• 
  2.Millenium Challenge Account Indonesia
  Turut Tergugat:
  Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia

• Penggugat:
  HENDRA TAUFIK
  Tergugat:
  1.PT BRI Syariah Tbk
  2.KAMARIYANI POWA Account officer micro PT BRI Syariah bandung cijerah
  3.NUNUNG NURHAYATI, SH Notaris PPAT

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  Haryanto

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  YUSLIANA DAULAY

• BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk
  2.SIATAM MURDANI, MANTRI PENGELOLA ACCOUNT PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk
  Tergugat:
  ABDUL MUTALIP

• Andi Patotory sebagai berikut :

  1) Account No :152-02-0403043-7

  Serial : B 253770

  2) Account No :152-02-0406588-8

  Serial : B 253789

  3) Account No :152-02-0412138-4

  Serial : B 253795

  4) Account No :152-02-0401459-7

  Serial : B 253765

  5) Account No :152-0203944810

  Serial : B 253759

  6) Account No :152-0203937418

  Serial : B 253755

  7) Account No :152-02-0400239-4

  Serial : B 253763

  8) Account No :152-0203947979

  Serial : B 253760

  9) Account No :152-0203940842

  Serial : B 253758

  Serta harta lain dari peninggalan Almarhum Andi Patotory bin Andi Abdurrahim;

  5.

• bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

  3. Menetapkan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) lembar screen shoot status account

  facebook atas atas nama Indung Mancho tanggal 27 Februari 2019;

  Dikembalikan kepada Terdakwa;

  - 1 (satu) lembar screen shoot komentar account facebook Ilham Al Khalifah dan di bawahnya komentar account facebook atas nama Siti Aisyah serta dibawahnya komentar account facebook atas nama Ricky Z pada kolom komen status account facebook atas nama Indung Machoe;

  Dimusnahkan;

  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar

• Menetapkan barang bukti berupa :- 8 (delapan) lembar hasil print out screen shoot kalimat-kalimat perkataan penghinaan di account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;- 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul surat untuk ibu lulusan Jerman dari account Facebook Nanda Feriana di jejaring sosial facebook;- 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebook nandaferiana@yahoo.co.id beserta passwood (sandi).- 1 (satu) lembar hasil print

  out screen shoot akun Facebook dwidjamal@gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.n Dwi Fitri;- 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebook dwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi).- 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosial facebook antara account facebook nanda feriana dengan account facebook muana ade di account facebook nanda feriana Tetap terlampir dalam berkas perkara.- 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta

  Menyatakan barang bukti berupa :8 (delapan) lembar hasil Print Out screen Shoot kalimatkalimatperkataan penghinaan di Account Facebook Nanda Feriana BintiHamdani di jejaring sosial Facebook; 6 (enam) lembar hasil print out screen shoot tulisan yang berjudul suratuntuk ibu lulusan Jerma dari account Facebook Nanda Feriana dijejaring sosial Fecebook; 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot akun Facebooknandaferiana@yahoo.co.id beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil print out screen shoot

  akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.nDwi Fitri; 1 (satu) Jlembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook Nanda Feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook Nanda FerianaTetap terlampir dalam berkas perkara 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta chargerwarna hitam Merk

  a.n DwiFitri;1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi).1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook Nanda Feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook Nanda Feriana1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam beserta chargerwarna hitam Merk Asus;1 (satu) buah modem Merk Huawai warna putih tanpa tutup;1 (Satu) unit smartphone Huawai P 8 Lite warna hitam les

  facebooknanda feriana dengan account facebook muana ade di account facebook nandaferiana yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perludipertimbangkan tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit note book MerkAsus seri X200CA warna hitam beserta charger warna hitam Merk Asus.1 (satu) buah modem Merk Huawai warna putih tanpa tutup yang telah disitadari Terdakwa , maka

  @gmail.com beserta password (sandi) atas nama pemilik a.nDwi Fitri; 1 (satu) lembar print out screen shoot akun Facebookdwidjamal@gmail.com beserta passwood (sandi). 1 (satu) lembar hasil Print Out screen Shoot percakapan di jejaring sosialfacebook antara account facebook nanda feriana dengan accountfacebook muana ade di account facebook nanda ferianaTetap terlampir dalam berkas perkara. 1(satu) unit notebook mer asus seri X200CA warna hitam besertacharger warna hitam merk asus; 1 (satu) buah modem

• Dewi Puspitasari;

Dikembalikan kepada saksi Vivi Oktaviani Binti Ubun Darnasutisna;

• Fotocopy Buku Tabunganku Nomor Rekening 100260105709 An Euis Kurniasih;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 7 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 18 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih

  Tanggal 18 April 2022;

• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 18 April 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 30 Mei 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih Tanggal 13 Juni 2022;
• Fotocopy Buku Tabunganku Nomor Rekening 100260015888 An Wina Meisari;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c

  Basic Info An Wina Meisari Tanggal 4 April 2022;

• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari Tanggal 15 Juni 2022;
• Fotocopy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari Tanggal 15 Juli 2022;
• Salinan Slip Setoran Uang Rp.60.000.000 An Wina Meisari;

Dikembalikan kepada sdriEuisKurniasih;

• Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ida Farida Tanggal 08 April

  Mami Hudori;

  • 1 (satu) Lembar Slip Setoran Rp. 34.875.000 An Wong Sup Jan,
  • Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wong Sup Jan tanggal 22 Maret 2022,
  • Slip setoran Rp. 34,875,000 a.n. Ong Sih Min.
  • Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info A.n.

• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ubun Darna Sutisna;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Euis Kurniasih;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Wina Meisari;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ida Farida;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An Ong Sih Min;
• Copy Account Steatment Dan Inquri Deposit A/c Basic Info An

• ,;membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.3.500.000.,;. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.000.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.925.000.,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp.2.500.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

  .;3. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000.;4. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000.,;5. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000.,;6. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.,;7. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.789.000.

  ;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000.;. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.890.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581.,;. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank aan.MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.300.000,;membeli di ZOOLYFE VAPE RETAI sebesar Rp.5.185.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an.

  MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.2.500.000,;17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.3.000.000,;18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.1.990.000,;19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,;20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICAMARGARETHA Sebesar Rp.2.500.000,;21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an.

  ;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000.;membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000.,;membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICAMARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000.

• Nos 2310337And 2310346 28.00 Fee Deducted ;Accounting Details : CR Account 1011089050 atas nama UD.Bintang Timur Lembah Harapan Block U/910 Lidah WetanSurabaya ;119.

  No. 23113862311387 28.00 Fee Deducted ;Accounting Details: CR Account 1011089050 atas nama UD.Bintang Timur Lembah Harapan Block U/910 Lidah WetanSurabaya ;129.

  Account : 1011089000 atas nama UD.Bintang Timur Jalan Lembah Harapan KR Blok U/910 Lidah WetanSurabaya ;FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 26 Januari 2004.

  DinamikaExspressindo, Originating Bank Citibank NA Citibank Tower Lanmark TowerFloor 6 12910 Jakarta, Accounting Details: CR Account: 1011089050 atasnama UD.

  Account : 1011089000 atas nama UD.Bintang Timur Jalan Lembah Harapan KR Blok U/910 Lidah WetanSurabaya ;. FUNDS TRANSFER CREDIT ADVICE tanggal 26 Januari 2004.

• 8 (delapan) lembar print out foto/tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, onani, memamerkan aktifitas sexsual serta status (komentar) dari account face book dengan nama pengguna Mina Penghianat, Ratu Pantai Selatan, ADi Putroe Tinggal Sejarah, Mina Lhokseumawe.-------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) unit handphone merk Nokia N 73 berwarna Hitam.------------------- 1 (satu) buah flash dish berwarna besi krum dengan memori

  Account Facebook dengan nama pengguna Ratuu Balqissdan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 242. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu Balqisdan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal O1 Juli3. Account Facebook dengan nama pengguna Mina Ratu Adydan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 12 Juli4. Account Facebook dengan nama pengguna Suci Adira dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 14 Juli5.

  Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Balgis dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 18 Juli6. Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Mina dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 19 Juli7. Account Facebook dengan nama pengguna Ratu Stain dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 20 Juli8. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu dandirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 27 Juli9.

  Account Facebook dengan nama pengguna Suci Adira ;8. Account Facebook dengan nama pengguna Adi Ratu ;9.

  Account Facebook dengan namapengguna Ratuu Mina dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 19 Juli 2015, 7. Account Facebook dengan namapengguna Ratu Stain dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 20 Juli 2015, 8. Account Facebook dengan namapengguna Adi Ratu dan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal27 Juli 2015, 9. Account Face book dengan nama pengguna MinaLsm dan dirusak oleh pihak Facebook pada tanggal 31 Juli 2015,10.

  Account Facebook dengannama pengguna Mina Penghianat dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 31 Agustus 2015, 12. Account Facebook dengan namapengguna Mina Lhokseumawe dan dirusak oleh pihak Facebook padatanggal 01 September 2015 dan ada juga Account Facebook milikterdakwa pribadi lainnya yaitu).

• Zudhig Rahditya Sandy Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;4. Era Surya AdiliF. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;5. Beny Agung Yuwono Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ; 6. Hengky Kurmigwan Account Officer PT. Bank Rakyat indonesiabht. Nurrahmad Pribadi Account Officer PT.

  Khoirunissa Cahyamurti Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero, Thk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;9. Moch. Aris Account Officer PT.

  ZudhitRahditya Sandy Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;4. Era Surya Adili F. Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;5. Beny Agung Yuwono Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;6. Hengky Kurniawan Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;7.

  Nurrahmad Pribadi Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;8. Khoirunissa Cahyamurti Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung di KantorCabang Jombang ;9. Moch. Aris Account Officer PT.

  , BENY AGUNG YUWONO, Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk Unit Mojoagung, Kantor Cabang Jombang, HENGKY KURNIAWANAccount Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Mojoagung Kantor CabangJombang, NURRAHMAD PRIBADI Account Officer PT.Bank Rakyat indonesia (Persero),Tbk Unit Mojoagung Kantor Cabang Jombang, KHOIRUNISSA CAHYAMURTI, AccountOfficer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Mojoagung Kantor CabangJombang, MOCH.ARIS, Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia

• ;saksi NOR ALINA BINTI YUSNI menjawab: Kiriman tersebutadalah secara Cash (tunai); kemudian terdakwa pun menyuruhdengan cara meminta saksi NOR ALINA BINTI YUSNI agarmengubah data pengiriman secara Cash (tunai) tersebut menjadipengiriman secara Account (member pengiriman) denganmenggunakan nama Account (member) PT.

  ; Saksi NOR ALINA BINTIYUSNI menjawab: Aku diperintahkan Pak Nanang untuk merubahdata pengiriman Cash menjadi Account!

  ; Saksi NOR ALINA BINTIYUSNI menjawab: Aku diperintahkan Pak Nanang untuk merubahan22data pengiriman Cash menjadi Account!

  BUANA DINAMIKA OVERSEAS;dan saksi pun baru mengetahui pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013bahwa Account milik perusahaan saksi tersebut telah dipergunakanoleh terdakwa berdasarkan Email dari PT.

• Virtual Account 99-4444-1-0011225566, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 10443, F.SOP-ADM.BKI.001.L4.00, No. Pemeriksaan JKT 1220529, No. Virtual Account 99-4444-3-0011220529, identitas mobil nomor kendaraan B-9368-TXR, dengan tanda tangan pejabat atas nama BERNARDO PASARIBU, S.Sos, M.Si,
• 1 lembar stiker masa berlaku uji berkala No. 2020-03-02, No.

  Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9544-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68391, No. Pemeriksaan JKT 1225568, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225568, identitas mobil nomor kendaraan B-9390-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
• 1 buku Kartu Uji Berkala No. Q 553023, No. Pemeriksaan JKT 1236231, No. Virtual Account 99-4444-1-001130517, identitas mobil nomor kendaraan B-9245-TEU atas nama PT.

  Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9397-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,

• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AD 68330, No. Pemeriksaan JKT 1225560, No. Virtual Account 99-4444-1-0011225560, identitas mobil nomor kendaraan B-9396-TXR atas nama PT. Kurnia Mitra Selaras,
• 1 buku Kartu Uji Berkala No. AB 39321, No. Pemeriksaan JKT 1610082, No. Virtual Account 1610082, identitas mobil nomor kendaraan B-9002-TXR atas nama PT.

• INTER PAN dan oleh pihak PT.INTER PAN menyampaikan jika Terdakwa tersebut tidak pernahmemiliki account di PT.

  Dimas mengaku memiliki account di PT. InterPan, dan saksi selalu dijanjikan keuntungan atas investasi yangditawarkan dan bisa ikut nitip uang sedikitsedikit apabila masihbelum bisa membuka account sendiri dengan membayar biayaRp. 140.000.000,, sehingga kemudian saksi tertarik untukinvestasi ikut account dari sdr.

  MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 21 april 2020 sejumlah Rp. 9.550.000,untuk investasi interoan melalui account sdr. MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 23 april 2020 sejumlah Rp. 28.000.000,untuk investasi interoan melalui account sdr. MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 08 Mei 2020 sejumlah Rp. 3.000.000, untukinvestasi interpan melalui account sdr. Muhammad EroAbdimas alias Dimas Tanggal 15 Mei 2020 sejumlah Rp. 15.000.000,untuk investasi interoan melalui account sdr.

  MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 18 Mei 2020 sejumlah Rp. 60.000.000,untuk investasi interpan melalui account sdr. MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,untuk investasi interpan melalui account sdr. MuhammadEro Abdimas alias Dimas Tanggal 23 Juli 2020 sejumlah Rp. 8.000.000, untukinvestasi interpan melalui account sdr. Muhammad EroAbdimas alias Dimas Tanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 14.000.000,untuk investasi interpan melalui account sdr.

  INTER PAN dengan menyampaikan jikaTerdakwa tersebut tidak pernah memiliki account di PT.

• If the bankaccounts of group companies are managed as one net account(pooled), the group needs less cash and can decrease its workingcapital. (2) The second reason is that the firm may want to improvethe groups net interest position and pay less for its external funding;Master account and subaccounts. The pool typically consist of amaster account (the top account, called for exampel the GroupAccount) and subaccounts for each participant.

  Depending on theform of cash pooling, the top account can be either an actual bankaccount or a fictive account. Subaccounts are used for normal cashmanagement transactions and are actual bank accounts;lf the group has a Group Account, all subaccounts are bankbalances on the top account. When funds are paid in or withdrawnHalaman 8 dari 17 halaman.

  Putusan Nomor 1115/B/PK/PJK/2015from a subaccount, the total available balance on the top account isinstantly adjusted;The top account is normally held by the parent company or a grouptreasury company (master company). Any number of sbaccountscan be linked to the top account;Effective cash pooling and fictive cash pooling.

  Zero balancing is a cash concentrationtechnique where all accounts balance are transferred into anominated master account. A zero ballance account is a bankaccount is abank account that is authomatically brought to a zerobalance each day. Debits are covered by a transfer of funds from amaster account at the same bank. Credit balances are automaticallytransfered to the master account;Notional Pooling.

  The pool typically consist of amaster account (the top account, called for exampel the GroupAccount) and subaccounts for each participant. Depending on theform of cash pooling, the top account can be either an actual bankaccount or a fictive account.

• account milik PENGGUGATkembali normal, yang mana hal ini ditolak oleh PENGGUGAT.15.Bahwa PENGGUGAT meminta penjelasan kepada KaryawanTERGUGAT Ill bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY (bagianMarketing) secara lisan terkait penyebab kondisi kedua account milikPENGGUGAT yang semakin memburuk.16.

  :Karyawan TERGUGAT III bernama MUHAMMAD RANDY KENNEDY(bagian Marketing) telah memberikan password kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT II (yang saat itu menjabat sebagaiManager) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT II telah memberikan pula password dari kedua account milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan tanpaseizin dari PENGGUGAT;TERGUGAT juga melakukan transaksi atas kedua account milikPENGGUGAT yang justru mengakibatkan kondisi kedua account milikPENGGUGAT

  Adapun alasan TERGUGAT fmeminta password dari kedua account milik PENGGUGAT dariTERGUGAT II ialah hanya untuk memantau dan bukan untuk melakukantransaksi, tapi pada kenyataannya TERGUGAT malah melakukantransaksi dengan menggunakan kedua account milik PENGGUGAT danmengakibatkan keduaaccount milk PENGGUGAT menjadi burukkondisinya.

  TERGUGAT sudah pula melakukan perbbatan yang wujudnya berupatransaksi atas kedua account milik PENGGUGAT yangjustrumengakibatkan kondisi kedua account milik PENGGUGAT menjadiburuk, bahkan merugi.d. TERGUGAT Ill pun, dalam perkara a quo, sudah membiarkanTERGUGAT dan TERGUGAT II melakukan perbuatanperbuatanmelawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

  Dalam hal ini, TERGUGAT seharusnya tidak bolehmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa(melimpahkan ' haknya) kepada TERGUGAT untukmelakukan transaksi atas kedua account milik PENGGUGAT.Kedua account tersebut merupakan hak (kepentingan) milikPENGGUGAT sebagai subjek hukum yang tidak bolehdilanggar secara melawan hukum oleh siapapun.Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden),perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakatuntuk

• Bahwa setelah beberapa waktu Terdakwa melakukan permainan judi togel onlineada dua temannya yaitu saksi Muslikhun dan saksi Sarmo yang mengetahui dan kemudianberkeinginan ikut memasang ke account milik Terdakwa, karena sudah merasa teman dan punyahobby sama melakukan permainan judi togel kemudian pada tanggal 28 Desember tahun 2013Terdakwa menerima titipan dan memasangnya di account Terdakwa tersebut, bahwa dalammelakukan permainan judi togel Terdakwa mengikuti alternative pilihan jumlah angka yaitu

  di situs tersebut denganmemasukkan data kemudian terdakwa mendapatkan ID dan Password dan dari registrasitersebut terdakwa mendapatkan account bri2 dengan Password bri222 ;Bahwa selanjutnya terdakwa mengisi saldo dengan cara melakukan transfer keno.rekening 099001002694509 atas nama Teguh Mulyadi, setelah saldo masuk terdakwamulai memasang nomor togel ke website tersebut melalui account milik terdakwa ;Bahwa permainan judi online yang dilakukan terdakwa, pertamatama membuka websiteselanjutnya memasukkan

  Terdakwa dapat mengecek apakah pasangan atau tebakantepat atau tidak, apabila tebakannya tepat maka saldo atau poin dalam account milikterdakwa akan bertambah dan terdakwa akan dapat mengambil hasil pasangannya yangkeluar dengan cara mentransfer ke rekening BRI milik terdakwa, namun bila pasangantidak tepat maka terdakwa melakukan transfer ke saldo account di website milikterdakwa;Bahwa selanjutnya pada waktu dalam permainan judi togel online tersebut, temanterdakwa yaitu saksi Muslikhun dan Sarmo

  Terdakwa dapat mengecek apakah pasangan atau tebakan tepatatau tidak, apabila tebakannya tepat maka saldo atau poin dalam account milik terdakwa akanbertambah dan terdakwa akan dapat mengambil hasil pasangannya yang keluar dengan caramentransfer ke rekening BRI milik terdakwa, namun bila pasangan tidak tepat maka terdakwamelakukan transfer ke saldo account di website milik terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa s padawaktu dalam permainan judi togel online

• perusahaan wandermind;14. 9 (Sembilan) surat pengajuan kerja sama Transcendental Meditation-Wandermind Inc. dengan lampiran proposal dan synopsis : Foto, Link Vidio dan Website;15. 1 (satu) lembar print out permintaan pembayaran bonus yang belum dibayarkan dari member Wandermind;16. 1 (satu) buah buku catatan yang berisi account/pin yang dijual oleh perusahaan Wandermind;17. 1 (satu) lembar catatan yang berisi catatan pembayaran member Wandermind;18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 12 akun

  /account bekas milik ibu Maria, tanggal 16 Februari 2015 senilai Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);19. 1 (satu) lembar Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor NIK : 3201056411600001;20. 1 (satu) lembar Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama kepala keluarga Dra.Goenarni Goenawan dengan nomor :32.03.32.120607.06182;21. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor Republik Indonesia atas nama GOENARNI GOENAWAN dengan nomor : A 3809793;22. 1 (satu) lembar Foto

  Myluck7891 milik saudara Rahman;101. 2 (dua) lembar print out Myboart (standar) milik atas nama account Myluck7891 milik Sdr.

  Rahman;102. 10 (sepuluh) lembar print out Mybort (standar) atas nama account Myluck7891 milik Sdr. Rahman;103. 1 (satu) lembar print out (eksekutive) Mybort milik atas nama account milik Myluck7891 an. Rahman;104. 16 (enam belas) print screen acont wandermint an.

  Acount Andy1;105. 4 (empat) lembar gambar papan system jaringan wakdermind;106. 8 (delapan) lembar print screan account wakdermint atas nama Dallekku1 (Muhlis Tabrani) 107. 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) lembar laporan transaksi fun (penukaran) atas nama Muklis Tambarani;108. 12 (dua belas) lembar print screan account Wandermint atas nama Bunda2 (Wahyu tri Setyo Sari);109. 32 (tiga puluh dua) lembar print screan account wandermint atas nama Iyaan66 Sofyan;110. 195 (seratus Sembilan

  barang berupa account wandermaind yangdilakukan oleh terdakwa Dra.

  Account di serahkan kepada yang merekrutserta yang merekrut tersebut melakukan pembelian Accaunt dengan caramentranfer ke rekening milik Terdakwa Goenarni Goenawan melaui Bankmandiri : 122 000 670 77 26, Bank BCA : 467 305 9000 atas namaGoenarni Goenawanselaku pemilik perusahaan Wandermind mengirimkanjumlah Account sesuai dari anggota/nember Wandermaind;Bahwa jumlah uang pembelian Account diserahkan kepada yang merekrutserta pihak yang merekrut tersebut membelikan Account dengan caramentranfer ke

  ;Bahwa Saksi sudah mendapatkan bonus umroh pada bulan Februari 2015dengan menggunakan 18 Account Saksi, dan bonus umroh kedua yangdigunakan suami Saksi IMRAN dengan menggunakan 42 Account yangSaksi beli atau menambah jumlah Account sebanyak 28 account darimember wandermind di Jayapura yaitu saudara Haji MUHLIS TABRANI ,SOFYAN untuk di gunakan sebagai fasilitas umroh;Bahwa sesuai penjelasan SOFYAN kepada Saksi dan Wandermind lainyauang akan kembali dalam jangka waktu 2 sampai dengan 3 bulan apabilatidak

  yangmasuk kotak Executiv adalah account yang berada di papan standarsetelah terjual 8 (delapan) account perusahaan, tidak dibatasi apakah 8account di beli oleh masingmasing 1 orang ataukah 1 orang langsungmembeli 8 (delapan) account perusahaan, account yang masuk di level 1yang mana sama dengan proses pada papan standar, setelah 8 (delapan)kotak level 1 (satu) account yang berada di level 4 keluar dan akanmendapatkan bonus Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah dan langsungmasuk kembali papan standar

  Jika 70.096 account x 3.750.000=262.860.000.000 ( dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enampuluh juta) rupiah;Bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 TerdakwaGoenarni Goenawan telah berhasil menjual/memasarkan sedikitnyasebanyak 7.800 account yakni yang diberikan kepada SaksiDr.MUHLIS,SKM,MSi sebanyak 6.000 account senilai Rp.22.500.000 (duamilyard lima ratus juta) rupiah, dan kepada Saksi SOFYAN sebanyakRp.1.800 account senilai Rp.6.750.000.000 (enam milyard tujuh ratus