Ditemukan 8054 data
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1100 — 1157
Jaksa Agung Suprapto No. 69 Surabaya emasbatangan Antam seberat 100 kilogram.Pada tanggal yang sama yaitu 12 Nopember 2018 Tergugat II danTergugat Ill memohonmohon kepada Penggugat untuk melakukanpembelian kembali emas batangan Antam dengan alasan untukmembantu menaikkan omzet penjualan Tergugat I, yang selanjutnya ataspertimbangan untuk membantu Negara dan agar sisa stock emasbatangan Antam milik Penggugat yang masih belum dikirim segera dikirimmaka Penggugat memutuskan membeli 50 kilogram lagi,
469 — 210
BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA,Banyuwangi 68472 Indonesia.Saksi diangkat menjadi Kepala Cabang bukan keinginan saksimelainkan ke inginan atau di tunjuk oleh ARMAN ARSITOdengan alasan sudah memiliki jaringan yang besar ataunasbahnya banyak, saksi menjadi Kepala Cabang tidak di gajihanya dijanjikan oleh ARMAN ARSITO akan menerima Insentif355(Bonus) 10 % dari Omzet Nasabah yang akan diberikan setiapbulan, kenyataannya sepeserpun saksi belummenerima Insentif hanya di janjikannya dan yang dia bayar
871 — 343
Sehingga manakalauntuk meningkatkan omzet penjualan menjelang lebaran kitaminta tambahan modal dalam bentuk tunai, dan dalam bentuktransfer tidak pernah ada karena kebetulan belanja di Jakarta danyang terdakwa yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga inikarena terdakwa yang berdomisili di Jakarta;Bahwa benar hasil penjualan dari usaha tersebut saksimenyetorkan atau menyerahkan uangnya secara tunai kepadaTerdakwa, karena malas kalau harus antri di Bank.Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
PstBahwa benar omzet usaha keluarga terdakwa saat almarhumorang tua terdakwa meninggal per bulan Rp. 600 juta untukusaha konveksi yang ada di Merauke termasuk yang adadipedalamannya.Bahwa benar pola transaksi dibisnis keluarga orang tua terdakwadengan dengan cara tunai, bahkan uang Rp. 1 M ditaruh dikopertidak melalui transfer bank;Bahwa benar saksi bisa menjelaskan keuntungan 50 % denganomzet Rp. 600 juta per bulan, karena sudah diatur harganyabahwa penjualan barang itu minimal 100% nilai penjualan
559 — 854
sen) di Tokotoko distributor ;Bahwa untuk mengetahui adanya piutang tersebut saksi mengirimsurat konfirmasi dengan cara sample kepada 15 Debitur yang nilaihutangnya lebih dari 1.000.000.000, (satu = milyar rupiah)dikarenakan tidak ada SOP Audit untuk mengkonfirmasi langsung kesemua debitur ;Bahwa saksi bertugas mereview laporan Audit dan mengeluarkanopini terhadap audit tersebut ;Bahwa setelah dilakukan audit hasilnya adalah Clear wajar tanpapengecualian ;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2014 omzet
244 — 91
di Tokotoko distributor ; Bahwa untuk mengetahui adanya piutang tersebut saksi mengirimsurat konfirmasi dengan cara sample kepada 15 Debitur yang nilaihutangnya lebih dari 1.000.000.000, (satu) milyar rupiah)dikarenakan tidak ada SOP Audit untuk mengkonfirmasi langsung kesemua debitur ; Bahwa saksi bertugas mereview laporan Audit dan mengeluarkanopini terhadap audit tersebut ; Bahwa setelah dilakukan audit hasilnya adalah Clear wajar tanpapengecualian ; Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2014 omzet
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JOHANES
212 — 83
Pancawarna Mediatama Percetakan Jessica(Terdakwa JOHANES) sedang mengerjakan proyek kotak kue/ snackbox (ada beberapa ukuran), dengan omzet/ bulan kurang lebih Rp.3.000.000.000., (tiga milyar rupiah) tiga juta kotak/ bulan dengan hargaRp.1000/ kotak dan keuntungan sebesar kurang lebih 5 % (kurang lebihRp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah).c.
322 — 134
TambakMas Makmur, dikarenakan George Gunawan, tidak memilikikemampuan finansial membayar lawyer/kuasa hukum adalah tidakcukup beralasan, karena George Gunawan saat itu hingga sekarangmasih mempuyai beberapa perusahaan aktif memiliki Omzet(penjualan) yang menghasilkan laba;Bahwa Setahu saksi dokumendokumen PT.
596 — 243
menyerahkan kembalisurat jalan kepada saksi, lalu saksi membuatkan faktur penjualan yangdidalamnya tercatat barangbarang yang dipesan; Sedangkan faktur pajaksaksi tidak tahu karena tidak pernah membuat dan melihatnya, karena itubagian lain yang mengerjakannya; Saksi membuat membuat surat jalanberdasarkan Accurated, dan pekerjaan saksi tersebut diperiksa danditeken oleh Vitta, dan Vita juga membuat surat jalan;Bahwa seingat saksi, satu konsumen omseinya sekitar 30 juta perbarang,dan setiap harinya omzet
304 — 400
Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;189) 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;190) 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl.
Rekening 0101002238, omzet usahas/d Rp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening,Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening0101002238;1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, namaHEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST,alamat JI.
Rekening 0101002238, omzet usahas/d Rp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;189) 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi PembukaanRekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. ListrikNegara, No. Rekening 0101002238;190) 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238,nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV.HARVEST, alamat JI.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
310 — 161
(Satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, BukuBesar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapat tulisan tanganENT Bengkalis.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA, BukuBesar Biaya Rinci, dari O01 Jan 09 ke 02 Dec 15.1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017 diantaranyaNeraca Per : 27 Desember 2017.1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30 Desember2015.1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06,Januari17 OMZET
284 — 917
Rekening 0101002238, omzet usaha s/d Rp.50.000.000,- Bank Maluku Ambon;189. 1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening 0101002238;190. 1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, nama HEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamat Jl.
Rekening 0101002238, omzet usaha s/dRp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening,Nama nasabah CV. Harvest, alamat Jl. Listrik Negara, No. Rekening0101002238;1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, namaHEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST, alamatJI.
Rekening 0101002238, omzet usahas/d Rp.50.000.000, Bank Maluku Ambon;1 (satu) lembar Fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening,Nama nasabah CV. Harvest, alamat JI. Listrik Negara, No. Rekening0101002238;1 (satu) lembar Fotocopy data nasabah No. rek 0101002238, namaHEINTJE ABRAHAM TOISUTA, nama perusahaan CV. HARVEST,alamat JI.
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
236 — 136
(Satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA,Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapattulisan tangan ENT Bengkalis.1 (Satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA,Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15.1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.1 (Satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30Desember 2015.1 (Satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06,Januar'17 OMZET
112 — 33
Kembali lagi jika dikaitkan dengan Tindak PidanaKorupsi karena bentuk kesalahannya adalah Omzet ini adalah bentukpelanggaran administrative namun kalau bisa dibuktikan bahwa diamemang bekerja sama dengan anak buahnya karena dia punyakepentingan, maka mendiamkannya itu bisa diterjemahkan sebagaibagian dari bentuk kerja sama kalau dikaitkan dengan putusanhogeraad belanda tahun 1983 disana dikatakan tidak perlu kerja samasecara phisik bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa dia punyaperan dan dengan
133 — 57
Kembali lagi jika dikaitkan dengan Tindak PidanaKorupsi karena bentuk kesalahannya adalah Omzet ini adalah bentukpelanggaran administrative namun kalau bisa dibuktikan bahwa diamemang bekerja sama dengan anak buahnya karena dia punyakepentingan, maka mendiamkannya itu bisa diterjemahkan sebagaibagian dari bentuk kerja sama kalau dikaitkan dengan putusanhogeraad belanda tahun 1983 disana dikatakan tidak perlu kerja samasecara phisik bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa dia punyaperan dan dengan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
399 — 190
Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR15281529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30Desember 2015.1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan32.322.263.893,06, Januari17 OMZET 8.060.299.833,73.1 (Satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek / BagproPembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis
Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR15291530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1 (satu) bundel tindisan Rugi/Laba Per : 01 Januari s/d 30Desember 2015.1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan32.322.263.893,06, Januari17 OMZET 8.060.299.833,73.1 (Satu) buah map berwarna oranye yang didalamnya terdapat 1(satu) lembar Daftar Kuantitas Harga, Proyek/BagproPembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bengkalis, NamaPaket : Lanjutan Pembangunan Jembatan Siak IV, Prov/Kab :Riau/Bengkalis dan dokumen pendukung
.1(satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA,Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 12 Jan 15, terdapattulisan tangan ENT Bengkalis.1(satu) bundel fotocopy dokumen PT ARTA NIAGA NUSANTARA,Buku Besar Biaya Rinci, dari 01 Jan 09 ke 02 Dec 15.1 (satu) bundel tindisan LAPORAN KEUANGAN Tahun 2017diantaranya Neraca Per : 27 Desember 2017.1 (satu) bundel tindisan Rugi / Laba Per : 01 Januari s/d 30Desember 2015.1 (satu) bundel tindisan diantaranya bertuliskan 32.322.263.893,06, Januari17 OMZET
388 — 113
Kembali lagi jika dikaitkan dengan TindakPidana Korupsi karena bentuk kesalahannya adalah Omzet ini adalahbentuk pelanggaran administrative namun kalau bisa dibuktikan bahwadia memang bekerja sama dengan anak buahnya karena dia punyakepentingan, maka mendiamkannya itu bisa diteriemahkan sebagaibagian dari bentuk kerja sama kalau dikaitkan dengan putusan hogeraadbelanda tahun 1983 disana dikatakan tidak perlu kerja sama secaraphisik bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa dia punyaperan dandengan
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
202 — 47
ARIS RUSLAN hanya ngobrolngobrol mengenai jenisusaha, dan berapa omzet/keuntungan yang saksi lakukan pada waktusebelum saksi menerima pinjaman yang pertamakali sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Bahwa saksi tidak pernah menerima kunjungan survey kelayakan usahaataupun tempat tinggal saksi dari petugas petugas Bank Jabar Banten(BJB) Cabang Sukabumi.
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
374 — 296
Semuapersyaratanyang dimintakan kepada saksi Abdul Azis diserahkan semuanya kepada saksi Firmankemudian saksi Firman menyerahkan kepada saksi Aloy selanjutnya saksi Aloymenyiapkan dokumen lain berupa Nota Penjualan/Delivery Order (DO) dan MutasiRekening Koran atas nama Abdul Azis yang semuanya dibuat seolaholah saksi AbdulAzis mempunyai usaha jual beli buah sawit dengan omzet yang besar namun padakenyataanya usaha tersebut hanya mendapatkan keuntungan bersih perbulan sebesarRp5.000.000,00 (lima juta
320 — 122
Gloves International meskipunterdapat kejanggalan dan ternyata invoice/kwitansi tersebut memang tidaksesuai dengan fakta sebenarnya.Pejabat yang bertanggung jawab atas analisis kredit tidak melaksanakanaturan Bank Indonesia dalam rangka prinsip kehatihatian yaitu memintalaporan keuangan PT FIG yang menjadi lampiran SPT Tahunan PPh dimanaterdapat fakta bahwa laporan keuangan untuk kepentingan permohonan kreditsangat berbeda dengan laporan keuangan PT FIG yang dilampirkan pada SPTTahunan PPh, baik omzet
117 — 62
Meubel Rotuasecara keseluruhan, dan saksi yang menandatanganinya namun mengenaipelaksana harian saksi selalu berkordinasi dengan Labora Sitorus dan semuakeputusan tentang berapa keuntungan dan lain sebagainya yang ambilkeputusan adalah Labora Sitorus sedangkan omzet pendapatan danpengeluaran dalam UD tersebut dibuat oleh Bagian Keuangan/Acounting dansecara legalitas saksi ikut menandatangani sehingga penunjukan saksisebagai Direktur hanya sekedar formalitas saja disamping itu saksi tidakmempunyai