Ditemukan 9371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm
Tanggal 6 Juni 2016 —
64 — 12
  • pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Ahli menerangkan bahwa dasar ahli melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pengelolaan keuangan dana APBDes yang bersumber daridana pungutan portal Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.JorongKab.Tanah Laut periode bulan April 2014 s/d Maret 2015 adalah SuratTugas Kepala Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Kalsel Nomor ST1021/PW16/5/2015 tanggal 27 November 2015 dengan susunan Tim ; GanisDiarsyah sebagai Kabid Investigasi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
369 — 77
  • Putusan Nomor : 52/Pid.SusTPK/2018/PN PbrHasil proses investigasi yang telah dilakukan oleh credit investigatordiserahkan kepada Account Officer;Selanjutnya Account Officer akan membuat Memorandum AnalisaKredit (MAK) yang berisi analisa terhadap kredit calon debitur;Memorandum Analisa Kredit (MAK) disampaikan oleh AccountOfficer dan Account Assistant ke Komite kredit yang terdiri dariKepala Cabang, Kepala Group Operasional, Kepala GroupMarketing, dan Account Officer;Hasil yang Memorandum Analisa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 19-04-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017
Tanggal 17 Juli 2017 —
150 — 103
  • Bahwa dengan adanya klaim dari PT TAG tersebut lalu Terdakwa dan team dari PTWahana tata mdelakukan investigasi, dandari hasil investaigasi terjadi pelanggaran Proseduryang dilakukan PT TAG., sehingga Klaim tidak bisa dibayarkan.10. Bahwa Pelanggaran prosedur yang tidak sesuai dengan Polis yang diperjanjikan adalahtentang pengawalannya yaitu pengawalnya bukan dari petugas kepolisian dan tidak membawasenajata api yang dibawa pengawal adalah Air Sofgun sehingga Klaim ditolak.11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — PRIYO RAHARJO Bin SETYO SUPARTO
73 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pedoman Teknis Bantuan Pengembangan Irigasi oleh DirektoratPengelolaan Air pada Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011, pada angka Il(romawi): Pelaksanaan, huruf D : Penyusunan RUKK, yang menegaskanbahwa Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah kelompoktani P3A dengan bimbingan tim teknis ataukoordinator lapangan, disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasilSID (Survei Investigasi Desain) dan harga setempat, sekurangkurangnya memuat rencana
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/PIDSUS/2012/PN.PLG
Tanggal 20 Juni 2012 — YANDES HAMIDI, SE
1363 — 57
  • Ishak Suhadi, SE) kemudian dilakukan investigasi antara lainuntuk mengetahui apakah calon debitur termasuk dalam daftar kredit macet atautidak (BI Checking) dilanjutkan dengan survey ke lapangan (on the spot) untukmengetahui lebih jauh calon debitur dan usahanya apakah layak untuk dibiayai,termasuk melakukan penilaian agunan. Atas dasar data yang dihimpun AONnkemudian melakukan analisa atas faktor 5 Cs.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 15-01-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RICKI RIONART PANGGABEAN, SH.,MH.,Li
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD ARIFIN
122 — 41
  • Gusti Hmazah Komplek BPKP No. 18 Pontianak, PNS Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Barat, Islam, PNS, S1, dengan berjanji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :hal 85 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk Bahwa ahli bertugas di BPKP sejak 1985, dan sejak tahun 2000telah ditugaskan di Bidang Investigasi dalam audit yang khusus menanganiperkara Tindak Pidana Korupsi bekerja sama dengan pihak penyidik baikKejaksaan maupun Kepolisian, dan sehubungan dengan penugasan tersebutsering
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
115 — 41
  • saksi hanya mengetahui tentang penyimpangan dalam penyalurandana PSKS di Kantor Pos Cabang Cikupa lewat surat kabar, kemudian saksimenindaklanjutinya dengan meminta penjelasan dari Kantor Pos lewat suratnomor : 460/455Dinkesos tanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Penjelasanyang intinya menanyakan tentang kejadian dugaan penyalahgunaan danaProgram Simpanan Keluarga Sejahtera tahun 2015 untuk alokasiKecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang dan dijawab oleh Kepala KantorPos Tangerang bahwa akan dilakukan investigasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Juli 2015 — Ir. JOHNI ACHMAD, M.M. Bin AHMAD AGUS
114 — 22
  • Saksi ahli : ADI WIBOWO Ak BIN WARTOMO ;Bahwa audit itu ada tiga macam :1 Audit Keuangan ;2 Audit Kinerja ;3 Audit Tujuan tertentu untuk bidang investigasi.Bahwa dalam audit tujuan tertentu ada 2 produknya yaitu : audit investigasilaporanya harus laporan hasil investigasi, kemudian laporan hasilpenghitungan kerugian Negara sebagai contoh seperti yg sekarang ini yaituperhitungan kerugian negara;Bahwa ahli dalam kasus ini melakukan audit perhitungan kerugian keuangannegara;Bahwa dasar ahli melakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
77 — 14
  • ADE HERMANA dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Barat danmembenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa benar tugas dan tangggung jawab ahli selaku Pejabat fungsionalAuditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yaitumelaksanakan tugastugas dari kepala kantor diantaranya melakukan auditbaik investigasi
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 08-11-2013 — Upload : 21-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.
Tanggal 8 Nopember 2013 —
108 — 84
  • Pol :B / 91 /1/ 2011 / Reskrim tanggal 25 Januari2011 Perihal Permintaan Audit Investigasi dan Surat Kapolres TapselNo.Pol :B / 613 / XIl/ 2011 / Reskrim tanggal Desember 2011 perihalMohon Bantuan Ahli untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara danSurat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : S2405/PW.02/5/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi pembangunan kantor pusat pemerintahan Kab.Padanglawas
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 1 Juli 2015 — NURDIN BASRI,SE
97 — 94
  • Poso.Bahwa saksi menjelaskan riwayat pekerjaan saksi adalah :e Sejak tahun 1986 ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi NTT selama 4Tahun, di Kantor BPKP Pusat selama 21 Tahun, di Perwakilan BPKP ProvinsiNTB selama 1 Tahun.e Sejak bulan september tahun 2012 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiTengah .Bahwa saksi menjelaskan bersedia diambil sumpah dalam memberikanketerangan menurut agama dan kepercayaan saksi, yaitu agama Islam.Bahwa saksi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-08-2024 — Putus : 17-12-2024 — Upload : 18-12-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr
Tanggal 17 Desember 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.I.A.K. YUSTIKA DEWI, S.H.
6.MILA MELINDA, S.H.
8.SESARTO PUTRA, S.H.
10.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.M.H
11.MARDIYONO, S.H.
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
19.Vikran Fasyadhiyaksa Putra Yuniar, S.H.
Terdakwa:
1.H. RUSLAN ABUBAKAR, BA.
2.I KOMANG ALIT YASA, SP.
3.LALU ISNAJAYA, SP.
4.MUHAMMAD ILHAM EL MUHARRIR, SP.
5.LALU WILLI PRANEGARA, SP.
152 — 0
  • /XII/Dipertabun;
23) (dua) lembar Bilyet Giro Nomor: BI 190780 Bank Mandiri Cabang Mataram Cakranegara tanggal 21 Desember 2017;
24) 1(satu) bundel Laporan tertulis BPSB Provinsi NTB atas permasalahan pada program pengembangan jagung Tahun 2017 di Provinsi NTB;
25) Risalah Pertemuan Pembahasan Hasil ATT Pengadaan benih Jagung Hibrida Varietas Balitbangtan Pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB TA. 2017;
26) Surat Teguran I LHP Investigasi
Tujuan Tertentu Nomor: 980/TP.373/IV/Distanbun tanggal 4 April 2019 kepada Direktur P.T.Wahana Banu Sejahtera;
27) Surat Teguran III LHP Investigasi Tujuan Tertentu Nomor: 980/TP.953.e/VIII/Distanbun tanggal 14 Agustus 2020 kepada Direktur P.T.Wahana Banu Sejahtera;
28) Surat Teguran II LHP Investigasi Tujuan Tertentu Nomor: 980/TP.1675.e/X/Distanbun tanggal 24 Oktober 2019 kepada Direktur;
29) 1(satu) bundel bukti pelunasan kelebihan pembayaran Pengadaan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-06-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 — H.GAZALI RAHMAN TR Bin H.TARMUSI (Alm)
138 — 23
  • ahli melakukan audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan TindakPidana Korupsi Pengelolaan keuangan dana APBDes yang bersumber daridana pungutan portal Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec.JorongKab.Tanah Laut periode bulan April 2014 s/d Maret 2015 adalah SuratTugas Kepala Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Kalsel Nomor ST1021/PW16/5/2015 tanggal 27 November 2015 dengan susunan Tim ; GanisPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 33 dari 150Diarsyah sebagai Kabid Investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
101 — 13
  • auditor untuk kasus yang serupa adalahsebagai berikut:Melaksankan audit dalam rangka perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan TPK Penggelapan Uang Pembayaran BerasRaskin di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya tahun 2011;Melaksanakan audit Investigatif atas kasus Dugaan TPK PenyimpanganPenyaluran Beras Miskin ( Raskin) ke13 seKecamatan SukaresmiKabupaten Cianjur Tahun 2012 dan Surat Tugas Nomor : ST447/PW10/05/2014 tanggal 14 Februari 2014.Bahwa Tim Audit terdiri dari :Kepala Bidang Investigasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
1.SUGIJONO Bin JAMIUN
2.ASMAR, S.IP.
472 — 428
  • dari polda saat itu;Terdakwa Sugijono pernah mengembalikan dana sebesar Rp113.000.000, di poldasebagai temuan inspektorat;Ada tenggang waktu yang diberikan kepada Terdakwa sugijono untuk mengembalikankerugian tersebut;Saksi merasa terpanggil melakukan pelatinan untuk aparat desa karena Desa RauRau adalah Desa Binaan saksi;Yang Saksi lakukan saat audit adalah pemeriksaan khusus karena adanya aduan dariBPD;Pada tahun 2018 yang kami lakukan adalah Pemeriksaan Khusus sedangkan padatahun 2019 adalah Investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2019 — Dayat Hidayat
148 — 37
  • Warung MuncangKecamatan Bandung Kulon, dengan Surat Tugas Nomor ST99/ PW10/ 5/2017 tanggal 17 Januari 2017 dan telah diperpanjang dengan Surat TugasNomor: ST429/ PW20/ 5/ 2017 tanggal 22 Februari 2017 dan Surat TugasNomor: ST964/ PW10/ 5/ 2017 tanggal 7 April 2017;Bahwa dasar ahli dan Tim melakukan audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (PKKN) atas permintaan Penyidik Polrestabes Bandung adalahPeraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tanggal.16 Oktober 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. WIRA INDRA SATYA.,M.Si
169 — 58
  • 625.000,/ mahasiswa bagiyang mengikuti wisuda/UPI.Bahwa hasil tindak lanjut audit atas Pelaksanaan UPI di UPBJJUT Palu tahun 2011 dan 2012tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pelaksanaan UPI di UPBJJUT Palu Tahun2011 dan 2012 Nomor : 7943/UN31.65/LL/2013 Tanggal 18 April 2013.Bahwa katalog setiap Tahunnya dibagikan ke Universitas Terbuka seluruh Indonesia termasukUT Palu karena merupakan kewajiban setiap mahasiswa diberikan katalog tersebut.Bahwa SPI tidak mempunya kewenangan melakukan investigasi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-07-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 35/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 31 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, S.H
Terbanding/Terdakwa : KASTO
324 — 209
  • Arplan Geo Encon;
  • 1 (satu) bundel foto copy laporan uji bahan konstruksi jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung atas kondisi struktur gedung G5 dan Laboratorium Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang tanggal 07 Januari 2020;
  • 1 (Satu) Bundel foto copy Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung G5 dan Laboratorium Komputer-Unsika Maret 2021 dengan PT. Gumilang Sajati;
  • 1 (Satu) bundel Fotocopy Mutasi Rekening CV.
    Gumilang Sajati;
  • 1 (Satu) Bundel asli Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung G5 dan Laboratorium Komputer-Unsika Maret 2021 dengan PT. Gumilang Sajati
  • 1 (Satu) Bundel asli Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung Fasilkom Universitas Singaperbangsa Karawang Maret 2021 dengan PT. Antasalam Multi Kreasi;
  • 1 (satu) lembar bukti setor tanggal 30 Desember 2019 dari Popon Siti Patimah kepada Drs.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 01-03-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 9/PID.TPK/2023/PT BDG
Tanggal 28 Maret 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. DEDI, M.Pd. Bin Alm KASMITA Diwakili Oleh : Drs. DEDI, M.Pd. Bin Alm KASMITA
Terbanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, SH
649 — 101
  • Arplan Geo Encon;

    2. 1(satu) bundel foto copy laporan uji bahan konstruksi jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Bandung atas kondisi struktur gedung G5 dan Laboratorium Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang tanggal 07 Januari 2020;

    3. 1 (Satu) Bundel foto copy Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung G5 dan Laboratorium Komputer-Unsika Maret 2021 dengan PT. Gumilang Sajati;

    4. 1 (Satu) bundel Fotocopy Mutasi Rekening CV.

    Gumilang Sajati;

    225. 1 (Satu) Bundel asli Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung G5 dan Laboratorium Komputer-Unsika Maret 2021 dengan PT. Gumilang Sajati

    226. 1 (Satu) Bundel asli Final Report Investigasi Kondisi Struktur Gedung Fasilkom Universitas Singaperbangsa Karawang Maret 2021 dengan PT. Antasalam Multi Kreasi;

    227. 1 (satu) lembar bukti setor tanggal 30 Desember 2019 dari Popon Siti Patimah kepada Drs.

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
PUPRIN, S.Hut bin BURHANUDDIN D
147 — 548
  • Melaksanakan tugastugas pengawasan dengan kompleksitastinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi;e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam prosespenyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;f. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan evaluasi;g. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan reviu;h. Melaksanakan tugastugas pengawsan dengan kompleksitastinggi dalam kegiatan pemantauan;i.