Ditemukan 6565 data
226 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1871 K/PID.SUS/2016824.825.826.827.828.829.Tagihan pembayaran air curah yang dialirkan ke PDAM KotaMakassar periode 20 Mei 20 Juni 2011 sejumlah Rp4.019.486.148yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Traya Tirta MakassarHengky Widjaja pada tanggal 20 Juni 2011.2 (dua) lembar copy kwitansi PDAM Kota Makassar dengan nomorVoucher : VC 060 099 untuk pembayaran Tagihan air curah periode20 April 20 Mei 2011 sebesar Rp3.732.480.000,00 tanggal 21 Juni2011 yang disetujui oleh Kabag.
PerbendaharaanNassaruddin Hadjar dan pemegang Kas PDAM Kota Makassar Hj.Halijah Kamaluddin.7 (tujuh) lembar copy Invoice dengan no : 006/INVFIN/bg/VI/11 dariPT Traya Tirta Makassar kepada PDAM Kota Makassar mengenaiTagihan pembayaran air curah yang dialirkan ke PDAM KotaMakassar periode 20 Mei 20 Juni 2011 sejumlah Rp4.019.486.148yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Traya Tirta MakassarHengky Widjaja pada tanggal 20 Juni 2011.2 (dua) lembar copy kwitansi PDAM Kota Makassar dengan nomorVoucher : VC 060 099
Terbanding/Jaksa Penuntut : MARHAYUNING WULAN, SH
365 — 153
Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /lASS INOV A AIT I- L66PL- ABU V;
2. 1 (satu) berkas Asli Amplop Putih Asuransi Jaya Proteksi /lASS MERCY L-666 YD berakhir tgl 10 Agustus 2011;
3. 1 (satu) buah BPKB asli a.n VIS I NARA UTAMA,CV identitas Pemilik BERRA ALFIANTI alamat WONOREJO No Pol L 727 LL INOVA G AT 2012;
4. 3 (tiga) lembar Asli Surat BCA FINANCE Surat Keterangan Lunas No 96S0S08332-SKL- 005; konsumen an VISI NARA UTAMA No Rek 9650508332-099
Pembanding/Tergugat : NAILUL ISTIQOMAH Diwakili Oleh : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH
Pembanding/Tergugat : SYAMSUL ARIFIN Diwakili Oleh : MUSNI NAFIS MALICHAH alias ANIEK NAFIS MALIKHAH
Terbanding/Penggugat : SAMIUN bin KASNO WARIDJAN Diwakili Oleh : DARU HANDOYO W, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : SUPARNO bin KASNO WARIDJAN Diwakili Oleh : DARU HANDOYO W, SH.,MH.
Terbanding/Penggugat : KHUSAERI bin KASNO WARIDJAN Diwakili Oleh : DARU HANDOYO W, SH.,MH.
54 — 0
9. Tanah kering pembelian dari Asak Sawijan kemudian menjadi C Desa No.469, Persil 92, Klas Desa DIII, Luas + 099 da atas nama KUSEN KASNO dengan batas batas :
Utara : Kusairi Selatan : Kusdi
Timur
217 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
HalijahKamaluddin.7 (tujuh) lembar copy Invoice dengan no : 006/INVFIN/bg/VI/11 dari PTTraya Tirta Makassar kepada PDAM Kota Makassar mengenaiTagihan pembayaran air curah yang dialirkan ke PDAM Kota Makassarperiode 20 Mei 20 Juni 2011 sejumlah Rp4.019.486.148 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjajapada tanggal 20 Juni 2011.2 (dua) lembar copy kuitansi PDAM Kota Makassar dengan nomorVoucher : VC 060 099 untuk pembayaran Tagihan air curah periode 20April 20 Mei
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
Ir. KUSMAHADI SETYA JAYA, MM.
165 — 9
Nusantara Terminal Service Nomor : 099/KEU-MANDIRI/IV/NTS/2017 Tanggal 11 April 2017 perihal Transfer Rupiah (permohonan pemindahbukuan sebesar Rp.312.000.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah));
- - 1 (satu) lembar asli Bukti Pengeluaran Kas PT. Nusantara Terminal Service No. JKK 282 sebesar Rp.307.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) tanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat PT.
301 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
sejumlahRp 2.975.000,00.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 31 Mei 2011 sejumlah Rp 4.975.000,00 (empat jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2011ditandatangani oleh SITI ALFIAH (Pembuat Daftar) danmengetahui LUH AYU R, SH (Bendahara).1 (satu) bundel asli bukti pertanggungjawaban Dana OperasionalMenteri yang diterima TU Pimpinan, Departemen Kebudayaan danPariwisata bulan Juni 2011 yang terdiri dari : (BB No.68).e 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 099
sejumlahRp2.975.000,00.1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 31 Mei 2011 sejumlah Rp4.975.000,00 (empat jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2011ditandatangani oleh SITI ALFIAH (Pembuat Daftar) danmengetahui LUH AYU R, SH (Bendahara).1 (satu) bundel asli bukti pertanggungjawaban Dana OperasionalMenteri yang diterima TU Pimpinan, Departemen Kebudayaan danPariwisata bulan Juni 2011 yang terdiri dari : (BB No.68).e 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 099
sejumlahRp2.975.000,00.e 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Operasional Menteriperiode 31 Mei 2011 sejumlah Rp4.975.000,00 (empat jutasembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bulan Mei 2011ditandatangani oleh SITI ALFIAH (Pembuat Daftar) danmengetahui LUH AYU R, SH (Bendahara).1 (satu) bundel asli bukti pertanggungjawaban Dana OperasionalMenteri yang diterima TU Pimpinan, Departemen Kebudayaan danPariwisata bulan Juni 2011 yang terdiri dari : (BB No.68).e 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 099
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
815 — 1711
Pada saatpembukaan KPD PT JKI pada PT NKI, saya memberitahukan kepadaOJK melalui surat No: 099/NKI/REG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016perihal Penyampaian Dokumen Perjanjian Pembelian Jasa PengelolaanAset Investasi.
1.SUBARDI, SH.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
DEDI SUSANTO.
334 — 182
Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 20201 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT.
663 — 0
(legalisir). 158) 1 (satu) lembar foto copy surat Bendahara Khusus Bialugri nomor :B/099/III /2015/Lugri tanggal 16 Maret 2015 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.283,245.00 (Asli). 159) 1 (satu) lembar foto copy surat Kapusku Kemhan nomor :B/102/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang daftar kontrak devisa TNI AD (legalisir).160) 1 (satu) lembar foto copy lampiran surat Kapusku Kemhan nomor: B/102/I/2014 tanggal 24 Januari
Terbanding/Terdakwa : UPIK ROSALINA WASRIN
342 — 172
Jagaaman Sarana sejumlah Rp. 46,200,000, yang ditandatangani oleh Harli Wijayadi tanggal 18 Juni 2013.f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan NomorSeri Faktur Pajak: 030.90013.65491830 yang di tandatangani oleh Merry Chandra Lauw pada tanggal 18 Juni 2013.g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kwitansi No. 099/JAS/VI/2013 terimadari PT.
BrantasAbipraya (Persero) uang sejumlah Rp 46.200.000, untuk pembayaran biayasewa alat berat, sob No. 173/NotagTag/13, tanggal 23 Mei 2013. 704. 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 030.90013.65491816, Pengusaha Kena Pajak : PT Jagaaman Sarana, Penerima JasaKena Pajak : PT Brantas Abipraya sejumlah Rp 42.000.000, tanggal 23 Mei2013. 705. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi No. 099/JAS/VI/2013 terima dari PT. Brantas Hal.245 dari 582 hal. Putusan No.08/PID.SUS.
188 — 92
Jagaaman Sarana sejumlah Rp. 46,200,000, yang ditandatangani oleh Harli Wijayadi tanggal 18 Juni 2013.f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor SeriFaktur Pajak: 030.90013.65491830 yang di tandatangani oleh Merry ChandraLauw pada tanggal 18 Juni 2013.g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kwitansi No. 099/JAS/VI/2013 terima dariPT.
BrantasAbipraya (Persero) uang sejumlah Rp 46.200.000, untuk pembayaran biayasewa alat berat, sob No. 173/NotagTag/13, tanggal 23 Mei 2013. 704. 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 030.90013.65491816, Pengusaha Kena Pajak : PT Jagaaman Sarana, Penerima JasaKena Pajak : PT Brantas Abipraya sejumlah Rp 42.000.000, tanggal 23 Mei2013. 705. 1 (Satu) lembar tindasan Kwitansi No. 099/JAS/VI/2013 terima dari PT.
128 — 29
C.099/PK/PTR/2010tertanggal 4 Agustus 2010 bahwa dikeluarkan gula darigudang PG. Pangka kepada Pemegang DO/SPPB yaituBambang SP No. Do 098/PAN/VII/2010 pada tanggal 14Agustus 2010 Jumlah DO. 0227 jumlah pengeluaran12,35 ku, transportasi (No.Pol). G 1598 PE.Bukti T697 698Bon Pengeluaran Gula No. C.098/PK/PTR/2010tertanggal 4 Agustus 2010 bahwa dikeluarkan gula darigudang PG. Pangka kepada Pemegang DO/SPPB yaituAgus No.
510 — 1131
bundel fotokopi Resume Kontrak tanggal 12 September 2014236. 1 (satu) bundel fotokopi Resume Kontrak tanggal 24 September 2014237. 1 (satu) bundel fotokopi Resume Kontrak tanggal 27 Agustus 2014238. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang Nomor: 027/147/PAN-PPHPU/VIII/SETDA/2015 tanggal 08 Desember 2015 berikut 1 (satu) bundel fotokopi Resume Kontrak tanggal kosong bulan Desember 2015239. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang Nomor: 027/099
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GILANG GEMILANG
Terbanding/Terdakwa : ARDIUS PRIHANTONO
Terbanding/Terdakwa : FARID NURDIANSYAH
617 — 138
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor 800/421.5/099/SMKN-7/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Tambahan Informasi Pelengkap Proposal SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan.
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Pengantar Nomor 425/74-Dindikbud. Tgsl/2017 tanggal 25 April 2017 yang berisi dokumen nomor 800/421.5/056/SMKN-7/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Proposal Pengadaan Lahan SMK Negeri 7 Kota Tangerang Selatan beserta lampirannya.
358 — 263
ACR (agenda Nomor 121)294. 1 (satu) Set Asli Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor :099/SK/KAYA/I/2018 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;295. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 614 Nomor :038/SK/KAYA/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;296. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT.
1.SUBARDI, SH.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ANDRIAN CAHYANTO, ST
305 — 26
Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 20201 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT.
124 — 119
Pembayaran Kepada Penjual Nomor 093/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 094/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 095/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 096/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 097/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 098/04/2017 tanggal 27 April 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 099
Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 093/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 094/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 095/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 096/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 097/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 098/06/2017 tanggal 15 Juni 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 099
LHPK Nomor LHPK-0139/07/2017/012/01 Tanggal 27 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0140/07/2017/012/01 Tanggal 27 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0141/07/2017/012/01 Tanggal 27 Juli 2017LHPK Nomor LHPK-0142/07/2017/012/01 Tanggal 27 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 096/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 097/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 098/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 099
Penjual Nomor 093/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 094/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 095/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 096/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 097/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 098/09/2017 Tanggal 28 September 2017Tanda Bukti Pembayaran Kepada Penjual Nomor 099
1.SUBARDI, SH.
2.INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
IMAM FAUZI.
339 — 165
Yang terdiri dari Surat Permintaan Proses Pembayaran (SP3) No. 099/SCM/SP3-0040321AKTN/III/2021 tanggal 4 Maret 20201 dari Supply Chain Manager kepada Treasury Manager, Invoice : 0040321AKTN-IAS tanggal 4 Maret 2021 dari PT. AKTN kepada PT. IAS, Faktur pajak dengan seri faktur pajak 010.004-21.16064816, Surat Perintah Kerja (SPK) no. 067/SPK/MGR/SCM/IAS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari PT.IAS kepada PT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LENI EVA NURIANTI,SH. MH ,DKK
182 — 98
- 1 (satu) lembar surat Petikan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor : 823/099/KEP/WAKO-2013 tertanggal 10 Desember 2013 tentang kenaikan pangkat Penata Golongan ruang (III/c) atas nama LISA MAHARTIKA, SE.
- 1 (satu) lembar photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI LESTARI, SKM dan SAMSUL HANIF berikut photo.
17. 1 (satu) bundel document atau surat-surat jaminan / agunan kredit atas
nama SRI LESTARI, berupa :
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTINI,SH
274 — 21
Desa Sikara-Kara IV (Asli);
- 1 (satu) set P-APBDes Tahun 2020 Desa Sikara-Kara IV (Asli);
- 1 (satu) set SPJ kegiatan SPJ Pelatihan BPD Tahun 2020 dan SPJ Pelatihan PKK Tahun 2020 (Asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak dengan ID Billing 2237 1495 7866 115 (Asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak dengan ID Billing 2237 1495 7911 119 (Asli);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Setoran Pajak dengan ID Billing 2237 1495 7J47 099