SOESETYO, SH., dan kawankawan, para Advokatpada kantor hukum MC LAW Attorney at Law, berkantor diWisma Surya Kemang, Lantai 2, Jalan Kemang Raya No. 33,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31Mei 2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:ALFIAN, bertempat tinggal di Komplek Raya, Housing Blok M,No. 2, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, dalam hal inimemberi kuasa kepada HERLINA, SH, Advokat pada KantorAdvocates & Legal Consultants H&R, berkantor di Jalan BungurBesar XIl, No.

Saksi: GEMPUR SOESETYO HADI, menerangkan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut: Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangankepada Penyidik sehubungan dengan tindak tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa SUDIERMAN, dan keterangan Saksi yang diberikan kepada Penyidiktersebut adalah benar; Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tahun 1999, dan pada tanggal 14Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

telah ditransaksikan di 25 (dua puluh lima) ATM, dengan mesin ATMyang paling banyak digunakan adalah:a) SIAD 1021 JKT ML PLAZA SENAYAN SOGO ;b) SIAD 102S JAKARTA PLAZA SENAYAN 2;c) SIAD 121 X BGR ID REST AREA SENTUL;d) SIADT06 H JAKARTA ML PLAZA ARION.Bahwa Saksi menjelaskan bahwa datadata transaksi keuangan para nasabahBank Mandiri yang tidak melakukan transaksi keuangan, namun debet datakeselurunan ada pada Unit kerja Customer Care & Services Groub denganperson In Charge ( PIC) yaitu saksi Gempur Soesetyo

(Pemimpinkelompok Divisi Jaringan) dan Karl Christy (Direktur Utama PTQuatro Aura Bangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomoanggota pengurus Koperasi Swadharma (atas perintah Terdakwa Drs.Sukoyono) untuk bermain golf dan meninjau pabrik furniture ;Bahwa Terdakwa Drs. Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharmatelah mendirikan PT.

(Pemimpinkelompok Divisi Jaringan) dan Karl Christy (Direktur Utama PTQuatro Aura Bangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomoanggota pengurus Koperasi Swadharma (atas perintah Terdakwa Drs.Sukoyono) untuk bermain golf dan meninjau pabrik furniture ;e Bahwa Terdakwa Drs. Sukoyono telah menyalahgunakan kewenangankarena jabatan atau kedudukan sebagai Ketua Koperasi Swadharma,karena Terdakwa Drs. Sukoyono telah mendirikan PT.

ROCHIMAH SOESETYO, bertempat tinggal di Jalan WijayaI Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pembanding;Dan:1 DIDIK HADI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Terusan BatuGang IV Nomor 47 Malang;2 AGIN WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Progo Nomor 5 B,Kelurahan Puwantoro, Malang;3 BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan KotaMalang, beralamat di Jalan Danau Jongo I/1 Malang;Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat / TurutTerbanding

ditransaksikan di 25 (dua puluh lima) ATM, denganmesin ATM yang paling banyak digunakan adalah :a) SIAD 1021 JKT ML PLAZA SENAYAN SOGO ;b) SIAD 102S JAKARTA PLAZA SENAYAN 2:c) SIAD 121 X BGR ID REST AREA SENTUL;d) SIADTO6 H JAKARTA ML PLAZA ARION.Bahwa saksi menjelaskan bahwa data data transaksi keuangan paranasabah Bank Mandiri yang tidak melakukan transaksi keuangan, namundebet data keselurunan ada pada Unit kerja Customer Care & ServicesGroub dengan person In Charge ( PIC) yaitu saksi Gempur Soesetyo

SaksiLainlain : Mengenakan jaket bertuliskan (tidak jelas),berkumis.> Perempuan : tinggi + 155 Cm, bentuk badan gemuk padat,Warna kulit Sawo Matang, Wajah : WNI dengan pipi sedikittempem, dan lain lain mengenakan Cadar sehingga terlihatmatanya saja.GEMPUR SOESETYO HADI, menerangkan dibawah sumpahsebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungandalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan olehterdakwa RISKA DELITAWATL.Bahwa benar bahwa saksi bekerja di Bank

Soesetyo Priharjanto ( Tio) yang sekarang menjabat sebagai wakilSKC.Mojokerto Jawa Timur ( terhitung sejak bulan Agustus 2011) karenasaat itu saksi sedang mengikuti pelatihan di Jakarta selama 2 (dua)minggu ;Bahwa self finacing terhadap PT.Tanjung Mulya Perkasa tidak dalambentuk cash / tunai, namun dalam bentuk obatobatan, pakan,vaksin(Sarana produksi ternak) yang dibutuhkan petani peternak,sarana produksiternak disuplai kepetani ternak sesuai dengan kebutuhan dan jadwal, tidaksekaligus karena sarana

TMP) tidak ada bukti secara tertulis,karena verifikasi terhadap end user secara mendetail merupakan tugasSKC Tasikmalaya ;Bahwa Kredit clean up adalah kredit yang dibayar sekaligus pada saatkredit jatuh tempo sesuai siklus usahanya, contoh ayam pedaging, sapiHalaman 84 dari 233 Putusan No. 81/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgpotong ;Bahwa Untuk Ayam petelur bentuk kreditnya adalah aplofen sedangkanuntuk ayam pedaging yang di usulkan oleh sdr Soesetyo Priharjantoadalah bentuk kredit Clean up ;Bahwa memperlihatkan

Soesetyo Priharjanto sehubungan dengan switchingKKPE ke KUR ayam pedaging adalah bentuk clean up system namunyang disetujui adalah bentuk aplofend tidak sesuai ;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;10.

SOESETYO PRIHARJANTOBahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapanPenyidik pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya, tidakakan ada perubahan atas keterangan saksi tersebut dan saksi tetap padaketerangan saksi dalam BAP Penyidik ;Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengarketerangannya sebagai saksi terkait dengan pemberian KUR BNI di SKCTasikmalaya ;Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa namun tidak ada

hal ini Unit SKCTasikmalaya, data yang diminta diantaranya data permohonan, analisakredit, persetujuan, pemantauan/monitoring dan penyelamatan,Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap data yang diterimadan dibandingkan dengan ketentuan (juklak), selain itu juga kamimelakukan konfirmasi dari hasil analisa data, konfirmasi dilakukanterlebin dahulu kepada petugas yang memproses ( Riani Maryani, DadiWariadi, Nelly Yasmina, Rachmad Auliansyah, Dadang Buchori, AtokYudianto, Endang Susilowati, Soesetyo

yang dikeluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda (bukti P4);Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Register Nomor 843/SKK/1973 atas nama TATYSOEPARMIATY tertanggal 23 Oktober 1973 yang dikeluarkan oleh WalikotaManado, diberi tanda (bukti P5) ;Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Register Nomor 245/SKK/1972 atas namaSOEKOTJO TRI SULISTYO tertanggal 20 November 1972 yang dikeluarkan olehWalikota Manado, diberi tanda (bukti P6) ;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2013/1983 atas nama SOESETYO

dikeluarkan oleh Kepala KantorCatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda (bukti P4) ;e Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Register Nomor 843/SKK/1973 atas nama TATYSOEPARMIATY tertanggal 23 Oktober 1973 yang dikeluarkan oleh WalikotaManado, diberi tanda (bukti P5) ;e Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Register Nomor 245/SKK/1972 atas namaSOEKOTJO TRI SULISTYO tertanggal 20 November 1972 yang dikeluarkan olehWalikota Manado, diberi tanda (bukti P6) ;e Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2013/1983 atas nama SOESETYO

BAMBANG SOESETYO, Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NENNY SENDRY ; Bahwa awalnya pada tanggal 21 Desember 2011 saksi dihubungi pertelepon oleh Sdr. Hariono, yang mengatakan ada temannya mencari BBMsolar, selanjutnya oleh saksi dihubungkan dengan saksi Sarbaini ZaidanBenny, lalu oleh saksi Sarbaini Zaidan Benny orang tersebut disuruh datangkerumahnya ; Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr.

Normalisasi Sungai Juwana dimanadari hasil Investigasi tersbut di wilayah Desa Tanjang Kecamatan Gabus tidakada tanah milik warga Desa Tanjang baik yang belum bersertifikat maupun yangsudah bersertifikat yang terletak di Bantaran Sungai Juwana yang terkenaProyek tersebut sebagaimana tertuang dalam pernyataan yang dibuat KepalaDesa Tanjang yaitu saudara SUPARNO, Amd. yang dituangkan dalam FormulirData Investigasi Sertifikat di Bantaran Sungai Juwana tahun 2011 yangdiketahui oleh Camat Gabus (ARIS SOESETYO

BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero), yang diwakilioleh BOEDI SOESETYO, Direktur Utama PT. Bina BangunWibawa Mukti (Persero), berkedudukan di Jalan Ahmad YaniNo. 3, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada AmirSyamsuddin, SH., MH., dan kawan, para Advokat, berkantordi Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.60, Jakarta Pusat,Pemohon Kasasi Il juga sebagai turut Termohon Kasasidahulu Tergugat II Turut Terbanding ;melawan:PT.

Quatro AuraBangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomo Anggota PengurusKoperasi Swadharma (atas perintah Drs. Sukoyono) untuk bermain golf danmeninjau pabrik furniture ;Bahwa Drs. Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma telah mendirikanPT.

(Pemimpin Divisi Jaringan) dan Karl Christy (Direktur Utama PT Quatro AuraBangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomo anggota pengurusKoperasi Swadharma (atas perintah Drs. Sukoyono) untuk bermain golf danmeninjau pabrik furniture ;Bahwa Drs. Sukoyono telah mendirikan PT.

Dari koperasi yang tanda tangan ketua KoperasiSukoyono, Sekretaris Koperasi Bambang Soesetyo Oetomo.Bahwa saksi pernah terima fax dari div JAR tentang nilai anggaran loosefurniture, apakah dibayarkan lebih dahulu oleh kantor wilayah saksi tidakingat karena pelaksananya cabang cabang;Bahwa saksi pernah menghadiri radisi untuk penjelasan tentang rebrandingdan maintenancenya;Bahwa saksi pernah melihat mock up di Pondok Indah;Bahwa anggaran dari kantor pusat, dari kantor pusat yang menangani yaituArizal

Rocki;Bahwa saksi lupa berapa lokasi pengiriman, bagaimana perhitungan biayapengirimannya dan lupa dikirim ke mana.Bahwa saksi lupa barang yang dikirim merk apa, berupa meja dan kursi.Bahwa saksi lupa tanggal berapa pengiriman barang.Bahwa kalau pengiriman ke Jakarta pakai kendaraan sendiri, pengirimanlewat laut menggunakan kapal milik perusahaan lain.BAMBANG SOESETYO OETOMO, dibawah sumpah, dimukapersidangan pada pokoknya menerangkan:Bahwa saksi diperiksa saat penyidikan dalam masalah rebranding

BNI, tetapi hargaberdasarkan penawaran Koperasi Swadharma.Bulan April 2005, dilakukan negosiasi tanggal 6 April2005 dengan Berita Acara Negosiasi antara KoperasiSwadharma (Bambang Soesetyo Oetomo) denganpihak Divisi JAR PT. BNI (tersangka Susilo Prayitno)dengan pemberian diskon 10 % produk kursi dan 15 %untuk produk meja.

Dalam hal ini PENGGUGAT ditunjuk ataudiangkat sebagai Pengurus Koperasi dengan Susunan Pengurussebagai berikut;Halaman 3dari 120 Prk No. 126/Pdt.G/2018/PN.JktTimSusunan Pengurus Koperasi Karyawan PT PP, Periode 2009s/d 20141) Ketua : Herry Subiyono2) Sekretaris : Soesetyo Williadi3) Bendahara : Sumarni (PENGGUGAT)Susunan Badan Pengawas Koperasi Karyawan PT PP, Periode2009 s/d 20141) Ketua : Ahmad Yani2) Anggota : lin Mulyadi3) Anggota : Dewa Putu Oka4.

PT CANAS UNGGUL mengadakan PERJANJIAN KREDIT denganBadan Hukum PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, KantorCabang Kelapa Gading Square di Jakarta, yang diwakili oleh DEWIFITRIANINGRUM, selaku Kepala Cabang Kelapa Gading Square diJakarta, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 dihadapan JOKOSURYANTO, S.H., Notaris di Bekasi, yangmana saat itu SusunanPengurus KOPKAR PT PP adalah sebagai berikut:Susunan Pengurus Koperasi Karyawan PT PP, Periode 2009s/d 20141) Ketua : Herry Subiyono2) Sekretaris : Soesetyo

ALI MAKSUM
6.DEDY SETIAWAN
7.MEGI SUSANTO
8.ABDUL WACHID HASYIM
9.EKO BUDIONO
10.MAHENDRA SINGGIH RUDIANTO
11.MUHAMMAD ABIDIN
12.MOCH FEBRI PURNOMO
13.SARJI
14.RIZQI ERWINDIANSYAH
15.AGUS SUSANTO
16.DIDIK USMAN
17.FEBRI AFRIYANTA ALFARISI
18.ANGGA FEBI SOESETYO PRATAMA
19.HELIJAYA
20.ARIEF FIRMANSYAH EFFENDI
21.ARIF MUSTOFA
22.HERI SUSANTO
23.SETIYO ADJI
24.RICKY OCTAVIANDI STUDIONO
25.SETYO BUDI

Soesetyo, MBA dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000. ;Foto copy bukti aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri tertanggal10 Mei 2010 dengan nama pemilik rekening Ir. H. Soesantyo, MBA dengan nilaisebesar Rp. 45.000.000. ;20 Foto copy Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 5 Mei 2010dengan nama pemilik rekening Ir. H.

SOESETYO, MBA selaku DirekturAdministrasi dan Keuangan PD. Pasar Surya Surabaya dan saksi tidak adahubungankeluarga dengan Terdakwa Ir. SOESETYO, MBA;Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Direktur Administrasi Keuangan PD.

BOEDIHART GAWAN SOESETYO, M.T., KepalaSubdirektorat Kepatuhan Intern ;3. ANJAR PRAMULARSIH, S.T., M.T., JabatanSubkoordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Intern DanManajemen Risiko ;4. APRILIA GAYATRI, S.H., Jabatan SubkoordinatorHukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,Kementerian PUPR ;5. AGUS PRAMONO, S.H., Jabatan SubkoordinatorPelaksana Tugas Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Sumber Daya Air, dan Inspektorat Jenderal, BiroHukum, Kementerian PUPR ;6.

TRI SUSANTARI, M.Si
11.FAHRIZA ISVANDIARI
12.FRANDY SOESETYO WARDHANA
13.SYAHRIAL ARIES PRADANA
14.SYAHRIZA ANIES DWIPAYANI
Tergugat:
1.AGUS TULASNO
2.MUNIATI
3.MUNTOYA
4.LISWANINGSIH
5.HENDRA AGUSTIN
6.OLIVIA DEWI SHINTAMI
7.RITA PURI ANGGRAENI
8.HARIRI
9.WAHYU HENDARTO
10.SARIANI
11.SATUMAN
12.SUSILOWATI
13.SARIATUN
14.HERI SANTOSO
15.DWI KUSRINI
16.SARIADI
17.SOBIRIN
18.SRI UTAMI<

BOEDIHARTO GAWAN SOESETYO, S.T., Jabatan KepalaSubdirektorat Kepatuhan Intern, Alamat Jl. Pattimura No. 20Kebayoran Baru Jakarta Selatan.ANJAR PRAMULARSIH, S.T., Jabatan SubkoordinatorPelaksana Tugas Kepatuhan Intern Dan Manajemen Risiko,Alamat JI. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.APRILIA GAYATRI, S.H., Jabatan Subkoordinator Hukum,Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, KementerianPUPR, Alamat Jl.

Boediharto Gawan Soesetyo, M.T.Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern.Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru JakartaSelatan.3 Nama : Achmad Hawi, S.T., M.P.W.K.Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Tata UsahaBP2JK Wilayah Sumatera Barat..Alamat : Jl. Banjir Kanal No. 1, Parak Kopi, Padang,Sumatera Barat.4 Nama : Aprilia Gayatri, S.H.Jabatan : Staf Bagian Hukum, Informasi JasaKonstruksi, dan Komunikasi Publik, SetditjenBina Konstruksi.Alamat : Jl.