.; Bahwa bank pusat dapat membuka siapa pemilik dari rekening yang adadidalam rekeining koran itu harus ada kerja Sama dengan Bank Indonesia. ; Bahwa bank pusat dapat membuka siapa pemilik dari rekening yang adadidalam rekeining koran itu bisa melalui call center dari pusat minta nantipihak kantor pusat meminta bantu dari pihak Bank Indonesia harus tunggudan nanti akan ada no yang diberikan untuk berhubungan dengan pihakBank Indonesia.; Bahwa saksi tidak tahu dengan kode LN yang tertera pada rekening

SUGIRAN EDY mentrasfer uangsebesar Rp 155. 000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) kerekeining saya Norek benar di transfer ke rekeining Sdra.

Hakim untuk menyatakanunsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan bahwaTerdakwa dan saksi Albertus Eko Widiyantoro sepakat untuk membeli ganjasebanyak 1 garis secara patungan sebesar Rp 350.000, kepada sdr Grace ,selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diberikan kepada Sdr Fajar dan saat itu jugasdr Fajar membeli ganja sebanyak garis sebesar Rp 350.000, kepada sdr Gracekemudian sdr Fajar mentransfer uang sebesar Rp 700.000, ke rekeining

1 ( satu ) Satu buah hand phone Balck Berry Bold warna hitam berikut Simcardnya 081312227871. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. 52218410 7412 6995Dikembalikan kepada saksi SUDADI 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekeining 3512-01-001805-50-8 atas nama ACHMAD JUNAEDI. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI.

(sembilan puluh lima juta rupiah)Uang tunai sebanyak Rp. 5.083.000. ( lima juta delapan puluh tiga rupiah).1 (satu) Satu buah hand phone Balck Berry Bold wamahitamberikut Simcardnya 081312227871. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No.52218410 7412 6995Dikembalikan kepada saksi SUDADI1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekeining 351201001805508 atas nama ACHMAD JUNAEDI.1 (Satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0312053142 atasnama ACHMAD JUNAEDI.

.; Bahwa bank pusat dapat membuka siapa pemilik dari rekening yang adadidalam rekeining koran itu harus ada kerja Sama dengan Bank Indonesia. ; Bahwa bank pusat dapat membuka siapa pemilik dari rekening yang adadidalam rekeining koran itu bisa melalui call center dari pusat minta nantipihak kantor pusat meminta bantu dari pihak Bank Indonesia harus tunggudan nanti akan ada no yang diberikan untuk berhubungan dengan pihakBank Indonesia.; Bahwa saksi tidak tahu dengan kode LN yang tertera pada rekening

Namun Penggugat tidak menyediakankecukupan dana pada rekeining untuk dapat didebet guna pembayarantagihan kartu kredit Penggugat;Bahwa dengan disepakatinya oleh Penggugat untuk membayar tagihankartu kredit secara auto debet sebesar 100 % (sSeratus persen) dari NomorRekening Bank BCA : 025.63.63.638 milik Penggugat dari jumlah totalHal 13 Put.

Amir setiawan anak EdiThomas Hermanto500,000,000, Pembayaran Il di Transfer ke24 Rekening Hermanto 500,000,000, 4 900,000,000,An.Edi Thomas Hermanto Di Transfer ke Rekeining An.Novam/ IbuVera Ponto 5,000,000.00 1,005,000,000.

Di Transfer ke Rekeining An.Novam/ Ibu November 15 Vera Ponto 10,000,000.00 1,015,000,000.Di Transfer ke Rekeining An.Novam/ IbuNovember 15 Vera Ponto 10,000,000.00 1,025,000,000.Dibayar tanda jadi biaya konsultanNovember 6 perencana An.Dwi Laksono Wahyudi 50,000,000.00 1,075,000,000. November 6 Udara/oto sateleit 15,000,000.00 1,090,000,000. Dibayar Biaya Pemotretan Lokasi Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN.

ICIH SUMIARSIH di Bank BJB dengan nomorrekening: 0150010012800 untuk operasional RSUD 45 dan sisanya sejumlahRp. 217.882.000, (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluhdua ribu rupiah) dimasukkan kembali ke rekeining ASKES di Bank BJB NO:0002097613100 tanggal 24 Februari 2012 dan sisanya senila Rp.21.546.500, dimasukkan ke rekening Bendahara Penerima PAD RSUD 45(saksi NANA SUDIYANA) nomor rekening: 0150010015883 untuk dimasukkansebagai pendapatan asli daearah (PAD) untuk pembayaran obat

ICIH SUMIARSIH di Bank BJB dengan nomorrekening: 0150010012800 untuk operasional RSUD 45 dan sisanya sejumlahRp. 217.882.000, (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluhdua ribu rupiah) dimasukkan kembali ke rekeining ASKES di Bank BJB NO:0002097613100 tanggal 24 Februari 2012 dan sisanya senila Rp.21.546.500, dimasukkan ke rekening Bendahara Penerima PAD RSUD 45(saksi NANA SUDIYANA) nomor rekening: 0150010015883 untuk dimasukk ansebagai pendapatan asli daearah (PAD) untuk pembayaran

Bahwa Pada Bulan Februari 2017 tergugat sakit dan membutuhkan biayarumah sakit, maka tergugat menghubungi penggugat untuk meminta uangnyasebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan untukbiaya rumah sakit tetapi yang ditransfer ke rekeining tergugat hanya sebesarRp. 9.750.000, (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).6.

temuan semula hingga diperoleh sisa temuanyang dijadikan koreksi akhir Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) yang menjadi sengketa dalam keberatan ini;Dengan demikian pertimbangan Majelis yang menyatakan sesualdengan asasasas dalam UU Praktek Kepemerintahan Yang Baik,Terbanding seharusnya meminta dokumen permintaan data/dokumen dari Terbanding kepada Pemohon Banding secaratransparan dan terperinci secara layak baik dalam prosespemeriksaan maupun proses keberatan mengenai penerimaandalam Rekeining

Fillylisia Fong in casu istri dari penggugatsangat berbeda dengan nomor rekeining pada struk ATM tersebut sehinggamenjadi persangkaan bahwa penggugat ataupun istri penggugat tidak pernahmentranfer sesuai bukti surat T.8 tersebut, maka bukti surat ini juga harusdikesampingkan, sedangkan bukti surat T.9 berupa rekapitulasi (rincian) yangdibuat tergugat adalah hal yang yang tidak termasuk hutang dan tidakdipertentangkan oleh pengggugat sebagaimana bukti surat pada bundel P.1, s/dbundel P.4 maka terhadap

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 saksi ANDI SAAD ASMA WIJAYAatas permintaan Terdakwa melalui Watshap (WA) dengan memberikanNomor rekeining BRI atas nama Terdakwa No. 064201007082502 agardana sebanyak Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) ditransfer ke norekBRI : 064201007082502 atas nama YUSUF PURWANTORO;5. bahwa pada anggal 25 Mei 2018 dan sekitar pukul 16.00 wita, terdakwasendiri menerima tunai Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) daribendahara ANDI SAAD ASMA WIJAYA;6.

Amir setiawan anak Edi Thomas HermantoPembayaran II di Transfer ke RekeninOktober 24 Hetmanto 9 500,000,000, analAn.Edi Thomas HermantoDi Transfer ke Rekeining An.Novam/ IbuOktober Vera Ponto 5,000,000.00 1,005,000,000.Di Transfer ke Rekeining An.Novam/ IbuNovember 15 Vera Ponto 10,000,000.00 1,015,000,000.Di Transfer ke Rekeining An.Novam/ IbuNovember 15 Vera Ponto 10,000,000.00 1,025,000,000.Dibayar tanda jadi biaya konsultanNovember 6 perencana An.Dwi Laksono Wahyudi 50,000,000.00 1,075,000,000

Hasil cetak bukti elektronik (dari Screenshot HP Pemohon) bukti pengiriman uangdari Pemohon dengan nomor rekeining 2133038836 kepada Termohon dengannomor rekening 590401015023539 sejumlah Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah)tanggal 08 Maret 2021 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);.

.- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI No. 52218410 7412 6995- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekeining 3512-01-001805-50-8 atas nama ACHMAD JUNAEDI.- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0312053142 atas nama ACHMAD JUNAEDI.- 1 (satu) buah Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor : 1251/35-05/IA-2B atas nama DEFI OKTAJAYA Kesatuan Yonif 521/DY.- 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Mitsubishi pajero No pol 1320 KJD tahun 2012 warna hitam berikut STNK.

nama Albert Romulus warga Negara Rusiasesuai Pasport yang dipalsukan dane Kitas dan SKLD palsu sengaja membukarekening di Bank Danamon dan Bank BNI ;e Bahwa Rekening Bank Danamon serta Rekining Bank BNI atas nama AlbertRomulus beserta kartu ATM nanti akan dijual tersebut kepada orang lain ; Bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga membuka rekening di Bank BTN,juga membuka rekening Bank OCBC, dan di Bank BNI dengan menggunakanPasport, e KITAS dan SKLD palsu atas nama Dennis Gazi dan kemudianmenjual rekeining

BADANNU dan obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat , dandana hasil penjualannya di tranfer melalui rekeining Hj. JASMANIATIBinti TOMBONG ( Turut Tergugat 1) istri terhgugat (Obyek SengketaV)2: Tanah perkebunan yang terletak di JI. Sei Taiwan, RT.05Dusun Sei. Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk,Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan No. 248/Pdt.G/2021./PA.NnkKabupaten Nunukan, Provionsi Kalimantan Utara dengan ukuranPanjang: 200 Meter, Lebar: 120 Meter, dan Luas : 24.000 M?

keperluan pendaftaranSaksi5 masuk Secaba TNI AD melalui perantaraan Serka Yosep Hely Irawan(Terdakwa).4 Bahwa atas permintaan dari Saksi 1 tersebut selanjutnya pada hari itu juga yaitutanggal 16 Nopember 2010 Saksi mengirim uang ke rekening milik Terdakwa SerkaYosep Hely Irawan di BRI unit Akmil dengan nomlor rekening : 308401000537509,namun saat Saksi melakukan pengiriman tidak bisa terkirim atau mengalamitraubel,selanjutnya Saksi menghubungi Saksi1 untuk memberitahukan bahwa uangtidak bisa dikirim ke rekeining

ForekTrading Sumber Urip Group (SUG) adalah melalui Facebook saksi dan adayang datang langsung dan pada saat datang ke saksi tersebut saksipresentasikan cara kerja Forek Trading Sumber Urip Group (SUG);Bahwa Benar Profit yang saksi janjikan sesuai untuk meninvestasikan modaldi Forek Trading Sumber Urip Group (SUG) adalah sebesar 30 % (tiga puluhpersen) perbulannya;Bahwa Benar apabila calon nasabah / investor akan ikut didalam bisnisForek Trading Sumber Urip Group (SUG) selanjutnya nasabah mentransferke Rekeining

Pada saat itu terdakwa memberikan besaran bungaantara 7,75% s/d 10% pertahun pada 18 Nasabah Simpanan Deposito yangdirekrut bersama saksi SONY SULAIMAN pihak Bank Permata tidakmengetahuinya dan masuk ke Rekeining nasabah di Bank Permata tidak diperuntukan sebagai simpanan Deposito melainkan di tarik oleh saksi SONYSULAIMAN dengan tanpa sepengetahuan nasabah.

Pada saat itu terdakwa memberikan besaran bungaantara 7,75% s/d 10% pertahun pada 18 Nasabah Simpanan Deposito yang26direkrut bersama saksi SONY SULAIMAN pihak Bank Permata tidakmengetahuinya dan masuk ke Rekeining nasabah di Bank Permata tidak diperuntukan sebagai simpanan Deposito melainkan di tarik oleh saksi SONYSULAIMAN dengan tanpa sepengetahuan nasabah.

mau menempatkan13416.17.18.dananya sebagai simpanan Deposito d Bank Permata yangnantinya dana tersebut akan di pergunakan oleh SONYSULAIMAN.Pada periode bulan Maret 2014 s/d April 2015 bungaDeposito yang berlaku di Bank Permata pada saat itu sebesarantara 7,75% s/d 10% pertahun.Pada saat terdakwa memberikan besaran bunga antara7,/5% s/d 10% pertahun pada 18 Nasabah SimpananDeposito yang terdakwa Rekrut bersama SONY SULAIMANpihak Bank Permata tidak mengetahuinya.Dana ke 18 Nasabah yang masuk ke Rekeining

akan menjalankan proses perifikasi danpembukaan rekening deposito tersebut.Bukti yang didapat Nasabah bahwa telah membuka simpanan dalam bentukDeposito di Bank Permata adalah Statement yang berisikan, Account/Nomor Rekening nasabah, CIF / Nomor Induk Nasabah, Nilai Deposito/Nominal, Jangka Waktu/ Tanggal jatuh tempo, Bunga.Bahwa di Bank Permata tidak ada produk simpanan Deposito denganCasback, yang terdakwa dan saksi Sony lakukan pada saat itu pihak BankPermata tidak mengetahuinya dan masuk ke Rekeining