Ditemukan 2174 data
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
806 — 1711
Tanggal 7 April 2015Saksi membuat Memo No. 056/S03000/2015SO kepadaPresdir DPP Perihal Kontrak Pembelian Saham SUGI denganBuyback Guarantee, yang menyatakan sebagai berikut:1)DPP tidak mengenal dengan siapa bertransaksi,kemampuan finansial, dan track record, termasuk pengurusPT. Bumimas Inti Cemerlang. Transaksi tersebut tidaksesuai dengan Arahan Investasi, butir kedua ketetapan:"memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkanprinsip kehatihatian"2) DKI telah meminta PT.
Terbanding/Terdakwa : Ir. ABDUL MUNIR, M.Si. Bin ABDUL WAHID
86 — 55
Budi Santoso tanggal 09 Desember 2
- 1 (satu) lembar screenshot summary record pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Cabai Besar dengan nilai I-IPS sebesar Rp. 1.244.537.500
- 1 (satu) bundel screenshot email dari Hari Susatyo kepada Tri Handoyo, Dll tanggal 08 Oktober 2018 beserta HIS pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Cabai Besar dengan nilai Rp. 1.381.365.000,- dan spesifikasi pekerjaan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Cabai Besar
- 1 (satu) bundel
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO
298 — 221
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer tanggal 09/08/2016 jam 14;05 WIB, record No. 218 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR.
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR.
267 — 152
.; ;(a) Copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi);(6) Copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) A.2012 alkes Puskesmas tanpa rincian Rencana AnggaranBiaya (RAB);(c) Copy Record Log SIPADA RKAP Alkes Puskesmas;(d) Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) TA. 2012;(e) Copy Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) TA.2012;(f) Copy Perda APBDP A. 2012;(g) Copy Peraturan Walikota tentang penjabaran APBDP A.2012; dan(h) Copy Notulensi Pembahasan
Terbanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
1217 — 0
Berikut detail hash dari dokumen elektronik tersebut:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
302 — 74
- 1 (satu) lembarbukti slip transfer tanggal 09/08/2016 jam 14;05 WIB, record No. 218 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) kerekening Bank MandiriNomor 1110006230169 atasnama EKO POSKO MALLA ASYKAR.
- 1 (satu) lembarbukti slip transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kerekening Bank MandiriNomor 1110006230169 atasnama EKO POSKO MALLA ASYKAR.
298 — 240
Penampungan Sementara Uang Sitaan No.037801000168306 sejumlah Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta limaratus ribu rupiah) dengan penyetor HENDRA ESDM. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai tanggal 12 November 2013,yang ditandatangani oleh POPPY DINIANOVA dan JASNI. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Bank Mandiri Record No.9973 uangsejumlah Rp.50.000.000,00 ke Rekening an.
1.RULLY MUTIARA, SH, MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terdakwa:
1.Ir. A.I. BUDI SUSILO. M.S.c,
2.RENDRO WIDOYOKO
3.ARIS PRIYANTO
182 — 63
Saputra Karya dan Kelongsoran Jalan Raya Gubeng di Surabaya yang dikeluarkan oleh Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bulan Februari tahun 2019
- Instruksi Engineer (Conditions Of Contract for Construction halaman 73)
- Quality Record Wedges PT. Ultimax Mitra Agung
- Laporan Pengujian dari Laboratorium Metalurgi Departemen Teknik Mesin FTI-ITS Nomor: 645/MS-MET/LP/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017.
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
274 — 88
Jkt.Pst14.Bahwa saksi mengumpulkan perusahaan yang recomendeed, saksimenyatakan recomendeed dilihat dari track record masingmasingperusahaan, setelan saksi menganalisis perusahaanperusahaantersebut.
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
NURKHOLIS, S.IP. Bin RAMLI
348 — 211
Record 4365.
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp.12.300.000 ( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertanda tangan beserta 3 lembar bukti Transfer Bank BNI setor tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke no rek ****340480027890 jumlah saldo Rp. 40.080.073 (empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 5 Agustus 2021, mobile banking dari Sumardi ke M.
Susanti sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 No Ref 11203) tarif tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nomor kartu 522184..8814 tanggal 11 Agustus 2021) dari Sumardi ke Sumardi Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 dari Sumardi ke Syamsidar Nasution sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2021 nomor reff 1050, dari Sumardi ke Sumardi sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Nomor Record
5944 tanggal 7 Agustus 2021, dari Sumardi ke Haris Subroto sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No Record 9993 tanggal 21 Agustus 2021, dari Sumardi ke Arief Zohilir Fikri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No Record 1042 tanggal 24 Agustus 2021.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kosong beserta 1 lembar bukti transfer dari BANK BNI dari Sumardi ke Anugra Inti Makmur Indo sebesar Rp.1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) No Record 1624 tanggal 27 Agustus 2021. Dan penarikan tabungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah saldo Rp.35. 610.073 ( tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 Agustus 2021.
- 1 (satu) Lembar Nota RM.
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
298 — 197
Record 4365.
- 1 (satu) lembar Kwitansi kosong sebesar Rp.12.300.000 ( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bertanda tangan beserta 3 lembar bukti Transfer Bank BNI setor tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke no rek ****340480027890 jumlah saldo Rp. 40.080.073 (empat puluh juta delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 5 Agustus 2021, mobile banking dari Sumardi ke M.
Susanti sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 No Ref 11203) tarif tunai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari nomor kartu 522184..8814 tanggal 11 Agustus 2021) dari Sumardi ke Sumardi Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Agustus 2021 dari Sumardi ke Syamsidar Nasution sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2021 nomor reff 1050, dari Sumardi ke Sumardi sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Nomor Record
5944 tanggal 7 Agustus 2021, dari Sumardi ke Haris Subroto sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No Record 9993 tanggal 21 Agustus 2021, dari Sumardi ke Arief Zohilir Fikri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) No Record 1042 tanggal 24 Agustus 2021.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Kosong beserta 1 lembar bukti transfer dari BANK BNI dari Sumardi ke Anugra Inti Makmur Indo sebesar Rp.1.114.000 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) No Record 1624 tanggal 27 Agustus 2021. Dan penarikan tabungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah saldo Rp.35. 610.073 ( tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 Agustus 2021.
- 1 (satu) Lembar Nota RM.
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
381 — 134
Rekening : 8881201809020013
1004. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 09/30/19, terminal S1ADKJH6 Lokasi PBR PB Rawamangun 01, Record No. 2069, Transfer Rp. 10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No. 10800050XXXXX ke REK KPK-PERKARA BENG No. Rek 8881201809020013
1005. Uang yang sejumlah Rp 10.000.000 yang disetorkan ke Bank Mandiri Rek Penampungan KPK Perkara Bengkalis No.Rekening : 8881201809020013
1006. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 09/30/19, terminal S1ADKJH6 Lokasi PBR PB Rawamangun 01, Record No. 2071, Transfer Rp. 10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No. 10800050XXXXX ke REK KPK-PERKARA BENG, Rek. No. 8881201809020013
1007. Uang yang sejumlah Rp 10.000.000 yang disetorkan ke Bank Mandiri Rek Penampungan KPK Perkara Bengkalis No.Rekening : 8881201809020013
1008. 1 (satu) lembar Slip Transfer ATM Link tanggal 03/06/20, terminal S1AW1JR9 Lokasi BKN CB HARAPANRAYA 01, Record No. 2746, Transfer Rp. 10.000.000,00 dari Tabungan Rek. No. 10800050XXXXX ke REK KPKPERKARA BENGK, Rek. No. 8881201809020013
1009. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek KPK-Perkara Bengkalis N0.
5524 — 8220
Data Manifest tersebut yang berisikan antara lain Identitas Jemaah(Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Paspor,Tanggal Paspor diterbitkan, Masa berlaku Paspor, Tempat Pasporditerbitkan dan status pernikahan), Formulir Flight Schedule per bulan(Nama Flight, Hari/Tanggal, Jadwal Penerbangan, Jumlah Jemaah (pax)dan Code PNR (Passenger Name Record);Bahwa ketika Saksi mengirimkan Data Manifest kepada Vendor dan atauStaf Ticketing First Travel berarti sudah ada Jadwal Keberangkatan Umrahuntuk
248 — 54
sesuai aslinya surat pengantar laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar Iriawan LTD nomor : 74/SI/XI/2010-B tanggal 24 November 2010 berserta dengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.60. 6 ( enam ) lembar foto copy dilegalisir sesuai aslinya surat pengantar laporan transaksi keuangan tunai kepada PPATK dari Sinar Iriawan LTD nomor : 80/SI/XII/2010-B tanggal 09 Desember 2010 berserta dengan lampiran laporan transaksi keuangan tunai.61. 5 ( lima ) lembar asli print out data record