy sesuai asli);

    24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)

    25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli);

    26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd.

Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. Bin. H. ANAS
162 — 57
  • Asmar Mandiri (copy sesuai asli)

    24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)

    25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)

    26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd.

Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 36/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : HIDJAZ YUNUS,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MUH. ANWAR, S.Ip., M.Ap. Bin. H. ANAS
98 — 0
  • Asmar Mandiri (copy sesuai asli)

    24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)

    25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)

    26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd.

Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAHARUDDIN T.
149 — 54
  • Asmar Mandiri (copy sesuai asli)

    24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)

    25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)

    26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd.

Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-04-2022 — Putus : 02-09-2022 — Upload : 10-09-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam
Tanggal 2 September 2022 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.Muhammad Faisal Azmy, S.H.
3.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
BASIR, SP
140 — 60
  • Asmar Mandiri (copy sesuai asli)

    24. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah pengawas (Rp. 46.000.000,-) Muhammad Yunus (copy sesuai asli)

    25. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran Pembelian Bibit Jagung (Rp. 163.187.500,-) Ahmad Rifandi (copy sesuai asli)

    26. Dokumen dari BNI tentang Pembayaran upah lubang dan tanam (Rp. 567.892.500,-) Abd.

Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Kpg
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
S. HENDRIK TIIP, SH
Terdakwa:
SUWITO YONGNARDI
12 — 7
  • RIFANDI HAMID KIWANG
    PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 0095/KPR-DEV/VI/2016 TANGGAL 3/06/2016 A.N. SUNYOTO
    PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 0246/KPR-DEV/XII/2016 TANGGAL 2/12/2016 A.N.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9782 — 4488
  • FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI; 451. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance; 452. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SUrachman; 453. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n.
    BALI;1 (satu) lembar fotocopy' legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan ReserseKriminal Polri perihnal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yangditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AMLCompliance;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. AndikaSUrachman;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n.
    lembar copy kwetansi berstempel basah FIRST TRAVEL BALI,atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRSTTRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n.FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;451.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada BadanReserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat PermintaanHal 1053 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkPemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI
Pengadilan PN DEPOK Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
5322 — 8098
  • FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika SUrachman; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n.
    FAJRIANSUGIANTO dengan agen EDI BALI;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan ReserseKriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiran yangditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AMLCompliance;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. AndikaSUrachman;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n.
    FAJRIANSUGIANTO dengan agen EDI BALI;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PRUDENTIAL Nomor196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada BadanReserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat Permintaan Pemblokiranyang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AMLCompliance;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. AndikaSUrachman;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n.