• Reekening. 1705030565 . An. Eka Chandra Saputra.

• 1 (satu) bundel Printout Data Transaksi Bank DBS pada bulan mei 2020 dengan No. Reekening. 1705030565 . An. Eka Chandra Saputra.
• (satu) lembar Printout Bukti Pembukaan Rekening Bank DBS dengan No. Rek. 1705030565. An. Eka Chandra Saputra.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

• 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DBS No Kartu. 4602380305164626. An. Eka Chandra Saputra.

  Reekening. 1705030565 . An. Eka ChandraSaputra. 1 (Satu) bundel Printout Data Transaksi Bank DBS pada bulan mei2020 dengan No. Reekening. 1705030565 . An. Eka ChandraSaputra.n,2 Putusan P (satu) lembar Printout Bukti Pembukadi, sRekeniig, Balk, DBSdengan No. Rek. 1705030565. An. Eka Chandra Saputra.Terlampir dalam Berkas Perkara. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank DBS No Kartu. 4602380305164626.An. Eka Chandra Saputra. 1(satu) buah Simcard XL No. 087777886313.Dirampas untuk Dimusnahkan4.

  Reekening.1705030565 . An. Eka Chandra Saputra. 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank DBS No Kartu. 4602380305164626. An.EkaChandra Saputra. 1 (Satu) buah Simcard XL No. 087777886313. 1 (Satu) bundel Printout Data Transaksi Bank DBS pada bulan mei 2020dengan No.Rekening.1705030565 . An. Eka Chandra Saputra. 1 (Satu) lembarPrintout Bukti Pembukaan Rekening Bank DBS dngan No. Rek. 1705030565.An.

  Reekening. 1705030565 . An. Eka Chandra Saputra.e (satu) lembar Printout Bukti Pembukaan Rekening Bank DBS denganNo. Rek. 1705030565. An. Eka Chandra Saputra.Terlampir dalam Berkas Perkara.e 1 (Satu) buah Kartu ATM Bank DBS No Kartu. 4602380305164626. An.Eka Chandra Saputra.e 1(satu) buah Simcard XL No. 087777886313.Dirampas untuk Dimusnahkan6.

• meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 3(Tiga) Lembar Reekening

  Menyatakan Barang Bukti berupa 3 (Tiga) Lembar Reekening Koran tetapterlampir dalam Berkas Perkara ;4.

  Menetapkan barang bukti berupa: 3(Tiga) Lembar Reekening Koran terlampir dalam Berkas Perkara6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5000 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin , tanggal 23 November 2020,oleh kami LINGGA SETIAWAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua,MUHAMADSIRAD, SH. MH dan SUTIKNA, SH.

• tertanggal 04 Pebruari 2018; Pembayaran secara Tunai sebesar Rp. 230.000.000, ( dua ratus tigapuluh juta rupiah ) yang dilakukan di Kantor Properti PALM HIJAUSEJAHTAERA PROPERTY, namun dalamkwitansi bukti pembayaransaya cantumkan jumlah pembayaran sebesar sebesar Rp.270.000.000, ( dua ratus tujun puluh juta rupiah ) sesuai kwitansitanda terima yang saya tendatangi tertanggal 5 Pebruari 2018; Pembayaran sebesar Rp 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah )dilakukan oleh Ni Ketut mangku melalui transfer ke Reekening

  tertanggal 04 Pebruari 2018; Pembayaran secara Tunai sebesar Rp. 230.000.000, ( dua ratustiga puluh juta rupiah ) yang dilakukan di Kantor Properti PALM HIJAUSEJAHTAERA PROPERTY , namun dalamkwitansi bukti pembayaransaya cantumkan jumlah pembayaran sebesar sebesar Rp.270.000.000, ( dua ratus tujuh puluh juta rupiah ) sesuai kwitansitanda terima yang saya tendatangi tertanggal 5 Pebruari 2018; Pembayaran sebesar Rp 20.000.000, ( dua puluh juta rupiah )dilakukan oleh Ni Ketut mangku melalui transfer ke Reekening

• RIDA WIJANA dengan nomor reekening rek : 0066133281100- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu 52218420475387787- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu 5221842056445395- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu 5221842072683854- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 601301236175444432- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 4215708820186329- 1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 4215708902752774- 1 (satu) buah ATM BANK bjb

  RIDA WWANA dengannomor reekening rek : 00661332811001 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu522184204753877871 (satu) buah ATM BANK BRI warna=hijau nomor kartu52218420564453951 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu52218420726838541 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu6013012361 754444321 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 42157088201863291 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 42157089027527741 (satu) buah ATM BANK bjo warna hitam nomor kartub2201120607801454491

  RIDA WUANA dengannomor reekening rek : 00661332811001 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu522184204753877871 (satu) buah ATM BANK BRI warna= hijau nomor kartu5221842056445395Halaman 18 dari 37Putusan Nomor 442/Pid.B/2015/PN Pal1 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu52218420726838541 (satu) buah ATM BANK BRI warna= biru nomor kartu6013012361754444321 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu42157088201863291 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu42157089027527741

  RIDA WWANA dengannomor reekening rek : 00661332811001 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu52218420475387787Halaman 29 dari 37Putusan Nomor 442/Pid.B/2015/PN Pal1 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu52218420564453951 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu52218420726838541 (satu) buah ATM BANK BRI warna= biru nomor kartu6013012361 754444321 (satu) buah ATM BANK BRI warna= biru = nomor kartu42157088201863291 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu42157089027527741

  RIDA WWANA dengannomor reekening rek : 00661332811001 (satu) buah ATM BANK BRI warna hijau nomor kartu522184204753877871 (satu) buah ATM BANK BRI warna= hijau nomor kartu52218420564453951 (satu) buah ATM BANK BRI warna = hijau nomor kartu52218420726838541 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu6013012361 75444432Halaman 34 dari 37Putusan Nomor 442/Pid.B/2015/PN Pal1 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 42157088201863291 (satu) buah ATM BANK BRI warna biru nomor kartu 42157089027527741

• 1 (satu) lembar kwitansi DP pembelian BBM Rp.70.000.000,-tanggal 15-11- 2017;-
• 1 (satu) lembar slip bukti setor Bank BCA ke Reekening atas nama MOCH. ZAINURI Rp.50.000.000,- tanggal 16-11-2017;
• 1 (satu) lembar slip bukti setor Bank BCA ke Reekening atas nama MOCH.

• An MULATI CINTAOKTAMIA No Rekening 339901002678502 (rekening pribadi ataspendapatan fee);Copy 1 (satu) exemplr data percakapan dan daftar nama admin;1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela:1(satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris:1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus:1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia:1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yangditawarkan:Asli 1 (Satu) exemplar bukti reekening

  TGC (Trading Gold Community)1 (satu) bundel print email catatan ID nasabah;1 (satu) bundel data para nasabah, fotocopy bukti transfer, data totalpencairan dan data tidak cair dan planplan yang diikuti;1 (satu) bundel / buku identitas owner, ppara leader dan para admin, fotofoto pertemuan, data korban di bandung, data nasabah diJawa Timur, chatpercakapan dan foto pelaporan di Bandung;3 ((tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRICabang malang an LIANA IRAWAN;1 (satu) bundel reekening

  339901002678502 (rekening pribadi ataspendapatan fee);Copy 1 (satu) exemplr data percakapan dan daftar nama admin;Halaman 36 Putusan Nomor 248/Pid/2018/PT.SMG.1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Hela:1(satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Chris:1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Agus:1 (satu) lembar print bukti transfer report ke admin An Yulia:1(satu) exemplar print bukti percakapan group leader dan plan yangditawarkan:Asli 1 (satu) exemplar bukti reekening

  TGC (Trading Gold Community) 1 (satu) bundel printemail catatan ID nasabah; 1 (satu) bundel data para nasabah, fotocopy bukti transfer, data totalpencairan dan data tidak cair dan planplan yang diikuti; 1 (satu) bundel/buku identitas owner, ppara leader dan para admin, fotofoto pertemuan, data korban di bandung, datanasabah diJawa Timur, chatpercakapan dan foto pelaporan di Bandung; $3 ((tiga) lembar data pribadi pengajuan pembukaan rekening Bank BRICabang malang an LIANA IRAWAN; 1 (satu) bundel reekening

• BPRAngsa Sedana Yoga mencairkan 1 (satu) lembar cek BankMandiri No. 448015 tertanggal 30 Juli 2009 dengannominal Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yangdiberikan oleh Terdakwa melalui Bank Mayapada, namunjuga ditolak oleh Bank dengan alasan saldo rekening giroatau. reekening khusus tidak cukup sebagaimanadisebutkan dalam Surat Keterangan Penolakan (SKP) yangdikeluarkan oleh PT.

• meliputi PropinsiDIY dan kabupaten se Jawa Tengah; Bahwa Berdasarkan rincian tagihan dan pembayaran percustomer atasnama SURATNI yang beralamat Jl.Tayu Puncel KM9 Dukuh Peti adakekurangan bayar sebanyak Rp.141.972.500, dan setelah di cocokanantara Costomer SURATNI dan HARYANTO .BUDI RAHMANTO danBAYU HENDARTO croscek kepada kepada HARYANTO. ternyataHARYANTO sudah memiliki bukti berupa slip asli setoran bank BCAyang berarti tagihan sudah lunas transfer kerekening MUHAMMADKHASBULLOH yang seharusnya ke reekening

  meliputi Propinsi DIY dankabupaten se Jawa Tengahe Bahwa berdasarkan rincian tagihan dan pembayaran percustomer atasnama SURATNI yang beralamat Jl.Tayu Puncel KM9 Dukuh Peti adakekurangan bayar sebanyak Rp.141.972.500, dan setelah di cocokanantara Costomer SURATNI dan HARYANTO .BUDI RAHMANTO danBAYU HENDARTO croscek kepada kepada HARYANTO. ternyataHARYANTO sudah memiliki bukti berupa slip asli setoran bank BCAyang berarti tagihan sudah lunas transfer kerekening MUHAMMADKHASBULLOH yang seharusnya ke reekening

• Reekening 0253505190 keduanya atas nama PT.Nipsea Paint And Chemicals Cabang Surabaya pada hari itu juga lalu buktitransfer di serahkan kepada NINGSIH TANDI selaku bagian paymant. Bahwa SYAMSYUDDIN sebelumnya tidak pernah menyampaikankepada pihak PT. Nipsea Paint And Chemicals Cabang Makassar jika la akanmenggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1359/Pid.B/2020/PN Mks Bahwa PT.

• Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah reekening BCA rekening Nomor : 2890717872; 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA no. 6019002626734000:Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 1 (satu) buah Handphone Evercroos warna hitam beserta SIM Card; 1 (satu) bendel printscreen Judi Online Jaya4d dengan UsernamePanjangnim 1 (satu) buah Hp Samsung warna Hitam beserta sim Card:Dirampas dimusnahkan; Uang tunai Rp. 550.00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;6.

• penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi pil double L dengan jumlah 1.037 (berat netto 189,771 gram);
  - 2 (dua) timbangan elektrik;
  - 2 (dua) bendel plastik klip;
  - 9 (Sembilan) lembar bukti transfer;
  - Buku catatan;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no Reekening

• BUANA MAS INTIGEMILANG, melainkan Terdakwa memasukan ke reekening BCA atanama Terdakwa.Bahwa Terdakwa telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya uangtangihan PT,BUANA MAS INTI GEMILANG sebesar Rp. 447.467.722.( Empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah ).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

• Suyatno sms kepada Tergugat yang bunyinya telah ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) melalui reekening BCA Tergugat yaitu BCA PulauLentut Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat,replik, duplik dan saksisaksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perselisihanhubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah Apakah benarTergugat menerima uang dari rekanan Penggugat yang bernama

• Cetakan buku reekening BANK Permata atas nama Pemohon, yang memuatpenghasilan Pemohon setiap bulannya ratarata Rp 2.800.000, ( duajuta delapanratus ribu rupiah);Yang atas buktibukti surat tersebut Termohon tidak menanggapinya;Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukansaksisaksi sebagai berikut:1. XXXX, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggalXXXX Kab. Gresik.

• Suyatno sms kepada Tergugat yang bunyinya telah ditransfer uang sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) melalui reekening BCA Tergugat yaitu BCA PulauLentut Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik, duplikdan saksisaksi serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan dapatdisimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perselisihan hubungan industrialantara Penggugat dan Tergugat adalah Apakah benar Tergugat menerima uang darirekanan Penggugat yang bernama

• Koes Savitrikaryawan Koperasi juga;45Bahwa saksi pernah ketemu dan menyerahkan uang kepada Titikmelalui rekening tidak secara tunai;Bahwa saksi tahu ada lagi peminjampeminjam 3 orang itusudah unas, terus ada pengajuan hutang lagi, danpencairannya melalui tunai dan reekening Bank NISP; Bahwa saksi tahu hubungannya PT.

• solihin);
  3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
  1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
  1 (satu) bundel printout legalisir Reekening

  muhamad solihin);132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;134) 1(satu) bundel printout legalisir Reekening

  muhamad solihin);132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening ProdukDana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas namaRETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (satu) bundel fotocopylegalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atasnama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember2017;133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNOWULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;134) 1 (satu) bundel printout legalisir Reekening

  (email milikmuhamad solihin);3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi PembukaanRekening Produk Dana Perorangan dengan nomorrekening 1330014074694 atas nama RETNOWULANDARI tanggal 25 Januari 2017;1 (Satu) bundelfotocopy legalisir rekening koran dengan nomorrekening 1330014074694 atas nama RETNOWULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31Desember 2017;1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoranpenerima RETNO WULANDARI dengan nomorrekening 1330014074694;1 (satu) bundel printout legalisir Reekening

• hasil sosialisasi ke Mayor Inf Kuwatjabatan Rengar Korem 083/Bdj sertamenyampaikan agar membuka buku rekening diBank jatim atas nama Satuan dan buku rekeningtersebut harus atas nama 2 (dua) orang.Bahwa selanjutnya Mayor Inf Kuwat menunjukTerdakwa untuk membuka buku rekening atasnama Satuan 1 (satu) buku di Bank jatim denganatas nama 2 (dua) orang yaitu Terdakwa denganMayor Inf Kuwat.Bahwa ketika Kodam V/Brw memberitahukankepada Satuan bila dana anggaran Pilkada tahappersiapan sudah masuk ke buku reekening

• Foto copy bukti rekening Koran Bank HSBC tertanggal 07/10/2013,dengan nomor reekening 050194844001, 050194844068, 0O50194844801, 050194844802, dan 050194844808, atas nama tergugat( Anggela Lew Darmawan ) diberi tanda P.49 ;50. Foto copy terjemahan bukti P.49diberi tanda P.50 ;51. Foto copy bukti rekeninginvestasi Reksa Daana BNP Paribas periode01/06/2014 sampai dengan 30/06/2014nomor rekening 4072090002, atasnama tergugat ( Anggela Lew Darmawan ) diberi tanda P.51 ;52.

  Foto copy bukti rekening Koran Bank HSBC tertanggal 07/10/2013,dengan nomor reekening 050246644001, 050246644800, 0O50246644808, atas nama Penggugat dan tergugat diberi tanda P.53 ;54. Foto copy terjemahan bukti P.53diberi tanda P.54 ;55. Foto copy bukti surat Bank HSBC kepada pemegang rekeningbersama atas nama Penggugat dan tergugat yang memberitahukanbahwa uang di rekening bersama berada di bawah minimum.diberi tandaP.55 ;56. Foto copy terjemahan bukti P.55diberi tanda P.56 ;57.

• Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 04/01/2018 sd. 04/01/2018 ;

  - 1(satu) lembar reekening koran Bank BNI Taplus Nomor Rekening 0426588113 an.Boy Hendra Zulkaifan periode tanggal 12/01/2018 sd, 12/01/2018 ;

  - 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Boy Hendra Zulkaifan kepada Mugiono sebesar Rp30.500.000,00 ( tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah ) untuk pembayaran