Ditemukan 141 data
PALUPI WULANDARI,SH
Terdakwa:
4.M. ROFIUL HIMAM Bin SUYITNO
5.DIDIK SUWANTO Bin SUMADI
6.TONI SETYAWAN Bin MUJITO
7.ANDIKA NUR JUNI ANDRA Bin JOKO WAHYUONO
8.AHMAD FARIL FAJRIAN Bin NGATIJAN
11 — 10
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) bongkah batu;
- 1 (satu) buah selongsong mercon kembang api;
- Pecahan gelas;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Pagar Nusa;
- 1 (satu) buah masker warna hitam merk CAREION;
- 1 (satu) buah penutup kepala/sebo warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna putih SCB
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
778 — 642
Bernad Duc10 Bank Statement NOV11 Change of Mr Duc's Email Address12 Copy Surat Transfer SCB Singapore13 FW Agreement14 FW Bombardier Aircraft Information15 FW Confirmation for Mr. Soetikno (2527 Feb '11)16 FW Key messages for Garuda TotalCare17 FW Outstanding PT Mugi Rekso last update 19041318 FW Reservation Confirmation #80362269 for BulgariHotels & Resorts, Ball19 FW Reservation Bapak Emirsyah Satar20 FW Reservation for Bapak Emirsyah Satar21 FW Room Reservation of Mr.
Bernard Duc135 RE scan transfer 300812136 RE Scan Transfer137 RE SR ke singapore pp kamis 14 jan 2016138 RE GZXZX 10th July Paris Naples & NaplesFlorence Halaman 133 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI 139 RE transfer 26 agustus 2016140 RE transfer and closing account141 RE transfer dari Barclays to SCB SS142 RE Transfer Letter143 RE transfer sgd 72K144 RE Transfer to Washington Mutual Chase Bank145 RE transfer usd 75K to SCB146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CV BR147 RE transfer usd 500K
dari scb bapak148 RollsRoyce Hockey149 RR Mission Testing150 Thank You151 Transfer Stand Chart152 Urgent CD : D3131RE03163533LH, yang berisi file :Spam FW Transfer LetterBank Statement NOVBombardier Attestation Certificate for PaymentsCancellation Nick & John June 8FW Bombardier Aircraft InformationFW Outstanding Invoice May 2013 Invoice #145636FW Surat Transfer Barclays BankFW Transfer for DP of yacht charterFW transfer instruction dated May 2, 2014FW irsf dr SCBFwd Aircraft delivery in 2013Fwd
Bernad Duc10) 10 Bank Statement NOV11) 11 Change of Mr Duc's Email Address12) 12 Copy Surat Transfer SCB Singapore13) 13 FW Agreement14) 14 FW Bombardier Aircraft Information15) 15 FW Confirmation for Mr.
Bernard Duc134) 135 RE scan transfer 300812135) 136 RE Scan Transfer136) 137 RE SR ke singapore pp kamis 14 jan2016137) 138 RE GZXZX 10th July Paris Naples & Naples Florence138) 139 RE transfer 26 agustus 2016139) 140 RE transfer and closing account140) 141 RE transfer dari Barclays to SCB SS141) 142 RE Transfer Letter142) 143 RE transfer sgd 72K143) 144 RE Transfer to Washington Mutual Chase Bank144) 145 RE transfer usd 75K to SCB145) 146 RE transfer usd 80K dari SCB SS to CVBR146) 147 RE transfer
80 — 36
Akad Pembiayaan Al Murabahah No 03 tanggal 01 November 2007 NotaRohmah Caryana,SH Permohonan pembukaan LC dari PT ES Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered BankSingapore 07 November 2007 Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 AcceptanCertificate tanggal 21 November 2007 CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSNX 1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah CoverNote Asurani Citra International
Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor : 07/PID/TPK/2013/PT.DKL46 4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 20075. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 des 2007 treasury Bank DKI6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan BanlSyariah sebesar USD 3,400,000 Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REK,tanggal 15 Januari 2009 1.
68 — 13
atas surat dari Direktur, selanjutnya diberi tanda P3.2 Foto copy surat dari Rinawati selaku Komiaris kepada Martha Melinda Tenggara selakuDirektur tertanggal 2 Desember 2009 perihal permintaan laporan Keuangan PT MarinPratama Jaya, selanjutnya diberi tanda P43 Foto copy akta nomor 04 tanggal 05 April 2006 perihal akta pendirian PT Marrin PratamaJaya, yang dibuat oleh ddan dihadapan Purnawaty, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang,selanjutnya diberi tanda P5.4 Foto copy surat No.2008.0378/Director 6 Scb
148 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paradise Bersaudara, lalu Terdakwamenginformasi melalui email bahwa kualitas batubara bagus dan sudahmelakukan survei melihat kualitas calori batubara sudah sesuai;Terhadap kontrak tersebut pihak Open Blue Co.Ltd telah mengeluarkanUang sesuai dengan Print Out Rekening Koran Nomor: 0170269086 atasnama OPEN BLUE, (SCB) Singapore pihak Open Blue telah mentransferuang langsung ke Rekening Nomor: 2271004024 atas nama YONGCHANG SOON di BII, sebagai berikut: No.
Paradise Bersaudara, lalu Terdakwamenginformasi melalui email bahwa kualitas batubara bagus dan sudahmelakukan survei melihat kualitas calori batubara sudah sesuai;Terhadap kontrak tersebut pihak Open Blue Co.Ltd. telah mengeluarkanUang sesuai dengan Print Out rekening koran Nomor: 0170269086 atasnama OPEN BLUE, (SCB) Singapore pihak Open Blue telah mentransferuang langsung kerekening Nomor: 2271004024 atas nama YONG CHANGSOON di BII, sebagai berikut: No.
42 — 5
Hartono selanjutnya barang diririm melalui jasa Expedisi SCB dansudah diterima oleh Custamer ; wonn Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwamembenarkannya ; "222 n nnn nnnwonnn Menimbang, bahwa telah dihadapkan kedepan persidangan sebagaibarang bukti berupa : e 1 lembar nota tanda terima dari Toko Sumber Budi, 1lembar surat order barang tanggal 11 Maret 2010, 1( satu.) lembar order barang dari PT.
41 — 8
Hasan JohnnyWidjaya di SCB dari Bulan January 2009 sampai Juni 2010 atas perintahWELTY SINGARIMBUN yang pada waktu itu menangani keuangan di kantor(oukti T4) dan diperkuat bukti P2 dan T3 tentang kasuspertanggungjawaban keuangan WELTY S yang menyatakan JAMARIGINTING membuat kesepakatan untuk bertanggung jawab atas kasuspenarikan dana bapak HASAN apabila masih ada kekurangan ataspembayaran sebesar Rp. 147. 882.000, (seratus empat puluh tujuh jutadelapan ratus delatan puluh dua ribu rupiah) sebaliknya
213 — 156
SCB/SW/008/2016 tanggal 23Agustus 2016, project Falcon Star beserta lampiran: Credit Note No. CN/SCB/012/2017 tanggal 3 Februari 2017; Work Completion Report (Final); Work Done Report; WO No. 2038003789 tanggal 16 Juli 2016;Selanjutnya disebut Bukti T17a ;b. Rincian Perhitungan tarif mengacu pada Steelwork Tariff (Ship Repair) Danterjemahannya, selanjutnya disebut sebagai Bukti T17b ;18.a. Invoice dari PT.
Terbanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
133 — 58
ARIFIN NASIR,M.Simenyetujui dan menandatangani :e Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomo: / DISBUD/SPTJB/ SCB/ VI/ 2014, tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan PAbertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang telahdibayar oleh Bendahara Pengeluaran sejumlah Rp. 2.517.111.000,(dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratus sebelas ribu rupiah)yang ditandatangani oleh Drs. H. ARIFIN NASIR, M.Si selakuPengguna Anggaran;Hal 32 dari Hal 225 Put.
ARIFIN NASIR, M.Si selakuPengguna Anggaran;e Berita acara Pembayaran Nomor : 001/KONTRKONSTRUKSI/BAPDISBUD/SCB/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp.2.517.111.000, (dua miliar lima ratus tujuh belas juta seratussebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi YUNUS selakuDirektur PT. SUMBER TENAGA BARU dan saksi Drs. H. ARIFINNASIR, M,Si selaku Pengguna Anggaran ;e Kwitansi No.
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pipe work (Pemipaan)Sistem pemipaan terbuat dari besi scb. 40 disambungkan sistempengelasan mig welding menggunakan gas argon sehinggamendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangatkuat. Seluruh pemipaan di hot galvanized dari dalam dan dari luaragar tahan karat.9.
Pipework (Pemipaan)Sistem pemipaan terbuat dari besi scb. 40 disambungkan sistempengelasan mig welding menggunakan gas argon sehinggamendapatkan hasil penyambungan yang homogen dan sangatkuat. Seluruh pemipaan dihot galvanized dari dalam dan dari luaragar tahan karat.8.
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
DEWANTA ARISANDY Bin Alm. H SYAMSURI MANAB
155 — 31
anggaran biro keuangan sekretariat daerah provinsi Kaltim tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
- Foto Copy Yang dilegalisir Kwitansi Pembayaran kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4/05.01 dari kuasa pengguna anggaran biro sosial keuangan skretariat daerah provinsi Kaltim, Tanggal 16 desember 2013 senilai Rp. 600.470.000,00;
- Naskah perjanjian hibah daerah pemerintah provinsi Kaltim dengan LPK sempao Corporations Bontang Nomor : 510.72/3822/VII/2013 dan Nomor : 02/SCB
/SP/XI/BTX/2013;
- Foto Copy Yang dilegalisir Pengajuan Pencairan dana hibah P-APBD Ta. 2013 Nomor : 01/SCB/SP/VIII/BTX/2013, tanggal 18 November 2013;
- Foto Copy Yang dilegalisir Susunan pengurus LPK Sempoa Corporation Bontang;
- Foto Copy Yang dilegalisir Fakta Integeritas LPK Sempoa Corporations Bontang Tanggal 18 November 2013;
- Foto Copy Yang dilegalisir Surat pernyaan Tanggung jawab penggunaan dana Hibah oleh LPK Sempoa Corporations Bontang, tanggal 18
KEU tanggal 14 Januari 2013 tentang penetapan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara pengeluaran pada biro keuangan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Volume I LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 01/LPJ/XII/SCB/2013 tanggal 10 Januari 2014;
- 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung
jawaban (LPJ) Volume II LPK Sempoa Corporations Bontang Nomor : 02/LPJ/III/SCB/2014 tanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) Buku/bendel Foto Copy yang dilegalisir Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Lampiran Akhir III LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 1 (satu) buah Flasdisk Merk Apacer;
- 3 (tiga) buah kaset dokumentasi pelatihan LPK Sempoa Corporations Bontang;
- 2 (dua) buah kaset dokementasi
Dikembalikan kepada Saksi SHALAWATI Binti (Alm) ISMAIL;
268 — 79
pokoknya sebagai berikut ;Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank Standart Carterd sebagai ClientExperience Manager yang menangani keluhan masalah Bank Standart Carterd ;Bahwa korban Budi Hartono merupakan pemegang Kartu Kredit Standart Carterdjenis Kartu Titanium dengan nomor 5149342588163938 dengan batas maksimumpenggunaan sebesar Rp.49.000.000 ( empat puluh sembilan juta rupiah ).Bahwa untuk ketentuan penggunaan kartu kredit tersebut adalahKartu harus dipergunakan oleh pemegang kartu kredit SCB
, Segala bentuk penggunaan kartukredit SCB menjadi tanggung jawab pemegang kartu kredit SCB.Bahwa untuk penggunaan Kartu Kredit selain pemegang Kartu Kredit itu sendiritidak diperbolehkan, akan tetapi bisa di gunakan oleh atau selain pemegang KartuKredit dan akan menjadi tanggung jawab pemegang Kartu Kredit SCB apabilaKartu Kredit tersebut dipergunakan oleh orang lain.Bahwa sesuai dengan lembar tagihan yang tercatat di bulan Desember 2014 KartuKredit milik Korban Budi Hartono telah digunakan pada
178 — 49
sebagai berikut ; Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank Standart Carterd sebagaiClient Experience Manager yang menangani keluhan masalah Bank Standart Carterd;Bahwa korban Budi Hartono merupakan pemegang Kartu Kredit Standart Carterdjenis Kartu Titanium dengan nomor 5149342588163938 dengan batas maksimumpenggunaan sebesar Rp.49.000.000 ( empat puluh sembilan juta rupiah ).Bahwa untuk ketentuan penggunaan kartu kredit tersebut adalahKartu harus dipergunakan oleh pemegang kartu kredit SCB
, Segala bentuk penggunaan kartukredit SCB menjadi tanggung jawab pemegang kartu kredit SCB.
Bahwa untuk penggunaan Kartu Kredit selain pemegang Kartu Kredit itu sendiritidak diperbolehkan, akan tetapi bisa di gunakan oleh atau selain pemegang KartuHalaman 38 dari111 Putusan No. 1290/Pid.B/2015/PN.SbyKredit dan akan menjadi tanggung jawab pemegang Kartu Kredit SCB apabila Kartu Kredit tersebut dipergunakan oleh orang lain.Bahwa sesuai dengan lembar tagihan yang tercatat di bulan Desember 2014 KartuKredit milik Korban Budi Hartono telah digunakan pada tanggal 23 Desember 2014sebesar Rp. 40.000.000
37 — 118
(satu ringgitMalaysia) ;g. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 100 (seratus) ;h. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 10 (sepuluh) ;i. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan CNY 5 (lima) ;j. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan RMB 5 (lima) ;65k. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan RMB 1 (satu) ;1. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan THB 1 (satu) ;m. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan THB 20 (dua puluh) ;n. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan HKD 100 (seratus) ;o. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan SCB
98 — 64
Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat tercatatatas nama Anne Wiwien yang berakhir haknya tanggal 962032 ;Bahwa sertipikat Hak Guna Bangunan No.343/Bendungan Hilir sebagaimanadiuraikan dalam gambar situasi tanggal 2821980 No.84/1980 seluas 243 m2diterbitkan tanggal 28 Februari 1980 berdasarkan surat keputusan Gubernur DKIJakarta, tanggal 421980 No.205/34/VHGB/P//1980 berasal dari Tanah negarabekas eigendom No.8526 scb, terletak di Jalan Bendungan Hilir No.Kel.Bendungan Hilir Kec.
79 — 27
AXIANTA 21122012 SCB 27.800.0002. PT. INDOSAT TBK 26122012 Bank Mandiri 14.000.000g, PT.
PT.XLAXIATA Tbk 22112013 SCB 95.905.578Total 250.540.240 18.
TELKOMSEL 19072013 Deutsche Banki 154.634.6625 PT.XLAXIATA Tbk 99.442013 SCB 95.905.578 Total 250.540.240 Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Terdakwadimutasi dari jabatan Kepala Seksi Informatika Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kepala Seksi TrantibKecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 068/821.29/BK.Diklat/2013 TentangPengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Strukturaldi
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapioleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan SCBHongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan satu kesatuanbadan usaha maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.
72 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
permintaan data, dokumen danketerangan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan hanyamenyerahkan data berupa:Diserahkan tanggal 03 Desember 2009: 1) SPM PPN;2) SSP PPh 25;3) SSP PPh 22 Sales;4) SSP PPh 21 Masa;5) SPT PPh Pasal 21;6) Faktur Pajak Keluaran;Diserahkan Tanggal 26 Januari 2010:7) PPh 22 Impor jan Jun 2008;8) PPh 22 Impor Jul Des 2008;9) Rekening Koran Bank Panin Jan Des 2008;10) Rekening Koran HSBC IDRUERUSD JanDes 2008;11) Rekening Koran SCB
MUNANDAR BUDIANTO
Termohon:
PT ASIAPAC PANCAMAKMUR ABADI
150 — 69
. $ 1.950.00), Untuk Pembayaran: Angsuran Ke6 Swiss Belhotel Segara Type TuristaLantai 2 Unit 203 scb, Pada Tanggal : Jakarta, 14 Juli 2010;KWITANSI NO. SBS10/08/00605, Telah terima dariHerlany Nurherman, Banyak Uang : Seribu Sembilan RatusPuluh USD (US. $ 1.950.00), Untuk Pembayaran : Angsuran 7 Unit : 203, Pada Tanggal : 10 Agustus 2010 ;KWITANSI NO.
47 — 13
Semula tanah berasal dari tanah milik adat Pcrsil No.21a S.III KohirNo. 1284 scb atas nama Ir. H. Achmad Setiawan, yang kemudian dikonversisehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.03134/Kelurahan Sukagalih. terbittanggal 2492002, Surat Ukur tanggal 2152002No.00247/Sukagalih/2002 luas 1.575 M2 yang terletak di KelurahanSukagalih, Kecamatan Sukajadi. Kotamadya Bandung. Propinsi Jawa Barattercatat atas nama Ir. H. Achmad Setiawan:2.