yangdiajukan Penasehat Hukum (bukti T2 dan T5), akan tetapi apabiladicermati buktibukti tersebut, bahwa transfer uang dari Rekening BCAmilik Terdakwa kepada korban dimaksud merupakan pengembalian ataupembayaran atas pinjaman lain dari Terdakwa yakni untuk modal usahadalam hal simpan pinjam kepada masyarakat :7Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 9 April2015 sejumlah Rp. 10.000.000 untuk modal usaha dalam hal simpanpinjam kepada masyarakat ; Tanggal 22 April 2015 Pengembalian melalui Tranfer

uangsejumlah Rp7.500.000,00 ;Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman di bulan Mei2015 sejumlah Rp20.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 15 Mei 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp1.680.000,00 ; Tanggal 1 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uang sejumlahRp1.200.000,00 ; Tanggal 1 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uang sejumlahRp600.000,00 ;.

Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 06 Juni2015 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 10 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp1.950.000,00 ;Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1091 K/PID/2017 Tanggal 11 Juni 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp4.200.000,00 ;4.

Pengembalian atau pembayaran uang atas pinjaman tanggal 5 Juli2015. sejumlah Rp40.000.000,00 untuk modal usaha dalam halsimpan pinjam kepada masyarakat ; Tanggal 14 Juli 2015 Pengembalian melalui Tranfer uangsejumlah Rp500.000,00 ;Bahwa uang yang telah di transfer Terdakwa kepada korban berdasarkanbukti print rekening Bank BCA milik Terdakwa kepada korbansebagaimana uraian diatas, bukanlah merupakan pengembalian ataupembayaran atas uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi korbanpada tanggal 09

BagirSadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/Demand Draf Aplication Form,tanggal 28 Oktober 2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramfer kerekeningMandiri Nomor : 1440009456226 atas nama CV BALI GLOBALTRADE, nama pengirim DHURgam M. Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/Demand Draf Aplication Form,tanggal 8 Nopember 2009 senilai 10.000 UD$ yang ditramfer kerekeningMandiri Nomor : 1440009456226 atas nama CV BALI GLOBALTRADE, nama pengirim DHURgam M.

Bali Global Trade telah54menerima total tranfer dana dari saksi Dhurgham M.

Bali Global Trade telah menerima total tranfer dana dari saksiDhurgham M.

Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/DemandDraf Aplication Form, tanggal 28 Oktober2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramferkerekening Mandiri Nomor1440009456226 atas nama CV BALIGLOBAL ~~ TRADE, nama spengirimDHURgam M.

Bagir Sadiq ;1 (satu) lembar Telegraphic Tranfer/DemandDraf Aplication Form, tanggal 28 Oktober2009 senilai 11.700 UD$ yang ditramferkerekening Mandiri Nomor1440009456226 atas nama CV BALIGLOBAL TRADE, nama spengirimDHURgam M.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCAHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN KpnGondanglegi Kab. Malang yang Terdakwa ingat atas nama SUWANTIdan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Selang 5 menit kKemudian Sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCAGondanglegi Kab. Malang yang Terdakwa ingat atas nama SUWANTIdan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Selang 5 menit kKemudian Sdr. SUGIK menelpon Terdakwa danmengatakan nango panjen diseleh nang kono nek teko pertelon PLNpanjen kabari kemudian Terdakwa menuju yang ditentukan Sadr.SUGIK dan sampai di pertigaan PLN kepanjen Terdakwa menelpon kesdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab. Malang yangt Terdakwa ingat atas nama SUWANTI dan Terdakwa tranfer sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa selang 5 menit kemudian Sdr. SUGIK menelponTerdakwa dan mengatakan nango panjen diseleh nang kono nek tekopertelon PLN panjen kabari kemudian Terdakwa menuju yangditentukan Sdr. SUGIK dan sampai di pertigaan PLN kepanjenTerdakwa menelpon ke sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arekarek iso kemudian Terdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab.Malang yang t Terdakwa ingat atas nama SUWANTI dan Terdakwatranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar selang 5 menit kemudian Sdr. SUGIK menelponTerdakwa dan mengatakan nango panjen diseleh nang kono nek tekopertelon PLN panjen kabari kemudian Terdakwa menuju yangditentukan Sdr.

SUGIK menjawab iyo nek arek arek iso kKemudianHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN KpnTerdakwa tranfer ke atm BCA Gondanglegi Kab. Malang yang t Terdakwa ingatatas nama SUWANTI dan Terdakwa tranfer sebesar Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa selang 5 menit kemudian Sdr.

Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).o Dan pada tanggal 28 Desember 2015 minta tranfer kembalisebesar Rp. 6.185.000,00 (enam juta seratus delapan puluh limaribu rupiah) dengan alasan ada PO Baru yang mana transfer Ebanking DB ke Rekening BCA No rek. 1390043437 an RIYANIJUMIYATI."

Rek No 1320099003437 sebesar Rp.26.925.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluhlima ribu rupiah).e Tanggal 15 Desember 2015 saya tranfer melaui E banking DBsebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekingBCA RIYANI JUMIATI dengan No. 1390043437 dan DB otomatissebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehinggatotal sebesar Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).e Tanggal 28 Desember 2015 minta tranfer kembali sebesar Rp.6.185.000,00 (enam

dan surat perjanjian kerjasamapendanaan jual beli perlengkapan TNI Angkatan Darat tanggal 05November 2015.Benar saksi menyerahkan dana untuk kerjasama pendanaan jual beliperlengkapan TNI angkatan darat sesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah) dengan cara tranfer M Banking Mandiri dari rekening mandirisaya 1310006037883 mandiri Sumbersari ke rekening Mandiri IPUNGRIHARDI 1300014124906 sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat yangmenerima tranfer adalah IPUNG RIHARDI namun saya tidak mengetahuiapakah

Tanggal 28 Desember 2015 saya minta tranfer Kembali sebesar Rp.6.185.000,00 (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)dengan alasan ada PO Baru sehingga sdri.

Rek. 77501006587100 periode 15Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T2.Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 7Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda T3Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 9 April2019, selanjutnya diberi tanda T 4.Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 26 Mel2019, selanjutnya diberi tanda T5.Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 12 Juni2019, selanjutnya

diberi tanda T6.Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 4 Juli2019, selanjutnya diberi tanda T 7.Foto copy dari foto copy Bukti tranfer pembayaran pinjaman tertanggal 13September 2019, selanjutnya diberi tanda T8.Halaman 11 dari 15 hal Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.GS/2019.

atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perobuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 11 Putusan No. 53/Pid.B/2017/PN.BhnKUHP.Bahwa awalnya saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkanbarang berupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu)unit Final Dripe (kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekringdengan harga Rp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) kemudian oleh terdakwa dibayar dengan cara tranfer

Terdakwa menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barangberupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit FinalDripe (kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan hargaRp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Halaman 5 dari 11 Putusan No. 53/Pid.B/2017/PN.BhnBahwa terdakwa membeli alatalat tersebut dengan cara tranfer

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barangberupa 7 (tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit FinalDripe (Kanan dan kiri) dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan hargaRp.22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa membeli alatalat tersebut dengan cara tranfer

barang; in casu bersifat alternatif yang terlihat dariadanya frase atau sebagai kata penghubungnya;Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwabahwa saksi Anton menghubungi terdakwa dan menawarkan barang berupa 7(tujuh) set monitor panel, 5 (lima) set CPU, 1 (satu) unit Final Dripe (kanan dan kiri)dan 1 (satu) set dudukan sekring dengan harga Rp.22.500.000, (dua puluh duajuta lima ratus ribu rupiah).Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membeli alatalat tersebut dengancara tranfer

MARTONO :e Bahwa saksi anggota Reskrim Polresta Kediri yang ikut menangkap Terdakwa ;e Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul : 01.00 Wib.saksi bersama Yunawan Anggota Reskrim Polres Kota Kediri telah menangkapterdakwa Nur Rohman Bin Mugi Sutomo, di rumahnya di Lingkungan BetetRT.016, RW.007, Desa Betet, Kecamatan Pesantren, Kabupaten 1.980 (Seribusembilan ratus delapan puluh ) butir dalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warnaHitam berikut Sim Cardnyal (satu) lembar bukti tranfer

teras lantai atas, kemudian terdakwa saksiserahkan ke Polresta Kediri untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut ;e Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mempunyai pil duobel L karena mendapatinformasi dari teman reskrim bahwa terdakwa menggunakan dan transaksipil duobel L ;e Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang duduk dirumahnya ;e Bahwa barang bukti berupa 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

Anggota Reskrim Polres Kota Kediri telahmenangkap terdakwa Nur Rohman Bin Mugi Sutomo, di rumahnya diLingkungan Betet RT.016, RW.007, Desa Betet, Kecamatan Pesantren, Kabupaten1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butir dalam, 1 (satu) buah hand phoneNokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu) lembar bukti tranfer rekeningBCA An.

ditemukan di pojok teras lantai atas, kemudianterdakwa saksi serahkan ke Polresta Kediri untuk mendapatkan pemeriksaan lebihlanjut ;e Bahwa saksi tahu kalau terdakwa mempunyai pil duobel L karena mendapatinformasi dari teman reskrim bahwa terdakwa menggunakan dan transaksipil duobel L ;e Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa ada dirumah ;e Bahwa barang bukti berupa 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

disimpan didalam 2 (dua) plastik putih adalah benar saksi sitadari terdakwa pada waktu penggledahan ;e Bahwa pada hari Jum/at, tanggal 13 Nopember 2015, sekitar pukul 01.00 Wib. saatterdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi anggota Polresta Kediri bernamaMARTONO dan Gunawan Wibisono, selanjutnya terdakwa digeledah oleh keduapolisi tersebut kemudian ditemukan 1.980 (Seribu sembilan ratus delapan puluh ) butirdalam, 1 (satu) buah hand phone Nokia warna Hitam berikut Sim Cardnyal (satu)lembar bukti tranfer

Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto Struk tranfer Bank Mandiri tanggal 24 Apri 2017 No. Record 9845 Lokasi Jktmu Senayan City 3 tranfer dan Bank Mandiri No. Rek 031 001 O3xxxxx ke Bank BRI Nama ARITA EUSABETH. H No. Rek 093501004024508 senhlai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Struk tranfer Bank Mandiri tanggal 24 April 2017 No. Record 9847 Lokasi Jktmu Senayan City 3 tranfer dan Bank Mandini No. RekO3lOOlO3xxxxx ke Bank BRI Nama ARITA ELISABETH. H No.

Dikembalikan kepada VIVO SMART Phone Surakarta melalui saksi ARDIAN AGUNG YUDHANTO. 1 (satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 23 Oktober 2017 sebesar Rp79.950.000.00 ( tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dari PT.

HARMONI KARYA BERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA. 1 (satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 25 Oktober 2017 sejumlah Rp35.085.000.00 ( tiga puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah ) dari PT.HARMONI KARYA BERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA. 1 (satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 02 November 2017 sejumlah Rp25.320.000.00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari PT.

HARMONIKARYA BERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATIONINDONESIA. 1( satu ) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal25 Oktober 2017 sejumlah Rp. 35.085.000; ( tiga puluh lima jutadelapan puluh lima ribu rupiah ) dari PT.HARMONI KARYABERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA. 1( satu ) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal02 November 2017 sejumlah Rp. 25.320.000; ( dua puluh lima jutatiga ratus dua puluh ribu rupiah ) dari PT.

Skt7 1 ( satu ) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal23 Oktober 2017 sebesar Rp79.950.000.00 (tujuh puluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT.HARMONI KARYABERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA.7 1 ( satu ) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal25 Oktober 2017 sejumlah Rp35.085.000.00 ( tiga puluh lima jutadelapan puluh lima ribu rupiah ) dari PT.HARMONI KARYA BERSAMAke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA ;7 1 ( satu ) lembar print out

tranfer dana ke Rekening BCA tanggal02 November 2017 sejumlah Rp25.320.000.00 (dua puluh lima juta tigaratus dua puluh ribu rupiah) dari PT.

SktDikembalikan kepada VIVO SMART Phone Surakarta melalui saksiARDIAN AGUNG YUDHANTO. 1 (Satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 23Oktober 2017 sebesar Rp79.950.000.00 ( tujuh puluh sembilanjuta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dari PT.

HARMONIKARYA BERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATIONINDONESIA. 1 (Satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 25Oktober 2017 sejumlan Rp35.085.000.00 ( tiga puluh lima jutadelapan puluh lima ribu rupiah ) dari PT.HARMONI KARYABERSAMA ke PT.VEEMONDA COMUNICATION INDONESIA. 1 (Satu) lembar print out tranfer dana ke Rekening BCA tanggal 02November 2017 sejumlah Rp25.320.000.00 (dua puluh lima jutatiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari PT.

saksi RAHADIAN AGNI ALIAS MBONOL tranferuang ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus riburupiah), setelah ditranfer saksi RAHADIAN AGNI ALIAS MBONOL mengabariterdakwa jika uangnya sudah ditransfer ke MELANI (Daftar Pencarian Orang).e Dan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib waktu ituterdakwa langsung cek ke ATM Gladak Surakarta dan ternyata baru ditranfer uangRp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut langsungterdakwa tranfer

minta harga ganja tersebut Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus riburupiah) selanjutnya terakwa diberi nomor rekening bank BCA atas nama MELANISelanjutnya terdakwa mengabari saksi RAHADIAN AGNI ALIAS MBONOL jikaterdakwa bisa mencarikan ganja dan saat itu sepakat ganja yang akan dibeliseharga Rp. 1800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwamemberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi RAHADIAN AGNI ALIASMBONOL, dan selang tidak lama temannya saksi RAHADIAN AGNI ALIASMBONOL tranfer

uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000, (satu jutatiga ratus ribu rupiah), setelah ditranfer saksi RAHADIAN AGNI ALIASMBONOL mengabari terdakwa jika uangnya sudah ditransfer ke MELANI (DaftarPencarian Orang) .Dan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib waktu ituterdakwa langsung cek ke ATM Gladak Surakarta dan ternyata baru ditranfer uangRp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut langsungterdakwa tranfer ke nomor rekening TRIPLEK atas

uang ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 1.300.000, (satu jutatiga ratus ribu rupiah), setelah ditranfer saksi RAHADIAN AGNI ALIASMBONOL mengabari terdakwa jika uangnya sudah ditransfer ke MELANI (DaftarPencarian Orang) .Dan pada hari lum'at tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib waktu ituterdakwa langsung cek ke ATM Gladak Surakarta dan ternyata baru ditranfer uangRp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut langsungterdakwa tranfer ke nomor rekening TRIPLEK atas

RAINIS TANJUNG tranfer uangnya sebanyakRp.1.300000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah tranfer RAINISTANJUNG mengabari saksi jika uangnya sudah ditransfer namun masihkurang .Bahwa saksi langsung menyampaikan informasi tersebut kepadaNOVEMBRI DWI WALUYO alias VEBRI, setelah pulang kerja saksilangsung menghubungi NOVEMBRI DWI WALUYO ALIAS VEBRI danakhimya kami janjian bertemu didaerah Gembongan.

.; Bahwa yang mencairkan dana P2SEM tersebutsetahu saksi adalah AbdulBahwa saksi tahu dari Abdul Basith padasaat tranfer uang ke Surabaya kepada AgusMiftahussurur.; Bahwa tranfer uang tersebut sejumlahkurang lebih Rp. 15.000.000, sekitarakhir tahun 2008.

;Bahwa benar saksi pernah diperintah olehAbdul Basith untuk tranfer uang. ; Bahwa uang yang ditranfer oleh saksitersebut diambil dari Ketua/Abdul Basith.

:Bahwa saksi pernah tranfer di Bank Mandiridan BCA. ; Bahwa saksi pernah~ melihat Abdul Basithmentranfer uang dengan menggunakan namaTerdakwa. poorer ree eee ee ee ee ee ee eeeBahwa saksi tahu Abdul Basith pernah mintafotocopy KTP Terdakwa. ; Menimbang, bahwa atas' keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan bahwaketerangan saksi MUSRI ALI tersebut benardan tidak keberatan. ;2.

Tranfer Rp.15.000.000, . 3. Tranfer Rp. 15.000.000,4, Tranfer Rp. 25.000.000, iBahwa alasan saksi disuruh mentranferadalah karena akan digunakan untukbeberapakegiatan.; Bahwa dalam kepanitian kegiatan pelatihantersebut Terdakwa sebagai Ketua Panitia. =;Bahwa saksi sebagai penyaji danfasilisator.

Bahwa mengenai bukti tranfer yangterlampir adalah benar saksi yangmentranfer atas perintah Terdakwa. ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Abdul Basithtersebut, Terdakwa menanggapi dan mengatakan bahwa saksi pernahmengajukan Proposal dana P2SEM atas nama Yayasan Cagar Alam, danmengenai tranfer ke rekening Agus Miftahussurur bukan perintahTerdakwa ;Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi AbdulBasith menyatakan tetap pada keterangannya. ;8. SAKSI Drs. H.

Bahwa dari kesepakatan harga gadai sebesar Rp. 30.000.000 ( tigapuluh juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai Rp. 15.000.000 ( limabelas juta rupiah) dan tranfer sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat bagian dariSdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah)sedangkan dari Sdr.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.6.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.5.

Muhammad Taufik di depan gerbang Yonif 403/WP Slemanuntuk menjual mobil Daihatsu Xenia nopol AB 1445 VA warna hitammetalik yang disewa dari Saksi1 seharga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satujuta rupiah) dengan cara pembayaran Rp. 15.000.000 ( lima belas jutarupiah) dibayar tunai sedangkan yang Rp. 15.000.000 ( lima belas jutaMenimbangrupiah) di tranfer ke rekening Sdr. Khaidar Hamsah alias Eko Dower danyang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) di tranfer ke rekening BRITerdakwa.5.

rupiah ke rekening BCAatas nama Nabil.Tanggal 18 Mei 2016 Rp. 5.100.000.00 ( lima juta seratus ribu rupiah kerekening BCA atas nama Nabil.Tanggal 01 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( lima juta rupiah ke rekening BCAatas nama Nabil.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 07 juni 2016 Rp. 8.000.000.00 ( delapan juta rupiah ) tranfer

kerekening Dedi supriyanto..Tanggal 07 juni 2016 Rp. 3.000.000.00 ( tiga juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 2.000.000.00 ( dua juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah ) penarikan ATM.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 15.000.000.00 ( lima belas juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 13 juni 2016 Rp. 750.000.00 ( tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah )tranfer ke rekening Dedi supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5 .000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekingdedi supriyanto dan rekening suci arti.total uang yang diberikan saksi kepada terdakwa sebesar Rp.254.200.000,(dua ratus lima puluh empat juta rupiah).Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2016/ PN.SIw.> Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi korban setiap kalimeminta

ribu rupiah )tranfer ke rekening Dedi supriyanto.Tanggal 18 juni 2016 Rp. 5.000.000.00 ( dua juta rupiah ) tranfer kerekening Dedi Supriyanto.Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor : 165/Pid.B/2016/ PN.Slw.

Sudrajat, saat dilakukanpenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCANo.Reg. 5379413004066632, 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM Bank BCA kepadaAgustin Nur Aida senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Komputerterdiri dari Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse, 3 (tiga) lembar print screenpermainan judi bola online.sonccscescse= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.Subsidiairmomma Bahwa ia terdakwa M.

Sudrajat, saat dilakukanpenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kartu ATM BCANo.Reg. 5379413004066632, 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM Bank BCA kepadaAgustin Nur Aida senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Komputerterdiri dari Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse, 3 (tiga) lembar print screenpermainan judi bola online.nee nnenenennen Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa

Sudrajat,saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kartuATM BCA No.Reg. 5379413004066632, 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BankBCA kepada Agustin Nur Aida senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),1 (Satu) unit komputer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse, 3 (tiga)lembar print screen permainan judi bola online.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.2. Saksi M.

Sudrajat,saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kartuATM BCA No.Reg. 5379413004066632, 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BankBCA kepada Agustin Nur Aida senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah),1 (Satu) unit komputer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse, 3 (tiga)lembar print screen permainan judi bola online.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.Halalam 7 Putusan No.2143/Pid.B/2019/PN.Sby.Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

Sudrajat,saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kartuATM BCA No.Reg. 5379413004066632, 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BankBCA kepada Agustin Nur Aida senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), 1(satu) unit komputer terdiri dari Monitor, CPU, Keyboard dan Mouse, 3 (tiga)lembar print Screen permainan judi bola online.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no.reg. 5379413004066632

serta telah bermaterai cukup,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;Fotokopi Paspor atas nama Sri Lestari Tanggal 05 Januari 2016, telahdicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup,kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;Fotokopi dari fotokopi Work Permit yang diterbitkan oleh Employment OfForeign Manpower Act (Chapter 91 A) Republic Of Singapore tanggalTanggal 12 September 2017, telah bermaterai cukup, kemudian ditandaisebagai bukti kode P.5;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer

No 2142/Pdt.G/2019/PA.MkdFotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2013 melaluiMuhammad Sri Katon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.7;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2014 melaluiMuhammad Sri Katon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.8;Fotokopi 1 (satu) bendel bukti tranfer selama tahun 2015 melaluiMuhammad Sri Katon

, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.9;Fotokopi bukti tranfer selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017kepada sabar Slamet, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.10;Fotokopi dari print out transaksi dari sms banking transfer tahun 2018kepada Sabar Slamet, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sertatelah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai

Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas namaterdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 26062014 sebesar Rp.10.000.000, yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017 Bank Papua an.

Tranfer ke rekening No. 0274151173 di Bank BNI atas namaterdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 22032103 sebesar Rp. 10.000.000 yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017/Bank Papua an.

Penyetoran Tunai dan Tranfer ke rekening 103.18.10.0228834.2 di Bank Papua Cabang Sentani An.

Tranfer ke rekening No. 0912198325 di Bank BNI atas namaTerdakwa DEASY SALY NATALIN KALASE yaitu :0 Tanggal 26062014 sebesar Rp.10.000.000, yangmelakukan transfer SEPTHINA KOMBUBUI,SH denganmenggunakan ATM NO 6038441030080280 dari rekening103181002320017 Bank Papua an.

modalawal, saya minta untuk bisa ditranfer dan juga Terdakwa mejanjikan akanmemberikan untungan sebesar 30 %, selanjutnya saksi korban SUROSOpercaya dan tertarik atas kata kata Terdakwa tersebut, sehingga setiapterdakwa menghubungi melalui telepon dedngan kata kata Mas saya masihbutuh tambahan modal dan juga mengatakan Mas minta untuk DP barangnamun sebenarnya saat itu Terdakwa sudah tahu kalu gagal pelelangannyanamun Terdakwa tetap meminta lagi, sehingga saksi Korban selalumengirimkan uangnya melalui tranfer

menjanjikan kKeuntungannya sebesar 50 %yang akan dibagi nanti setelah termin pertama diterima karena karena untukmengikuti proses lelang perlu modal lalu Terdakwa meminta modal dan jugatambahan modal kemudian saat lelang ternata Terdakwa kalah namunmengatakan kepada saksi korban mas ini sudah ada pengumumandandinyatakan menang dan tolong untuk kebutuhan dana dipenuhi;Bahwa utuk proyek pengadaan seragam sekolah dan seragam dias di magetanjawa Timur saksi korban SUROSO mengirimkan uannya juga melalui tranfer

saya minta untuk bisa ditranfer dan juga Terdakwamejanjikan akan memberikan untungan sebesar 30 %, selanjutnya saksikorban SUROSO percaya dan tertarik atas kata kata Terdakwa tersebut,sehingga setiap terdakwa menghubungi melalui telepon dedngan kata kataMas saya masih butuh tambahan modal, dan juga mengatakan Mas sayaminta untuk DP barang namun sebenarnya saat itu Terdakwa sudah tahukalu gagal pelelangannya namun Terdakwa tetap meminta lagi, sehinggasaksi Korban selalu mengirimkan uangnya melalui tranfer

(seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibsejumlah Rp. 140.000.000.(Seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibsejumlah Rp. 50.000.000.(lima puluh juta rupiah). 6 (enam) lembar laporan transaksi priode tanggal 1 Arpil 2018 s/d tanggal30 April 2018.e 8 (delapan) lembar surat perjanjian kontrak kerja No.

BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibdengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).6 (enam) lembar laporan transaksi priode tanggal 1 April 2018 s/d tanggal30 April 2018).8 (delapan) lembar surat perjanjian kontrak kerja No.

Duafa dari orang kaya Turkiedi Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe kepada Terdakwa dengan carabertahap, yaitu:e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Bnae 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer

BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 13 April 2018 pukul 11:51 Wibdengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelisunsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum telah terpenuhi;Ad.3.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Maret 2018 dengan jumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 28 Maret 2018 dengan jumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer BRI tanggal 4 April 2018 pukul 12:29:45 Wibdengan jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).e 1 (Satu) lembar bukti tranfer

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; --------------------------------------------------------------------------

melalui terdakwa ;Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Gns Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi transfer kepadaterdakwa sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) sebagai uang untukmembeli 5 (lima) unit handphone merek OPPO F9 dengan rincian yangpertama pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksimengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan yangkedua pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 saksi mengirimkan uangkepada Terdakwa melalui tranfer

merupakan barang sitaan yang perunitnya seharga Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut saksi LusianaGulmulia merasa tertarik dan terdakwa meminta dikirim uang muka atau DPsebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk dikirim contoh barangsebanyak 1 (satu) Unit handphone merek OPPO F9, kemudian terdakwamengirimkan nomor Rekening melalui WA dengan Nomor Rekening BRI56480106151531 atas nama ADI EFRIYADI, kemudian saksi LusianaGulmulia mengirim uang ke nomor tersebut melalui tranfer

membeli handphone tersebutmelalui terdakwa ; Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksi Lusiana Gulmuliatransfer kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) sebagaiuang untuk membeli 5 (lima) unit handphone merek OPPO F9 denganrincian yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul21.00 WIB saksi mengirimkan uang sebanyak Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 saksiLusiana Gulmulia mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui tranfer

merupakan barang sitaan yang perunitnya seharga Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut saksi LusianaGulmulia merasa tertarik dan terdakwa meminta dikirim uang muka atau DPsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk dikirim contoh barangsebanyak 1 (satu) Unit handphone merek OPPO F9, kemudian terdakwamengirimkan nomor Rekening melalui WA dengan Nomor Rekening BRI56480106151531 atas nama ADI EFRIYADI, kemudian saksi LusianaGulmulia mengirim uang ke nomor tersebut melalui tranfer

Besar Kabupaten Lampung Tengah;Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah saksiLusiana Gulmulia transfer kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah) sebagai uang untuk membeli 5 (lima) unit handphonemerek OPPO F9 dengan rincian yang pertama pada hari Minggutanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengirimkan uangsebanyak Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dan yang kedua pada hariRabu tanggal 1 Agustus 2018 saksi Lusiana Gulmulia mengirimkan uangkepada Terdakwa melalui tranfer