Ditemukan 6535 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
479 — 221
479 — 221
(Analis Hukum Senior pada PPATK)berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yaitu :Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyediajasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung,membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang
(Analis Hukum Senior pada PPATK)berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yaitu :e Menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyediajasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung,membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.Mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
169 — 24
169 — 24
Koordinator dari Koperasi / Analis akan diberikan olehCustomer Service Formulir pembukaan rekening (CIF) dankemudian akan dijelaskan bagaimana cara mengisinya.b. Kemudian Koperasi dan anggota koperasi harus mengisiFormulir pembukaan rekening (CIF) dengan lengkap danmembubuhkan tanda tangan, setelah diisi semua selanjutnyaHal 385 dari 628 Putusan No.25/Pid.Sus/PTK/2015/PN.
Setelah di cetak buku tabungannya, maka customer Serviceakan membuat surat penerimaan atau surat serah terima bukutabungan (Harus di tanda tangani oleh nasabah) ke nasabah(Koperasi dan anggota koperasi), surat tersebut diserahkan keanalis, dan analis yang akan menyerahkan buku tabungantersebut ke nasabah (Koperasi dan anggota koperasi), setelahdi tandatangani oleh nasabah (Koperasi dan anggotakoperasi), maka kemudian surat tanda terima buku tabungantersebut harus diserahkan kembali ke Customer service.e
baru mau menjadianggota Koperasi Padjadjaran namun saksi tidakmengetahui yang manamana saja yang merupakananggota koeprasi Padjadjaran.Bahwa sekira bulan maret 2012 OBOS BASTAMANselaku Ketua Koperasi Padjadjaran mendatangiBTN Kantor Cabang Syariah Batam bersamaABDUL AZIS selaku anggota DPRD Provinsi Kepridan salah seorang lagi yang saksi tidak kenal, ketikaitu terjadi pertemuan antara OBOS BASTAMAN,ABDUL AZIS dengan perwakilan dari BTN KantorCabang Syariah Batam yaitu saksi sendiri sertabagian analis
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1759 — 2678
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1759 — 2678
Bahwa dari seluruh barang bukti yang saksiperiksa, seluruhnya hasilnya sama yaitu asam sulfat; Bahwa barang bukti berupa baju setelahdiperikSa sesuai metode dan analis oleh saksi, hasilnya terdapat zatkimia H2SO04, dan pada baju tersebut secara visual tidak adakerusakan; Bahwa saksi tidak menemukan ada bekasterbakar pada baju tersebut; Bahwa asam Sulfat tidak mempunyai bau; Bahwa asam sulfat dalam kimia sifatnyamengeluarkan panas; Bahwa tingkat keasamana PH 1 adalah asamkuat dan tergolong bahan berbahaya
Register : 13-12-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
FAIZAL SYAMRI Bin Alm. H. AMIR SYAM GANI
143 — 42
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
FAIZAL SYAMRI Bin Alm. H. AMIR SYAM GANI
143 — 42
Warisman Bersaudara per- 31 Desember 2016;
- 1 (satu) rangkap photo copy dokumen Purchase Order (PO) PT RAPP;
- 1 (satu) rangkap print out Bank Indonesia (BI) checking atas nama debitur Saksi AZWAR UJANG;
- 1 (satu) bundel photo copy dokumen Company Profile PT Dona Warisman Bersaudara.
yang akan kami usulkan dalam dokumen RKAK/L,karena kapasitas terdakwa selaku kepala bidang pelayanan medic ;Bahwa awalnya terdakwa dipanggil oleh direktur via handphone untukmenentukan jenis alat kesehatan yang akan diusulkan, karena kapasitas terdakwasebagai kepala bidang pelayanan medik, saat itu dalam pikiran terdakwa, terdakwaberkeinginan untuk mengusulkan alat kesehatan untuk laboratorium PatologyAnatomi yaitu alat Mikrotom dan juga alat kesehatan untuk ICU yaitu Ventilator,serta alat kimia analis
Hal tersebut diungkapkan analis Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru Warih Budi Lestari.Bahkan sebelumnya juga memperkirakan kabut asap tebal akan melandaRiau mengingat kebakaran lahan yang terus meluas. Pada Minggu(25/8/2013) sore satelit Terra dan Aqua mendeteksi kemunculansebanyak 27 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten dankota di Riau.
Dikembalikan kepada Tahan Banurea
SHS tapi berkordinasi dengan Dinas Pertanian propinsi;Bahwa BPSB tidak berada langsung dibawah saksi;23.228Bahwa luas komoditas untuk padi adalah 14 juta hektar dan untuk kebutuhanNasional 340 ton sedangkan subsidi benih hanya 25% dari total kebutuhanBenih Nasional;Bahwa yang bertangungjawab dilapangan terhadap produksi dan pengawasanadalah BPSB karena melakukan sertifikasi di propinsi dan PBT di kabupatendan analis benih di laboratirium di propinsi ;Bahwa saksi mendapat laporan tentang sertifikasi
Saksi FRANK TULUS MARANATHA TOBING, Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ; Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar; Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah :Tahun 1998 s/d 2000 sebagai asisten pemasaran BNI CabangSingaraja;Tahun 2000 s/d 2008 sebagai penyelia micro BNI Cabang SingarajaHal 204 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DpsTahun 2008 s/d 2013 sebagai analis kridit BNI Cabang SingarajaTahun 2013 s/d sekarang sebagai penyelia penjualan BNI CabangSingaraja Bahwa Tupoksi
Hadmmen Puri;
- 1 (satu) Jepit Asli Telaahan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Konstruksi atas nama PT Cipta Eka Puri tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Analis Johan T. Nggebu serta 1 (satu) Lembar Disposisi Pemimpin Cabang Utama Kupang (4 lembar);
- 1 (satu) Jepit Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK an.
Hadmen Puri/ PT Cipta Eka Puri tanggal 13 September 2018 ditandatangani analis atas nama Gerald Rohi dan Johan T.
MJPL);Menimbang, bahwa seorang Analis Kredit harus mempunyaisifatindependensi agar tidak terpengaruh oleh beberapa hal secara subyektif, karenaseorang analisis kredit suatu instansi (perbankan) biasanya dihadapkan padabeberapa prinsip untuk menilai kredit seseorang atau suatu instansi;Menimbang, bahwa Analisis Kredit haruslah melakukan penilaian kreditdalam segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan.
Putusan No. 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN.Jkt.SelSALINANhalaman 434 dan 446Jawaban Jadi terkait dengan pertanyaan tadi apsbilapemasok lain atau pemasok pesaing tersediadistributor lain maka tidsk akan ada efek apapununtuk persaingan, Karena hukum persainganyang diadvokasi adalah persaingan bukan pesaing.Foreclosure ketika analis persaingan ituditerapkan, Jadi analisis dampak danikesepakatan harus menunjukkan seberapa luasdampaknya terhadap persaingan secarakeseluruhan bukan dampaknya ternadan kerugianpesaing
Asli APHT NO 11/2017 TGL 19 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR;
- Asli SKMHT NO 06/2017 TGL 05 SEPTEMBER 2017 MASA JEMBAR;
- Asli Addendum Perjanjian Kredit No. 62 tanggal 29 September 2017;
- Copy Jobdesk (Pemimpin Cabang, Manager Operasional, Manager Bisnis, Bisnis legal, Admin Kredit, RO Komersial, Analis
Bahwa dari seluruh barang bukti yang saksiperiksa, seluruhnya hasilnya sama yaitu asam sulfat; Bahwa barang bukti berupa baju setelahdiperiksa sesuai metode dan analis oleh saksi, hasilnya terdapat zatkimia H2SO4, dan pada baju tersebut secara visual tidak adakerusakan; Bahwa saksi tidak menemukan ada bekasterbakar pada baju tersebut; Bahwa asam Sulfat tidak mempunyai bau; Bahwa asam sulfat dalam kimia sifatnyamengeluarkan panas; Bahwa tingkat keasamana PH 1 adalah asamkuat dan tergolong bahan berbahaya
Lembar kerja pembahasan analisis kredit wajib ditandatanganipetugas analis dan pejabat seksi (Kasi) kredit selanjutnyadimintakan kepada pejabat pemutus kredit .Bahwa untuk mengetahui watak , kemampuan, arus kas, modal ,kondisi dan jaminan calon nasabah diperoleh PD.BKK Eromokodari wawancara calon nasabah dan informasi lingkungan danmengenai riwayat pinjaman di PD. BKK Eromoko ;Bahwa yang berwenang untuk memutuskan besarnya kredit di PD.BKK Eromoko berdasarkan Keputusan Direksi PD.
Garuda Indonesia,Tbk sejak tahun 19932007 Menjabat sebagai Analis Reveneu Management Kantor pusatGaruda Indonesia, Tbk sejak tahun 2007 April 2020 Menjabat sebagai Manager Reservation, Ticketing & DsitributionSystem PT. Garuda Indonesia (Persero), Tok. sejak April 2020s.d. sekarang.Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Manager Reservation,Ticketing and Distribution System PT.
Kabupaten Bengkalis yang harus dipedomani Terdakwa dalam pengelolaankegiatan dana usaha desa kepada Masyarakat dimana Terdakwa dalammenyalurkan dana kepada Pemanfaat sebanyak 30 perguliran/pencairan telahmemasukkan 14 namanama fiktif pada perguliran / pencairan tahap ke 19 tiganama, tahap ke 21 satu nama, tahap ke25 empat nama, tahap tahap ke 26 empatnama dan tahap ke27 dua nama dengan cara memasukkan namanama fiktiftersebut setelah Verifikasi Akhir sehingga lepas dari pengawasan PendampingDesa, Staf Analis
Analis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi kKeuanganyang berindikasi tindak pidana pencuvian uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan tentang tahapantahapan dan prinsip prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uangyang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:1) Penempatan (Placement), adalah Upaya menempatkan uang tunaiyang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financialsystem)
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalahyang ditandatangani olen AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090Kepala Pushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto kopi MEMORANDUM dari Biro OperasiMoneter Tim POM kepada Bagian Penyelesaian TransaksiPengelolaan Moneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18November 2008 perihal Penyampaian Daftar Perhitungan FPJPyang ditandatangani Gusti Raizal Eka Analis
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalah yangditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090 KepalaPushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM dari Biro Operasi MoneterTim POM kepada Bagian Penyelesaian Transaksi PengelolaanMoneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18 November 2008 perihalPenyampaian Daftar Perhitungan FPJP yang ditandatangani GustiRaizal Eka Analis
legalisir RISALAH RAPAT MENTERIKEUANGAN RI No.R203/AH/2008 tanggal 18 Nopember 2008perihnal Pembahasan Lanjutan Penanganan Bank Bermasalah yangditandatangani oleh AGUS SUPRIJANTO NIP.060042090 KepalaPushaka Departemen Keuangan RI beserta daftar hadir.1 (satu) lembar foto copy MEMORANDUM dari Biro Operasi MoneterTim POM kepada Bagian Penyelesaian Transaksi PengelolaanMoneter No.10/176/DPM/PTPM tanggal 18 November 2008 perihalPenyampaian Daftar Perhitungan FPJP yang ditandatangani GustiRaizal Eka Analis
Sehingga apabila dari pihak 114Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN Japasuransi tidak mengcover juga pasti kami akan membatalkannya.Maka dengan pertimbangan tersebut kami berpendapat layak untukdi biayai kreditnya sesuai dengan kebijakan kredit Bank.Dapat saksi jelaskan, seingat saksi saat itu Benyamin HayonoNabore namun yang berinteraksi langsung adalah analis kredit saksiwaktu itu atas nama Yuli.
2
1 (satu) bundel dokumen Proses Bidang Pemasaran / RO dan Proses Bidang analis
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb Tanggal 4 Agustus 2015 — dr. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY, MARS. alias dr. MOH ;
181 — 193
181 — 193
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
288 — 638
288 — 638
Register : 28-03-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI Tanggal 30 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
421 — 145
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. PRASASTI METAL UTAMA
421 — 145
Disita Dari TAHAN BANUREA
selaku Analis Perdagangan Muda Kemendag
(BA-SITA tanggal 11-04-2022)
BBE 10.
Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 7 Juli 2014 — Terdakwa : Drs. EDDY BUDIONO, S., MM.
107 — 30
107 — 30
Register : 18-12-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 52 /Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 4 Mei 2016 — I NYOMAN MUSTIARA, SH
105 — 47
105 — 47
Register : 17-02-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Tanggal 18 Juni 2020 — Penuntut Umum:
S. HENDRIK TIIP, SH
Terdakwa:
1.JOHAN TAMALANREA NGGEBU,SE
2.Yohana Marselina Bailao, SE.
3.Bonefasius Ola Masan, SE.
299 — 1150
S. HENDRIK TIIP, SH
Terdakwa:
1.JOHAN TAMALANREA NGGEBU,SE
2.Yohana Marselina Bailao, SE.
3.Bonefasius Ola Masan, SE.
299 — 1150
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 September 2020 —
550 — 1519
550 — 1519
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama
lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU
dan
PT Balina Agung Perkasa
1335 — 3983
1335 — 3983
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
345 — 197
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
345 — 197
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 371/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1490 — 2169
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1490 — 2169
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
78 — 18
78 — 18
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
782 — 241
782 — 241
Register : 03-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ERVAN NOVRIANDI Bin SUTARTO
99 — 27
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ERVAN NOVRIANDI Bin SUTARTO
99 — 27
Register : 01-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019 — * Pidana
MAULANA SYAHZIHAN
445 — 2091
445 — 2091
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1241 — 962 — Berkekuatan Hukum Tetap
1241 — 962 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.SUGIYANTO, SH
2.EKO NURYANTO, SH
Terdakwa:
1.HARIYANTO
2.MORANDA MALISSA
148 — 53
148 — 53