Ditemukan 275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi transisi transmisi transfusi transasia tranmisi transasi transkasi tranaksi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
138 — 38
  • Kolektibilitas 5 (Pinjaman Macet), pinjaman yang terdapat unsurtunggakan (pokok dan atau bunga) > 9 bulan /kali angsuran.Tentang transksi realisasi pencairan, uang keluar masuk UPK sesuai proposalpinjaman bergulir fiktif terlinat dalam Buku Kas Harian dan data kolektibilitasUPK BKM Mitra Usaha Mandiri Desa Gondangmanis sesuai waktu pencairan.Bahwa adanya 15 (lima belas) dokumen proposal permohonan fiktif dari KSMdalam arsip UPK BKM Mitra Usaha Mandiri tersebut karena sebelumnya adapengakuan dan surat
Pengadilan PN SEKAYU
Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky
Tanggal 23 Juni 2016 —
63 — 9
  • tersebut pada tahun 1986;Bahwa dasarnya saksi merintis ada Peta seperti bentuk pistol dilihatkan olehH.Hasalan dalam peta besar berbentuk sertefikat salah satunya nama oranglain;Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah tersebut sebanyak 75 (tujunh puluh lima)fotokopi;Bahwa Saksi tidak tahu didapat darimana pak H.Hasalan peta besar tersebut;Bahwa setahu Saksi pak H.Hasalan mendapatkan tanah tersebut dari JakparKete dengan cara menukar mobil dengan Trio Jakpar Kete;Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya transksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2017 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Desember 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDI THE
266 — 103
  • ., dana masukmelalui transksi pemindahbukuan di Bank Mandiri CabangGedung Askrindo;i. Tanggal 28 September 2006 keterangan OG 043638 nominal Rp2.550.000.000., tarik dana melalui transaksi pemindahoukuanmenggunakan Bilyet Giro Nomor OG043638 di Bank MandiriCabang Wisma Nusantara;j.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 07-03-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 71/PID/2018/PT BDG
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NASRAN AZIS, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUHERNAWATI BINTI ALM SUHENDI Diwakili Oleh : Deni Azany B. Latief, SH.,MH.
107 — 69
  • Hal 172 dari 237 halrekening tidak diketahul;Bahwa terdakwa melakukan transaksi kliring tidak melalui rekeningSuhemawati tetapi karena Suhemawati yang diminta untuk melakukankliring dan tercatat sebagai pihak yang melakukan transkai, maka namasaksi tercatat juga dalam transksi kliring tersebut antara lain:1 Transaksi kliring otomatis RTGS tanggal 26 Juli 2012, masuk kerekening 5735062350 atas nama Suhernawati, senilai Rp. 500.000.000,( Lima ratus juta rupiah), berasal dari Cek Mandiri atas namaSuhernawati
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
872 — 339
  • SusTPK/2020/PN Jkt.Pstmengorganisir tim pemeriksa untuk memastikan proses pemeriksaandilakukan sesuai SOP yang berlaku; Bahwa di Divisi Pengawasan Transaksi BEI setahu Saksi ada tiga,yaitu Unit Evaluasi Sarana dan Sistem Pengawasan, UnitPemantauan Perdagangan, dan Unit Pemeriksaan Transaksi; Bahwa yang dimaksud dengan transksi tidak wajar salah satunyaadalah transaksi semu, yaitu transaksi yang tidak menyebabkanadanya perubahan kepemilikan karena penjual dan pembeli adalahpihak yang terafiliasi;
    Bahwa mekanisme Saksi selaku Unit Pemeriksaan Transksi dalammelakukan pemeriksaan atas perdagangan suatu efek pada periodewaktu tertentu dengan melakukan identifikasi kasus yang diperiksa,kemudian memilih sample pemeriksaan, permintaan data dari pihakterkait, seterusnya hingga membuat laporan hasil pemeriksaan; Bahwa suspend adalah penghentian sementara perdagangan atassuatu efek yang tercatat di BEI; Bahwa di dalam BEI, yang dapat melakukan suspensi adalah 2divisi, yaitu.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng
Tanggal 3 Juni 2013 — ILHAM HIDAYAT, S.Si.Apt. Bin ACHMAD DIMYATI
466 — 210
  • Pengertian Transksi :Pengertian Transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PPTPPU, Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hakdan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubunganhukum antara dua pihak atau lebih.c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
806 — 1711
  • Hadi Budi;Bahwa Terdakwa hanya tau mengenai akan ada transaksi tetapi suratmenyuratnya yang mengetahui staff dan DireksiDireksi MDS;Bawa pada saat itu saham sugih itu ada di PT Bumi Mas, MDS hanyasebagai sekuritas saja dan bukan penjamin;hal 363 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa Terdakwa lupa mengenai jumlah saham namun transaksi sebesarRp.50.000.000.000..Bahwa Terdakwa mengetahul pembelian kedua Tanggal 29 Desember2014 dan menerangkan transaksi dilakukan secara cash dan saham,untuk transksi
    BAP;Bahwa untuk dana sekitar Rp. 601.000.000.000, (enam ratus satumiliyar) dipergunakan untuk penggunaan untuk Reporeponya Ortus danSugi, dan Pak Edward sesuai dengan BAP;Bahwa Effie Agustina merupakan nominee Ortus, jadi sahamnya Ortusdipakai atas nama Effie Agustina;Bahwa transaksi saham Sugi dilakukan atas intruksi pihak Ortus melaluiemailemail yaitu email dari Stanley dan Cristopher Gani;Bahwa ntuk semua transaksi saham sugi atas persetujuan pak Edward;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
275 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016dan melakukan transksi sendiri (se/fdealing).
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 21-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 06 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm
Tanggal 21 Mei 2013 —
127 — 34
  • empat jutarupiah).i) TOMY L sebesar: Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).j) Dan masih beberapa dana lain yang masuk ke rekening istriterdakwa tanpa ada identitas pengirim.k) Total tansksi yang terdakwa serahkan kepada ALFIAN NOORdari total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor0310005654010 atas nama RUSIYAH sebesar Rp.1.774.879.200, (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat jutadelapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus), diserahkanmelalui RTGS di Bank Mandir Pelaiharil) Total transksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
341 — 288
  • tercatat atas nama terdakwa dengan nilaiuang yang lebih kecil dari yang tercatat pada sertifikat deposito yangdiberikan oleh nasabah.Mengajak nasabah untuk membuka rekening tabungan baru melaluiterdakwa dengan program bunga tinggi cashback dan hadiah, yangselanjutnya terdakwa melakukan pencatatan palsu terhadap nilai saldosetoran awal yang tercatat dalam buku tabungan lebih besar dari nilaisaldo sebagaimana yang tercatat dalam sistem bank Dapat terdakwa jelaskan Bahwa :1)Melakukan pencatatan palsu Transksi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin BUSRAM.
172 — 128
  • 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
153 — 123
  • 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
242 — 132
  • 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 22 September 2022 — Penuntut Umum:
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
160 — 121
  • 1 (satu) rangkap Rekap data realisasi BPNT yang transksi perbulan Kecamatan : pujananting Alokasi Bulan : Juni-Desember 2019
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : BASO ALI Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama kartu dobel data tambahan BPNT Desa : pujananting Agen : AWALUDDIN Alokasi Dana : Januari februari 2020
  • 1 (satu) rangkap Daftar nama-nama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
590 — 592 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PB1428/BPPN/0702 kepadaGubernur Lampung perihal Transksi Penjualan Sugar Group Companies(Vide Bukti T5050);d. Surat BPPN tertanggal 16 Desember 2002 No. PB2425/BPPN/1202kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal PenjelasanPenjualan Sugar Group Companies (Vide Bukti T5051).e.