Ditemukan 8846 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : acount accung arcont accong accun
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 08-12-2022 — Putus : 17-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 17 Maret 2023 — Penuntut Umum:
RAHMAD SYAHRONI RAMBE SH MH
Terdakwa:
Jolly Rusli, SE Bin Rusli
162 — 30
  • Bank Aceh Syariah Nomor : 002/DIR/BA/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengesahan Penyelesaian Chart Of Account (COA) Akutansi Dalam Core Banking System pada PT.
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
155 — 156
  • Sekda/koord di jkt 100 jt
148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt
149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yang terbaca : 50.000.000 u/ pa sekda
150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt 1 s/d Lt 4)
151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus
Register : 05-10-2022 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 10-04-2023
Putusan PN BANTUL Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl
Tanggal 6 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Bayu Asih Diah Sumirat, S.H
Terdakwa:
PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
250 — 9
  • Masa PPh Pasal 25 Masa Juli 2017 1 set
    46 Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI nomor 1699999499 1 bundel
    47 Fotokopi Akta Pendirian beserta Berita Acara RUPS dan Perubahan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI 1 bundel
    48 Fotokopi Cek dan Bukti Setoran PT PURBALAK- SANA JAYA MANDIRI periode Februari 2017 1 bundel
    49 Fotokopi Formulir Data 'Foreign Account
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 15-05-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
Terdakwa:
LUKMANUL HAKIM LUBIS
315 — 290
3. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: ND-09/D.V.M.EKON/08/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Kepada: Bapak Menko Bidang Perekonomian, Dari: Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Perihal: Program Trade Financing (Terobosan Akses Pasar Ekspor dan Perbaikan Posisi Overal Current Account) oleh PT ASEI/ASEI Bina Holdings, PTE Ltd.) Tembusan: Sekretaris Kemenko Perekonomian, beserta lampiran.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-12-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muh Asri Irwan
3.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
Ir. H. Ahmad Yani.,MM
265 — 102
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
  • 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBY OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBY OKTA
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-10-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
SUGIHARTO
264 — 87
  • BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
    159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
    160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
    161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.
    EKA MADRA SENTOSA
    391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
    392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-06-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 19 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
383 — 134
  • HANDOKO SETIONO periode 1/01/01 - 27/10/20
    959. 1 (satu) bundel printout Saving Account Statement Bank Bukopin No. tabungan 3701005889 a.n. HANDOKO SETIONO periode Januari 2011 - Desember 2012 dan periode Januari 2014 - Oktober 2020
    960. 2 (dua) lembar printout rekening koran China Construction Bank Indonesia nomor 1000176032 cabang ID0010034 KC DARMO SQR SURABAYA a.n.

    988. Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor ADY CHANDRA ke rekening KPK dengan nomor virtual account 8881201809020013.
    989. 1 (Satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n.
    8881201809020013
    1026. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18-02-2021 penyetor: ADY CANDRA jumlah setoran: Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), penerima: KPK Perkara Bengkalis; nomor virtual account 8881201809020013
    1027. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-- Perkara Bukit Batu Siak Kecil Nomor Rekening 8844202009020030
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 2716/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD SUHARTO,SE
223 — 65
  • Asli Account Statement Commonwealth Bank atas nama nasabah CV Wahyu Mitra Sejati nomor rekening 0011066402 (IDR) sebanyak 4 (empat) lembar.
  • Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) aplikasi Customer Maintenance Commonwealth Bank atas nama nasabah CV Wahyu Mitra Sejati sebanyak 6 (enam) lembar.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 27-10-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
319 — 64
  • BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.
EKA MADRA SENTOSA
391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk
Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
360 — 224
  • BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.
EKA MADRA SENTOSA
391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
739 — 11
  • lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Januari 2011 s.d 31 Januari 2011
    254. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Februari 2011 s.d 28 Februari 2011
    255. 2 (dua) lembar print Rekening Koran (Account
    Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Maret 2011 s.d 30 Maret 2011
    256. 3 (tiga) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Mei 2011 s.d 31 Mei 2011
    257. 1 (satu) lembar Schedule Penagihan
    />320. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Annisah Rp. 59.885.036,- Tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya
    321. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri Dari Siti Marwa kepada Anis Azhari sebesar Rp.40.000.000,- Tanggal 20 Juli 2012;
    322. 1 (Satu) Bundel print out Rekening Koran (Account
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-05-2023 — Putus : 29-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK
Tanggal 29 Mei 2023 — Pembanding/Terdakwa : HERI SUKAMTO Diwakili Oleh : IMAM RIZKI PRATAMA,S.H
Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMAD NUR AZIS
823 — 279
  • BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
    159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
    160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
    161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.
    EKA MADRA SENTOSA
    391. 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
    392. 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
205 — 74
  • terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Invoice dari Prima Fit yang ditujukan kepada Ibu EKA, Villa Kama, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 247,009,500 USD, tertanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Tax Invoice dari Strange & Deranged yang ditujukan kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI, Banjar Sala, Pejeng Kawan, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 900.00 USD, tertanggal 29 Juli 2017 dan terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Statement of Account
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
316 — 22
  • terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Invoice dari Prima Fit yang ditujukan kepada Ibu EKA, Villa Kama, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 247,009,500 USD, tertanggal 18 Juni 2017;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Tax Invoice dari Strange & Deranged yang ditujukan kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI, Banjar Sala, Pejeng Kawan, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 900.00 USD, tertanggal 29 Juli 2017 dan terjemahannya;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Statement of Account
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
FLORENSIA NEONBENI
95 — 53

  • 292. 1 (satu) jepit Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 900/SPM-GJ/XII/2022
    293. 1 (satu) jepit berisi Informasi Virtual Account BRI BNBP (103), 1 (satu) jepitan Penutupan Rekening Giro No B-1232/BNPB/SU/KU.01.04/07/ 2022 tanggal 20 Juli 2022, 1 (satu) berkas Nomor S-40/MK.5/2022 tgl 18 Juni 2022, 1 (satu) berkas Tindak Lanjut rekomendasi BPK terkait pengelolaan Kas dan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021, 1 (satu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
104 — 65

  • 292. 1 (satu) jepit Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 900/SPM-GJ/XII/2022
    293. 1 (satu) jepit berisi Informasi Virtual Account BRI BNBP (103), 1 (satu) jepitan Penutupan Rekening Giro No B-1232/BNPB/SU/KU.01.04/07/ 2022 tanggal 20 Juli 2022, 1 (satu) berkas Nomor S-40/MK.5/2022 tanggal 18 Juni 2022, 1 (satu) berkas Tindak Lanjut rekomendasi BPK terkait pengelolaan Kas dan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021, 1
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 30-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 22 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
165 — 71
  • /> di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD
    agar ditalang dana 250 jt 149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yang
    terbaca : 50.000.000 u/ pa sekda 150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong
    (Lt 1 s/d Lt 4) 151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
306 — 219
  • 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang di
    dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt;
    149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yang
    terbaca : 50.000.000 u/ pa sekda;
    150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt
    1 s/d Lt 4);
    151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-10-2020 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1067/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Februari 2022 —
199 — 105
  • j. 1 (satu) lembar Payment/Trasnfer Confirmed, Current Account Rp. 165.040.578,00 kepada Taras Graha, tanggal 9 November 2016, Investasi SHANTI LASMININGSIH P.k. 1 (satu) lembar Pemindahan Dana Citibank Indonesia, Nomor Konfirmasi: HBKF151021D147125 ke Taras Graha, pada Bank UOB Indoesia, Rp200.000.000,00, tanggal 21 Oktober 2015, tujuan transaksi Investasi SHANTI LASMININGSIH P.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
195 — 230
159 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan
160 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asli