Bali Surya Dewata Denpasar kalau kartu Debit yang di pergunakanoleh terdakwa adalah palsu, hal tersebut diketahui karena pemilik kartu debityang asli komplin kepada pihak Bank CIMB Niaga Denpasar yang mengatakanbahwa pemilik kartu debit yang asli tidak pernah melakukan transaksi di PT BaliSurya Dewata (Akasaka).Bahwa cara RUDI dan RIKI melakukan duplikasi kartu debit milik orang lainadalah dengan cara : membeli data kartu debit milik orang lain di internet,kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam

Bali Surya Dewata Denpasar bahwa kredit yang dipergunakanoleh mereka adalah palsu, karena pemilik kartu kredit debit yang asli tidak pernahmelakukan transaksi di PT. Bali Surya Dewata Denpasar Bali ; Bahwa dari pihak Bank CIMB Niaga Denpasar menyampaikan kepada pihak PT.Bali Surya Dewata bahwa transaksi dengan kartu debit yang di duga palsu' yangdilakukan di AKASAKA dengan memberikan Surat Detail transaksi suspect FroudPT.

, dengn rincian MICHAEL DAVID HALIMSETIAWAN membayar sebesar Rp. 3.150.000, Rudy membayar sebesar Rp.3.150.000, dan RIKY membayar sebasar Rp. 3.150.000, ketiganya membayardengan menggunakan kartu debit palsu.

Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.Bahwa terdakwa mengetahui kalau kartu debit yang terdakwa gunakan untukbertransaksi di Akasaka adalah kartu debit palsu artinya kartu tersebut asli namunnomor didalam kartu debit tersebut berbeda karena terdakwa melihat saat RUDI danRIKI memalsukan kartu debit tersebut yaitu dengan cara merubah nomor yang ada18pada kartu Debit (kartu ATM) adalah awalnya membeli nomor

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya;

ternyata pada tanggal 30Juli 2016 s/d 5 Agustus 2016 kartu debit ATM tersebut masih dapatmelakukan transaksi ke rekening Penggugat;Bahwa demikian juga pada dari tanggal 30 Juli 2016 s/d 5 Agustus2016 ada 3 (tiga) kartu debit ATM yang dapat melakukan transaksipada 1 (satu) rekening Penggugat, yaitu kartu debit ATM Penggugatnomor 4097662135761834, Kartu debit ATM nomor4097667005657343 (sudah diganti/terblokir otomatis)dan kartu debitATM nomor 4097662476210748;Bahwa bila dihubungkan dengan adanya transaksi

Penggantian Kartu ATM tersebut dilakukankarena kartu hilang atau habis jangka waktu berlakunya, denganpenjelasan sebagai berikut :1) Kartu Debit No 4097 6670 0565 7343 merupakan Kartu Debit Mandiripertama yang diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat dan kartudiaktifkan pada tanggal 10 Mei 2004.2) Pada tanggal 16 Januari 2009, Kartu Debit Mandiri Penggugatdiganti dengan Kartu Debit Mandiri No 4097 6621 0797 8374.3) Pada tanggal 06 Juni 2011 Kartu Debit Mandiri No 4097 6621 07978374 diganti dengan

Kartu No 4097 6621 9910 3030.4) Pada tanggal 13 November 2013 Kartu Debit Mandiri No 4097 66219910 3030 diganti dengan Kartu Debit Mandiri No 4097 6624 76210748.

Kartu ini merupakan Kartu Debit Mandiri terakhir yangdiserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat .. Bahwa penggantian Kartu Debit Mandiri No 4097 6621 9910 3030dengan Kartu Debit Mandiri No 4097 6624 7621 0748 berdasarkanpermintaan Penggugat kepada Tergugat disebabkan Kartu Debit MandiriNo 4097 6621 9910 3030 tertelan mesin ATM sebagaimana tertuangdalam Formulir Permintaan/Keluhan Nasabah tertanggal 13 November2013 yang ditandatangani oleh Penggugat.

ataupunperbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terbanding dengan caramemberikan pergantian kartu debit ATM nomor 4097662476210748 sesuaidalam rekening Pembanding, namun Costumeer Service Office Bank MandiriCabang Belawan memberikan kartu debit ATM nomor 4097662135761834;Bahwa upaya pemberian ganti kartu debit ATM berbeda nomor pada rekeningPmbanding, masuk dalam kejahatan yang sudah terencana untuk mengurasuang dalam rekening Pembanding.

tindak pidanapencurian;

= 29 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306, 7.Rp. 603.381,20= 29 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,5.Rp. 1.192.886,39= 30 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,7Rp. 1.187.906,77= 30 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,5Rp. 2.348.495,07Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk30 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,10Rp. 614.837,5530 JUN 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,8Rp. 1.181.430,0430 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,10Rp. 1.210.461,4530 JUN 14

PD Profit Debit PDLD1405600319,8Rp. 2.325.940,3931 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,13Rp. 626.511,4231 JUL 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,11Rp. 1.169.756,1731 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,13Rp. 1.233.444,3831 JUL 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,11Rp. 2.302.957,4620 AUG 14 Reimbursement of Profit LD1405600306Rp. 128.422,9228 AUG 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,16Rp. 638.406,9428 AUG 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,14Rp. 1.029.437,7328 AUG 14 Pembayaran PD Pokok

. 63.084,06 27 OCT 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,22Rp. 662.879,85 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,20Rp. 1.070.303,68 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,20Rp. 266.816,47 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,23Rp. 675.465,89 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,23Rp. 1.120.801,70 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,22Rp. 1.305.044,73 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,22Rp. 1.964.540,64 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,24Rp. 234.147,04 TOTAL

14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306, 7Rp. 603.381,20Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk29 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,5Rp. 1.192.886,3930 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,7Rp. 1.187.906,7730 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,5Rp. 2.348.495,0730 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,10Rp. 614.837,5530 JUN 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,8Rp. 1.181.430,0430 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,10Rp. 1.210.461,4530 JUN 14 PD Profit Debit

27 OCT 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,22Rp. 662.879,85 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,20Rp. 1.070.303,68 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,20Rp. 266.816,47 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,23Rp. 675.465,89 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,23Rp. 1.120.801,70 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,22Rp. 1.305.044,73 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,22Rp. 1.964.540,64 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,24Rp. 234.147,04 TOTAL KESELURUHAN

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Kartu Debit Bisnis Bank Mandiri An. BRIAN WILLIAM BOWDEN, Nomor : 483796500098961.- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;- 1 (satu) buah Iphon 5s merk Aplle warna putih beserta kotak dan chargernya;- 1 (satu) buah Iphon 6 plus merk Aplle warna putih beserta kotak dan chargernya; Dikembalikan kepada korban Brian William Bowden;7.

bisnis Bank Mandiri didalam safety box sehinggatimbul niat terdakwa untuk mengambilnya dan saat itu juga terdakwamengambil kartu debit bisnis tersebut dan membawanya pulang kerumahterdakwa ; Bahwa setelah beberapa hari terdakwa menyimpan kartu debit bisnis tersebutlalu terdakwa berniat mengambil uang pada ATM Bank Mandiri namun tidakberhasil kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 terdakwamembeli 1 (Satu) buah jaket kulit seharga Rp.1.500.000, dengan menggunakankartu debit bisnis

(satu) buah Iphone 5s seharga Rp.5.300.000, dan pada hari Sabtu tanggal 2April 2016 terdakwa membeli 1 (satu) buah Iphone 6 Plus sehargaRp.9.400.000, dengan menggunakan kartu debit bisnis tersebut; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kartu debit bisnis Bank Mandiritersebut adalah agar terdakwa mendapatkan uang atau terdakwa gunakanuntuk membeli sesuatu barang dan terdakwa pergunakan untuk kepentinganterdakwa sendiri ; Bahwa terdakwa mengambil kartu debit bisnis Bank Mandiri tersebut tanpasepengetahuan

ada menitipkan danmengambil barang para tamu tersebut.Bahwa setelah terdakwa menyimpan kartu debit bisnis milik BRIAN WILLIAMBOWDEN beberapa hari di rumah, dan kebetulan terdakwa saat ituHal 6 dari 13 hal putusan No.509/Pid.B/2016/PN Dps.membutuhkan uang untuk berobat, kemudian terdakwa mencoba menguangkankartu debit bisnis tersebut di ATM Bank Mandiri di jalan Mahendrata Denpasarnamun tidak berhasil.Bahwa setelah itu terdakwa berusaha menguangkan lagi kartu debit bisnistersebut dengan minta bantuan

) dengan menggunakan kartu debit bisnis;Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kartu debit bisnis tersebut untukmembeli 1 (satu) buah Iphone 6 seharga RP. 8.300.000,00 (delapan juta tigaratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Iphone 5s seharga RP. 5.600.000,00 (limajuta enam ratus ribu rupiah).Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2016, sekira pukul : 12.00 wita,terdakwa terdakwa menggunakan kartu debit bisnis tersebut untuk membeli 1(satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy Grand Prime seharga RP.2.300.000,00

Debit Bisnis Bank Mandiri An.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi datakartu. visa debit nomor 4970432318798215 yangdikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi datakartu. visa debit nomor 4921829275173136 yangdikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisidata kartu visa debit nomor 4596548219199486 yangdikeluarkan di United Kingdom.d.

Kartu Amazone Nomor 800360 7837 tercatat berisi data kartumastercard debit nomor5131629162063249 yang dikeluarkanoleh Credit Agricole S.A. di Prancis.h. Kartu. Amazone Nomor 800360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor6018870100981235 yang dikeluarkanoleh PresidentVS Choice Financial diCanada.i. Kartu Amazone Nomor 8s00360 7840 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6018870100981235 yang dikeluarkan olehPresidentS Choice Financial di Canada.i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi datakartu maestro debit nomor 50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4724090182226959 yang dikeluarkan olehTd Canada Trust di Canada.k.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh LaBanque Postale di Francis.aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974017056513367 yang dikeluarkan oleh BNPParibas di Francis.bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4662852551653392 yang dikeluarkan olehTargobank di Jerman.cc.

Carrefourselaku pihak merchant (toko) sehingga Bank Mega wajib membayar kepada pihakCarrefour atas sejumlah seluruh transaksi kartu (dikurangi MDR/Merchant Discount Rateyang disepakati) dan barangbarang yang sudah berhasil diambil atas pembayaran denganmenggunakan fisik kartu debit HSBC yang sebenarnya adalah kartu kredit selanjutnyaterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres metro Tangerang Kota guna dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.

kartu (dikurangi MDR/MerchantDiscount Rate yang disepakati) dan barangbarang yang sudah berhasil diambil ataspembayaran dengan menggunakan fisik kartu debit HSBC yang sebenarnya adalah kartukredit kemudian handphone tersebut diberikan kepada HENGKI (DPO) selanjutnyadiberikan kepada LILY (DPO) dan AYOU (DPO) sedang untuk tiap transaksi yangberhasil selalu terdakwa mendapatkan upah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).

selaku pihak merchant (toko) sehingga Bank Mega wajib membayar kepadapihak Carrefour atas sejumlah seluruh transaksi kartu (dikurangi MDR/Merchant DiscountRate yang disepakati) dan barangbarang yang sudah berhasil diambil atas pembayarandengan menggunakan fisik kartu debit HSBC yang sebenarnya adalah kartu kreditselanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres metro Tangerang Kota gunadilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Aini Setia BudiKuningan Kav. 56 Jakarta Selatan sehubungan dengan terjadinya perkarapemalsuan;e Bahwa saksi bekerja di Bank Mega bagian Divisi Penyalahgunaan Kartu Kredityang bertugas untuk melakukan investigasi tas penyalahgunaan Kartu Kredit /Kartu Debit dan Merchant Bank Mega dan saksi bekerja dibank Mega sejaktahun 2002;e Bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan pada hari Minggu tanggal 28April 2013 pukul 16.00 Wib di Tangerang City Jl. Sudirman Kel. BabakanKec.

Tangerang Kota Tangerang yang dilakukan Terdakwa bersamatemantemannya telah menggunakan fisik kartu debit dari bank HSBC yang diketahuibahwa sebenarnya kartu debit tersebut adalah kartu kredit yang diterbitkan darisalah satu Bank di Amerika setelah dilakukan pengecekan melalui nomor 6digit dari depan yang tertera di Kartu Debit HSBC dengan nomor 4011 56 dan4474 28;10e Bahwa terdakwa bersama dengan temantemannya telah menggunakan 2 (dua)kartu debit dari Bank HSBC yang diduga palsu dengan nomor digit

Debit Note No: DEB/SUP/002 sebesar RM 49,480.48 tertanggal 31 Oktober2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statementof Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalahReimbursement biaya yang terjadi selama Agustus 2007 sampai dengan Oktober2007 atas pembelian barang/spareparts, biaya transportasi barang/spareparts diMalaysia, biaya pengiriman ke Indonesia beserta asuransinya yang

Debit Note No: DEB/ADM/002 sebesar RM 43,108.44 tertanggal 31 Oktober 2007dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statementof Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalahReimbursement biaya yang tedadi atas kerugian selisin kurs pembayaran; pembelianbahan bakar diesel di Malaysia, biaya freight forwarder, biaya transportasi danperjalanan dinas mekanik Biaxis selama di Malaysia, Jakarta

: 2 Coal Powered Plant at Rembang.bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/002 sebesar RM 13,147.67 adalah transaksibiaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26;c.)

2 Coal Powered Plant at Rembang.bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/003 sebesar RM 6,705.84 adalah adalahtransaksi biaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26.2.

Debit Note No: DEB/ADM/003 sebesar RM35,425.25 tertanggal 30 November2007 yang ditujukan Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh Bank LaBanque Postale di Francis.b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4921829275173136 yang dikeluarkan oleh LloydsBank PLC di United Kingdom.C. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4596548219199486 yang dikeluarkan di UnitedKingdom.d.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974274098993608 yang dikeluarkan oleh Natixis diFrancis.U. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4724090250316856 yang dikeluarkan oleh Td CanadaTrust di Canada.Vv. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6732260943618649006 yang dikeluarkan oleh DeVolksbank N.V. di Belanda.W.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh La BanquePostale di Francis.aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974017056513367 yang dikeluarkan oleh BNPParibas di Francis.bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4662852551653392 yang dikeluarkan oleh Targobankdi Jerman.CC.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh La BanquePostale di Francis.aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974017056513367 yang dikeluarkan oleh BNP Paribasdi Francis.bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4662852551653392 yang dikeluarkan oleh Targobank diJerman.CC.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6018870100981235 yang dikeluarkan olehPresidentS Choice Financial di Canada.i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi datakartu maestro debit nomor 50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4724090182226959 yang dikeluarkan olehTd Canada Trust di Canada.k.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh BankLa Banque Postale di Francis.b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4921829275173136 yang dikeluarkan oleh LloydsBank PLC di United Kingdom.c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4596548219199486 yang dikeluarkan di UnitedKingdom.d.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartumastercard debit nomor 5131629162063249 yang dikeluarkan olehCredit Agricole S.A. di Francis.h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6018870100981235 yang dikeluarkan olehPresidentS Choice Financial di Canada.i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi datakartu maestro debit nomor 50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j.

Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4572411455385129 yang dikeluarkan olehLansforsakringar Bank AB di sweden.nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4596548084841162 yang dikeluarkan di UnitedKingdom.oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartumaster card debit nomor 5134148144077588 yang dikeluarkan olehCredit Agricole S.A. di Francis.pp.

Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6018870100981235 yang dikeluarkan olehPresidentS Choice Financial di Canada.i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi datakartu maestro debit nomor 50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4724090182226959 yang dikeluarkan olehTd Canada Trust di Canada.k.

Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4751180081269188 yang dikeluarkan olehBarclays Bank Plc di United Kingdom.mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4572411455385129 yang dikeluarkan olehLansforsakringar Bank AB di sweden.nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4596548084841162 yang dikeluarkan di UnitedKingdom.oo.

Brt. 4 29102012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.9.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH5 30102012 Debit Raja Kamar Rp.1.970.000, Sewa Hotel6 30102012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.3.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH7 5112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.10.000.000,FITRIANSYAH8 5112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.7.600.000, Tdak ingatFITRIANSYAH9 7112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.36.000.0000, Tidak ingatFITRIANSYAH10 8112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n.

MAHARANI Rp.3.500.000, Tidak ingat17 13112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.50.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH18 19112012 Debit Elektronik City, SC Rp.25.00.000, Pembelianelektronik19 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer20 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer21 22112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n.

CINDY Rp.50.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH18 19112012 Debit Elektronik City, SC Rp.25.00.000, Pembelianelektronik19 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer20 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer21 22112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.3.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH22 23112012 Debit Hartono Elektronik Rp.689.000, Pembelianelektronik23 23112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n.

FITRIANSYAH18 19112012 Debit Elektronik City, SC Rp.25.00.000, Pembelianelektronik19 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer20 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer21 22112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.3.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH22 23112012 Debit Hartono Elektronik Rp.689.000, Pembelianelektronik23 23112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.5.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH24 26112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n.

Pembelianelektronik19 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer20 20112012 Debit Enter Komputer HO Rp.10.000.000, Pembeliancomputer21 22112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.3.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH22 23112012 Debit Hartono Elektronik Rp.689.000, Pembelianelektronik23 23112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n. CINDY Rp.5.000.000, Tidak ingatFITRIANSYAH24 26112012 Debit ke Rek. 6640350367 a.n.

UDP DEBIT CARD 05 Januari 2019 Rp. 496.500,BCA2. UDP DEBIT CARD 06 Januari 2019 Rp. 1.122.600,BCA3. UDP DEBIT CARD 08 Januari 2019 Rp. 4.036.200,BCA4. UDP DEBIT CARD 09 Januari 2019 Rp. 695.000,BCA5. UDP DEBIT CARD 11 Januari 2019 Rp. 1.231.500,BCA6. UDP DEBIT CARD 14 Januari 2019 Rp. 4.078.700,BCA7. UDP DEBIT CARD 22 Januari 2019 Rp. 336.900,BCA8. UDP DEBIT CARD 02 Februari 2019 Rp. 2.010.000,BCA9. UDP DEBIT CARD 06 Februari 2019 Rp. 751.100,BCA10.

UDP DEBIT CARD 05 Januari Rp. 496.500, Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ckr. BCA 2019Pp. UDP DEBIT CARD 06 Januari Rp. 1.122.600,BCA 2019B, UDP DEBIT CARD 08 Januari Rp. 4.036.200,BCA 20194. UDP DEBIT CARD 09 Januari Rp. 695.000,BCA 20195. UDP DEBIT CARD 11 Januari Rp. 1.231.500,BCA 20195 UDP DEBIT CARD 14 Januari Rp. 4.078.700,BCA 20197.

UDP DEBIT CARD 22 Januari Rp. 336.900, BCA 2019B UDP DEBIT CARD 02 Februari Rp. 2.010.000,BCA 2019Db UDP DEBIT CARD 06 Februari Rp. 751.100,BCA 2019LO. UDP DEBIT CARD 07 Februari Rp. 1.040.000,BCA 201911. UDP DEBIT CARD 11 Februari Rp. 1. 467.500, BCA 201912. UDP DEBIT CARD 25 Februari Rp. 3.277.000,BCA 201913.

UDP DEBIT CARD 05 Januari Rp. 496.500,BER 2019D. UDP DEBIT CARD 06 Januari Rp. 1.122.600,BGA 2019B, UDP DEBIT CARD 08 Januari Rp. 4.036.200,~BEA 2019 Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ckr. h UDP DEBIT CARD 09 Januari Rp. 695.000,BCA 20195. UDP DEBIT CARD 11 Januari Rp. 1.231.500,BCA 20195 UDP DEBIT CARD 14 Januari Rp. 4.078.700,BCA 2019.

UDP DEBIT CARD 22 Januari Rp. 336.900,BCA 2019B UDP DEBIT CARD 2 Februari Rp. 2.010.000,BCA 2019D UDP DEBIT CARD 06 Februari Rp. 751.100,BCA 2019LO. UDP DEBIT CARD 07 Februari Rp. 1.040.000,BCA 201911. UDP DEBIT CARD 11 Februari Rp. 1. 467.500, BCA 201912. UDP DEBIT CARD 25 Februari Rp. 3.277.000,BCA 201913.

09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening

rupiah)Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D)ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.

20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesarRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesarRp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening

Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfersebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an.

tahapan expresi BCA);1 (satu) lembar slip transfer bank BCA dengan jumlah uangRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada rekening Helen Kurniaty;Uang tunai sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat riburupiah) sisa atau saldo hasil perjudian online;1 (Satu) unit CPU/casing HP merk ZIP;1 (Satu) unit monitor merk NS;1 (Satu) unit keyboard merk A4 tech;1 (Satu) unit mouse merk A4 Tech;1 (Satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna hitam silver;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mohamad Debit

perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untukmenggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatutata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam16.00 Wib, setelah terdakwa menerima titipan dari masyarakat yaitu nomortogel dan uangnya, kemudian terdakwa kirim nomor togel tersebut lewat smsmelalui handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkan uangnyakerumah MOHAMAD DEBIT

Genteng Kab.Banyuwangi;Bahwa terdakwa menyetorkan uang titipan taruhan judi togel sebesarRp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) dan sudah diterima MOHAMAD DEBITsetelah menyerahkan uang taruhan judi togel tersebut, terdakwa pulang;Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwaditangkap oleh petugas Polsek Genteng yang terlebin dahulu menangkapMOHAMAD DEBIT ketika terdakwa sedang bekerjja kuli renovasi rumah;Bahwa peran terdakwa menerima titipan dari masyarakat atau pengecer;Bahwa

sejak dua bulan yang lalusaat itu terdakwa sedang berada di Pasar Genteng, terdakwa mendapatinformasi kalau ada bukaan togel aman, selanjutnya setelah terdakwa Tanyainformasi ternyata titipnay kKe MOHAMAD DEBIT, setelah itu selanjutnyaketika terdakwa mau pasang atau tombok atau menerima titipan darimasyarakat, terdakwa langsung sms ke MOHAMAD DEBIT nomor atauangka togel tersebut;Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa MOHAMAD DEBIT menyetorkanhasil penjualan togel tersebut, terdakwa hanya menyetorkan

Saksi Mohamad Debit, di bawah sumpah pada pokonya menerangkansebagai berikut: Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dan angka yang akandipertaruhkan pada sebuah situs judi on line; Bahwa saksi yang kemudian menerima titipan uang dan angka dariTerdakwa tersebut untuk dipasang di situs judi on line; Bahwa saksi menggunakan sarana warung internet yang terletak diJalan Hasanudin Dusun Krajan Kabupaten Banyuwangi untukmemasang titipan angka dari Terdakwa di situs judi online; Bahwa Terdakwa mengirimkan

P6;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R505071167 DO1 REMSTTPtertanggal 07 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Buktt............ oeFotocopi, Terjemahan Bukti Transfer Debit Advice No. 10R505071167DO1 REMSTIP tertanggal 07 Mei 2015, diterjemahkan oleh Pusat BahasaUniversitas Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Buktii............

P16;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R506031106 DO1 REMSTTPtertanggal 03 Juni 2015, selanjutnya diberitanda Bukti............ P17;Fotocopi, Terjemahan Bukti Transfer Debit Advice No. 10R506031106DO1 REMSTTP tertanggal 03 Juni 2015, diterjemahkan oleh PusatBahasa Universitas Sumatera Utara, selanjutnya diberitanda Bukti P18:Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R506081353 DO1 REMSTTPtertanggal 08 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti............

P24;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R507071330 DO1 REMSTTPtertanggal 07 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti............ P25:Fotocopi, Terjemahan Bukti Transfer Debit Advice No. 10R507071330DO1 REMSTIP tertanggal 07 Juli 2015, diterjemahkan oleh Pusat BahasaUniversitas Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukii............ P26;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R509031235 DO1 REMSTTPtertanggal 03 September 2015 selanjutnya diberi tanda Bukti............

P37;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R510210678 DO1 REMSTTPtertanggal 21 Oktober 2015, diterjemahkan oleh Pusat Bahasa UniversitasSumatera Utara, selanjutnya diberi tanda Bukii............ P38;Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R510272376 DO1 REMSTTPtertanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda Buktii............

P42:Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R511052234 D01REMSOSS1P tertanggal 05 November 2015, selanjutnya diberi tandaBukti............ P43;Fotocopi, Terjemahan Bukti Transfer Debit Advice No. 10R511052234DO1 REMSOSS1P tertanggal 05 November 2015, diterjemahkan olehPusat Bahasa Universitas Sumatera Utara, selanjutnya diberi tandaBukti............ P44:Fotocopi, Bukti Transfer Debit Advice No. 10R511132839 DO01 REMSTTPtertanggal 13 November 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti............

Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------1 (satu) buah kartu Visa Debit Kiwi Bank No. 4837419001683930, 4 (empat) pes Baju kaos merk Lacoste, 1 (satu) pasang sandal merk Ever Best, 2 (dua) pes baju kaos merk Quiksilver, 4 (empat) bill transaksi belanja ( Toko Lacoste, Toko Quiksilver, Toko Ever Best ) .Dikembalikan kepada saksi PETRA LINDROVA 6.

, melihat hal tersebut dan mengetahui penghuni KamarNo.21 tidak ada ditempat kemudian timbullah keinginan saksi PHILL CARTER(berkas perkara terpisah) untuk mengambil (satu ) buah Kartu Visa Debit tersebut,selanjutnya saksi PHILL CARTER (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kamarNo.21 tersebut dan dengan mempergunakan tangannya saksi PHILL CARTER (berkasperkara terpisah) langsung mengambil (satu ) buah Kartu Visa Debit Kiwi Bank No. :4837419001683930 tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari

Saat itulahsaya diberitahu Petugas bahwa Tamu tersebut telah berbelanja denganmenggunakan Kartu Visa Debit milik Tamu PETRA LINDROVA yang tinggal dikamar No. 21 ;e Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dari kamarnya disita barangyang dibeli dengan Kartu Visa Debit tersebut berupa 2 (dua) pcs. baju kaos merkLacoste dan (satyu) pasang Sandal merk Everbest warna merah, dimana keduaToko ini ada di Beach Walk Jl.

:Bawha Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dansanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan telah mengamankanTamu asing yang mengambil dan menggunakan Kartu Visa Debit orang lain untukbertransaksi ;Bahwa Kejadiannya hilangnya Kartu Debit tersebut tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 17 September 2014 antara pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Witadan kemudian pada hari itu juga dipakai

pemilik dari kartu visa debit yang digunakanuntuk transaksi oleh temannya yang bernama : PHILL CARTER tersebut dan setahuterdakwa pemiliknya adalah pacarnya.

adalah hasil kejahatanyang dilakukan oleh saksi PHILL CARTER (berkas perkara terpisah), karena terdakwamengetahui bahwa 1 (satu) buah Kartu) Visa Debit Kiwi Bank No.4837419001683930 tersebut bukan atas nama saksi PHILL CARTER dan terdakwamengerti serta mengetahui jika kartu Visa debit milik orang lain tidak bisadipergunakan oleh orang lain untuk bertransaksi;Ad. 3.

Mandiri 5268092686602486 CANADA TRUSTMANDIRI DEBIT81 4617005115310290 Bank Mandiri 4617005 115310290 PLATINUMANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 782 4622390308635015 (Australia) 901566663009 11ANZ Visa Debit Card83 46223903 15393087 (Australia) 524182123456789185001 SBI CARDANZ Visa Debit Card84 462239037 1287033 (Australia) 5270120000000000304 GIFT CARD INTUANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 785 4622390437822054 (Australia) 901566661104 11Bangkok Bank Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 786 4622881039107126

5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 901337765802 11237 5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 5176537012345678123001 ICICI BANKSCOTIABANK INVERLAT,238 5579209053487382 S.A.

Mandiri 5268092686602486 CANADA TRUSTMANDIRI DEBIT81 4617005115310290 Bank Mandiri 4617005 115310290 PLATINUMANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 782 4622390308635015 (Australia) 901566663009 11ANZ Visa Debit Card83 46223903 15393087 (Australia) 524182123456789 185001 SBI CARDANZ Visa Debit Card84 4622390371287033 (Australia) 5270120000000000304 GIFT CARD INTUANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 785 4622390437822054 (Australia) 901566661104 11Bangkok Bank Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 786 4622881039107

5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 901337765802 11237 5579078002 135628 Santander Mexico Debit Card 5176537012345678123001 ICICI BANKSCOTIABANK INVERLAT,238 5579209053487382 S.A.

satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;

merk city bank warna hitam palsu;

Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;

hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan ime!

merk city bank warna hitam palsu;e tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;e satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;e tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;e tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;e satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;e dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;e delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;e satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei356773080884796;e satu

merk city bank warna hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei356773080884796;satu buah buku rekening

merk city Bank warna hitam palsu;e 3 (tiga) buah Kartu Debit VOB Delight warna putih palsu;e 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Pay Pass warna putih palsu;Hal. 21 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.e 3 (tiga) buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;e 3 (tiga) buah kartu debit DBS warna hitam palsu;e 1(satu) buah Kartu Visa Paywave warna merah muda palsu;e 2 (dua) buah kartu CIMB NIAGA warna merah palsu;e 84 (delapan puluh empat) buah kartu PVC warna putih;e 1 (satu) buah telepon seluler

merk city bank warna hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan ime!

Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00(enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.

Diki Muhamad Rizky,dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :(1)(2)(3)(4)Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, padatanggal 29 Agustus 2017 s.d. 26 September 2017, seluruhnya sebesarRp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);Transfer via IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti,dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an.

Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00( enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.

EKO SUSANTO,dengan transaksi kKeuangan uang keluar (Debit/D) :(1)Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekeningyang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor2801397818 an.