Ditemukan 3274 data
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
FERI LASTONI, SH Bin M. THOLIB
162 — 200
Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu; Bahwa saksi mengetahui Terhadap kwitansi yang menjadi barang buktidipersidangan tersebut, bukan untuk kendaraan dinas melainkankendaraan pribadi atas nama DEBBY YULISA yang merupakan istri dariHUSNI THAMRIN. Tidak ada mobil Milik Sekretriat DPRD KabupatenSeluma Memperbaiki di bengkel PT.
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
387 — 414
Bank Panin Dubai Syariahperiode tahun 2016 s.d sekarang sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi,FEBYOLA MARINOV, DEBBY dan PRIZKY Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Acceptance(Administrasi kredit) di PT. Bank Panin Syariah (sekarang PT. Bank PaninDubai Syariah) adalah melakukan pemeriksaan syaratsyarat yang terdapatdi Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP. 3). Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan syaratsyarat yang terdapatpada Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP.3) di PT.
345 — 94
SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI;106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT.
SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA;107) 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;108) 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT.
SINDU HUTOMO. SH
Terdakwa:
SYAMSUL ASRI BIN AMRIN ALIDERAH
149 — 83
Tunas Mobilindo Perkasa Bengkulu; Bahwa saksi mengetahui Terhadap kwitansi yang menjadi barang buktidipersidangan tersebut, bukan untuk kendaraan dinas melainkankendaraan pribadi atas nama DEBBY YULISA yang merupakan istri dariHUSNI THAMRIN. Tidak ada mobil Milik Sekretriat DPRD KabupatenSeluma Memperbaiki di bengkel PT.
130 — 94
DEBBY ASTUTI,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor diKantor Hukum.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1678 — 1511
TFl merupakan pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat danBenny Tjokrosaputro antara lain: Tommy Iskandar Widjaja, Utomo PuspoSuharto, Yuliana Debora Halim/ Debby, Angie Christina, Steni Mulyadi, DanielMarathon, Ratna Sari, Nani Tanuwijaya, Wanda Carolina Pola, BambangSetiawan, PT Topaz Investment, PT Tarbatin Makmur Utama, PT DhanawibawaManajemen Investasi, PT Dexa Medica, PT Tandikek Asri Lestari, PT InertiaUtama, PT Pool Advista Aset Manajemen, PT.
TransaksiPembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi Underlying ReksaDana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada Manajer InvestasiPT TFI merupakan pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat danBenny Tjokrosaputro antara lain: Tommy Iskandar Widjaja, Utomo PuspoSuharto, Yuliana Debora Halim/ Debby, Angie Christina, Steni Mulyadi, DanielMarathon, Ratna Sari, Nani Tanuwijaya, Wanda Carolina Pola, BambangSetiawan, PT Topaz Investment, PT Tarbatin Makmur Utama, PT DhanawibawaManajemen
1.KARYA SO IMMANUEL, S.H.
2.SUWARDI, S.H.
Terdakwa:
2.LUIS
3.DEDDY RISWANTO
4.Santoso
127 — 0
) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8335295885 atas nama Erikson Sihombing;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8335462978 atas nama Aisa Ramla;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0613692913 atas nama Witra Hikma;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 8335302288 atas nama Nanang Satria;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0613499455 atas nama Chelsea Debby
2023 berikut fotocopy pembukaan rekening;
- 1 (satu) bundel bundel mutasi rekening Bank BCA rekening nomor 0613358541 atas nama JULINA periode Oktober 2022 s.d Oktober 2023 berikut fotocopy pembukaan rekening;
- 1 (satu) bundel bundel mutasi rekening Bank BCA rekening nomor 0613692913 atas nama WITRA HIKMA periode Oktober 2022 s.d Oktober 2023 berikut fotocopy pembukaan rekening;
- 1 (satu) bundel bundel mutasi rekening Bank BCA rekening nomor 0613499455 atas nama CHELSEA DEBBY
Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Tiga Puluh Dua Sen Rupiah) disita dari Bank BCA Rekening nomor 0613465127 atas nama RAHMAT ANDRIKA;
- Uang sejumlah Rp 1,990,454.91 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Sembilan Puluh Satu Sen Rupiah) disita dari Bank BCA Rekening nomor 0613319112 atas nama ANTON SUKRIA;
- Uang sejumlah Rp 211,650.00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) disita dari Bank BCA Rekening nomor 0613499455 atas nama CHELSEA DEBBY
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1801 — 2655
TFl merupakan pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat danBenny Tjokrosaputro antara lain: Tommy Iskandar Widjaja, Utomo PuspoSuharto, Yuliana Debora Halim/ Debby, Angie Christina, Steni Mulyadi, DanielMarathon, Ratna Sari, Nani Tanuwijaya, Wanda Carolina Pola, BambangSetiawan, PT Topaz Investment, PT Tarbatin Makmur Utama, PT DhanawibawaManajemen Investasi, PT Dexa Medica, PT Tandikek Asri Lestari, PT InertiaUtama, PT Pool Advista Aset Manajemen, PT.
TransaksiPembelian dan Penjualan Instrumen Keuangan yang menjadi Underlying ReksaDana TSUM, Reksa Dana TSBS dan Reksa Dana TSM pada Manajer InvestasiPT TFI merupakan pihakpihak yang dikendalikan Terdakwa Heru Hidayat danBenny Tjokrosaputro antara lain: Tommy Iskandar Widjaja, Utomo PuspoSuharto, Yuliana Debora Halim/ Debby, Angie Christina, Steni Mulyadi, DanielMarathon, Ratna Sari, Nani Tanuwijaya, Wanda Carolina Pola, BambangSetiawan, PT Topaz Investment, PT Tarbatin Makmur Utama, PT DhanawibawaManajemen
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
342 — 203
SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI;
- 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT.
SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA;
- 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 1 (satu) bundel fotocopy Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT.
453 — 210
sebesar = Rp. 825.000.000,. dengan perinciansbb : tgl 2 Peb. 2012 = Rp. 15.000.000, , tgl. 7 Peb. 2012 =Rp. 15.000.000,, tgl. 9 Peb. 2012 = Rp. 50.000.00, tgl 13 Peb.2012 =Rp. 5.000.000, tgl. 16 Peb. 2012 = Rp. 130.000.000,tgl 22 Peb. 2012 = Rp. 150.000.000, tgl 24 Peb. 2012 = Rp.20.000.000, tgl. 2 Maret 2012 = Rp. 15.000.000, tgl 9 Maret2012 = Rp. 205.000.000, dan pada minggu ke 18 saksiinveskan uang nasabah saksi Rp. 125.000.000, dan uangtersebut saksi serahkan kepada administrator : EKOPARIJONO, DEBBY
101 — 0
DEBBY FITRIA SEDUBUN NO. REKENING : 1060202039329- 1 (satu) Rangkap Print out Rekening Koran a.n.MARGARETHA KARTINA P AYOMI NO. REKENING : 1060205005021- 1 (satu) Rangkap Print out Rekening Koran a.n.FRENGKI YOMILENA NO. REKENING : 1060201041866- 1 (satu) Rangkap Print out Rekening Koran a.n.MARIANUS PASANG NO. REKENING : 10602050078806- 1 (satu) Rangkap Print out Rekening Koran a.n.OKTAPIANUS TANDI LILING NO.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
210 — 105
Rekening0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.1 (Satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, NamaH.
184 — 571
Oma TahunAnggaran 2015;27) Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi DanaDesa Tahun Anggaran 2015 pada Negeri Oma, Kecamatan Pulau Haruku,Kabupaten Maluku Tengah dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR378/PW25/25/2017 tanggal 22 Agustus 2017.Dikembalikan kepada Kantor BPPMPN saksi Anmad Namakule, Bendahara KantorBPKAD Kab.Malteng saksi Hasni Saleh, dan pemerintah Negeri Oma dalam inikepada saksi Debby
Akhmadi Rakhmat Manullang, SH
Terdakwa:
Ahmad Aryanullah Alias Arya Bin Bayu Bastian
146 — 121
- 1 (satu) lembar Guest Folio No : 052934 (052948) atas nama Debby Meirina Sari, PT. Jhonlin Barutama, 31012022 Rp. 485.000.
- 1 (satu) lembar Guest Folio No : 053045 (053114) atas nama Mahendra Kusulo Dewi, PT. Wijaya Karya, 05022022 Rp. 485.000.
- 1 (satu) lembar Guest Folio No : 053121 (053013) atas nama Ayu Ananda, PT. Wijaya Karya, 06022022 Rp. 485.000.
- 2 (dua) lembar Guest Folio No : 053123 (053080) atas nama Nita Herlisa, Kurniawan, PT.
565 — 0
Rekening : 0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN36. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H.
Oktobe 2008, Perihal : Surat Pemberitahuan Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 11/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, Perihal : Teguran Pertama, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASA41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 21/KIMPRASWIL-AIR/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Perihal : Teguran Ke Dua, Kepada Direktur CV GALANG SAKTI PERKASABarang bukti nomor urut 33 s/d 41, dikembalikan kepada Debby
P9983, PIN : 2AA92E3D, warna hitam, IMEI1 : 358203050181955, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider XL267. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk Samsung, model : SM-G925F, IMEI: 359667/06/422937/3, serial number : RR8G5009MXY, dengan kondisi layar bergaris dan burned screen, yang di dalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0342 2713, beserta aksesoris case Nillkin warna HitamBarang bukti nomor urut 266 s/d 267, dikembalikan kepada Debby
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
364 — 154
Rekening0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepritanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening1042100083, Nama : H.
636 — 1265 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Debby Sulaiman, SH., SuharsantoRaharjo, SH., para Advokat pada Kantor Hukum HiswaraBunjamin & Tanjung, beralamat di Gedung BRI II, Lantai 23,Jl. Jenderal Sudirman, Kav 4446, Jakarta 10210 ;PT MEDCO ENERGI INTERNATIONAL,Tbk. dan PTMEDCO E & P TOMORI SULAWESI, yang diwakili olehPresiden Direktur Lukman Maffoedz, berkedudukan diEnergy Building, lantai 5253, SCBD Lot 11A, Jalan JendralSudirman, dalam hal ini memberi kuasa kepada TimbulThomas Lubis, SH.,LL.M., Dr. Mohamed Idwan Ganie, SH.
337 — 126
harga yang ditawarkan oleh saksi adalah Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) kemudian oleh saksi HEINTJEABRAHAM TOISUTA ditawar seharga Rp.45.000.000.000, (Empat puluhmilyar rupiah) dan setelah terjadi tawarmenawar akhirnya terjadi kesepakatanharga sebesar Rp.46.400.000.000, (Empat pulun Enam milyar Empat ratus jutarupiah), kesepakatan harga tersebut selanjutnya dituangkan dalam notulenpertemuan antara saksi COSTARISTO TEE dengan saksi HEINTJE ABRAHAMTOISUTA yang ditulis tangan oleh saksi DEBBY
1.YUSHAR, S.H., M.H.
2.NURIKE RINDHAHAYUNUNGPINTRA,SH
3.YUNITA LAILIYANI, S.H.
4.A.MUH.WIRANTO ASHARI,S.H
5.MUHAMMAD ERIYANTO, S.H.
6.RUDI FEBRIANTO WIBOWO, S.H.
Terdakwa:
1.SAYUTI Bin MATSYAH
2.SUSNAWATI Binti AGUS PURWANTO
77 — 41
- 2 (dua) lembar fotocopy laporan rekening koran tabungan dengan nomor rekening : 0010194149 atas nama nasabah DEBBY FEBRIANI.S.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara Pidana lain;
9. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
280 — 85
Rekening : 0153337756, atas nama : DEBBY AMRAN.
1737. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal 03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H. WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp.100.000.000,-.
1738. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2008, Kepada Direktur PT DEWID.Rekening : 0153337756, atasnama: DEBBY AMRAN.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama :H. WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp.100.000.000,.1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal31 Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan TahunAnggaran 2008, Kepada Direktur PT DEWID.Halaman 257 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.
Rekening : 0153337756, atas nama :DEBBY AMRAN.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama : H.WAIDIR, Nama Penyetor : DEDI HARDI, Jumlah Rp.100.000.000,.1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31Oktober 2008, Perihal : Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran2008, Kepada Direktur PT DEWID.1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 600/KIMPRASWIL/2008/388 tanggal 31Oktober 2008, Perihal : Kebijakan
Rekening : 0153337756, atasnama : DEBBY AMRAN.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penyetoran Bankriaukepri tanggal03/11/2012, Penerimaan Setoran No Rekening : 1042100083, Nama :H.