Ditemukan 8750 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
130 — 36
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
130 — 36
Bahwa cara yang dilakukan untuk mencairkan uang dalam bentuk CekBilyet dengan cara Nasabah yang membawa Cek Bilyet datang ke TellerBank untuk melakukan pencairan dana selanjutnya Teller memeriksa cekbilyet tersebut Sesuai nominal terbilang didalamnya dan tandatangan sertastempel perusahaan yang tertera di cek tersebut untuk dilihat kecocokannyadidalam specimen yang ada di Bank setelah sesuai dengan yang dicocokanmaka Bank akan melakukan pembayaran kepada Nasabah pembawa cekbilyet tersebut serta dana
Bahwa Pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi memperbolehkanorang lain untuk mencairkan / mengambil uang yang ada di dalam cektersebutsepanjang persyaratan cek tersebut dipenuhi.Halaman251 dari 558 Perkara Nomor : 23/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa pihak Bank Sumut Cabang Kota Tebing Tinggi ada menggunakanunsur kehatianhatian dalam mencairkan uang yang ada di cek bilyet yangbukan pemiliknya yang mengambilnya;Bahwa cara yang dilakukan terhadap penarikan cek tersebut Terdakwa EfniEfridah, S.Pd., M.Pd
Register : 23-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 15-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
287 — 48
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
287 — 48
untuk dipergunakan dalam perkara lain
81. 6 (enam) buku cek terpakai dengan kode CP 050476-CP050500, CP 051901-CP 051925, CP 050751- CP 050775, CP 050376-CP 050400,CP 052026-CP 052050 dan CP 050776- CP 050800 bonggol buku cek dengan tulisan Maybank dengan nomor:
82. 14 (empat belas) buku cek terpakai BII;
83. 15 (lima belas) buku cek BII;
84. 5 (lima) buku Bilyet(enam) lembar bukti setoran BCA,
d. 1 lembar kertas dengan tulisan tangan salah satunya TGGL 27-12-2015,
e. 1 (satu) lembar tanda terima dari PKIS Sekar Tanjung tanggal 24/06/2016 dengan copynya,
f. 1 (satu) lembar Nota Penjualan USD 50.000 tanggal 29 Desember 2015 dan kwitansi No. 160263
235. 1 (satu) Amplop putih kosong dengan tulisan tangan angka dan huruf yang salah satunya Rp. 1.950
236. Bilyet
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
73 — 66
73 — 66
halhal sebagaiberikut> Bidang KeuanganBidang perencanaan anggaran dan perpajakanBidang AkuntansiBidang pengelolaan piutangBidang Tekhnologi InformasiVV VV WVBidang perencanaan anggaranHalaman 127 dari 412 Putusan No. 24/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGSehingga untuk menandatangani permohonan pencairan dana(tagihan) BLBU merupakan bagian dari bidang Keuangan.Setelah dana masuk ke rekening PT. pertani, yang mengelola keuanganadalah Divisi Keuangan, pengelolaannya yaitu setelah mengeluarkandanadana dalam bentuk Bilyet
Register : 11-10-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
121 — 48
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
121 — 48
Yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran No SE: S.19-DIR/KPD/12/2017, Tanggal 29 Desember 2017, Tentang Cek dan Bilyet Giro;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat edaran Nomor: SE.3-DIR/KPD/07/2018, Tanggal 11 Juli 2018, tentang Penggunaan dan penyelesaian rekening, Persekot, Piutang intern, Piutang ekstern, Saldo rekening menggantung, dan Piutang intern/Ekstern karena kasus, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar Asli
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
248 — 119
248 — 119
PbrBahwa Mukhlis melakukan pembayaran tersebut ada yang tunai ada puladengan menggunakan Bilyet Giro (BG) yang dikeluarkan Bank Riau, sesu aidengan jumlah total sesuai rekapan data yang dibawanya ;Bahwa datadata tersebut saksi bisa memperlihatkan data rincianpembayaran tahun 2012 2013 tersebut, saksi masih menyimpan fotocopydata rincian pembayaran dari sdr. Mukhlis ;Bahwa sebelum membuat surat Nomor 0160/SMFIB/RSUD/2010 tanggal22 Juni 2010 saksi tidak tahu sudah ada surat yang dikirim oleh CV.
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
301 — 122
301 — 122
FIGsenilai Rp. 6.644.000 untuk pembayaran batu bara dan becros dengan bilyet giroNo. BN 36869. BCA.447 Asli 1 (satu) lembar catatan pembayaran lembur di PT. FIG tanggal 5Pebruari 2010.448 Asli 1 (satu) lembar dokumen form pengiriman barang tanggal 1 Oktober2008 dari PT. Zug Industry Indonesia ditujukan kepada PT. FIG berikut 2 (dua)lembar Nota pembayaran PT. Zug tanggal 25 Januari 2010 dan 4 Pebruari 2010.449 Asli 3 (tiga) lembar dokumen mutasi harian rekening atas nama PT.
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. MINWARDI Bin H. WAHAB JASA
282 — 166
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. MINWARDI Bin H. WAHAB JASA
282 — 166
63. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
64. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
65. Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
85. Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
86. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
87. 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
Register : 10-09-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Tbk Tanggal 10 Maret 2022 — RYAN SUNARTO
469 — 251
469 — 251
Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000. tgl 26-02-2013;1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000. tgl 27-02-2013;1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000. tgl 27-02-2013;1 (satu) lembar copy Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910129404 a.n Ardinal sebesar Rp100.000.000, tgl 26-04-2013;1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 30-10-2012;1 (satu) lembar copy Bilyet
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
94 — 26
94 — 26
jenis resikodibawah limit Treaty Reasuransi.3) Menerbitkan dan menandatangani polis asuransi/sertifikat/kwitansi premi/ nota debet/nota kredit danendorsement polis.4) Melakukan penagihan, menerima pembayaran premiasuransi dan menyetorkan hasilnya ke kasperusahaan.5) Menangani proses pelayanan klaim dan melakukanpembayaran klaim sesuai dengan kebijakan yangditetapkan Direksi.6) Melakukan pembayaran biayabiaya baik komisimaupun biaya operasional cabang sesuai ketentuan.7) Menandatangani cek dan/atau bilyet
Register : 10-12-2021 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk Tanggal 10 Maret 2022 — FITRIA DESIANTIE
338 — 190
338 — 190
Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000. tgl 26-02-2013;1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000. tgl 27-02-2013;1 (satu) lembar tindasan Slip Setoran bank BNI no rekening 1978011978 a.n Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000. tgl 27-02-2013;1 (satu) lembar copy Slip Setoran bank Syariah Mandiri no rekening 0910129404 a.n Ardinal sebesar Rp100.000.000, tgl 26-04-2013;1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 30-10-2012;1 (satu) lembar copy Bilyet
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
186 — 46
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
186 — 46
ratus dua puluh satu rupiah) dan Desember 2012, nominalyang dibayarkan Rp. 130.018.568, (Seratus tiga puluh juta delapan belasribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), saksi kenal itu adalah daftarrekap pasien atas penggunaan alat kesehatan, data ini dibawa oleh sdr.Mukhlis kepada saksi ketika melakukan pembayaran kepada dokterdokterdan setelan uang saksi terima saksipun membubuhkan tandatangan dilembaran itu ;Bahwa Mukhlis melakukan pembayaran tersebut ada yang tunai ada puladengan menggunakan Bilyet
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
165 — 25
165 — 25
resiko dibawah limit TreatyReasuransi.3) Menerbitkan dan menandatangani polis asuransi/sertifikat/kwitansi premi/nota debet/nota kredit dan endorsementpolis.4) Melakukan penagihan, menerima pembayaran = premiasuransi dan menyetorkan hasilnya ke kas perusahaan.5) Menangani proses pelayanan klaim dan melakukanpembayaran klaim sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanDireksi.6) Melakukan pembayaran biayabiaya baik komisi maupunbiaya operasional cabang sesuai ketentuan.7) Menandatangani cek dan/ atau bilyet
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
77 — 44
77 — 44
Bahwa bidang tugas Direktur Keuangan menanganihalhal sebagai berikut:o Bidang Keuangan;o Bidang perencanaan anggaran dan perpajakan;o Bidang Akuntansi;o Bidang pengelolaan piutang ;o Bidang Tekhnologi Informasi;o Bidang perencanaan anggaranSehingga untuk menandatangani permohonanpencairan dana (tagihan) BLBU merupakan bagiandari bidang Keuangan.Setelah dana masuk ke Rekening PT Pertani, yang mengelola keuanganadalah Divisi Keuangan, pengelolaannya yaitu setelah mengeluarkandanadana dalam bentuk Bilyet
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
157 — 42
157 — 42
resiko dibawah limit TreatyReasuransi.3) Menerbitkan dan menandatangani polis asuransi/sertifikat/kwitansi premi/nota debet/nota kredit dan endorsementpolis.4) Melakukan penagihan, menerima pembayaran = premiasuransi dan menyetorkan hasilnya ke kas perusahaan.5) Menangani proses pelayanan klaim dan melakukanpembayaran klaim sesuai dengan kebijakan yang ditetapkanDireksi.6) Melakukan pembayaran biayabiaya baik komisi maupunbiaya operasional cabang sesuai ketentuan.7) Menandatangani cek dan/ atau bilyet
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
403 — 1336
403 — 1336
ratus dua puluh satu rupiah) dan Desember 2012, nominalyang dibayarkan Rp. 130.018.568, (seratus tiga puluh juta delapan belasribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), saksi kenal itu adalah daftarrekap pasien atas penggunaan alat kesehatan, data ini dibawa oleh sar.Mukhlis kepada saksi ketika melakukan pembayaran kepada dokterdokterdan setelah uang saksi terima saksipun membubuhkan tandatangan dilembaran itu ;Bahwa Mukhlis melakukan pembayaran tersebut ada yang tunai ada puladengan menggunakan Bilyet
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
240 — 68
240 — 68
PbrBahwa Mukhlis melakukan pembayaran tersebut ada yang tunai ada puladengan menggunakan Bilyet Giro (BG) yang dikeluarkan Bank Riau, sesuaidengan jumlah total sesuai rekapan data yang dibawanya ;Bahwa datadata tersebut saksi bisa memperlihatkan data rincianpembayaran tahun 2012 2013 tersebut, saksi masih menyimpan fotocopydata rincian pembayaran dari sdr. Mukhlis ;Bahwa sebelum membuat surat Nomor 0160/SMFIB/RSUD/2010 tanggal22 Juni 2010 saksi tidak tahu sudah ada surat yang dikirim oleh CV.
Register : 23-02-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 88/PDT.G/2016/PN JKT.UTR Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat:
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
381 — 216
CHAERANI. P
Tergugat:
PT. CITRA PRATAMA PROPERTINDO
381 — 216
Pada tanggal 28 Desember 2007 PENGGUGAT telah membayar uang muka kepadaTERGUGAT sebesar Rp. 114.500.000, (Seratus Empat Belas Juta Lima Ratus RibuRupiah) dengan Bilyet Giro Nomor : BC 569243 dan telah diterima TERGUGATsebagaimana tertera pada Bukti Tanda Terima Nomor : KW/00189/01/08, tertanggal 16Hal 27 dari 362 Put No.88/PDT.G/2016/PN.JKT.UTR2.8B2.8C2.8D2.8E2.8FJanuari 2008;c.
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg. Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
105 — 30
105 — 30
resiko dibawah limit Treaty Reasuransi.3) Menerbitkan dan menandatangani polis asuransi/sertifikat/kwitansi premi/notadebet/nota kredit dan endorsement polis.4) Melakukan penagihan, menerima pembayaran premi asuransi dan menyetorkanhasilnya ke kas perusahaan.5) Menangani proses pelayanan klaim dan melakukan pembayaran klaim sesuaidengan kebijakan yang ditetapkan Direksi.6) Melakukan pembayaran biayabiaya baik komisi maupun biaya operasionalcabang sesuai ketentuan.7) Menandatangani cek dar/atau bilyet
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
268 — 88
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
268 — 88
Hutama Karya(Persero), Kepada: Sudadi, Sejumlah: RP 11.462.400,1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 19 September 2011Perihal: Pemindah bukuan (Bilyet Giro No. RH 669877sebesar Rp. 1.685.343.675.2 (dua) lembar Rincian Pembayaran Pemasok & SubkontProyek IPDN Riau Tahun 2011.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran PT.
bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3829.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3828.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3827.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3826.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3825.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran(Persero), Kode: W 3824.PT.PT.PT.PT.PT.PT.PT.HutamaHutamaHutamaHutamaHutamaHutamaHutamaKaryaKaryaKaryaKaryaKaryaKaryaKarya1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 14 Oktober 2011Perihal: Pemindah bukuan (Bilyet
Register : 03-12-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO
Terdakwa:
UMAR RITONGA
172 — 26
DODY SUKMONO
Terdakwa:
UMAR RITONGA
172 — 26
10 1 (satu) lembar surat permintaan Bilyet Giro Bank Mandiri dengan nomor 8562760084767000627857810.
11 1 (satu) lembar cek Bank Sumut Cabang Rantauprapat sebesar Rp1.500.000.000 pada tanggal 2 Juli 2018.
12 1 (satu) lembar Bukti Terima PT Mandiri Tunas Finance dengan nomor 4037034 pada tanggal 17 Juli 2018 untuk pembayaran cicilan Honda HRV E 1.8 Prestige.
158 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank SUMUT no. GE 435028 senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tanggal 19.12.2016 yang sudah di validasi pencairannya tanggal 19 Dec 2016 beserta 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama EFENDY SAHPUTRA.
159 1 (satu) lembar cek Bank SUMUT no.