GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRIYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT.

GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT. GRUNDFOS Jakartamengirim 2.

GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRIYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT.

GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT. GRUNDFOS Jakartamengirim 2.

Permohonan Pembayaran TerminI dimaksud adalah sebesar 20 % x nilai Kontrak 23.552.866.787, x 20 % = Rp.4.710.573.357, dikurangi uang muka 20 % x Rp.4.710.573.357 = Rp. 942.114.671sehingga total yang diminta adalah Rp. 3.768.458.686, dan dibayarkan melaluiBank : BRI Cabang Tuga Pahlawan Surabaya, Nomor Rekening0211.01.000833.30.5, atas nama PT.

Kom; untuk pembayaran TerminI sebesar Rp. 3.768.458.686, Pajak PPN sebesar Rp.342.587.153 dan PPH sebesar Rp.445.363.299.Bahwa ternyata Maprih Unggul Purwanto dalam menadatangan Kuitansi dan BeritaAcara Pembayaran tersebut tidak pernah bertemu langsung dengan Mardjuki, MS. BEdan ternyata Mardjuki MS.

GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRIYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT.

GRUNFOS Jakarta pada tanggal 23Agustus 2010, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2010 memesan besikolom kepada saksi KARYONO/Biro Tehnik AKUR sebanyak 3 unit/setmasingmasing seharga +Rp100.000.000, total Rp.300.000.000,Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2010 saksi PRYONO SANJOYOmembayar termini pertama kepada CV. TEHNIK POMPA sebesarRp.956.930.000, (sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 PT. GRUNDFOS Jakartamengirim 2.

data ukurnya kami tulis di selembar kertas dandituangkan dalam laporan kemajuan pekerjaanKontraktor pelaksana. selanjutnya LaporanKemajuan Fisik tersebut kami tandatangani bersamapula, antara pelaksana lapangan, konsultanpengawas dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan.ACBC/Hotmix, Material datang, dihampar dandipadatkan saksi ada di lapangan, saksi dankonsultan pengawas tidak mengukur, karenaprogress pada saat itu baru sekitar 35 %, tetapiKadis PU Sebagai Pengguna Anggaranmemerintahkan pembayaran. termini

Copy Surat Perintah Membayar NomorSPM : 954/SPMLS/DPU/X1/2014 Tanggal 29 Desember 2014untuk keperluan Pembayaran Terminj 90% kabupaten selumaTahun Anggaran 2014 pada PT Jaya Sakti KonstruksiPekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi HotmixRumah Ampar GadingPematang Aur.1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah MembayarLangsung Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan KonstruksiHotmix Rumah Ampar GadingPematang Aur Nomor SPM :954/SPMNA/DPU/X1/2014 Tanggal 29 Desember 2014 untukkeperluan PFK pembayaran Termini

TrieDeska Rusman, ST1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) NomorSPM : 880/SPMLS/DPU/X1/2014 Tanggal 31 Desember 2014untuk keperluan pembayaran Termini 95% DAK tanpapendamping Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2014 padaPT Jaya Sakti Konstruksi pekerjaan Peningkatan Jalan denganKonstruksi Hotmix Rumah Ampar GadingPematang Aur.1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar langsungNomor : 880/SPMNA/DPU/XIV2014 Tanggal 31 Desember2014 untuk keperluan PFK Pembayaran Terminj 95%pekerjaan Peningkatan

Bersih pada Dinas43.538.618, PU Kab.Mukomuko.12 LPTTG 5021/SP2D LPTTG Malindo Belanja bantuanMalindo LS/SETDA/20 Norek. penanggulangan12 tanggal 6 0091.202.00000.144 masalah khususDesember 2.0 Bank Sumsel sesuai kebijakan2012 bupati untukpembayaran terminI KegiatanPenelitian Terapan(Action research)Papeda enakNusantara Ta. 201213 LPTTG 5022/SP2D LPTTG Malindo Belanja bantuanMalindo LS/SETDA/20 Norek. penanggulangan12 tanggal 6 0091.202.00000.144 masalah khusus Hal 82 dari 175 Hal Putusan Nomor :

86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl Desember 2.0 Bank Sumsel sesuai kebijakan2012 bupati untukpembayaran terminI KegiatanPenelitian Terapan(Action research)Minyak Cita RasaIkan Lele Ta. 2012 Bahwa yang berhak untuk menguji kebenaran secara tehnis dari semuakegiatan tersebut adalah Bupati selaku Kepala Daerah, sedangkan saksihanya sipatnya meneruskan saja:Bahwa Pemerintah Daerah Mukomuko ada hutang pada Media dan sudahberjalan 2 tahun, namun pada waktu pembahasan di Dewan ternyataDewan tidak menyetujuinya;Bahwa

Sains Grup Consultan.1 (satu) Jepitan Asli SP2D Nomor : 312/SP2D/LS.BLNJ.MODAL/2013 tanggal 07Juni 2013 senilai Rp 889.375.500,0 untuk pembayaran termin II (100 %), terminI (31 %) dan Retensi 5 % Porsi DAU atas pekerjaan pembangunan Pasar LamaKalabahi Silpa 2012 TA.2013 kepada CV.

memeangkan Kontrak adalah PT.KhithahFadilah Pratama dengan Direkturnya MISRAN dengan Nilai Kontrak sebesarRp.5.151.823.600,lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluhtiga ribu enam ratus Rupiah;Bahwa saksi sebelum menanda tangani SPM maka memeriksa Dokumen Pendukungyaitu Kontrak,Harga Perkiraan Sendiri HPS, Berita Acara Penerimaan Barang;Bahwa saksi tahu Seluruh dana Kontrak sudah diserahkan pada rekanan yaituPT.Khitah Fadilah Pratama dan pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu TerminI

ARIA RIPTA SARANA di Bank Danamon IndonesiaCabang Bandung MerdekaBDG No. 000095615555 sebagai berikut ;e TerminI 30% : Rp.327.739.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,e Termin IT 40 % : Rp.436.986.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,e Termin HI 30% : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekeningPerusahaan sebesar Rp 285.976.763, tertanggal 28 Desember 2012;e Bahwa untuk

ARIA RIPTA SARANA di Bank Danamon IndonesiaCabang Bandung MerdekaBDG No. 000095615555 sebagai berikut ;e TerminI 30% : Rp.327.739.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 285.977.200, tertanggal 20 September 2012,e Termin IT 40 % : Rp.436.986.000, setelah dipotong pajak masuk ke rekeningsebesar Rp 381.319.000, tertanggal 03 Desember 2012,e Termin HI 30% : Rp.327.739.000. setelah dipotong pajak masuk ke rekeningPerusahaan sebesar Rp 285.976.763, tertanggal 28 Desember 2012Bahwa untuk

Pembayaran lunas 100 % dari nilai kontrak.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP)dan bukti Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D), diperoleh fakta hukum, bahwaterdakwa melakukan pembayaran kepada rekanan penyedia barang dengan cara 2(dua) kali pembayaran yaitu : Pembayaran Uang Muka dan Pembayaran TerminI (lunas100%).

Kwitansi tanda terima Nomor Ref. 004/TCMBCP/TM1/1/08 tanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp.1.000.000.000.000, (satu) milyar rupiah) untukpembayaran DP Angkutan Transhipment (TerminI);410. Kwitansi tanda terima tanggal 25 januari 2008sebesar Rp. 7.400.000.000, (tujuh milyar empatratus juta rupiah) untuk pembayaran Down Paymentkontrak jual beli batubara Crasher FOBT, KepadaCV.

Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran TerminI, yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran danditandatangani oleh Ir. Ramlan, MBA.MM yang dalam kenyataannya Ir.Ramlan MBA.MM tidak pernah menandatanganinya;Bahwa permohonan Pembayaran Termin III dimaksud adalah sebesar20 % x nilai Kontrak Rp.20.554.601.086, = Rp. 4.110.920.217, dandibayarkan melalui Bank : Bank DKI Cabang Utama Juanda, NomorRekening : 10108088360, atas nama PT.

Spektra AdhyaPrasarana selaku konsultan Pengawas/Supervisi, telah dilakukanpembayaran dengan perincian sebagai berikut, yaitu Pembayaran terminI pada tanggal 22 Desember 2014 sebesar Rp.92.198.500, sesuaidengan SP2D Nomor 620980L.

(seratus lima puluhsembilan juta rupiah) ;1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran terminI, II, dan II sebesar Rp. 344.500.000.

Naga Mas .Bahwa saksi tidak memperhatikan kalau alamat ketiga perusahaan tersebut sama ;Bahwa untuk pembangunan pabrik es Tirta Rahayu diadakan 4 kali addendum yaitue Addendum I tanggal 5 Maret2008 yaitu mengenai tambahanpekerjaan urugan senilai Rp.236.262.000, karena adanyaperpindahan lokasi pabrik ;e Addendum II tanggal 22September 2008 berisipenundaan pembayaran terminI oleh PDAU sambil menunggudana penyertaan modal Pemda89Trenggalek karena pada saat itudana PDAU belum tersedia ;e Addendum III

Agus Mawardi, selanjutnyadi adakan rapat di kantor PU, kemudian atas inisiatif konsultan diadakanrapat yang dihadiri oleh konsultan Pengawas yaitu Supian Noor dan H.Supar, dari PU yaitu saksi dan Agus Mawardi selaku PPK, dan kontraktoryang dibahas agar dibuatkan laporan kemajuan fisik termin I kemudian ditanda tangan masingmasing pihak meskipun riilnya tidak sesuai 35 %.dengan tujuan agar dana cair sehingga kontraktor dapat membayar uditch dan pembangunan tetap berjalan, tapi ternyata setelah dana terminI

1.108.067.000,00 (satu milyarseratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dari pembayaran/setoran 10 % oleh Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan KabMerangin tahun anggaran 2009, telah menguntungkan Terdakwa sejumlahRp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh riburupiah) ;Bahwa pada setiap pembayaran / setoran 10 % yang diminta Terdakwadan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut baik untuk pencairan tahappertama (termin 30 %), pencairan tahap Il (termini

Indotama Anugrah untuk TerminI! Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec. BogorBarat tanggal 04 Desember 2015 (asli);1 (Satu) lembar Faktur Pajak PT. Indotama Anugrah untuk TerrminII Pembangunan Talud Kp. Muara Kel. Pasir Jaya Kec.

Dalamperkara ini saat pengajuan termin I belum ada rumah yang jadi, keadaanini apakah sudah di katakan 5% hal itu dapat di lihat dari laporankemajuan pekerjaan ;Jika baru 6 7 % pondasi yang di buat maka pekerjaan belum mencapai5% sehingga seharusnya rekanan belum bisa mengajukan terminI ;Saksi turun lokasi tanggal 05 Januari 2015 ;Saksi melakukan pengukuran terhadap besi rangka semua sesuaispesifikasi sedangkan pada beton karena pada unit yang sudah dibangun sudah di rubah kondisi aslinya sehingga

.829.060.909,delapan ratus dua puluhsembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah dan dana DAU sebesarRp.82.906.091,delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satuRupiah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus dan saksiMuhammad Yunus,ST terdakwa IT Sunady AM,ST ada tanda tanganyan yang telahditiru Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa I Suandy AM,ST mengetahu tanda tangandicontoh untuk Progres pekerjaan untuk bobot pekerjaan 75% guna pembayaran terminI

Bangun Minahasa Pratama Nomor :020/PT.BMinP/T.1/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan TerminI;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin Nomor: 360/08/BA.TERMIN/BPBDMS/VII2016 tanggal 19 = Juli 2016 sebesarRp.2.536.238.880, (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tigapuluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);1 (Satu) lembar Laporan Kemajuan;1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Tembok PengamanPantai Kelurahan Ranoiapo Nomor : 360/001/BAKF/