mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawakeluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaatau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan,sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkandengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas hartakekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau) menyamarkan asal usul harta kekayaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU NO. 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

;Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun1998, Tentang Perbankan, pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan ;MENGADILI:MenerKejaksaanMeng2016 Nontersebut ;MenetapkMembpengadilardua ribu ruDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan

RACHMAT KURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dan tindak pidana Pencucian uang secara bersama-sama ------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTO alias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan AlternatifKedua dan tindak pidana pencucian uang secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Ketiga ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. PHILIP HARTANTOalias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

RACHMATKURNIAWAN alias IWAN BRAWIDJAYA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuansecara bersamasama dan tindak pidana Pencucian uangsecara bersamasama "2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 PHILIP HARTANTOalias ALIF TJANDRAKOESOEMA dan Terdakwa 2.

(1) KUHP:ATAUKedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Theodorus Andri Rukminto telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penggelapan dan Pencucian

Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf aKUHAP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembalitersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana;Mengingat Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Menyatakan Terdakwa BUGI MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara Bersama-sama2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUGI MARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.

sebesar Rp. 11.000.000.000, lalu pada hari yang sama menariknya lagisebesar Rp. 11.000.000.000, telah terbukti;Ad. 3 Unsur Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;Menimbang, bahwa yang dimaksud Harta Kekayaan yang diketahuinya ataupatut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPencegahan Pemberantasan Pencucian

Menyatakan Terdakwa BUGI MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang dilakukan secaraBersamasama2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUGI MARTONO oleh karena itudengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlahRp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidakdibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;3.

No25 tahun 2003 Tentang perubahan etas UndangUndang No.15Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang JO pasal55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum pidana ;SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa MUSRIZAL ARIF bin Din mulaisekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan = 21Oktober 2010 atau pada waktuwaktu lain dari bulanJanuari 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010,bertempat di toko WIN SELULAR milik Santoso Lie di ITCBSD Lt.

RAMLANtersebut ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) a UndangUndang RINo. 25 tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang UndangNo.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jopasal 56 ke2 Kitab UndangUndang Hukum pidana ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaantersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkantuntutannya terhadap Terdakwa sesuai Surat Tuntutannyatanggal 05 Agustus 2011, No. Reg.

alias HERRY SALIM ;Menetapkan agar Terdakwa MUSRIZAL ARIF Bin DIN membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan JaksaPenuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerangselanjutnya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yangamarnya berbunyi sebagai berikutMenyatakan Terdakwa : MUSRIZAL ARIF BIN DIN, terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT DANTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

Sus/2018Atau;Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanaDan:Keddalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;ua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:1.3

.Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart bersalah melakukantindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP Dan Kedua Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam suratdakwaan Kombinasi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan

Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara BersamaSama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart denganpidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan sertadenda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantidengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa Alvyna Jayanti Ellyzart telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamaSama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang;2.

Sus/2018penipuan dan pencucian uang telah tepat dan tidak salan menerapkanhukum; Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang, diawali dari adanya permintaan Louis Gunawan Khoe(suami Terdakwa) kepada Agus Abidin untuk mencari tambahan modaluntuk memperluas putaran bisnis minyak kelapa sawit, dan untuk ituAgus Abidin meminta kepada Richard David Waworuntu untuk menjadiDirektur PT.

Pasal 4 ayat (1) UndangUndang No. 15 Tahun 2002tentang Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU:Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 133 PK/PID.SUS/2010Bahwa mereka Terdakwa 1. Krisno Abiyanto Soekarno selaku DirekturUtama, Terdakwa 2. Thomas Aquino Ganang Rindarko bin Haryadi selakuDirektur Keuangan dan Terdakwa 3. Paimin Landung selaku DirekturOperasional PT.

Menyatakan Terdakwa Krisno Abiyanto Soekarno, Terdakwa II ThomasAquino Ganang Rindarko bin Haryadi dan Terdakwa III Paimin Landungtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Perbankan dan tindak pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan berlanjut ;2.

Wahana Bersama Globalindo sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan hak (PemohonPeninjauan Kembali selaku karyawan ) dan bukan sebagaiperbuatan yang dapat dipidana atau dikwalifikasi sebagai subjekyang menerima atau patut mengetahui hasil kejahatan ;Pencucian uang telah didefinisikan sebagai Penggunaan uangyang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitasindividu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadiaset yang terlinat seperti dari sumber yang sah.

Secara sederhanadefinisi tersebut dapat disederhanakan adalah suatu proses untukmembuat uang kotor menjadi bersih aktivitas pencucian uang akanmeliputi kKegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukarantersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkanunsurunsur institusi, financial, cek, catatan, akuntansi dan banyakpekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan denganmembelanjakan uang tunai baik melalui institusi financial atau tidak,maka hal tersebut dapat merupakan hal

transaksi usaha, makadalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari sistemtransaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.

transfer antar rekening atau tarik tunaidengan maksud dan tujuan untuk menyembunyikan hartakekayaan dimaksud, setelah disembunyikan kemudianterdakwa Yohanes Onang Supitoyo Budi menyamarkan asalusul harta kekayaan dimaksud dengan cara mencampuradukkan dengan uang yang didapat secara legal atau untukpembelian sejumlah barang.eae Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai ketentuan Unsur Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang.SUBSIDIAIR :or Bahwa terdakwa Yohanes Onang Supitoyo Budi bin SyamsuEddy pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaanKesatu tersebut di atas, telah menerima atau menguasai penempatan,pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaranatau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Ayat (1).UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Menyatakan Terdakwa YOHANES ONANG SUPITOYO BUDI BinSYAMSU EDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PERBARENGAN BEBERAPATINDAK PIDANA PENADAHAN YANG MASINGMASINGBERDIRI SENDIRI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES ONANGSUPITOYO BUDI BIN SYAMSU EDDY oleh karena itu denganpidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun; 3.

No. 2538 K/Pid.Sus/2019Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 10 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 4 juncto Pasal 10 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal

underlaying transaksi pembelian valuta asingdirampas untuk negara; Nomor 42 sampai dengan Nomor 81 dikembalikan kepada GunitoWicaksono;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN JktBrt tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HENDY RUMLI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MembantuMelakukan Tindak Pidana Pencucian

2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Nopember 2018, sekedarmengenai lamanya pidana penjara yang dijatunkan, sehingga yang amarlengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:1.Menyatakan Terdakwa HENDY RUMLI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut SertaMembantu Melakukan Tindak Pidana Pencucian

Uang;Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena mengetahuidan bekerjasama secara aktif dengan Devy Yuliana dan Fredy HeronusaPutra melakukan tindak pidana pencucian uang yang dananya berasalhasil tindak pidana Narkotika dengan cara menerima pentransferan ataumentrasfer dana hasil tindak pidana Narkotika ke luar negeri dan juga kebeberapa orang;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 10 UndangUndang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum danPemohon Kasasi Il/Terdakwa selebinnya hanya merupakan penilaianHal. 8 dari 10 hal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Hal 14 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Magelang No. Reg.

Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPERBANKAN SYARIAHMenyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BintiTASJUDIONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana PencucianUang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Membebaskan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOoleh karena itu dari dakwaan

mengajukan Memoribanding yang pada pokoknya memuatalasanalasan sebagai berikut :Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim PN Magelang dalam putusannyatelah keliru dan kurang cermatmenilai hasil pembuktan ;Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengancermat dan teliti mempertmbangkan faktafakta hukum, maka sudahselayaknya dan sepantasnya akan menyatakan Terdakwa Eny Chusniat,S.Ag binti Tasjudiono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Pencucian

berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukt bersalahmelakukan findak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalamamar putusan dibawah ini ;Mengingat pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 21 tahun2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 UndangUndang No. 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian

No. 2653 K/Pid.Sus/2020 KesatuAtau KeduaDanDakwaan KeduaDiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 10 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan

Menyatakan Terdakwa SIE LING tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukantindak pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakukantindak pidana permufakatan jahat pencucian uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan,dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.

dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat danbenar berdasarkan fakta hukum di persidangan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum atasketerbuktian dakwaan in casu pada pokoknya mohon untukmembatalkan putusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwaterbukti bersalan melanggar Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3juncto Pasal 10 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

NSP, tetapi tidakdigunakan untuk biaya operasional perusahaan dan pembiayaan cicilan,termasuk ke Bank Mandiri, bukan merupakan perbuatan untukmenyeimbangkan dan/atau menyamarkan uang/dana atau hartakekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Keduatentang pencucian uang, melainkan merupakan penyalahgunaan danadari tujuan yang seharusnya, yaitu sebagai modal kerja;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau