Ditemukan 782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menipu menulis m.napis menaris meniria meliwis menepis melapis menchis mekikis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
823 — 343
  • Pola transaksi tanggal 1menerima gaji, pola transaksi biasanya tarik tunai dengankecenderungannya sebelum akhir bulan saldo menipis,manakala disitu masa tanggal 15, tanggal 20 pertengahanbulan ada uang masuk sejumlah Rp. 1 milyar atau 10 milyar,ini jelas transaksi yang mencurigakan;Bahwa pola bisnisman/pengusaha pada dasarnya dalampembukaan rekening itu calon nasabah dimulai keteranganterkait identitas, termasuk disitu nama, tempat tanggal lahir,pekerjaan, berapa penghasilannya per bulan dan perkiraanberapa