Ditemukan 8841 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : acount accung arcont accong accun
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-01-2024 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2024/PT JMB
Tanggal 23 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DADANG SURYANTO BIN SUPANDI Diwakili Oleh : RASUL & CO Advocates - Receiver- Admintrasi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : INSYAYADI
165 — 191
  • BPD Jambi No. 002791 / MNCSEC / STL-FI / XI / 17 tanggal 23 November 2017;
    k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp32.511.111.111,00;
    l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp1.015.972.222,00;
    m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MALANG Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DINO KRIESMIARDI, S.H.,M.H.
2.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
3.AYU FADHILAH HASMA, S.H.
Terdakwa:
AGUS BUDIANTO
57 — 39

  • 3. Satu set Asli

    4. Satu set Asli



    EKO YULIANTO selaku selaku Account
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2035 — 3764
  • pembelian tanah 80 hektarSukatani nilainya transaksinya sekitar Rp 8 Miliar, namun seingat saksiAGUS BHAKTI memberikan tidak sejumlah tersebut; Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT KKI untuk AMP. saksipercayakan kepada Asnawi, untuk proyek saksi percayakan kepadaAHMAD BASTIAN, baggian keuangan melalui YUSUP denganpersetujuan saksi;Atas pertanyaan penasihat hukum menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Terdakwa pertama kali tahun 20042005 saatsaksi bekerja di BCA, saksi yang mengurusi account
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 19 Juli 2016 — H. SUPADI
106 — 8
  • Teller Bank : 300.000,- ; 720.500.000, ;239. 1 (satu) lembar asli statement of account HSBC Indonesia PT. Maconnel Dowell Indonesia. Statement Date 30 Oct 2009, Customer 001-048917, Account Number 001-048917-001 ;240. 1 (satu) lembar asli rekening koran cash book HSBC IDR tanggal 26 Oktober 2009 received from Baka Raya Utama IDR 35.200.000.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
89 — 0
  • 1 (satu) lembar foto copy Statement Of Account (rangkuman penggunaan pembayaran).
  • 3 (tiga) lembarSurat Undangan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Komisariat Wilayah Sulawesi Selatan No. 001/KWSULSEL/X/2016 Tanggal 7 Oktober 2016 yang diterima di Email Kantor Sekretariat DPRD Kab. Enrekang website sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 8 Oktober 2016.
  • 8 (delapan) lembar foto copy Guest Account Weta International Hotel.
  • 1 (satu) lembar foto copy rooming list.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-07-2022 — Putus : 23-12-2022 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RESKY PRADHANA ROMLI,SH
Terdakwa:
MUJIANTO
710 — 318
  • 2014 tanggal 3 Maret 2014;
  • 1 (satu) lembar fotocopy MEMO Persetujuan Pencairan I Kredit Konstruksi Proper PT KAYA darai PT BTN Kantor Pusat Commercial Lending Division (CMLD) kepada PT BTN KC Medan Nomor 78/M/CMLD/III/2014 tanggal 03 Meret 2014;
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat Memo No.223/M/HCLU/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Prestasi Proyek KYG atas nama PTKAYA;
  • 1 (satu) set asli MEMO Permohonan Pembentukan Institusi ID User ePayment untuk pelanggan Virtual Account
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
91 — 0
  • 1 (satu) lembar foto copy Statement Of Account (rangkuman penggunaan pembayaran).
  • 3 (tiga) lembarSurat Undangan Universitas Muslim Indonesai Makassar Fak Hukum No. 033/FH/UMI/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 yang diterima di Email Kantor Sekretariat DPRD Kab. Enrekang website sekwan.kab.enrekang@gmail.com tanggal 26 Oktober 2015.
  • 8 (delapan) lembar foto copy Guest Account Weta International Hotel.
  • 1 (satu) lembar foto copy rooming list.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb
Tanggal 26 September 2023 — Penuntut Umum:
Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.SYOPIAN
2.SOFYAN ALI
3.SAINUDDIN
4.MUNTALIA
5.RUDI WIJAYA
6.SUPRIYANTO
214 — 60

  • 387. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844201810000011 an.

    389. Uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor Virtual Account 8844201810000011 an.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn
Tanggal 9 Desember 2022 — Penuntut Umum:
M. Isnayanda, S.H., M.H
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN
270 — 11
  • BTN KC Medan Nomor 78/M/CMLD/III/2014 tanggal 03 Meret 2014;

    208. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo No.223/M/HCLU/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Prestasi Proyek KYG atas nama PT.KAYA;

    209. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pembentukan Institusi ID User ePayment untuk pelanggan Virtual Account PT. KAYA dari PT. BTN Network DeVlopmen and Electronik Banking Devision (EBD) Kepada PT.

Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-06-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 28/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 23 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ERNAWAN RACHMAN OKTAVIANTO Diwakili Oleh : Achmad Fahmi SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LINGGA NUARIE, SH., MH
487 — 130

  • BAB VII PENANGANAN MASALAH BSM KC SIDOARJO, yang terdiri dari:
    7.1. 1 (satu) lembar Asli Kronologis Account Pembiayaan an. PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
261 — 55

  • 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga, Account: WIJAYA KARYA INDUSTRI 1850100373002 tanggal 20 Juni 2016.
    783. 1 (satu) lembar fotokopi Jurnal Pembayaran PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Material Baja Jembatan Proyek Jembatan Water Front City Bangkinang pada tanggal 18 November 2015 s.d. 20 Juni 2016 dengan total pembayaran sebesar Rp19.672.868.374,00.
    City Bangkinang Pada Dinas Bina MArga dan Pengairan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Nomor: LATT589/PW04/3/2014 tanggal 26 September 2013
    893. 1 ( Satu) bundle fotocopy Tindak Lanjut Kegiatan Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang Tahun Aggaran 201
    894. 1 (Satu) lembar slip asli Formulir Setoran Rekening Bank BNI untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh FAUZI sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima juta Rupiah) ke nomor rekening Virtual Account
    Rek Bank Mandiri 130-00-1195639-1
    912. 1 (satu) lembar kertas print out bukti transfer account Mandiri dengan no reference no. 517036268, date: 11/10/2017, time 15:46:27 WIB from account 1300011956391-idr, Receive Name; Shandi Priyanto, Transfer Amount: IDR 6.267.000,00
    913. 1 (Satu) lembar kertas fotocopi berwarna Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada YONIE KAMALE PT.

    933. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima juta Rupiah)yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI dengan nomor rekening Virtual Account KPK 8844201909010016 a.n Rek KPK - TPK Pengadaan dan Pembangunan Jembatan Waterfront Kab.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 28 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
A. Elfin MZ Muchtar
249 — 125
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBI OKTA
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
173 — 239
  • TENDY SUWARMAN, SH Nomor 31 tanggal 10 Juni 2008 tentang Salinan Pendirian PT Tirta Amarta Bottling Company berikut perubahannya;
  • Print out rekening Koran pinjaman (loan account statement) PT. Tirta Amarta Bottling Company dari Bank Mandiri (Persero) Tbk CBC Bandung 1;
  • Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Ibu LINA (Pemilik Toko Lina Semper) dengan Alamat Jl. Kramat Jaya GG.3 Blok F No.68 Ujung, Kec.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
232 — 0

  • 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga, Account: WIJAYA KARYA INDUSTRI 1850100373002 tanggal 20 Juni 2016.
    783. 1 (satu) lembar fotokopi Jurnal Pembayaran PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi untuk pembayaran Pekerjaan Pengadaan Barang Material Baja Jembatan Proyek Jembatan Water Front City Bangkinang pada tanggal 18 November 2015 s.d. 20 Juni 2016 dengan total pembayaran sebesar Rp19.672.868.374,00.
    City Bangkinang Pada Dinas Bina MArga dan Pengairan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Nomor: LATT589/PW04/3/2014 tanggal 26 September 2013
    893. 1 ( Satu) bundle fotocopy Tindak Lanjut Kegiatan Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang Tahun Aggaran 201
    894. 1 (Satu) lembar slip asli Formulir Setoran Rekening Bank BNI untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh FAUZI sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima juta Rupiah) ke nomor rekening Virtual Account
    Rek Bank Mandiri 130-00-1195639-1
    912. 1 (satu) lembar kertas print out bukti transfer account Mandiri dengan no reference no. 517036268, date: 11/10/2017, time 15:46:27 WIB from account 1300011956391-idr, Receive Name; Shandi Priyanto, Transfer Amount: IDR 6.267.000,00
    913. 1 (Satu) lembar kertas fotocopi berwarna Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada YONIE KAMALE PT.

    933. Uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima juta Rupiah)yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI dengan nomor rekening Virtual Account KPK 8844201909010016 a.n Rek KPK - TPK Pengadaan dan Pembangunan Jembatan Waterfront Kab.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
155 — 30
  • Bank Aceh Syariah Nomor : 002/DIR/BA/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengesahan Penyelesaian Chart Of Account (COA) Akutansi Dalam Core Banking System pada PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
537 — 474
  • BPI yaitu sebesar Rp.3.541.250.592.000,;Bahwa status dari kredit ini macet dari 5 Bulan yang lalu;Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa;Bahwa sudah ada tersendiri dari pihak BIJ tentang kredit macet tersebut;Bahwa saksi mengetahui informasi dari account kredit (marketing) bahwa PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
259 — 102
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
124 — 139
  • Sekda/koord di jkt 100 jt
148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt
149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yang terbaca : 50.000.000 u/ pa sekda
150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
301 — 279
3. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: ND-09/D.V.M.EKON/08/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Kepada: Bapak Menko Bidang Perekonomian, Dari: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Perihal: Program Trade Financing (Terobosan Akses Pasar Ekspor dan Perbaikan Posisi Overal Current Account) oleh PT ASEI/ASEI Bina Holdings, PTE Ltd.) Tembusan: Sekretaris Kemenko Perekonomian, beserta lampiran.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN BANTUL Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
234 — 9
  • Masa PPh Pasal 25 Masa Juli 2017 1 set
    46 Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI nomor 1699999499 1 bundel
    47 Fotokopi Akta Pendirian beserta Berita Acara RUPS dan Perubahan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI 1 bundel
    48 Fotokopi Cek dan Bukti Setoran PT PURBALAK- SANA JAYA MANDIRI periode Februari 2017 1 bundel
    49 Fotokopi Formulir Data 'Foreign Account