Transfers 80,000 80,000Sub Total 3,500 6,500 2,580,000 25,330,00012/10/03 Tahap Iluang kuliah(Tuition Fee)study lanjut1. Jerry Marmen 11,800 6,500 76,700,0002. Transfers 75,000 75,000Sub Total 11,800 6,500 75,000 76,775,000 12/30/03Study lanjutJanuari 20041. Biaya hidup 1,750 6,500 11,375,0002. Biaya hidup2 orang anak 2,500,000 2,500,0003. Transfers 80,000 80,000Hal 8 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI3. Transfers 75,000 75.0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,000,000 2,500,0005.

Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0003/29/04 Study LanjutApril 20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250,0002. Administrasi 20 387,000 140,0003. Transfers 75.000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,000,000 2,500,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0004/26/04 Study LanjutMei 20041. Biayahidup 1,750 7.000 12,250.0002. Administrasi 20 7,000 140,0003. Transfers 75,000 75,000Hal 10 dari 114 Hal Put. Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKI4.

Transfers 75.0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2.0900,000Sub Total 1,770 16,000 2,575,000Study LanjutSeptember 20051. Biayahidup 1,750 8,0002. Administrasi 20 8,0003. Transfers 75.0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2.0900,000Sub Total 1,770 16,000 2,575,0009/26/05 Study LanijutOktober 20051. Biaya hidup 1,750 8,5002. Administrasi 20 8,5003. Transfers 75,000Hal 18 dari 114 Hal Put.

Transfers 75.000 75.0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,900,000 2,500,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000Study lanjutApril 20061. Tuituion feesemester one 9,000 7,000 63,000,0002. General service 120 7,000 840,000Buku 560 9,500 5,320,0003. Administrasi 20 7,000 140.0004. Transfers 75.000 75.000Sub Total 560 9,500 9,140 7.000 75,000 69,375,000Study lanjutJuni 20061. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.0002. Administrasi 20 7,000 140.0003. Transfers 75.000 75.0004.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,000,000 2,000,000Sub Total 1,770 9,000 2,575,000 18,505,0001/22/09 Study lanjut Febuari 20091. Biayahidup 1,750 9,000 15,750.0002. Administrasi 20 9,000 180,0003. Transfers 75.000 75,0004.

Administrasi 20 7,000 140,0003.Transfers 75,000 75.0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,0002,900,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0003/29/04 Study LanjutApril 20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250,0002. Administrasi 20 7,000 140,0003. Transfers 75.000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0004/26/04 Study LanjutMei 20041. Biaya hidup 1,750 7.000 12,250.0002.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0005/26/04 Study LanjutJuni 20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12.250,0002. Administrasi 20 7,000 140.0003. Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5.000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000Halaman 6 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/20176/25/04 Study LanjutJuli 20041.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5.000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0007/27/04 Study LanjutAgustus 20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12.250,0002. Administrasi 20 7,000 140.0003. Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5.000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,0008/31/04 Investasi studyLanjut Sept 20041. Buku & fotocopy 560 9.500 5,320,0002.

Transfers 75,000 75,000Sub Total 1374 8,019 75,000 11,093,0009/27/04 Study LanjutOktober20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250,0002. Administrasi 20 7,000 140,0003. Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,0005. Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2.580,000 14,970,00011/2/04 Study LanjutHalaman 7 dari 49 hal. Put. Nomor 1850 K/Pdt/2017November 20041. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250,0002. Administrasi 20 7,000 140,0003. Transfers 75,000 75,0004.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,900,000 2,500,0005. THR 1,750 8,500 14,875,000Sub Total 3,520 8,500 21575,000 32,495,00010/25/05 THR anakNovember 2005 2.500,000 2,900,0001. Transfers 75,000 75.000Sub Total 2,075.000 2,975,00011/24/05 Study LanjutDesember 20051. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.0002. Administrasi 20 8,500 170.0003. Transfers 75.000 75.0004.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,000SubTotal 1,770 7,500 2,575,000 15,850,0003/23/05 Biaya studyLanjut April 20051. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125,0002. Administrasi 20 7,000 140,0003. Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,000SubTotal 1,770 7,500 2,575,000 15,850,0004/25/05 Study LanjutMei 20051. Biaya hidup 1,750 8,000 14,000,0002. Administrasi 20 8,000 160,0003. Transfers 75.000 75,0004.

Transfers 75,000 75,0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,900,0005. THR 1,750 8,500 14,875,000Sub Total 3,520 8,500 21575,000 32,495,00010/25/05 THR anakNovember 2005 2.500,000 2,500,0001. Transfers 75,000 75.000Sub Total 2,575.000 2,575,00011/24/05 Study LanjutDesember 20051. Biaya hidup 1,750 8,500 14,875.0002. Administrasi 20 8,500 170.0003. Transfers 75.000 75.0004.

Transfers 5,000 5,000Sub Total 1,770 7,000 2,580,000 14,970,000Study lanjutApril 20061. Tuituion feesemester one 9,000 7,000 63,000,0002. General service 120 7,000 840,000Buku 560 9,500 5,320,0003. Administrasi 20 7,000 140.0004. Transfers 75.000 75.000Sub Total 560 9,500 9,140 7.000 75,000 69,375,000Study lanjutJuni 20061. Biaya hidup 1,750 7,000 12,250.0002. Administrasi 20 7,000 140.0003. Transfers 75.000 75.0004.

Transfers 75.000 75.0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,000Sub Total 1,770 7,500 2,575,000 15,850,00030/3/07 Study lanjut April 20071. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125.0002. Administrasi 20 7,500 150.0003. Transfers 75.000 75.0004. Biaya hidup 2 anakdi Indonesia 2,500,000 2,500,000Sub Total 1,770 7,500 2,575,000 15,850,00023/4/07 Study lanjut Mei 20071. Biaya hidup 1,750 7,500 13,125.0002. Administrasi 20 7,500 150.0003. Transfers 75.000 75.0004.

Transfers 75,000 75,0005. Buku semester & 11th 2008 1,120 8,000 8,960.0006. Asuransi 740 ~=8,000 5,920,0007. Administrasi 40 8,000 320.0008. Transfers 75.000 75.000Sub Total 3,670 8,000 2,650,000 32,010,0009/24/08 Biaya study lanjut Oktober 20081. Biaya hidup 1.750 8,000 14,000,0002. Adminitrasi 20 9,000 160.0003. Transfers 75,000 75,0004.

Biaya transfers 300.00024/04/2003 0304809 Biayastudy lanjut Mei 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.900 12.460.000Biaya administrasi citibank US$20 178.000Biaya transfers 200.00028/05/2003 0305797 Biayastudy lanjutJuni 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.700 12.180.000Biaya kuliah US$ 571 4.967.700Biaya buku 1 semester US$ 560 4.872.000Biaya administrasi citibank US$30 261.000Biaya transfers 200.00024/06/2003 0306788 Biayastudy lanjutJuli 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.500 11.900.000Biaya administrasi citibank

US$20 170.000Biaya transfers 200.00005/08/2003 0308716 Biayastudy lanjut Agustus 2003 Hal 9 dari 37 hal Put.

Nomor 369/PDT/2017/PT.DKI Biaya hidup US$ 1.400 x 9.000 12.600.000Biaya administrasi citibank US$20 180.000Biaya transfers 200.000Selisih perpanjangan visa anakdan adm bank US$ 226 2.034.000Biaya transfers 100.000Biaya study lanjut September26/08/2003 0308789 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.700 12.180.000Biaya administrasi citibank US$20 174.000Biaya transfers 200.00030/09/2003 0309806 Biayastudy lanjut Oktober 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.700 12.180.000Biaya administrasi citibank US$20 174.000Biaya

Nomor 369/PDT/2017/PT.DKI Biaya administrasi citibank US$ 20 180.000Biaya transfers 75.00026/05/2004 0405812 Biayastudy lanjutJuni 2004Uang kuliah sem. 1 & Visa US$1.455 x 9.500 13.822.500Tunjangan buku US$ 560 5.320.000Biaya administrasi Bank US$ 15 142.500Biaya hidup US$ 1.400 13.300.000Biaya administrasi US$ 30 285.000Biaya transfers 75.00025/06/2004 0406804 Biayastudy lanjutJuli 2004Biaya hidup US$ 1.400 x 10.000 14.000.000Biaya administrasi bank US$ 30 300.000Biaya transfers 75.00027/07/2004

Nomor 369/PDT/2017/PT.DKI Biaya hidup US$ 1.400 14.000.000Biaya administrasi bank US$ 30 300.000Biaya transfers 75.00028/05/2005 050570129 Biaya study lanjut Juni 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 10.000 14.000.000Biaya buku US$ 560 5.600.000Biaya kuliah & perpanjanganvisa US$ 334 3.340.000Biaya administrasi bank US$ 10 100.000Biaya transfers 75.00028/06/2005 050670130 Biaya study lanjut Juli 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 10.000 14.000.000Biaya administrasi bank US$ 10 100.000Biaya transfers 75.000Biaya

2 Mei 2014 sebesarRp. 4.000.000, 00, yang diberi tanda : T.1;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTRI Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 7 Februari 2014sebesar Rp. 10.000.000, 00, tertanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp.8.500.000,00. yang diberitanda : T.ll;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTRI Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 20 Desember 2013sebesar Rp. 20.000.000, 00, tertanggal 23 Desember 2013 sebesar

Rp.8.000.000,00. tertanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp.7.000.000,00.tertanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp. 7.000.000,00. yang diberi tanda :TIL;Fotocopy, bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 22 Oktober 2012sebesar Rp. 10.000.000, 00, yang diberitanda : T.IV;Halaman 12 dari 20Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2016/PN WNO10.Fotocopy, bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTRI Sani Ambar Sulistyawati

00,yang diberi tanda :T.VIIl;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 18 Maret 2013 sebesarRp. 14.000.000, 00, tertanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 21.000.000,00.tertanggal 5 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,00. yang diberitanda : T.IX;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 28 Mei 2013 sebesarRp. 62.500.000, 00, tertanggal 31 Mei 2013

22 Juli 2013 sebesarRp. 20.000.000, 00,, yang diberitanda : T.XI;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 5 Agustus 2013 sebesarRp. 25.000.000, 00. tertanggal 12 # Agustus 2013 sebesarRp.10.000.000,00., tertanggal 138 Agustus 2013 sebesar Rp.8.000.000,00.tertanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp.2.000.000,00. tertanggal 13Agustus 2013 sebesar Rp.8.000.000,00.yang diberitanda : T.XIl;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie

22 Juli 2013 sebesarRp. 20.000.000, 00., yang diberitanda : T.XIV;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 31 Juli 2012 sebesarRp. 10.000.000, 00., yang diberitanda : T.XV;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati (Tergugat) kepadaTri Sani Ambar Sulistyawati (Penggugat) tertanggal 11 September 2012sebesar Rp. 3.900.000, 00., yang diberi tanda: T.XVI;Fotocopy bukti transfers BCA dari Drie Ana Nurhadiyati

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

US$20 170.000Biaya transfers 200.00005/08/2003 0308716 Biaya study lanjut Agustus 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 9.000 12.600.000Biaya administrasi citibank US$20 180.000Biaya transfers 200.000Selisih perpanjangan visa anakdan adm bank US$ 226 2.034.000Biaya transfers 100.000Biaya study lanjut September26/08/2003 0308789 2003Biaya hidup US$ 1.400 x 8.700 12.180.000Biaya administrasi citibank US$20 174.000Biaya transfers 200.00030/09/2003 0309806 Biaya study lanjut Oktober 2003Biaya hidup US$ 1.400

Biaya administrasi bank US$ 30 300.000Biaya transfers 75.00027/07/2004 0407810 Biaya study lanjut Agustus 2004Biaya hidup US$ 1.400 x 10.000 14.000.000Biaya administrasi bank US$ 30 300.000Biaya transfers 75.000Biaya study lanjut September26/08/2004 0408802 2004Biaya hidup US$ 1.400 x 7.000 13.300.000Biaya administrasi bank US$ 30 285.000Biaya transfers 75.00027/09/2004 040970115 Biaya study lanjut Oktober 2004Biaya hidup US$ 1.400 x 9.500 13.300.000Biaya administrasi bank US$ 30 285.000Biaya transfers

Biaya administrasi bank US$ 10 100.000Biaya transfers 75.000Biaya asuransi zaenal &06/07/2005 050770012 keluarga tahun 2005 7.851.500Biaya study lanjut September23/08/2005 050870117 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 10.000 14.000.000Biaya administrasi bank US$ 30 300.000Biaya transfers 75.00026/09/2005 050970136 Biaya study lanjut Oktober 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 11.000 15.400.000Biaya administrasi bank US$ 30 330.000Biaya transfers 75.00007/10/2005 051070034 Biaya study lanjutBiaya special foreighn

languageP 45.000, Perpanjangan visa,acara dan jasa P 15.000 (US$ =P 55); P 70.000= US$ 1.273 x11.000 14.003.000Biaya buku US$ 560 6.160.000Biaya administrasi US$ 30 330.000Biaya transfers 75.000Biaya study lanjut November25/10/2005 051070132 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 11.000 15.400.000Biaya THR US$ 1.400 15.400.000Biaya transfers 75.000Biaya study lanjut Desember24/11/2005 051170051 2005Biaya hidup US$ 1.400 x 11.000 15.400.000Biaya transfers 75.00028/12/2005 051270099 Biaya study lanjut Januari

2006Biaya hidup US$ 1.400 x 11.000 15.400.000Biaya final defence US$ 661 7.271.000Biaya transfers 75.000 Hal. 15 dari 64.

Menetapkan barang bukti berupa :- Uang tunai sebesar Rp.22.000,- ( dua puluh dua ribu Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;- 1 buah Hp Blacberry warna hitam dengan nomor : 082244046026 yang berisikan sms taruhan judi togel, kartu ATM BCA Nomor : 6019002631396092, 3 lembar print out transfers bank BCA tertanggal 26,27 Juni 2016 dan 02 Juli 2016 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah Hp Blacberry warna hitam dengan nomor : 082244046026 yangberisikan sms taruhan judi togel, kartu ATM BCA Nomor6019002631396092, 3 lembar print out transfers bank BCA tertanggal26,27 Juni 2016 dan 02 Juli 2016 ;Dirampas untuk dimusnahkan ; Uang tunai sebesar Rp.22.000,Dirampas untuk Negara ;5.

Pulp LorKecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;ada orang menjual nomorjudi togel kemudian saksi bersama anggota Polres Jombang lainnyamenuju ke tempat lokasi dan setelah di cek ternyata benar ;Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menerimatitipan dari penombok melalui Hand Phonenya ;Bahwa pada wakiu dilakukan penangkapan di temukan barang buktiberupa uang tunai Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah), KartuATM, Bank BCA nomor 60190026331396092 an.SONI WUAYA, 3 (tiga)lembar print out transfers

Bank BCA, sebuahHand Phone merk Balckberry dengan nomor sim card 082255046026 yangdalam kontak pesan masuk yang terdapat SMS tombokan nomor judi togel,Terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah milknya yangditemukan pada waktu penangkapan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti olehPenuntut Umum berupa : terhadap barang bukti berupa : uangtunaiRp.22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah), Kartu ATM, Bank BCA nomor60190026331396092 an.SONI WHWAYA, 3 (tiga) lembar print out transfers

Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.22.000, ( dua puluh dua ribu Rupiah) ;Dirampas untuk Negara ; 1 buah Hp Blacberry warna hitam dengan nomor : 082244046026 yangberisikan sms taruhan judi togel, kartu ATM BCA Nomor6019002631396092, 3 lembar print out transfers bank BCA tertanggal26,27 Juni 2016 dan 02 Juli 2016 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

Tanggal oleh Tergugatsebesar(Rp)1 07112006 15.000.000 Transfers melalui e banking BankBCA tanggal 07 Nopember 2006.2 05122007 50.000.000 Transfers melalui e banking BankBCA tanggal 07 Nopember 2006.3 11052009 420.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 11 Mei 2009.4 03082011 500.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 03 Agustus 2011.5 07012011 50.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 03 Agustus 2011.6 29112011 75.000.000 Transfers melalui e banking BankBCA tanggal 29 Nopember 2011.7 14012012

17.500.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 14 Januari 2012.8 08062012 100.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 14 Januari 2012.9 15082013 75.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 14 Januari 2012.10 14072014 39.250.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 14 Januari 2012.

Halaman 22 dari 48 HalamanPutusan Nomor 34/Padt.G/2016/PN Bgl 11 20102014 22.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 20 Oktober 2014. 12 24112014 25.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 20 Oktober 2014. 13 281114 13.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 28 Nopember 2014. 14 31122014 20.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 31 Desember 2014. 15 04012015 18.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 04 Januari 2015. 16 05022015 17.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 04 Januari 2015

. 17 09032015 15.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 04 Januari 2015. 18 23032015 6.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 04 Januari 2015. 19 06042015 10.000.000 Transfers melalui Bank BCAtanggal 04 Januari 2015.

Pura Kudus ;----------------------------------------------------------- - 3 (tiga) potong pohon tembakau ;--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yang dikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada DWI ARIS WINARTO No.

Rek.135.000.731.8560 Rp.135.000.000,- tgl. 14 September 2012 ;---------------------------------------- - 1 (satu) lembar FC bukti transfers yan\g sudah disyahkan yang dikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada SITI NUR KHASANAH No. Rek.165.219.2615 Rp.100.000.000,- tgl. 14 September 2012 ;--------------------------------------------- - 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yang dikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada H. KASMAN DARMANTO No.

Rek.165.219.2615 Rp.100.000.000, tgl. 14Septembere 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yang dikeluarkanBank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada H. KASMANDARMANTO No.

Purae 3 (tiga) potong pohone 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yangdikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada DWIARIS WINARTO No. Rek.135.000.731.8560 Rp.135.000.000, tgl. 14September 2012 ;e 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yangdikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada SITINUR KHASANAH No.

Rek.165.219.2615 Rp.100.000.000, tgl. 14September 2012 ;e 1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yangdikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada H.KASMAN DARMANTO No.

Pura Kudus ;3 (tiga) potong pohon tembakau n 2m neem enn nn rence nn1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yang dikeluarkanBank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada DWI ARIS WINARTONo. Rek.135.000.731.8560 Rp.135.000.000, tgl. 14 September1 (satu) lembar FC bukti transfers yang sudah disyahkan yangdikeluarkan Bank BCA Pengirim WINARTO SANTOSO kepada SIT!NUR KHASANAH No.

akibat salah transfertersebut, atau setidaktidaknya ditransfer oleh Bank BCA / penerima akhir kerekening BCA nomor 8040049411 KCP Muara Karang Utara atas namaJimmy Tandry / Pemohon;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakahbuktibuktiyang diajukan Pemohon cukup membuktikan dalildalil permohonannya, danselanjutnya apakah petitum permohonan berdasar atau tidak untuk dikabulkan,maka terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 ayat 1 UU No 3 tahun 2011tentang Transfers

Dana berbunyi : Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapanatau putusan Pengadilan Halaman 5 Penetapan Nomor 611/Pdt.P/2021/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka pembatalanPerintah Transfers dana dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilanatau Putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan, yang berartivoluntair, yang dalam hal ini didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidakada pertimbangan dan pemutusan sengketa

yang didasari adanya persengketaan sehinggaterdapat pertimbangan sengketa dan putusan atas sengketa tersebut.Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal diatas, maka ketentuantersebut dapar diartikan pembatalan tranfers dapat berdasarkan Penetapan apabila tidak dapat sengketa dan apabila sengketa maka harus berdasarkanPutusan Pengadilan.Menimbang, bahwa untuk dapat menyimpulkan apakah terhadap tranfersdana yang dimohonkan dibatalkan terdapat persengketaan atau tidak, makapihak pihak yang terikat dalam transfers

dana tersebut harus jadi pihak dalampemeriksaan perkara.Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, pihak yang terikat denganterjadinya transfers dana dimaksud tidak jadi pihak,sehingga tidak dapatdipertimbangkan apakah terjadi persengketaan atau tidak.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Permohonanaquo seharusnya dengan mengajukan sebagai pihak, yaitu pihak yang terikatdengan terjadinya Tranfers dana yang dimohonkan dibatalkan.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka Permohonanpemohon

SPU/LTX/001/X1 1/2002,Nota penerimaan Bank/Kas,Surat Permohonan Pinjaman Uang,Tanda Terima Penerimaan Uang,Bukti Transfers dan Bukti Setoran BankRekening Koran Bank Halim Indonesia (Maret dan Juli 2006), Bank LippoValas (Februari dan Juli 2006) dan Bank NISP Valas (Oktober 2006)VUUUYYYPenelitian terhadap dokumen Pemohon Banding berupa Surat Perjanjian Hutang No.SPU/LTX/001/X11/2002 tanggal 16 Desember 2002 antara PT XXX (Debitur) denganLee Siak Heang (Kreditur) diatur sebagai berikut ;e Kreditur

Kreditur memberikan pinjaman tersebut di atassesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman Uang yang dibuat oleh Debitur.e Utang Debitur kepada Kreditur telah terjadi pada hari dan tanggalditandatanganinya perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu paling lama5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dana pinjaman masuk ke rekeningDebitur.e Utang tersebut akan digunakan Debitur hanya untuk kepentingan usaha PT.XXX;Nota penerimaan Bank/Kas, Surat Permohonan Pinjaman Uang, Tanda TerimaPenerimaan Uang, Bukti Transfers

Foto copy Print Out Schreenshot Bukti Transfers uang melalui MobileBanking dari Tergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) padatanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), bermateraiHal. 13 dari 28 hal. Put.

No.1096/Pdt.G/2020/PA Dpkcukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulistersebut diberi kode T.2a;Foto copy Print Out Schreenshot Bukti Transfers uang melalui MobileBanking dari Tergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) padatanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah),bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang oleh Ketuabukti tertulis tersebut diberi kode T.2b;Foto copy Print Out Schreenshot Bukti Transfers uang melalui MobileBanking

dari Tergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) padatanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang oleh Ketuabukti tertulis tersebut diberi kode T.2c;Foto copy Print Out Foto dari Asli Bukti Transfers uang melalui ATM linkdari Tergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) pada tanggal 04September 2019 sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah),bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang oleh

Ketuabukti tertulis tersebut diberi kode T.2d;Foto copy Print Out Foto dari Asli Bukti Transfers uang melalui ATM dariTergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) pada tanggal 24Januan 2020 sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang oleh Ketuabukti tertulis tersebut diberi kode T.2e;Foto copy Print Out Foto dari Asli Bukti Transfers uang melalui ATM dariTergugat ke nomor rekening atas nama (Penggugat) pada tanggal 30Januan 2020 sebesar Rp

No.1096/Pdt.G/2020/PA DpkMenimbang, bahwa bukti T.2a s/d T.2f masingmasing fotokopi copyPrint Out Schreenshot Bukti Transfers uang melalui Mobile Banking dariTergugat kepada Penggugat dan bukti transper dari ATM Tergugat ke RekeningPenggugat, telah dinazzegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, telahmemenuhi syarat formil dan metril, merupakan akta otentik, maka bukti tersebutbernilai pembuktian yang membuktikan bahwa Tergugat telah mengirimkannafkahnya kepada Pengugat;Menimbang, bahwa bukti

.: bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 26 berdasarkanekualisasi antara obyek PPh Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 26 denganpembebanan biaya dalam laporan keuangan SPT PPh Badan dengan rinciansebagai berikut: USD Rp551020 Subcontracting, Nokia Internal Services, 11,897,221.59 109,278,716,665631000 Technical Training Arranged by Nokia 332,795.04 3,056,798,985631100 Nontechnical training arranged by Nokia 14,277.30 131,140,284750100 Cost transfers within Nokia, Expenses 53,430.34 490,769,962750120

Majelisberpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung sebagian alasan bandingPemohon Banding serta yang mendukung dasar koreksi Terbanding untuksebagian sehingga perhitungan angkaangka obyek PPh Pasal 26 menjadisebagai berikut:Mnrt Terbanding SeharusnyaAkun 551020 Subcontracting, Nokia Int Service) $11,897,221.59 $ 3,269,999.59 Akun 631000 Technical Training Arranged by Nokia $ 332,795.04 $ 332,795.04Akun 631100 Nontechnical training arranged by Nokia $ 14,277.30 8 $ 14,277.30Akun 750100 Cost transfers

MayorNurdin sedang dalam keadaan koma di ruang ICUrumah sakit, kKemudian atas koordinasi tersebutSaksi6 mengirim uang sebesar Rp 3 000 000 (tigajuta rupiah) dengan cara transfers dari RekeningMandiri Saksi6 ke rekening Mandiri Terdakwa a.n.Tommy Pratama.k) Pada buian November tahun 2013 MayorLaut (P) Fakrul Zakinudin (Saksi6) saat masihmenjabat sebagai Komandan KRI SIRIBUA secarainisiatif mengirim uang kepada Terdakwa(Kasijabpat Pamen) sebesar Rp 5.000.000 (limajuta rupiah) via transfers dari Rekening

Pada bulan April tahun 2010 Saat Saksimenjabat sebagai Komandan KRI WELANG,pernah berinisiatif mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwamelalui transfers ke rekening a/n Tommy Pratama(milik Terdakwa) sebagai ungkapan perhatianSaksi kepada Terdakwa yang saat itu menjabatsebagai Kasijabpatmil Ba/Ta di Disminpersal.b.

Mayor Nurdin sedang dalamkeadaan Koma di ruang ICU rumah sakit,kemudian atas koordinasi tersebut Saksi mengirimuang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)dengan cara transfers dari Rekening Mandiri Saksia.n. Fakrul Zakinudin ke rekening MandiriTerdakwa a.n. Tommy Pratama.e.

MayorNurdin sedang dalam keadaan koma di ruang ICUrumah sakit, kKemudian atas koordinasi tersebutSaksi6 mengirim uang sebesar Rp 3.000.000 (tigajuta rupiah) dengan cara transfers dari RekeningMandiri Saksi6 a.n. Fakrul Zakinudin ke rekeningMandiri Terdakwa a.n. Tommy Pratama.k.

MayorNurdin sedang dalam keadaan koma di ruang ICUrumah sakit, kemudian atas koordinasi tersebutSaksi6 mengirim uang sebesar Rp 3.000.000 (tigajuta rupiah) dengan cara transfers dari RekeningMandiri Saksi6 a.n. Fakrul Zakinudin ke rekeningMandiri Terdakwa a.n. Tommy Pratama.k.

BOLANG bahwa uangnya sudah di transfers dan sdr.BOLANG ok nanti Terdakwa hubungi lagi kemudian sekira jam 01.00 Wibsdr. BOLANG nanyain Terdakwa posisi dimana kemudian Terdakwasharelook dan setelan beberapa lama sdr. BOLANG datang danHal. 6 dari 16 Put. No.1254/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. (Narkotika)memberikan 1 (Satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu di dalam bekasbungkus rokok magnum kepada Terdakwa kemudian sdr.

BOLANG bahwa uangnya sudah di transfers dan sdr. BOLANG ok nantiTerdakwa hubungi lagi kKemudian sekira jam 01.00 Wib sdr. BOLANGnanyain Terdakwaposisi dimana kemudian Terdakwa sharelook dan setelahbeberapalama sdr. BOLANG datang dan memberikan 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok magnumkepada Terdakwa kemudian sdr. BOLANG ' mengajak Terdakwamenggunakan sabu dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan sdr.BOLANG kemudian sdr.

BOLANG bahwa uangnya sudah di transfers dan sdr. BOLANG ok nantiTerdakwa hubungi lagi kKemudian sekira jam 01.00 Wib sdr. BOLANGnanyain Terdakwaposisi dimana kemudian Terdakwa sharelook dan setelahbeberapalama sdr. BOLANG datang dan memberikan 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok magnumkepada Terdakwa kemudian sdr. BOLANG mengajak Terdakwamenggunakan sabu dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan sdr.Hal. 10 dari 16 Put. No.1254/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.

BOLANG bahwa uangnya sudah di transfers dan sdr. BOLANG ok nantiTerdakwa hubungi lagi kKemudian sekira jam 01.00 Wib sdr. BOLANGnanyain Terdakwaposisi dimana kemudian Terdakwa sharelook dan setelahbeberapalama sdr. BOLANG datang dan memberikan 1 (satu) bungkusplastik bening kecil berisi sabu di dalam bekas bungkus rokok magnumkepada Terdakwa kemudian sdr. BOLANG mengajak Terdakwamenggunakan sabu dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan sdr.BOLANG kemudian sdr.

PerananTerdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai pengecer yaitumenerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok,kemudian di transfers setiap satu minggu sekali ke nomor rekening yangdidapat dari Website WWW BOLA 338 NET .

perjudian jenis togel ini adalah Penombok dating kerumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan secarikkertas yang berisi nomor togel beserta uang tombokannya, kemudian olehterdakwa dicatat lembar rekapan dengan menggunakan bolpoin, setelahterkumpul dari beberapa penombok oleh terdakwa direkap seluruhtombokan , se4lanjutnya rekapan nomor togel oleh terdakwa dikirim melaluiBBM ke alamat yang didapat dari Wabsit WWW Bola 338 NET, sedangkanuang tombokan dari penombok oleh terdakwa di transfers

Blitar ;e Bahwa benar terdakwa melakukan jualan nomor togel tersebut melaluiBBM dan uang tombokkan terdakwa transfers setiap satu minggu sekali;e Bahwa benar terdakwa melakukan jualan nomor togel tersebutmendapatkan komisi 20 % dari jumlah uang yang disetorkan ;e Bahwa benar terdakwa melakukan jualan nomor togel tersebut tanpaada ijin dari yang berwajib ;e Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Petugas telah ditemukanbarang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.36.000, ( Tiga puluhenam ribu rupiah

Sdr.HENDRIK kurangsudah 5 (lima) kali dan yang terakhir membeli sabusabu dalam sehari 2kali i yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wib dijalan Tengah sawah di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung kabupatenJombang membeli sebanyak setengan gram dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) pesanan dari Sdr.WEL WEL ; Bahwa Terdakwa membeli sabusabu dari Sdr.HENDRIK dengan cara diranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.HENDRI dan uangpembayarannya dengan cara di transfers

membeli sabusabu dalam sehari 2kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wib dijalan Tengah sawah di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung kabupatenJombang membeli sebanyak setengan gram dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) pesanan dari Sdr.WEL WEL ;Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Jbg Bahwa Terdakwa membeli sabusabu dari Sdr.HENDRIK dengan cara diranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.HENDRI dan uangpembayarannya dengan cara di transfers

Sdr.HENDRIK kurangsudah 5 (lima) kali dan yang terakhir membeli sabusabu dalam sehari 2 kalliyaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wib di jalanTengah sawah di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagung kabupatenJombang membeli sebanyak setengan gram dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) pesanan dari Sdr.WEL WEL ; Bahwa Terdakwa membeli sabusabu dari Sdr.HENDRIK dengan cara diranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.HENDRI dan uangpembayarannya dengan cara di transfers

Sdr.HENDRIKkurang sudah 5 (lima) kali dan yang terakhir membeli sabusabu dalamsehari 2 kali yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 12.00wib di jalan Tengah sawah di Desa Mojotrisno Kecamatan Mojoagungkabupaten Jombang membeli sebanyak setengan gram dengan hargaRp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) pesanan dari Sdr.WEL WEL ; Bahwa Terdakwa membeli sabusabu dari Sdr.HENDRIK dengan cara diranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.HENDRI dan uangpembayarannya dengan cara di transfers

sabusabu dari Sdr.HENDRIK kurang sudah 5 (lima) kali dan yang terakhirmembeli sabusabu dalam sehari 2 kali yaitu pada hari Senin tanggal 4Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wib di jalan Tengah sawah di DesaMojotrisno Kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang membelisebanyak setengan gram dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribuRupiah) pesanan dari Sdr.WEL WEL, Terdakwa membeli Sabusabu dariSdr.HENDRIK dengan cara di ranjau di tempat yang telah ditentukanoleh Sdr.HENDRI dan uang pembayarannya dengan cara di transfers

Rp 5.000.000,00 transfers tanggal 22 Februari 20.000.000,00 transfers tanggal 12 Maret= Fb 20.000.000,00 transfers tanggal 25 Mareti. Bp 50.000.000,00 transfers tanggal 16 Juni 50.000.000,00 transfers tanggal 17 Juniip 40.000.000,00 transfers tanggal 18 Junidengan keuntungan/profit yang sudah diterimasebesar Rp 106,500.000,00 (seratus enam jutalima ratus ribu rupiah) dengan rincian :Hal 19 dari 66 hal Putusan No :21K/PMTII/AL/III/2019g. Februari 2016 Rp 5.000.000. Profit di MaretRp 500.000,h.

Bahwa Saksi mengetahui Pandawa Groupsedang bermasalah sekira bulan Desember 2016 dariinformasi yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa profitbulan Desember 2016 ditiadakan sementara karenasedang ada Audit Hukum di KSP Pandawa Groupsehingga tidak boleh ada dana masuk dan keluar sertadisampaikan bahwa profit akan kembali di transfers perJanuari 2017 sebesar 5% (lima persen) sertadisampaikan juga bahwa pembenahan KSP PandawaGroup belum selesai sehingga Profit belum bisadiberikan dan dijanjikan akan kembali

Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 1 Juni 2016 Rp 20.000.000,00 transfers tanggal 2 Juni 2016b. Rp 130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah)sudah ditarik. Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 20 Agustus2016 Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 21 Agustus2016 Rp 30.000.000,00 transfers tanggal 22 Agustus2016c. Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh jutaHal 26 dari 66 hal Putusan No :21K/PMTII/AL/III/2019rupiah) sudah ditarik.

Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 26 Agustus2016 Rp 50.000.000. transfers tanggal 27 Agustus2016 Rp 40.000.000. transfers tanggal 28 Agustus2016d. Rp 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah) Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 24 Oktober2016 Rp 50.000.000,00 transfers tanggal 25 Oktober2016 Rp 10.000.000,00 transfers tanggal 26 Oktober20165.

SPU/LTX/001/X1 1/2002,Nota penerimaan Bank/Kas,Surat Permohonan Pinjaman Uang,Tanda Terima Penerimaan Uang,Bukti Transfers dan Bukti Setoran BankRekening Koran Bank Halim Indonesia (Maret dan Juli 2006), Bank Lippo Valas(Februari dan Juli 2006) dan Bank NISP Valas (Oktober 2006)Penelitian terhadap dokumen Pemohon Banding berupa Surat Perjanjian Hutang No.SPU/LTX/001/X11/2002 tanggal 16 Desember 2002 antara PT XXX (Debitur) denganLee Siak Heang (Kreditur) diatur sebagai berikut ;Kreditur bersedia

XXX.Nota penerimaan Bank/Kas, Surat Permohonan Pinjaman Uang, Tanda TerimaPenerimaan Uang, Bukti Transfers dan Bukti Setoran Bank dapat diperinci bahwadari sengketa Rp. 19.524.984.700. dibagi menjadi sebagai berikut :Rp. 16.388.000.000. adalah diterima melalui kas dan digunakan Pemohon Bandinguntuk biaya operasional Pemohon Banding antara lain untuk : bayar gaji/upah,jamsostek, biaya pabrik, sewa genset, beli solar.Rp. 3.136.984.700. disetor melalui slip setoran Bank antara lain : Bank HalimIndonesia