• 
  2.Millenium Challenge Account Indonesia
  Turut Tergugat:
  Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  ABDUL MUTALIP

• Penggugat:
  HENDRA TAUFIK
  Tergugat:
  1.PT BRI Syariah Tbk
  2.KAMARIYANI POWA Account officer micro PT BRI Syariah bandung cijerah
  3.NUNUNG NURHAYATI, SH Notaris PPAT

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  YUSLIANA DAULAY

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  Haryanto

• Andi Patotory sebagai berikut :

  1) Account No :152-02-0403043-7

  Serial : B 253770

  2) Account No :152-02-0406588-8

  Serial : B 253789

  3) Account No :152-02-0412138-4

  Serial : B 253795

  4) Account No :152-02-0401459-7

  Serial : B 253765

  5) Account No :152-0203944810

  Serial : B 253759

  6) Account No :152-0203937418

  Serial : B 253755

  7) Account No :152-02-0400239-4

  Serial : B 253763

  8) Account No :152-0203947979

  Serial : B 253760

  9) Account No :152-0203940842

  Serial : B 253758

  Serta harta lain dari peninggalan Almarhum Andi Patotory bin Andi Abdurrahim;

  5.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 8 (delapan) lembar hasil print out screen shoot kalimat-kalimat perkataan penghinaan di account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;- 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul surat untuk ibu lulusan Jerman dari account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;- 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook nandaferiana@yahoo.co.id beserta passwood (sandi).- 1 (satu) lembar hasil print

  out screen shoot akun Facebook dwidjamal@gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.n Dwi Fitri;- 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebook dwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi).- 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosial facebook antara account facebook nanda feriana dengan account facebook muana ade di account facebook nanda feriana Tetap terlampir dalam berkas perkara.- 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta

  Menyatakan barang bukti berupa :8 (delapan) lembar hasil Print Out screen Shoot kalimatkalimatperkataan penghinaan di Account Facebook Nanda Feriana BintiHamdani di jejaring sosial Facebook; 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul suratuntuk ibu lulusan Jerma dari account Facebook Nanda Feriana dijejaring sosial Fecebook; 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebooknandaferiana@yahoo.co.id beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot

  akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.nDwi Fitri; 1 (satu) Jlembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook Nanda Feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook Nanda FerianaTetap terlampir dalam berkas perkara 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta chargerwarna hitam Merk

  a.n DwiFitri;1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi).1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook Nanda Feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook Nanda Feriana1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta chargerwarna hitam Merk Asus;1 (satu) buah modem Merk Huawai warna putih tanpa tutup;1 (Satu) unit smartphone Huawai P 8 Lite warna hitam les

  facebooknanda feriana dengan account facebook muana ade di account facebook nandaferiana yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perludipertimbangkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit note book MerkAsus seri X200CA warna hitam beserta charger warna hitam Merk Asus.1 (satu) buah modem Merk Huawai warna putih tanpa tutup yang telah disitadari Terdakwa , maka

  @gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.nDwi Fitri; 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook nanda feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook nanda ferianaTetap terlampir dalam berkas perkara. 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam besertacharger warna hitam merk asus; 1 (satu) buah modem

• Dewi Puspitasari;

Dikembalikan kepada saksi Vivi Oktaviani Binti Ubun Darnasutisna;

• Fotocopy Buku Tabunganku Nomor Rekening 100260105709 An Euis Kurniasih;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 7 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 18 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih

  Tanggal 18 April 2022;

• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 18 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 30 Mei 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 13 Juni 2022;
• Fotocopy Buku Tabunganku Nomor Rekening 100260015888 An Wina Meisari;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c

  Basic Info An Wina Meisari Tanggal 4 April 2022;

• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari Tanggal 15 Juni 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari Tanggal 15 Juli 2022;
• Salinan Slip Setoran Uang Rp.60.000.000 An Wina Meisari;

Dikembalikan kepada sdriEuisKurniasih;

• Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ida Farida Tanggal 08 April

  Mami Hudori;

  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rp. 34.875.000 An Wong Sup Jan,
  • Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wong Sup Jan tanggal 22 Maret 2022,
  • Slip setoran Rp. 34,875,000 a.n. Ong Sih Min.
  • Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info A.n.

• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ubun Darna Sutisna;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ida Farida;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ong Sih Min;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An

• bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

  3. Menetapkan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) lembar screen shoot status account

  facebook atas atas nama Indung Mancho tanggal 27 Februari 2019;

  Dikembalikan kepada Terdakwa;

  - 1 (satu) lembar screen shoot komentar account facebook Ilham Al Khalifah dan di bawahnya komentar account facebook atas nama Siti Aisyah serta dibawahnya komentar account facebook atas nama Ricky Z pada kolom komen status account facebook atas nama Indung Machoe;

  Dimusnahkan;

  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar

• Nos 2310337And 2310346 28.00 Fee Deducted ;Accounting Details : CR Account 1011089050 atas nama UD.Bintang Timur Lembah Harapan Block U/910 Lidah WetanSurabaya ;119.

  No. 23113862311387 28.00 Fee Deducted ;Accounting Details: CR Account 1011089050 atas nama UD.Bintang Timur Lembah Harapan Block U/910 Lidah WetanSurabaya ;129.

  Account : 1011089000 atas nama UD.Bintang Timur Jalan Lembah Harapan KR Blok U/910 Lidah WetanSurabaya ;FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 26 Januari 2004.

  DinamikaExspressindo, Originating Bank Citibank NA Citibank Tower Lanmark TowerFloor 6 12910 Jakarta, Accounting Details: CR Account: 1011089050 atasnama UD.

  Account : 1011089000 atas nama UD.Bintang Timur Jalan Lembah Harapan KR Blok U/910 Lidah WetanSurabaya ;. FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 26 Januari 2004.

• 8 (delapan) lembar print out foto/tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, onani, memamerkan aktifitas sexsual serta status (komentar) dari account face book dengan nama pengguna Mina Penghianat, Ratu Pantai Selatan, ADi Putroe Tinggal Sejarah, Mina Lhokseumawe.-------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 73 berwarna Hitam.------------------- 1 (satu) buah flash dish berwarna besi krum dengan memori

  Account Facebook dengan nama pengguna Ratuu Balqissdan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 242. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu Balqisdan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal O1 Juli3. Account Facebook dengan nama pengguna Mina Ratu Adydan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 12 Juli4. Account Facebook dengan nama pengguna Suci Adira dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 14 Juli5.

  Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Balgis dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 18 Juli6. Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Mina dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 19 Juli7. Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Stain dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 20 Juli8. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 27 Juli9.

  Account Facebook dengan nama pengguna Suci Adira ;8. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu ;9.

  Account Facebook dengan namapengguna Ratuu Mina dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 19 Juli 2015, 7. Account Facebook dengan namapengguna Ratu Stain dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 20 Juli 2015, 8. Account Facebook dengan namapengguna Adi Ratu dan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal27 Juli 2015, 9. Account Face book dengan nama pengguna MinaLsm dan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 31 Juli 2015,10.

  Account Facebook dengannama pengguna Mina Penghianat dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 31 Agustus 2015, 12. Account Facebook dengan namapengguna Mina Lhokseumawe dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 01 September 2015 dan ada juga Account Facebook milikterdakwa pribadi lainnya yaitu).

• account milik PENGGUGATkembali normal, yang mana hal ini ditolak oleh PENGGUGAT.15.Bahwa PENGGUGAT meminta penjelasan kepada KaryawanTERGUGAT Ill bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagianMarketing) secara lisan terkait penyebab kondisi kedua account milikPENGGUGAT yang semakin memburuk.16.

  :Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY(bagian Marketing) telah memberikan password kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagaiManager) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT II telah memberikan pula password dari kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpaseizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT juga melakukan transaksi atas kedua account milikPENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua account milikPENGGUGAT

  Adapun alasan TERGUGAT fmeminta password dari kedua account milik PENGGUGAT dariTERGUGAT II ialah hanya untuk memantau dan bukan untuk melakukantransaksi, tapi pada kenyataannya TERGUGAT malah melakukantransaksi dengan menggunakan kedua account milik PENGGUGAT danmengakibatkan keduaaccount milk PENGGUGAT menjadi burukkondisinya.

  TERGUGAT sudah pula melakukan perbbatan yang wujudnya berupatransaksi atas kedua account milik PENGGUGAT yangjustrumengakibatkan kondisi kedua account milik PENGGUGAT menjadiburuk, bahkan merugi.d. TERGUGAT Ill pun, dalam perkara a quo, sudah membiarkanTERGUGAT dan TERGUGAT II melakukan perbuatanperbuatanmelawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

  Dalam hal ini, TERGUGAT seharusnya tidak bolehmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa(melimpahkan ' haknya) kepada TERGUGAT untukmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Kedua account tersebut merupakan hak (kepentingan) milikPENGGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak bolehdilanggar secara melawan hukum oleh siapapun.Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden),perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakatuntuk

• Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNARDO PASARIBU, S.Sos, M.Si,
• 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No.

  Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
• 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT.

  Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT.

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 ex print out screen shoot dari jejaring FB Account Mian Ah Ho;- 1 lembar print out photo seorang wanita tanpa busana (telanjang) dengan posisi berbaring serta mata tertutup kain hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 unit HP Merk i Chery warna merah;- 1 unit HP BB warna putih hitam ;- 1 unit HP Merk Nokia C6;- 1 unit Hp Merk BB warna putih;- 1 baju kaos warna coklat kombinasi hitam warna hitam;- 1 Kain panjang batik warna coklat kombinasi hitamDikembalikan

  Mian AhBahwa Saksi Tidak mengetahui Siapa pemilik Account FB Mian AhHo tersebut dan Saksi Juga tidak mengetahui apa Hubungan antaraPemilik Account Miah Ah Ho tersebut dengan adik saksi, Karenapemilik Account Mian Ah Ho tersebut menggunakan profil palsuYaitu. photo Sarah Devi alias Nyanyak (KeponakanBahwa setelah saksi melihat photo yang dikirim Ninong melaluiBBM ke Hp Faisal Suami saksi serta yang saksi lihat langsung phototersebut di FB Account Mian Ah Ho melalui laptop, saksi langsungmenelepon

  Mian Ah Homelalui laptop saksi dan saksi lihat ada photo profil Sarah Devi aliasNyanyak (keponakan saksi), tetapi saksi tidak mengetahui mengapapemilik account FB Mian Ah Ho tersebut menggunakan photo profilSARAH DEVI Alias NYANYAK, dan orang tua saksi adamenanyakan kepada Sarah Devi dan di jawab bahwa dia tidakmempunyai Account FB Mian Ah Ho.Bahwa pada saat membuka account FB Mian Ah Ho tersebut saksimelihat katakata (1) FUCK BITCH TO SYTAHZIBA RASEUKYHUTAGALUNG, LONTE RENDAHAN LHOKSEUMAWE,KULIAH

  FB Mian AhHo tersebut dan saksi juga tidak mengetahui apa hubungan antarapemilik account Miah Ah Ho tersebut dengan adik ipar saksi, karenapemilik account Mian Ah Ho tersebut menggunakan profil palsumilik orang Lain;Bahwa setelah saksi melihat photo tanpa busana tersebut di jejaringsosial FB saksi tidak ada menanyakan langsung tetapi istri saksiPopy menelepon Syahziba melalui HP dan menanyakan apakahbenar Itu adalah photonya dan menyuruh mencek Account Mian AhHo tersebut, hingga Syahziba pun membuka

  Account Mian Ah Hotersebut, tetapi Syahziba tidak mengatakan kepada saksi bahwa ituadalah photonya karena dianya malu ;Bahwa saksi Tidak mengetahui Siapa Pemilik Account Mian Ah Hoyang Telah Mengupload Photo Syahziba Raseuki Tanpa Busana DiAccountnya ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pemilik Account Mian AhHo tersebut menggunakan photo profil palsu yaitu photo Sarah Devi,Mahasiswi Politeknik Negeri Lhokseumawe, yang merupakankeponakan dari sdri Syahziba Raseuki, namun Sarah Devimengatakan tidak

  di Account Fb Mian Ah Ho, atas nama pemilik Account terdakwaMuhammad Bahagia ;e Bahwa benar, saksi mengenal terdakwa Muhammad Bahagia pemilik Account FB Mian AhHo sudah sejak bulan Mei tahun 2012 dan tidak lama kemudian saksi dan terdakwaberpacaran, namun pada tanggal 29 Mei 2013 saksi dan terdakwa putus hubungan dengansaksi ;e Bahwa benar, yang mengupload photo saksi tanpa busana (bugil) tersebut di Account FBMian Ah Ho adalah terdakwa Muhammad Bahagia sendiri, karena sebelumnya terdakwa adamengancam

• ,;membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.500.000.,;. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.000.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.925.000.,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

  .;3. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000.;4. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000.,;5. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000.,;6. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.,;7. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.789.000.

  ;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000.;. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.890.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581.,;. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank aan.MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.300.000,;membeli di ZOOLYFE VAPE RETAI sebesar Rp.5.185.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

  MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.2.500.000,;17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.3.000.000,;18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.1.990.000,;19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,;20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.2.500.000,;21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an.

  ;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000.,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.

• Bukti P.I4A : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal29 Maret 2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co. Ltdyaitu sebesar USD 199,956.00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan RibuSembilan Ratus Lima Puluh Enam Dolar Amerika Serikat);8. Bukti P.I4B :Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal 2 Mei2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co.

  Ltdyaitu sebesar USD 350,000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dolar AmerikaSerikat);Bukti P.I4E : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT Ill) tertanggal30 September 2005 tertulis penerimaan (deposit) dari MMG Holdings Co.Ltd yaitu sebesar USD 500,000.00 (Lima Ratus Ribu Dolar AmerikaSerikat);Bukti P.I4F : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal11 Oktober 2005 tertulis penerimaan

  Bukti P.II7E : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal5 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co. Ltd yaitusebesar USD 7,000.00 (Tujuh Ribu Dolar Amerika Serikat);87. Bukti P.II7F : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal17 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

  Bukti P.II7G : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal31 Maret 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co. Ltdyaitu sebesar USD 35,000.00 (Tiga Puluh Lima Ribu Dolar AmerikaSerikat);89. Bukti P.II7H : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal 1 Mei2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

  Bukti P.II7I : Rekening Koran (Statement of Account) Bank HSBCIndonesia atas nama BALI ENERGY Ltd (TERGUGAT III) tertanggal28 Mei 2009 tertulis penerimaan (deposit) dari AIM Holdings Co.

• Bahwa permainan judi jenis Togel Account m.tgdewa.com tersebut bukadalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu,Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk hari Selasa dan hari Jum/at liburkemudian setiap kali putaran untuk penjualan judi jenis togel Accountm.tgdewa.com sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) Terdakwamendapat keuntungan sebesar Rp.10.000, (sepuluh puluh ribu rupiah) atau10% dari pembeli dari pemasang judi jenis togel Account m.tgdewa.comtersebut;Perbuatan terdakwa

  m.tgdewa.com namun untuk nomor rekening tersebutsetiap harinya berubah, setelah itu untuk mengetahui apabila ada nomor /angka buntut yang keluar terdakwa langsung membuka account melaluihandphone milik terdakwa berupa Togelcc.com dan kalau ada yang dapatdari nomor tebakan yang kena terdakwa mengecek account m.tgdewa.comdan saat itu juga saldo atau uangnya langsung masuk ke rekening BCA milikterdakwa dan itu tertera di account m.tgdewa.com, kemudian uang tersebutterdakwa tarik tunai dan terdakwa

  kasihkan kepada pengepul yang nomortebakannya kena, dan dari pengepul dikasihkan lagi kepada orang yangmemesan nomor tebakan togel tersebut;Bahwa memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000, (seriburupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh riburupiah) dari Account m.tgdewa.com terdakwa kasihkan hanya Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000, (seriburupiah) akan mendapat bayaran sebesar Rp.400.000, (empat ratus riburupiah ) dari Account

  m.tgdewa.com dan langsung terdakwatransferkan ke rekening yang telah tersedia di account m.tgdewa.comnamun untuk nomor rekening tersebut setiap harinya berubah, setelah ituuntuk mengetahui apabila ada nomor / angka buntut yang keluarterdakwa langsung membuka account melalui handphone milik terdakwaberupa Togelcc.com dan kalau ada yang dapat dari nomor tebakan yangkena terdakwa mengecek account m.ftgdewa.com dan saat itu jugasaldo atau uangnya langsung masuk ke rekening BCA milik terdakwa danitu

  tertera di account m.tgdewa.com, kemudian uang tersebut terdakwatarik tunai dan terdakwa kasihkan kepada pengepul yang nomortebakannya kena, dan dari pengepul dikasihkan lagi kepada orang yangmemesan nomor tebakan togel tersebut;Bahwa benar memasang tebakan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,(seriou rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.70.000, (tujuhpuluh ribu rupiah) dari Account m.tgdewa.com terdakwa kasihkan hanyaRp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dengan hargaRp.1.000,

• 2 (dua) lembar Fotocopy SOP Tugas Account Officer (AO) di PT BPR SAPADHANA Madiun.
• 3 (tiga) lembar Fotocopy slip penerimaan gaji Sdr. RUDY PURBIYANTO dari PT BPR SAPADHANA Madiun pada bulan Januari s/d Maret 2019.
• 3 (tiga) outner yang berisi fotocopy aplikasi kredit atas 74 perjanjian kredit bermasalah yang telah diaudit terdiri atas jadwal angsuran, perjanjian kredit, fotocopy jaminan, fotocopy KTP Debitur dan footocopy blangko permohonan kredit.

  Account Officer (AO) wilayah tugasdaerah Kec.

  Awalnya seorang Account Officer (AO) seperti Sdr RUDYPURBIYANTO akan mencari calon nasabah yang akan mengajukankredit di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun.b. Setelah mendapatkan calon nasabah selanjutnya dibuatkanpermohonan kredit secara tertulis kemudian dilakukan surveykelayakan calon nasabah oleh Account Officer (AO).c.

  Officer (AO) adalah :a.Awalnya seorang Account Officer (AO) seperti Sdr RUDYPURBIYANTO akan mencari calon nasabah yang akanmengajukan kredit di PT BPR SAPADHANA Kantor Pusat Madiun.Setelah mendapatkan calon nasabah selanjutnya dibuatkanpermohonan kredit secara tertulis kemudian dilakukan surveykelayakan calon nasabah oleh Account Officer (AO).Setelah itu seorang Account Officer (AO) akan membuat hasilsurvey yang kemudian permohonan kredit dan hasil survey akandiajukan ke kabag kredit untuk mendapat

  Jika nasabah rumahnya jaun maka semuaaplikasi kredit yang membutuhkan tandatangan nasabah akan Saksiserahkan ke karyawan bagian Account Officer (AO)/ Marketing yangmenangani kredit tersebut termasuk uang pencairan untuk selanjutnyaHalaman 43 dari 73 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Mijykarayawan bagian Account Officer (AO)/ Marketing akan menemuinasabah dirumahnya untuk meminta tandatangan semua aplikasi kreditserta menyerahkan uang pencairanSaksi menerangkan bahwa Seorang Account Officer (AO)/ Marketing

  Dimana setelah administrasi lengkapselanjutnya Account Officer (AO) akan membawa semua kelengkapanadministrasi termasuk uang pencairan kredit pinjaman untuk dibawa kenasabah/ peminjam untuk dimintakan tandatngan poerjanjian kredittermasuk menyerahkan uang pencairan pinjaman.Selanjutnya setiap bulannya seorang Account Officer (AO) akanmelakukan tagihan angsuran kepada peminjam/ nasabah yang ditanganidimana uangnya diserahkan ke bagian kasir.Dapat Terdakwa tambahkan bahwa saat bekerja sebagai Account

• ;saksi NOR ALINA BINTI YUSNI menjawab: Kiriman tersebutadalah secara Cash (tunai); kemudian terdakwa pun menyuruhdengan cara meminta saksi NOR ALINA BINTI YUSNI agarmengubah data pengiriman secara Cash (tunai) tersebut menjadipengiriman secara Account (member pengiriman) denganmenggunakan nama Account (member) PT.

  ; Saksi NOR ALINA BINTIYUSNI menjawab: Aku diperintahkan Pak Nanang untuk merubahdata pengiriman Cash menjadi Account!

  ; Saksi NOR ALINA BINTIYUSNI menjawab: Aku diperintahkan Pak Nanang untuk merubahan22data pengiriman Cash menjadi Account!

  BUANA DINAMIKA OVERSEAS;dan saksi pun baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013bahwa Account milik perusahaan saksi tersebut telah dipergunakanoleh terdakwa berdasarkan Email dari PT.

• ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesarRp.40.000.000,;8. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,;9. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,;10. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sSebesar Rp.1.224.000.;11. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an.

  .;12. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,;13. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.500.000,;14. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,;15. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.925.000,;16. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

  MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,;18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.990.000,;19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,;20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,;22. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an.

  .;35. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.4.000.000.;36. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesarRp.1.200.000,;37. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.125.000.;38. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.164.000.;39. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an.

  ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.2.300.000, dan Rp. 20.700.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp. 1.890.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581,;membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.1.300.000.