Ditemukan 108 data
2089 — 1703
RATU SAMAGAT.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tanda Daftar Perusahaan a.n.CV. RATU SAMAGAT.1 (satu) lembar fotocopy dokumen Izin Tempat Usaha a.n. CV.RATU SAMAGAT.13 (tiga belas) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya dokumenAkta No. 38 tanggal 12082010.9) 5 (lima) lembar copy sesuai dengan aslinya dokumen syarat danketentuan hubungan rekening Koran.tetap terlampir dalam berkas perkara991.1 (satu) bundel copy sesuai aslinya rekening koran Bank BNITaplus a.n. RATU RITA AKIL dengan No.
Rekening 0075458996 sejaktanggal 15 Juli 2001 s.d. 10 Mei 2012 (autoclosure). tetap terlampirdalam berkas perkara;992,1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n.CV. RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013. tetap terlampir dalam berkasperkara993. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n.CV.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
289 — 194
MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n.CV. RAYHAN sejumlah Rp. 650.000.000, keterangan/Berita : Sisa PenebusanRumah (Fisik uang tunai ada namun penyetor tidak ada)b) Pada tanggal 26 Februari 2019 transaksi Setor tunai a.n. Penyetor saksi Dra.HJ. MASDIANA ARIEF BULU ke nomor rekening 7222333710 Bank BNI a.n.CV.
330 — 150
ASEP TRIANA dan 1 (satu) lembar asli buktiTransfer Dana ke nomor rekening BCA: 2833009907 a.n.CV JODAM, sejumlah Rp.600.000.000, tanggal 19 Januari 2013.= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp.294.000.000, dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara denganRp.320.600.000,.f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1070113.B0002, Tanggal7 Januari 2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA.= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara denganRp.19.350.000,.g. 2 (dua) lembar asli
153 — 51
DIONI SOESANTO (CVGajah Seno), dan menjalankan transaksi penarikan tunai dan pemindahbukuanatas beban rekening tersebut.Terdakwa melakukan pembayaran bagi hasil nasabah pembiayaan MMOB a.n.CV Gajah Seno dan Sdr.
257 — 186
CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n.
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
JHON NEDY CHARLES SINE, S.E. alias JHON SINE Alias JHON
165 — 100
CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n.
216 — 87
.= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan Rp.19.650.000, danDollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp.23.910.000..501e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1190113.B0088, Tanggal 19 Januari2013, ditujukan kepada ASEP TRIANA, beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n.ASEP TRIANA dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke nomor rekeningBCA: 2833009907 a.n.CV JODAM, sejumlah Rp.600.000.000, tanggal 19 Januari2013.= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan
634 — 215
Nota Dinas Nomor: 522.2/PK/6704 tanggal 25 Februari 2004 perihal1 Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHKHT) tahun 2004 a.n.CV BHAKTIPRAJA MULIA; . Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:522.2/PK/6804 tanggal 25 Februari 2004 perihal PengesahanBagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HutanTanaman (BK UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADIUTAMA; .