Ditemukan 1543 data
146 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 451/03/Agm/Kesra Tanggal 23 Februari 2010Jumlah: Rp235.000.000,00 (Fatur);3. ND. No. 451/04/Agm/Kesra Tanggal 23 Februari 2010;Jumlah: Rp62.500.000,00 (Midi Yusi/P3);4. ND. No. 451/05/Agm/Kesra Tanggal 23 Februari 2010;Jumlah: Rp112.000.000,00 (Zainal/P3);5. ND. No. 451/06/Agm/Kesra Tanggal 25 Februari 2010;Jumlah: Rp142.750.000,00 (Nasrullah/P3);6. ND. No. 451/07/Agm/Kesra Tanggal 23 Februari 2010;Jumlah: Re187.000.000,00 (Ansor. R/P3);7. ND.
POLIM SIREGAR, SH.MH
Terdakwa:
EKA SEPTIAN
189 — 39
Januari sampai dengan Desember 2015
- Minuta Akta
- Slip transfer pembayaran barang ke luar negeri
- Fatur
Selanjutnya admin gudang mencocokkan fakturpenjualan dengan Surat Keluar Barang dan uang yang diserahkan olehsales kepada Admin Gudang dengan fatur yang sudah dibayarkan olehpelanggan, setelah itu Admin Gudang menyerahkan faktur penjualan danuang pembayaran pelanggan tersebut kepada saksi Liasta Septy Br Tariganselaku kepala AdminA untuk disetorkan ke perusahaan.Bahwaadapun produk obatobatan pertanian dan bibit cabe yang dijual oleh PT.Agro Jaya Mandiri Cabang Kabanjahe antara lain: Demolish dengan
menerima uangtersebut adalah terdakwa;Bahwa alur penyerahan uang dari saksi FITRI SETYORINI sampaikepada terdakwa yaitu pertama pihak PT Colombo PAL Menteri supenoUmbulharjo Yogyakarta mengajukan Faktur kepada pihak ASTRA HondaSelanjutnya 3 sampai dengan 5 hari berikutnya faktur jadi, kKemudianpihak Astra honda menyerahkan faktur tersebut ke dialer PT ColomboPAL menteri Supeno kemudian pihak dealer mengajukan faktur ke samsatmelalui terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengantagihan fatur
Rosmiyati memberikan kuasa kepada Fatur Raheem Ruki, SH dkk.yang diberi tanda bukti P.29;Fotokopi surat somasi (Tegoran) Nomor. 60/SRTPNR/VII/2010 dari Kantor Hukum PRANANTO, yang diberi tanda buktiP.30;Fotokopi surat somasi (terguran) ke Il Nomor. 061/SRTPNR/VII/2010 dari kantor Hukum PRANANTO yang ditujukan kepadaMaruli, Krisnawati, SE, Supardi dan Simirah tanggal 28 Juli 2010, yangdiberi tanda bukti P.31;Fotokopi surat perintah setor Nomor berkaspermohonan 2359/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan
Uang tersebutkemudian dikembalikan ke PT DINAR PUTRA MANDIRI baik secara tunaimaupun transfer melalui rekening Terdakwa M.MURTADLO MUTHAHARIataupun langsung ke PT DINAR PUTRA MANDIRI Bahwa pernah di daerah cibubur; Bahwa Terdakwa pernah menjual faktur ke PT GANANI INDONESIAPETROLIUM ENERGI cabang palembang, melalui oleh AZUARSYAH (pemilikPT DINAR PUTRA MANDIRI) dan PT ELECOMINDO JAYA PRATAMA, melaluiANYA SANSANDLE; Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli fatur pajak TBTS selain kePT DINAR sejak
PPN sekira 4,3 (empat koma tiga) miliar rupiahyakni sekira 10% (Sepuluh prosen) dari jumlah jual beli minyak,sebagaimana harga yang Saksi Sri Waluyo tawarkan kepadaTerdakwa;Bahwa Saksi M.Ervan Prasetyo tidak mengetahul bahwauang yang Terdakwa pinjam dan mintakan transfer ke Saksi SriWaluyo adalah uang pembayaran pesanan faktur, karena yangdiketahui Saksi M.Ervan Prasetyo uang tersebut untukpembayaran utang Terdakwa kepada Saksi Sri Waluyo dalampembelian minyak;Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan fatur
- 1 (satu) lembar bon / fatur dari Toko Salam Shoes Grosir Sepatu & Sandal sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 08 - Agustus - 2018.
- 1 (satu) lembar bon / faktur dari Toko Antari Bordir Komputer sebesar Rp.3.485.000 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 08 - Agustus - 2018.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Bot Pancung tanggal 13 Desember 2018.
- 7 (tujuh) lembar invoice dan fatur pajak PT Farijaya Pratama
- 7 (tujuh) lembar Delivery Order (DO) PT Farijaya Pratama PT Tirta Buana Kemindo tentang Pengiriman Propylen Glycol
- 5 (lima) lembar Purchase Order (PO) PT Tirta Buana Kemindo ke CV Anugrah Perdana Gemilang tentang permintaan Propylen Glycol
- 5 (lima) lembar Delivery Order (DO) CV Anugrah Perdana Gemilang ke PT Tirta Buana Kemindo tentang pengiriman Propylen Glycol
- 13 (tiga belas) lembar Purchase
kekantor, setelah Terdakwa sampaidikantor Saksi NURVITA bertanya kepada Terdakwa iniuang sadle bag,KKDV dan uang NP kamu gunakan untukapa Terdakwa menjawab untuk menutupi faktur yang jatuhtempo hari ini dia balik nanya ini faktur asili atau fiktif, sayamau laporkan kepimpinan masalahnya ini karena jumlahnyasebesar 6.800.000 Terdakwa menjawab ya ini untukmenutupi faktur fiktif yang sudah jatuh tempo hari ini, masihada lagi nota yang pake kemudian saksi NURVITA kembaliberkata coba liat mana semua fatur
AMIR HAMSAH
43.HELI DWI HANDOKO
44.SOBIKUL QOIR
45.DALI RAHMAN
46.ERWIN IRAWAN
47.MUHAMMAD TEGUH PRABOWO
48.GEMA SUTADI
49.LUTFIANA
50.GATOT ARIYANTO
51.SAIFUL ANWAR
52.SUPRIYONO
53.AGIL PUTRANTO
54.ARYSTIANA SANDI
55.IQBAL TAWAKAL
56.RUHI MAHMUD
57.HENDI NOVA DWIYANTO
58.ANDI TRIYANTO
59.ADI ATRANTO
60.SITI ZULEHA
61.SUNENDRI
62.PRAYITNO
63.NUR HAIDIR ALI
64.ANGGA MARANTIKA
65.TAUFIK FATURHadisiswoyo,tanggal 11 November 1998, diberi tanda T11.78;Halaman 113 dari 218 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2020/PN Bon79.80.81.82.83.84.85.86.87.Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No.030/YB/ProperIII/85(64) atas nama Fatur Rachman, tanggal 15 Februari1985 dan Surat Pernyataan atas nama Fatur Rachman, tanggal 10 Juni2000, diberi tanda T11.79;Foto copy Surat Keputusan Penyerahan Hak Memiliki Rumah Pribadi No.030/YB/ProperIII/85(33) atas nama Alno S.
- 1 (satu) lembar bon / fatur dari Toko Salam Shoes Grosir Sepatu & Sandal sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 08 - Agustus - 2018.
- 1 (satu) lembar bon / faktur dari Toko Antari Bordir Komputer sebesar Rp.3.485.000 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 08 - Agustus - 2018.
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jual Beli Bot Pancung tanggal 13 Desember 2018.
Bahwa saksi mendapatkan bonbon/fatur/kwitansipembayaran Karung. pembelian Pasir, sewa pompa, sewatruck, upah tukang, upah mandor, cetak foto, daftar tukangyang berkerja yang dilampirkan dalam SPJ tahun 2013 dantahun 2014 yang telah di isi dari angkaangka/ jumlahuangnya dalam bonbon/fatur/kwitansi tersebut dari H. AAT(SUPRIATNA). Bahwa saksi dalam membuat laporan tersebut dibantu olehstaf yang ada di kecamatan Koja.
Koja di Kantor Sudin Tata Air JakartaUtara dan yang menyerahkan bendahara sendiri kepada saksi sebelumnyasaksi di panggil untuk menerima pembayaran, bahwa pernyataan bendaharadana yang dipotong 35% tersebut untuk sudin.Bahwa saksi mendapatkan bonbon/fatur/kwitansi pembayaran Karung.pembelian Pasir, sewa pompa, sewa truck, upah tukang, upah mandor, cetakfoto, daftar tukang yang berkerja yang dilampirkan dalam SPJ tahun 2013 dantahun 2014 yang telah di isi dari angkaangka/ jumlah uangnya dalam bonbon
/fatur/kwitansi tersebut dari H.
PutusanPeninjauan Kembali MARI No. 34PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September2008 dimana perusahaanperusahaan tersebut hanya menerbitkan fakturpajak tanpa disertai penyerahan barang/jasa kena pajak maupun arusuang dari yang menerima barang/jasa kena pajak dengan pihak yangmenyerahkan barang/jasa kena pajak.PT.LKP selaku perusahaan penerbit fatur pajak termasuk perusahaandalam daftar wajib pajak yang diduga penerbit faktur pajak tidak sahberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak :a.
No. 451/03/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 235.000.000,- (Fatur)25. ND. No. 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 62.500.000 (Midi Yusi / P3 )26. ND. No. 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 112.000.000 (Zainal / P3 )27. ND. No. 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah : Rp. 142.750.000 (Nasrullah / P3 )28. ND. No. 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 187.000.000 (Ansor. R / P3 )29. ND.
No. 451/24/Agm/KesraTanggal 9 Maret 2010Jumlah : Rp. 100.000.000LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAAN( Habib Ali)(Fatur)(Midi Yusi / P3 )(Zainal / P3 )(Nasrullah / P3 )(Ansor. R /P3)(Husaini / PAN )(Mulyadi / KBNR )(M. Husaini / Demokrat )(Rafii. M)(Hermansyah / PDIP )AMPRAHAN BANSOSMAS : 3 = Rp. 4.244.250.000;1.ND. No. 451/38/Agm/KesraTanggal 21 April 2010Jumlah : Rp. 100.000.000ND. No. 451/39/Agm/KesraTanggal 21 April 2010Jumlah : Rp. 155.000.000ND.
No. 451/03/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 235.000.000, (Fatur)14. ND. No. 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 62.500.000 (Midi Yusi / P3 )15. ND. No. 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 112.000.000 (Zainal / P3 )16. ND. No. 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah : Rp. 142.750.000 (Nasrullah / P3)17. ND. No. 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 187.000.000 (Ansor. R /P3)18. ND.
No. 451/24/Agm/KesraTanggal 9 Maret 2010Jumlah : Rp. 100.000.000( Habib Ali)(Fatur)(Midi Yusi / P3 )(Zainal / P3)(Nasrullah / P3 )(Ansor. R /P3)(Husaini / PAN )(Mulyadi / KBNR )(M. Husaini / Demokrat )(Rafii. M)(Hermansyah / PDIP )LAMPIRAN DAFTAR BARANG SITAANAMPRAHAN BANSOSMAS : 3 = Rp. 4.244.250.000;75. ND. No. 451/38/Agm/KesraTanggal 21 April 2010Jumlah : Rp. 100.000.00076. ND. No. 451/39/Agm/KesraTanggal 21 April 2010Jumlah : Rp. 155.000.00077. ND.
Masin Barat IQBAL/FATUR Hal. 163 dari 1161 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 Bantuan kepada PerkumpulanMaulid Habsyi Al Qaromah JI. KS.Tubun Rt. 33 Kel. Kelayan BaratKec. B. Masin SelatanDEMOKRAT/P.3IQBAL/FATUR10.000.000,00 10 Bantuan kepada TPA AlMuhajirin DEMOKRAT/P.3 10.000.000,00Unit 225 JI. Manggis Komp. Ar IQBAL/FATURRahim B. Masin11 Bantuan kepada Panitia Perbaikan DEMOKRAT/P.3 10.000.000,00Jalan/Gang Komp. Yuka JI. Tri IQBAL/FATURSakti Rt. 03 B.
Mandastana Nomor 20 IQBAL/FATUR Hal. 165 dari 1161 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 Rt. 21 Gatot Subroto Kel. KuripanB. Masin 32Bantuan kepada Pengurus PS.Komp. Perum. ArRaudah Jl.Pandu Raya Gg. IV B.MasinDEMOKRAT/P.3IQBAL/FATUR3.000.000,00 33Bantuan kepada Pengurus TimFutsal Veteran Sport JI. TelukTiram Darat Rt. 19 RW.04 B.MasinDEMOKRAT/P.3IQBAL/FATUR3.000.000,00 34Bantuan kepada Pengurus PS.Parsegar Jl. HKSN Komp. AMDPermai Blok A18 Np. 345 Rt. 41Alalak Utara B.
MasinIQBAL/FATUR 11Bantuan kepada Panitia PerbaikanJalan/Gang Komp. Yuka JI. Tri SaktiRt. 03 B. Masin BaratDEMOKRAT/P.3IQBAL/FATUR10.000.000,00 12 Bantuan kepada Kelompok KarangTaruna Suka Damai Jl. Tembus DEMOKRAT/P.310.000.000,00Mantuil Rt. 30 Kel. Kelayan Selatan IQBAL/FATURKec. B. Masin Selatan13 Bantuan kepada PerkumpulanMaulid & Burdah Ar Ridha Jl. DEMOKRAT/P.310.000.000,00Pekauman Kel. Pekauman B.
B.Masin Selatan IQBAL/FATUR Hal. 633 dari 1161 hal. Put. No. 1295 K/Pid.Sus/2015 22Bantuan kepada PerkumpulanMajelis Maulid Habsyi Gg. Akbar JI.DEMOKRAT/P.3 4.000.000,00Kelayan B Nomor 45 Rt. 22 Kelayan IQBAL/FATURSelatan B. Masin23 Bantuan kepada Pengurus MaulidHabsyi Siti Aisyah JI. Soetoyo S. DEMOKRAT/P.34.000.000,00Nomor 9 Rt.13 Antasan Besar Kel. IQBAL/FATURTeluk Tiram B. Masin24 Bantuan kepada PersatuanSenoman Hadrah Bina Harapan Jl.
Nomor 451/03/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah: Rp235.000.000,00 (Fatur)ND. Nomor 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah: Rp62.500.000,00 (Midi Yusi/P3)ND. Nomor 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah: Rp112.000.000,00 (Zainal/P3)ND. Nomor 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah: Rp142.750.000,00 (Nasrullah/P3)ND. Nomor 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah: Rp187.000.000,00 (Ansor. R/P3)ND.
Koja di Kantor Sudin Tata AirJakarta Utara dan yang menyerahkan bendahara sendiri kepada saksisebelumnya saksi di panggil untuk menerima pembayaran, bahwapernyataan bendahara dana yang dipotong 35% tersebut untuk sudin.Bahwa saksi mendapatkan bonbon/fatur/kwitansi pembayaran Karung.pembelian Pasir, sewa pompa, sewa truck, upah tukang, upah mandor,cetak foto, daftar tukang yang berkerja yang dilampirkan dalam SPJ tahun2013 dan tahun 2014 yang telah di isi dari angkaangka/ jumlah uangnyadalam bonbon
/fatur/kwitansi tersebut dari H.
No. 451/03/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 235.000.000,- (Fatur)c. ND. No. 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 62.500.000 (Midi Yusi / P3 )4. ND. No. 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 112.000.000 (Zainal / P3 )5. ND. No. 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah : Rp. 142.750.000 (Nasrullah / P3 )6. ND. No. 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 187.000.000 (Ansor. R / P3 )7. ND.
(Fatur). ND.No. 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 62.500.000 (Midi Yusi / P3 ). ND.No. 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 112.000.000 (Zainal / P3 ). ND.No. 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah : Rp. 142.750.000 (Nasrullah /P3 ). ND.No. 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 187.000.000 (Ansor. R / P3 ). ND.No. 451/08/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Jumlah : Rp. 100.000.000 (Husaini /PAN ).
No. 451/03/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 235.000.000, (Fatur)c. ND. No. 451/04/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 62.500.000 (Midi Yusi / P3 )4. ND. No. 451/05/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 112.000.000 (Zainal / P3 )5. ND. No. 451/06/Agm/KesraTanggal 25 Februari 2010Halaman 729 dari 833 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm. Jumlah : Rp. 142.750.000 (Nasrullah /P3 )6. ND. No. 451/07/Agm/KesraTanggal 23 Februari 2010Jumlah : Rp. 187.000.000 (Ansor.
Emi Hairani
Eko Evidolo Siregar SH
150 — 20
ANA YADI PURWANTI. SH
Terdakwa:
Ibrahim
292 — 136
Krisnawati,SE
Tergugat:
1.Rosmiyati
2.Radmini Iswanti
3.Misfuryadi
4.Martin Moniaga
5.Eva Junaida,SH
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
7.PT. Bank Mandiri Persero Tbk
159 — 96
1.Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
2.MUH. FADEL ISTIQLAL,SH
Terdakwa:
M. MURTADLO MUTHAHARI alias MUHAMAD MURTADLO MUTHAHARI Alias RIRI Bin ALDO
298 — 207
FERDY ANDRIAN SH MH
Terdakwa:
AHMAD CHOERONI Bin JUMONO
257 — 88
SRIMULYANI ANOM SH
Terdakwa:
SUPRI,A.Md Als Li MUKHTAR
73 — 17
PUDIN SAPRUDIN. SH
Terdakwa:
1.FINDA FARINDA, S.Farm., Apt
2.RATNA INDAH SUSANTI, S.Farm., Apt.
51 — 32
81 — 9
43.HELI DWI HANDOKO
44.SOBIKUL QOIR
45.DALI RAHMAN
46.ERWIN IRAWAN
47.MUHAMMAD TEGUH PRABOWO
48.GEMA SUTADI
49.LUTFIANA
50.GATOT ARIYANTO
51.SAIFUL ANWAR
52.SUPRIYONO
53.AGIL PUTRANTO
54.ARYSTIANA SANDI
55.IQBAL TAWAKAL
56.RUHI MAHMUD
57.HENDI NOVA DWIYANTO
58.ANDI TRIYANTO
59.ADI ATRANTO
60.SITI ZULEHA
61.SUNENDRI
62.PRAYITNO
63.NUR HAIDIR ALI
64.ANGGA MARANTIKA
65.TAUFIK FATUR
131 — 0
359 — 2457
SRIMULYANI ANOM SH
Terdakwa:
PENTI KURNIAWAN,S.PSI MM Bin Alm ZAINUDIN
87 — 33
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
183 — 72
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
153 — 58
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 189
117 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
54 — 6
162 — 384