Ditemukan 9371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
232 — 75
  • petunjuk yang ahliberikan;Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan HasilPenghitungan Kerugian Negara Nomor: SR7175/PW09/5/2011, tanggal 5 September 2011, ahlimenghitung kerugian keuangan negara berdasarkanrealisasi penempatan investasi yang dilakukan olehHal.613 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.614614PT Askrindo, namun tidak didukung oleh fisik efekatau underlying asset yang menjadi dasar investasi;e Bahwa audit penghitungan kerugian negara dalamkasus ini sama dengan audit investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1669 — 239
  • sebagai Pegawai Negeri yang Dipekerjakan diKPK kemudian Saksi alih status menjadi pegawai tetap KPK dan sekarangkembali lagi sebagai ASN;Bahwa sebelumnya Saksi sebagai Auditor BPK;Bahwa Saksi bekerja di KPK sebagai Spesialis Deteksi dan Analisis, UnitForensic Accounting pada Kedeputian informasi dan data;Bahwa tugas Saksi melakukan analisa foreksik termasuk diantaranyamemimpin Tim melakukan supervisi, melakukan perencanaan dan sampaidengan pelaporan;Bahwa Akuntansi Forensik adalah penerapan keahlian investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
219 — 71
  • petunjuk yang ahliberikan;Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan HasilPenghitungan Kerugian Negara Nomor: SR7175/PW09/5/2011, tanggal 5 September 2011, ahlimenghitung kerugian keuangan negara berdasarkanrealisasi penempatan investasi yang dilakukan olehHal.613 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.614614PT Askrindo, namun tidak didukung oleh fisik efekatau underlying asset yang menjadi dasar investasi;e Bahwa audit penghitungan kerugian negara dalamkasus ini sama dengan audit investigasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
190 — 31
  • danWakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun tahun 2010/2011.Bahwa benar Ahli pada sekira bulan Juli Tahun 2012 melakukan audit investigaiuntuk menghitung kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan DanaHibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten KarimunTahun Anggaran 2010 dan 2011 atas permintaan dari Penyidik KejaksaanNegeri Tanjung Balai Karimun, kemudian tim diminta untuk melakukan auditdengan surat tugas dari kepala BPKP perwakilan Kepulauan Riau,Bahwa benar dalam audit investigasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 27-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DICKY HARIS G P, SH.,M.Hum
Terdakwa:
DICKY RACHMAT
430 — 116
  • Fotocopy Surat Mutasi Pekerja BRI Kanwil Jakarta II tanggal 16 September 2016 Nomor:R.5468.e-KPS-PKR/09/2016;
  • 1 (satu) lembar Surat Mutasi Pekerja Audit Intern WIlayah BRI Jakarta II Nomor R-6958.e-KHC/PKR/09/2018 tanggal 27 September 2018;
  • 1 (satu) lembar surat Mutasi Pekerja Nomor R.711.e-KW-XIV/SDM/07/2017 tanggal 21 Jilu 2017;
  • 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto tanggal 11 April 2018;
  • 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Investigasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
444 — 183
  • telah melakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana KorupsiRetribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong TA 2009 s.d 2014 tersebut sesuai dengan SuratTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST583/PW 16/5/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Surat Tugas PerpanjanganNomor ST909/PW16/5/2015 tanggal 6 November 2015, Saya sebagai KetuaTim bersama sama dengan :a.Ganis Diarsyah sebagai Kepala Bidang Investigasi
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-01-2025 — Putus : 20-02-2025 — Upload : 20-02-2025
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2025 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SAID Diwakili Oleh : BUDI SAID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Widya Sihombing, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Handri Dwi Zulianto, SH
262 — 284
  • Salinan Surat Penyediaan Jasa Investigasi dan Reviu Proses Pengendalian Internal KPMG dengan PT Antam, Tbk nomor 029/EL/01/FOR/2019 tanggal 08 Februari 2019 beserta lampirannya.
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Hadi Aviciena
72. Barang Bukti Elektronik nomor BBE.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
ELPI ERIANTONI, S.H. Bin AYUDIN .Alm
201 — 148
  • Bengkulu Tengah kepada Dani Pratikno selaku Kepala Desa Sidorejo tanggal 26 Desember 2019
    588) 1 (satu) dokumen Berita Acara Serah Terima barang kepada Saipul Amri selaku Kepala Desa Air Putih tanggal 27 Desember 2019
    589) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terkait perhitungan honorarium operasional satuan kerja sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2019
    590) 1 (satu) dokumen Investigasi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 15 Agustus 2016 — Penuntut Umum:
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
173 — 25
  • Bahwa laporan hasil audit yang yang ahli buat bersamatim tersebut Sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalampedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tahun 2012. Bahwa prosedur audit yang dilakukan adalah :1. Meneliti dan menganalisis resume hasil penyidikan danpemeriksaan dari Penyidik Kepolisian Daerah KalimantanBarat.2. Meneliti dokumen pengadaan dan dokumen penawaranserta mengevaluasi proses pelelangan umum untuk paketHalaman 346 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
281 — 92
  • .- untuk pembayaran Bantuan kepada Makassar investigasi dan pengawasan public LSM-MIPP sesuai disposisi terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 444 dan 465 tanggal 5 April 2016 senilai Rp. 25,177,000.00.- untuk pembayaran biaya kegiatan Coffe Morning dengan para camat dan media cetak se kota Makassar sesuai proposal terlampir.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
ILHAM NURDIYANTO
343 — 1044
  • diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara dari Terdakwa
791. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
792. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
793. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
LOE MEI LIEN alias INDRASARI
845 — 1995
  • Rekening : 181.00.0050624-7
    801. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
    802. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
    803. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 13-03-2025 — Putus : 19-06-2025 — Upload : 23-06-2025
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm
Tanggal 19 Juni 2025 — Penuntut Umum:
Romly Salijo, SH
Terdakwa:
Emdji Yoelmitha Alias Mitha Alias Mimi binti Abdul Madjid Achmad
64 — 56
  • Deny Haryanto Sebesar Rp. 944.129.150,- (sembilan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
  • Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor: 004/030-3/AO-BJM tanggal 8 Januari 2024 perihal Surat Tugas Firdaus Ario Sukmalinata;
  • Fotocopy Ligalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima 9BAST) USER antara Sri Ruliyawati dengan Firdaus Ario Sukmalinata tanggal 10 Januari 2024;
  • Asli 1 (satu) bundel Print Laporan Hasil Investigasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-04-2025 — Putus : 18-07-2025 — Upload : 04-08-2025
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi
Tanggal 18 Juli 2025 — Penuntut Umum:
LA ODE FARIADIN, S.H.
Terdakwa:
WA ODE MULIASTUTI, S. Farm
26 — 20
  • Kep selaku Bendahara/Pengelola Keuangan BOK pada tanggal 16 April 2024, beserta lampiran
211. 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 15/TBP-BOK/I/2024 Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Yaitu Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an Irsan, A.Md.Kep dari Puskesmas Lohia ke Desa Korihi dalam rangka Penemuan Kasus Aktif, Investigasi Kontak dan Pelacakan Kasus Mangkir Selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Januari 2024 dari Dana DAK Non Fisik
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BENFRID C.M. FOEH, SH
Terdakwa:
KHO WIE alias WILLYAN KODRATA.
294 — 182
  • Rekening : 181.00.0050624-7
    796. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran Bank BNI Cabang Kupang No rekening 0375484686 atas nama Clara Fransisca periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
    797. 1 (satu) jepitan Print out rekening koran tahapan Bank BCA KCU Kupang No Rekening 3140390100 atas nama Bernard Tanjung Malada periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018
    798. 1 (satu) bundel laporan hasil investigasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
862 — 225
  • dan tulisan tangan terbaca 20/10-2011

    62 1 (satu) buku folio merek MIRAGE motif batik warna biru pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan terbaca Nama Proyek Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor walikota Ambon Gedung A (Lanjutan) dan terdapat paraf dan tulisan tangan terbaca 21/12-2012

    63 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Investigasi

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-09-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PN SURABAYA Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 23 Januari 2025 — Penuntut Umum:
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, S.H, M.H
Terdakwa:
RENY TRIANA, S.E
179 — 196
  • Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020;
    381. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 September 2021
    382. 2 (dua) bundel Buku Perincian Pembiayaan Bermasalah;
    383. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
    384. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-09-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 23 Januari 2025 — Penuntut Umum:
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, S.H, M.H
Terdakwa:
BAMBANG GATOT SETIONO, S.T., M.Hum
157 — 0
  • Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020;
    381. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 September 2021
    382. 2 (dua) bundel Buku Perincian Pembiayaan Bermasalah;
    383. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
    384. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 24-04-2025 — Putus : 18-07-2025 — Upload : 04-08-2025
Putusan PN KENDARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2025/PN Kdi
Tanggal 18 Juli 2025 — Penuntut Umum:
LA ODE FARIADIN, S.H.
Terdakwa:
Uniyarti, S.Kep
28 — 23
  • Kep selaku Bendahara/Pengelola Keuangan BOK pada tanggal 16 April 2024, beserta lampiran
    211. 1 (satu) bundel asli Tanda Bukti Pembayaran Nomor 15/TBP-BOK/I/2024 Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Yaitu Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah an Irsan, A.Md.Kep dari Puskesmas Lohia ke Desa Korihi dalam rangka Penemuan Kasus Aktif, Investigasi Kontak dan Pelacakan Kasus Mangkir Selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Januari 2024 dari Dana DAK
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-09-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 23-01-2025
Putusan PN SURABAYA Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 23 Januari 2025 — Penuntut Umum:
TEZAR RACHADIAN ERYANZA, S.H, M.H
Terdakwa:
Hendra Agus Wijaya, S.T.
213 — 176
  • Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 Juni 2020;
    381. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jawa Timur tanggal 30 September 2021
    382. 2 (dua) bundel Buku Perincian Pembiayaan Bermasalah;
    383. 1 (satu) bundel Buku Catatan Pribadi;
    384. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi