Ditemukan 9371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 21/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NOVIANSYAH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Truli Agus Sutianto., S.H. Bin Ibrahim Majid Diwakili Oleh : Dharma Illahi, S.H., Dkk
291 — 191
  • 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
    20. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
    21. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
    22. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
    23. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 28-07-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN SERANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 16 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SUBARDI, SH.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ANDRIAN CAHYANTO, ST
368 — 26
  • SURASTRI FEBRIANTY
116. 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).
Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS
117. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 17-10-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN SRG
Tanggal 5 Maret 2024 — Penuntut Umum:
SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terdakwa:
BAKHTIAR ROSYIDI
397 — 294
  • LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
300. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
Barang bukti yang disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023, berupa :
301. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima
Arbain Mandiri
302. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Proyek Pembangunan Perumahan Surya Bojonegoro untuk PT.Mulyo Joyo Abadi
Barang bukti yang disita dari AGUS HERRY PURWANTO, tanggal 11 Mei 2023, berupa :
303. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan Pembangunan Perumahan Surya Permata Bojonegoro;
304. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Nomor : 08 tanggal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 28-07-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN SERANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 22 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SUBARDI, SH.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
Ir.SABAR SUNDARELAWAN
397 — 31
  • SURASTRI FEBRIANTY
116. 1 (satu) lembar Print Out Surat Nomor 004/KA-PAS/XI/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 Perihal Permohonan Audit Investigasi di PT. Indopelita Aircraft Services yang ditandatangani oleh Michael F Umbas Komite Audit PT. Pelita Air Service Kepada Chief Audit Executive PT. Pertamina (persero).
Disita dari Sdr. MICHAEL FRANKWIN UMBAS
117. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) P&ID Oleh PT. IAS Kepada PT.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 08-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT PADANG Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WELLIDA ANGRAINI, SST PGL. WEL Diwakili Oleh : RINA NOVERYA SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LENI EVA NURIANTI,SH. MH ,DKK
229 — 124

  • 12. 1 (satu) bundel document Laporan Hasil Investigasi (Audit) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Obyek : Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Puskesmas Sikapak, Unit Kerja : Mandiri Micro Unit (MMU) Bukittinggi Tahun : 2015 tertanggal Jakarta, 3 Maret 2018.

    A. Barang bukti yang disita dari Sdr. DICKY FERDIAN.S, A.Md.

    tanggal 20 Januari 2020.

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 03-10-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
HERMAN SUTRISNO.
613 — 170

    • BB No.158 dikembalikan kepada FITRIAH

    1. 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Beberapa Materi/Temuan Hasil Dari Investigasi/Pengkajian Awal Forum Reformasi Dinasti Kota Banjar.
    2. 1 (satu) bundel copy dokumen terkait Pemilu calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, Hj. ADE UU SUKAESIH, SIP dan Drg. DARMAJI PRAWIRASETIA, M.KES Periode 2013-2018.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2024 — Putus : 07-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN
Tanggal 7 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYARIF MAHDI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
1161 — 337
  • >
    Foto copy sesuai asli Addendum Pejanjian Restrukturisasi Kredit Nomor B.94/KC-XII/ADK/04/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
    LN Payoff Report Printing PT Wisata Surya Timur Posisi Tanggal 10 April 2023
    3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli Rekening koran PT Wisata Surya Timur Periode 1/01/2019 10 April 2023 no rekening 2701020928107
    Disita dari UMAR SYAHID, tanggal 16 Maret 2023
    1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi
    Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Penyediaan Batu Split untuk PT.Prima Arbain Mandiri
1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Long Outstanding Piutang Usaha Sigma Group terkait kasus Proyek Pembangunan Perumahan Surya Bojonegoro untuk PT.Mulyo Joyo Abadi
Disita dari AGUS HERRY PURWANTO, tanggal 11 Mei 2023
1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan Pembangunan Perumahan Surya Permata Bojonegoro;
1 (
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NOVIANSYAH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil Diwakili Oleh : DHARMA SUTOMO, S.H., M.H., Dkk
242 — 176
  • 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;
    19. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/ MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
    20. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
    21. 1 (satu) lembar Asli Call Report (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
    22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1429 — 664
  • Namun dalam pertemuan dengan Angelina Sondakh,Terdakwa tidak pernah membicarakan mengenai proyek Hambalang maupun WismaAtlet.Bahwa berkaitan dengan tim pencari fakta dari dpp meminta fraksi untukmembentuk semacam tim investigasi, konsep suratnya ditandatangani oleh sekretarisfraksi dan dibawa ke ketua fraksi namun belum ditandatangani oleh Ketua Fraksi.Terdakwa mengetahui Bahwa ketua timnya adalah Beni K Harman.Bahwa tim TPF dibentuk sekitar tangal 8 atau 10 Mei, waktu itu pada tanggal 10Mei Angelina
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
108 — 13
  • Bahwa pembuatan SPT Kegiatan Swakelola dikerjakan oleh SeksiPerencanaan dan saksi tidak pernah menerima uang dari KasiPemeliharaan maupun Kasikasi Kecamatan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli Suproni dari BPKP oleh JaksaPenuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yang padapokoknya memberikan pendapat sebagai berkut: Bahwa pekerjaan ahli PNS pada Direktorat Investigasi Instansi PemerintahBPKP; Bahwa keahlian ahli dibidang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Gto
Tanggal 20 Januari 2015 — JUNANGSIH alias JUN
147 — 14
  • Pid.SusTpk/2014/PN.GtoMenimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis sebelumnya, telahdilakukan pemeriksaan Audit oleh Tim audit BPKP, terhadap keperjaan TerdakwaPembangunan RSUD Gorontalo Utara (Pembangunan Pagar Keliling, Penimbunan, JalanAkses dan Jaringan Air Bersih), Pihak BPKP mempunyai kKewenangan untuk menghitungkerugian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUUX/2012tanggal 08 Oktober 2012;Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini bukanlahaudit investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
123 — 93
  • .; Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkanya;Menimbang, bahwa telah dihadirkan Ahli Suproni dari BPKP oleh JaksaPenuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah yang padapokoknya memberikan pendapat sebagai berkut:Bahwa pekerjaan Ahli PNS pada Direktorat Investigasi Instansi PemerintahBPKP;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa kealhian Ahli dibidang Audit;Bahwa Ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara/Daerah atasdugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Sswakelola pada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
261 — 70
  • Ahli jenjang Pengendali Teknis, tahun 2009 di Bogor;e = Diklat Audit Investigatif, tahun 2010 di Bogor;e Certified Government Auditing Professional Review Course, tahun 2010 di Bogor; e Satyalancana Karyasatya 20 tahun;e Certified Accountant tahun 2013.Bidang keahlian saksi adalah akuntansi dan auditing dengan pengalaman antara lain: e Menjadi pegawai BPKP sejak tahun 1992 s/d sekarang.e Beberapa kali mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan.e Beberapa kali melakukan penugasan audit Investigasi
    sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22,kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Putus : 22-11-2017 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg
Tanggal 22 Nopember 2017 — YUNI ASTUTI Alias YUNI SUDJONO
368 — 152
  • Pimpi Buhaera Kanam (Kepala Bidang Investigasi);2. Endy Syahrial (Pengendali Teknis);3. Sjachroel Hidayat Siregar (Ketua Tim);4. Galih CS Saragih (Anggota Tim);Halaman 347 dari 666 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.Srg. Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam penghitungan kerugiankeuangan negara termuat di dalam dua laporan hasil audit PKKNsebagai berikut :1. Metode penghitungan yang bersumber dari dana APBD TA. 2010No: LHPKKN733/PW30/5/2014 Tgl 30 Desember 2014 :a.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 12-07-2024
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk
Tanggal 9 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.EDI KUSBIYANTORO, S.H. M.H
2.Dr. RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H
Terdakwa:
Aprizal
152 — 700

  • 117. 1 (satu) lembar kwitansi news investigasi tanggal 26 Agustus 2021 untuk pembayaran partisipasi kegiatan media sebesar Rp 500.000,-.
    118. 1 (satu) lembar nota pembelian SMKN 2 Singkawang pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 48.000,- di toko Penjual Minyak Eceran BBM Daunk.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-12-2024 — Putus : 28-04-2025 — Upload : 28-04-2025
Putusan PN BENGKULU Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl
Tanggal 28 April 2025 — Penuntut Umum:
1.Lucky Selvano Marigo,SH.
2.DEPA SULISTINI,SH.MH
3.DIAN FEBIANTI SH
Terdakwa:
TIARA KANIA DEWI Binti USMAN ALI (Alm)
248 — 28
  • Disita dari, Ikhwan Septyan D, pada tanggal 17 Juli 2024, berupa:

    1. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Investigasi penggelapan deposito dan tabungan nasabah di KC Bengkulu S.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
297 — 23
  • Ganis Diarsyah sebagai Kepala Bidang Investigasi;b. Sebastianus Wawor sebagai Pengendali Teknis;c. Adiatma Budi Rahmawan sebagai Anggota Tim; Bahwa dasar ahli dalam memberikan pendapat adalah :a.Surat Kepala Kepolisian Resort Tabalong Nomor B / 2029 / XII / 2015 /Reskrim, tanggal 3 Desember 2015 perihal Permohonan BantuanKeterangan Ahli;b.Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S3072/PW16 / 5 / 2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Pemberian KeteranganAhli;c.
    Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berdasar dan tidak benarPenegasan kami Tim Penasihat hukum Dalam hal ini, yang berhak menentukanada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itupun denganmetode perhitungan yang benar tidak asalasalan atau mengadangada sepertisangkaan jaksa, Yang harusnya melaksanakan audit investigasi sesuai denganstandar yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 18-03-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2016 — ABUBAKAR UMANAHU, SPdl
113 — 72
  • Hutapea, SE.Bidang Investigasi selaku Pengendali Mutu Pengendali Teknis : Agus Purwo Sartono Ketua Anggota : Vipras Aji Akbarsyah, SE.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
315 — 17
  • Ganis Diarsyah sebagai Kepala Bidang Investigasi;b. Sebastianus Wawor sebagai Pengendali Teknis;c. Adiatma Budi Rahmawan sebagai Anggota Tim; Bahwadasar ahli dalam memberikan pendapat adalah :a.Surat Kepala Kepolisian Resort Tabalong Nomor B / 2029 / XII / 2015 /Reskrim, tanggal 3 Desember 2015 perihal Permohonan BantuanKeterangan Ahli;b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S3072/PW16/5/ 2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Pemberian KeteranganAhli;c.
    Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berdasar dan tidak benarPenegasan kami Tim Penasihat hukum Dalam hal ini, yang berhak menentukanada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itupun denganmetode perhitungan yang benar tidak asalasalan atau mengadangada sepertisangkaan jaksa, Yang harusnya melaksanakan audit investigasi sesuai denganstandar yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
261 — 82
  • DepartemenKesehatan TA 2006 ;e Bahwa sehubungan dengan pengadaan tersebut, ahli telahmemberikan keterangan dihadapan Penyidik KPK dandituangkan dalam BAP Ahli pada tanggal 5 Maret 2012,Ahli membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;e Bahwa ahli dalam memberikan keterangan sesuai denganlatar belakang pendidikan, pengalaman dan sertifikatsesuai lingkup keahliannya yaitu selaku ahli dibidangAkuntansi dan Auditing ;e Bahwa sertifikasi yang ahli miliki yaitu Sertifikasi ForensikAuditor, Diklat Audit Investigasi