Ditemukan 8841 data
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
SUGIHARTO
262 — 87
BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.EKA MADRA SENTOSA
391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
369 — 134
HANDOKO SETIONO periode 1/01/01 - 27/10/20
959. 1 (satu) bundel printout Saving Account Statement Bank Bukopin No. tabungan 3701005889 a.n. HANDOKO SETIONO periode Januari 2011 - Desember 2012 dan periode Januari 2014 - Oktober 2020
960. 2 (dua) lembar printout rekening koran China Construction Bank Indonesia nomor 1000176032 cabang ID0010034 KC DARMO SQR SURABAYA a.n.
988. Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri, atas nama penyetor ADY CHANDRA ke rekening KPK dengan nomor virtual account 8881201809020013.
989. 1 (Satu) lembar tindisan Formulir kiriman uang dan Pemindahbukuan tanggal 24 September 2018 nama pengirim ISLAM ISKANDAR, dari nomor rekening 1082114376 disetor ke nomor rekening 8844201809020013 a.n.8881201809020013
1026. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18-02-2021 penyetor: ADY CANDRA jumlah setoran: Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), penerima: KPK Perkara Bengkalis; nomor virtual account 8881201809020013
1027. Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang disetorkan ke Bank BNI Rek Penampungan KPK-- Perkara Bukit Batu Siak Kecil Nomor Rekening 8844202009020030
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
313 — 64
BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
EKA MADRA SENTOSA
391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
NUR RACHMANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUCHAMAD SUHARTO,SE
218 — 65
- Asli Account Statement Commonwealth Bank atas nama nasabah CV Wahyu Mitra Sejati nomor rekening 0011066402 (IDR) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) aplikasi Customer Maintenance Commonwealth Bank atas nama nasabah CV Wahyu Mitra Sejati sebanyak 6 (enam) lembar.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
347 — 219
BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
EKA MADRA SENTOSA
391 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
Terbanding/Penuntut Umum : MOHAMAD NUR AZIS
744 — 263
BCA Virtual Account 037-3419131 atas nama Djoko ARIYANTO
159. 1 (satu) lembar print out dokumen Progress Subkon Begesting tanggal 10 Oktober 2016 ;
160. 2 (dua) lembar print out dokumen Resume Pekerjaan Bekisting Tribun PT. Construksi Total Mandiri Krida Kudus Customer PT. Duta Mas Indah, Date 3 Agustus 2016 ;
161. 1 (satu) lembar Invoice No. 003/CM/V/2016 tanggal 04 Juni 2016 keterangan telah diterima dari PT.EKA MADRA SENTOSA
391. 1 (satu) lembar Copy Statement of Account tanggal 6 September 2017 ATTN: MR. SWEN total IDR. 69,026,743.50 ;
392. 1 (satu) lembar Copy Proforma Invoice Wuxi Sunway Machinery Co.LTD, PI No: SW150813 Date 2015-08-13 To. PT.
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
699 — 11
lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Januari 2011 s.d 31 Januari 2011
254. 2 (dua) lembar print Rekening Koran Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Februari 2011 s.d 28 Februari 2011
255. 2 (dua) lembar print Rekening Koran (AccountStatement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Maret 2011 s.d 30 Maret 2011
256. 3 (tiga) lembar print Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Cabang KCP Jakarta Ketapang Indah atas nama BERDIKARI nomer rekening 1150068000068 periode 01 Mei 2011 s.d 31 Mei 2011
257. 1 (satu) lembar Schedule Penagihan/>320. 1 (satu) lembar asli Form Pengiriman Uang Western Union dari Tuti Rahmawati kepada penerima Annisah Rp. 59.885.036,- Tanggal 13 Februari 2012 beserta lampirannya
321. 1 (satu) lembar asli setoran Mandiri Dari Siti Marwa kepada Anis Azhari sebesar Rp.40.000.000,- Tanggal 20 Juli 2012;
322. 1 (Satu) Bundel print out Rekening Koran (Account
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
FLORENSIA NEONBENI
86 — 51
292. 1 (satu) jepit Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 900/SPM-GJ/XII/2022
293. 1 (satu) jepit berisi Informasi Virtual Account BRI BNBP (103), 1 (satu) jepitan Penutupan Rekening Giro No B-1232/BNPB/SU/KU.01.04/07/ 2022 tanggal 20 Juli 2022, 1 (satu) berkas Nomor S-40/MK.5/2022 tgl 18 Juni 2022, 1 (satu) berkas Tindak Lanjut rekomendasi BPK terkait pengelolaan Kas dan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021, 1 (satu
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
296 — 22
terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Invoice dari Prima Fit yang ditujukan kepada Ibu EKA, Villa Kama, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 247,009,500 USD, tertanggal 18 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Tax Invoice dari Strange & Deranged yang ditujukan kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI, Banjar Sala, Pejeng Kawan, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 900.00 USD, tertanggal 29 Juli 2017 dan terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Statement of Account
ANDREW PURWANTO KEYA, S.H
Terdakwa:
YOSEFINA ALQUINO MARIA LAKE
87 — 59
292. 1 (satu) jepit Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2022 No.SPM : 900/SPM-GJ/XII/2022
293. 1 (satu) jepit berisi Informasi Virtual Account BRI BNBP (103), 1 (satu) jepitan Penutupan Rekening Giro No B-1232/BNPB/SU/KU.01.04/07/ 2022 tanggal 20 Juli 2022, 1 (satu) berkas Nomor S-40/MK.5/2022 tanggal 18 Juni 2022, 1 (satu) berkas Tindak Lanjut rekomendasi BPK terkait pengelolaan Kas dan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021, 1
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
174 — 168
- 148 1 (satu) Buku Kerja Executive Agenda 77 berwarna coklat, yang didalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD agar ditalang dana 250 jt;149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yangterbaca : 50.000.000 u/ pa sekda;150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong (Lt1 s/d Lt 4);151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
82 — 54
/> di dalamnya terdapat tulisan tangan yang terbaca: Ka BPKAD
agar ditalang dana 250 jt149 1 (satu) lembar amplop warna puti terdapat tulisan tangan yang
terbaca : 50.000.000 u/ pa sekda150 1 (satu) bundel printout Denah Royal Mamberamo Hotel Sorong
(Lt 1 s/d Lt 4)151 3 (tiga) lembar printout Transaction Inquiry BNI, Account Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023Putusan PN GIANYAR Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
202 — 72terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Invoice dari Prima Fit yang ditujukan kepada Ibu EKA, Villa Kama, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 247,009,500 USD, tertanggal 18 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Tax Invoice dari Strange & Deranged yang ditujukan kepada EKA AUGUSTA HERRIYANI, Banjar Sala, Pejeng Kawan, Ubud-Bali, dengan jumlah sebesar 900.00 USD, tertanggal 29 Juli 2017 dan terjemahannya;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Statement of Account
Register : 21-10-2020 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 16-09-2022Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1067/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Februari 2022 —
192 — 101j. 1 (satu) lembar Payment/Trasnfer Confirmed, Current Account Rp. 165.040.578,00 kepada Taras Graha, tanggal 9 November 2016, Investasi SHANTI LASMININGSIH P.k. 1 (satu) lembar Pemindahan Dana Citibank Indonesia, Nomor Konfirmasi: HBKF151021D147125 ke Taras Graha, pada Bank UOB Indoesia, Rp200.000.000,00, tanggal 21 Oktober 2015, tujuan transaksi Investasi SHANTI LASMININGSIH P.
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
189 — 223159 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account 1132400002445 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI start date 01 Jan 2017 end date 19 Sep 2019 untuk product name Bahana Liquid USD, dan160 3 (tiga) lembar dokumen berupa tindisan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2019 dari nomor rekening 113-009999599-9 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, beserta Surat Penyataan dan printout asliRegister : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
287 — 111Bina Tirta dengan DitjenLPE adalah saksi di kantor LPE lantai 4;e Bahwa pembayaran atas pelaksanaan kontrak saksi terima denganmembuka rekening joint account antara saksi dengan Victor Matius Djoha untukkepentingan pembayaran, sehingga setiap kali ada pembayaran, langsungdipotong untuk pembayaran fee saksi;e Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminjamkan PT.
Register : 04-09-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 22-01-2021Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Budi Nugraha
2.Muhammad Ridwan
Terdakwa:
ARIES HB
471 — 721Bank Mandiri tanggal 25 Juli 2019 dari nomor rekening 113-000922999-2 atas nama ROBI OKTA FAHLEFI, dan formulir penarikan dan pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM;
173. 1 (satu) lembar printout asli rekening koran Bank Mandiri atas nama ROBI OKTA FAHLEFI dengan nomor rekening 113-00-0922999-2 periode 1/07/2019 s/d 20/09/19;
174. 3 (tiga) lembar dokumen berupa printout Transaction History Report Bank Mandiri dengan investment account
Register : 17-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 26-09-2017Putusan PN MAMUJU Nomor - 78 / PID.B / 2015 / PN. Mam
Tanggal 28 Oktober 2015 — - HERRI DELINDIANTO N
381 — 231Ditanda tangani RISNANDAR KOBANDAHA (Pejabat Bank Syariah mandiri)dd. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA TANGGAL 25 Mei 2012 An Nasabah AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA yang membuat RISNANDAR (Marketing bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH ( Account Officer) tidak bertanda tangan diketahui &diperiksa Pejabat Bank (Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO ) bertanda tangan.ee. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERMANCE (GCG) Nomor 14/56-02/313/GCG
( Accaunt Officer ) Tidak bertanda tangan.j. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERMANCE (GCG) Nomor 14/69-02/313/GCG tanggal 26 Juni 2012, Kepala cabang BSM cab Mamuju HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, Kelompok tani qq Pamese IGA masing-masing SUTONO, IHWAN dan USMAN tidak bertanda tangan.k. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA tanggal 21 Juni 2012 An Nasabah Pamase IGA SUYONO yang membuat RISNANDAR (Marketing ) dan FACHRIE FATHULLAH ( Account
Tidak Bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan.u. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA tanggal 29 Juni 2012 An Nasabah MAS UD Bsw QQ SUBUR PLASMA yang membuat RISNANDAR (Marketing ) dan FACHRIE FATHULLAH ( Account Officer) tidak bertanda tangan diketahui & diperiksa Pejabat Bank (Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO ) bertanda tangan.v. 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERMANCE (GCG) Nomor 14/73-02/313/GCG tanggal 29 Juni
Analisa terhadap kelompok tani MAKARYO WAE PUTEH Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, FACHRIE FATHULLAH ( ACCOUNT OFFICER ) bertanda tangan.
Register : 18-08-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Tbt
Tanggal 8 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Hendri Edison, S.H., M.H.
2.Junita Luiska Basaria Pasaribu, S.H.
3.Muhammad Iqbal, S.H.
4.Edwin Anasta Oloan L. Tobing, SH
5.Dwi Novianto, SH
6.Rumanty Fitriana Sagala, SH
Terdakwa:
MHD. RIDWAN Alias MHD. RIDUWAN Alias MUHAMMAD RIDUWAN Alias IWAN
178 — 63Sumatera Jaya 1 set Fotokopi
39 Sisa Buku Cek 1060007617973 1 set Asli
40 Print Screen View 106-00-0761797-3 1 lembar Print Out
41 Print Screen 01543-Pemeliharaan Riwayat Rekening (frm_CFInqAcctHistory) 1 lembar Print Out
42 Print Screen 02618-DD Account Inquiry Detil (frm_DDAcctInqSum) 1 lembar Print
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
282 — 126atas penyajian akunakun dari bagiankeuangan tersebut dengan melihat kewajaran penyajiannya tentunyasesuai dengan bagian anggaran masingmasing kementerian danlembaga misalnya Kemnbudpar punya laporan anggaran sendiri dengankode BA40, Kementerian lain punya kode laporan anggaran tersendiridengan masingmasing BA menyusun laporan keuangan.Pemeriksaan terhadap BA40 dilakukan dengan sampel kita memberikanopini atas seluruh laporan keuangan didalam laporan keuangan itu adaakunakun ada kelompokkelompok account