Ditemukan 604 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
226 — 218
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR an, MUH JAMILBUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI215666794 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY.Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA Terdakwa SORAYA PELLU NO REK BNI293540020 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000),. Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY. Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA SORAYA PELLU NO REK BNI 293540020dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY (dilakukansebanyak 2 kali masingmasing Rp. 1.000.000.000).
MELFIN TUHUMURY (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 29.250.000.000, ,f. LEDYAN FIENSKA K (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 400.000.000,. ,g.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
274 — 285
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR an, MUH JAMILBUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI215666794 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY.Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA Terdakwa SORAYA PELLU NO REK BNI293540020 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000),. Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY. Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA SORAYA PELLU NO REK BNI 293540020dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY (dilakukansebanyak 2 kali masingmasing Rp. 1.000.000.000).
MELFIN TUHUMURY (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 29.250.000.000, ,f. LEDYAN FIENSKA K (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 400.000.000,. ,g.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
233 — 172
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR an, MUH JAMILBUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI215666794 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY.Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA Terdakwa SORAYA PELLU NO REK BNI293540020 dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000),. Setoran Tunai sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2019 PENYETOR a,n,MUH JAMIL BUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REKBNI 215666794 dengan petugas Teller an. MELFINTUHUMURY. Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 04 Oktober 2019 PENYETOR a,n, SALIM kepadaPENERIMA SORAYA PELLU NO REK BNI 293540020dengan petugas Teller a.n.
MELFIN TUHUMURY (dilakukansebanyak 2 kali masingmasing Rp. 1.000.000.000).
MELFIN TUHUMURY (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 29.250.000.000, ,f. LEDYAN FIENSKA K (Jabatan Teller pada BNI KCP Aru)perannya melakukan transaksi tanpa fisik uang dengan total nilaiRp. 400.000.000,. ,g.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
323 — 275
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Setoran Tunai sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)tanggal 02 Oktober 2019 PENYETOR a,n, MUH JAMILBUGIS kepada PENERIMA ARYANI NO REK BNI215666794 dengan petugas Teller a.n. MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).Hal 360 dari 1751 hal.
MELFIN TUHUMURY(dilakukan sebanyak 2 kali masingmasing Rp.1.000.000.000).saksi tidak tahu dikarenakan transaksi tersebut merupakan tanggungjawab dari pemimpin bidang pemasaran selaku supervisor untuk ketigaoutlet tersebut yang mana Pemimpin Bidang Pemasaran Wajibmelakukan counter sign/tanda tangan terhadap transaksi diataskewenangan dari pemimpin outlet (KCP) sesuai dengan Surat JAL yangsudah saksi jelaskan dan sudah saksi serahkan kepada pemeriksa;Bahwa saksi ada mempunyai keterkaitan dalam hubungan