• Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 939 K/Pid/20203 (tiga) lembar formulir Bank Bukopin berupa setoran pembelianproduk pertamina dengan Nomor Rekening 1998610101;16 (enam belas) lembar slip setoran Bank Mandiri berupapembayaran pembelian solar kepada PT Pertamina dengan nomorrekening tujuan 152 00 72 0000 66;1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank Mandiri KCPSamarinda Juanda milik PT Alwaled Jaya Perkasa dengan NomorRekening 1480009211999 periode 1 Januari

  PT Hamka Mandiri Investama Nomor 152 00 8870688 8 ke rekening Bank Mandiri PT Alwaled JayaPerkasa Nomor 148 0009211999 untuk penebusan BBM 500 KL;1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesiatanggal 4 Juni 2016 perihal debet uang sebesarRp3.770.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)dari rekening Bank Rakyat Indonesia Andi Sarman Nomor 0050 01 082113 50 3 ke rekening Bank Mandiri PT HamkaMandiri Investama Int Nomor 1520088706888;1 (satu) lembar asli slip pengiriman

  uang Bank Rakyat Indonesiatanggal 12 Mei 2016 perihal debet uang sebesarRp12.060.000.000,00 (dua belas miliar enam puluh jutar rupiah)dari rekening Bank Rakyat Indonesia Andi Sarman Nomor 0050 01 082113 50 3 ke rekening Bank Mandiri PT HamkaMandiri Investama Int Nomor 1700040000006;1 (satu) lembar fotokopi yang telah distempel berupa penawaransolar industry dari PT Hamka Mandiri Investama dengannomor :069/HMISPL/V1I/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang ditujukankepada PT Sultra Prima Lestari dengan harga

  ) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 110 / HMI / DSS / VIII / 2016, berupa kuitansi dannota pembayaran;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 10KL (sepuluh kilo liter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 113 / HMI / DSS / VIII / 2016, berupa kuitansi, buktitransfer, dan nota pembayaran;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 10KL (sepuluh kilo liter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 124 / HMI / DSS / VIII /

  5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 231 / HMI / DSS / X / 2016, berupa kuitansi,purchase order, dan pengajuan solar;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 232 / HMI / DSS / X/ 2016, , bukti transfer dan notapembayaran;1 (satu) rangkap asli kelengkapan dokumen pembayaran solar 5KL (lima kiloliter) dari PT Hamka Mandiri Investama denganInvoice Nomor 234 / HMI / DSS / X

• Irwan Wistanto;

• 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerja karyawan KSP Mandiri Mulya;
• 1 (satu) lembar surat pengakuan tertanggal 18 februari 2019 yang ditandatangani Sdr. Irwan Wistanto;
• 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr.

  Irwan Wistanto;

• 5 (lima) lembar kartu Bukti Pinjaman KSP Mandiri Mulya warna pink yang diduga digelapkan angsurannya beserta surat pernyataannya;
• 153 (seratus lima puluh tiga) lembar kartu bukti pinjaman KSP Mandiri Mulya warna pink yang diduga sebagai pinajaman fiktif dengan rincaian : kelompok Senin 43 (empat puluh tiga) lembar, kelompok Selasa 24 (dua puluh empat) lembar, kelompok Rabu 21 (dua puluh satu) lembar, kelompok Kamis 26 (dua puluh enam) lembar, kelompok Jumat 23

  (dua puluh tiga) lembar, kelompok Sabtu 16 (enam belas) lembar Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Mulya melalui saksi Wahyu Purnomo;

6.

IRWAN WISTANTO dan yang menjadi korban adalah KOPERASISIMPAN PINJAM (KSP) MANDIRI MULYA.Bahwa Terdakwa IRWAN WISTANTO merupakan karyawan KoperasiMANDIRI MULYA dengan jabatan Petugas Dinas Luar dengan tugas sesualSKEP pengangkatan No; 01/SKKRY/VIII2017 tanggal 14 Juli 2017 dengangaji per bulan sebesar Rp. 2.028.000, dan tanggungjawab memberikanpinjaman kepada anggota KSP mandiri dan menagih angsuran untukdisetorkan ke KSP Mandiri Mulya namun pada tgl 04 maret 2019 TerdakwaIRWAN WISTANTO sudah tidak

Bahwa Terdakwa diketahui merugikan KSP Mandiri Mulya sejak bulanseptember 2018 dan diketahui tg!

kepada KSP Mandiri Mulya;Bahwa kerugian yang di alami KSP mandiri Mulya sebesar Rp157.909.000,00; Bahwa Terdakwa diketahui merugikan KSP Mandiri Mulya sejak bulanseptember 2018 dan diketahui tg!

denganidentitas, nominal, tandatangan palsu kemudian dilampiri fotokopi dandiajukan kepada KSP Mandiri Mulya, serta angsuran dari Nasabah yangseharusnya disetor ke Kas KSP tidak disetorkan;Bahwa kerugian yang di alami KSP mandiri Mulya sebesar Rp157.909.000, dan uang tersebut digunakan pribadi.

MUlya sejak 14 Juli 2017 sampaidengan bulan Mei 2019; Bahwa Terdakwa di KSP Mandiri Mulya sebagai Petugas Dinas Lapanganyang bertugas memberikan pinjaman dan menarik angsuran dari nasabahKSP Mandiri Mulya;Bahwa KSP Mandiri Mulya beralamat di Kranon Rt 02/06, Kepek,Wonosari, Gunungkidul dan Terdakwa bekerja di KSP Mandiri Mulyaberdasarkan Surat Keputusan dari Ketua KSP Mandiri Mulya tersebut;Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Mandiri Mulya dengan gaji Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah

• Memerintahkan barang bukti, No. urut 1 sampai dengan 23, sebagaimana tertera, dibawah ini :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ; 2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ; 3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ; 4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ; 5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri ; 6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda Bukti Pengeluaran Uang Dana Anggaran

  Nglipar dana PNPM Mandiri disalurkan langsung kerekening;bahwa syarat pencairan dana PNPM Mandiri, yaitu mengajukan SuratPermohonan Pencairan Dana PNPM Mandiri ke KPPN setempat, dengandilampiri, Surat Keputusan Kecamatan yang menyebutkan berapa dana PNPMMandiri yang diperoleh Kec.

  tahunbahwa dalam Program PNPM Mandiri saksi sebagai Sekretais UPK Kec.

  Gunungkidul,pada Tahun 2010, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja,mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri); e bahwa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, Ditjen PMD Dep.

  Dalam Negeri, telahmengeluarkan Petunjuk Teknis dan Operasional PNPM Mandiri Tahun 2008(PTO PNPM Mandiri Tahun 2008), sebagaimana tertuang dalam surat DirjenPMD No. 414.2/316/PMD, tanggal 29 Januari 2008, sebagai petunjuk danpedoman dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri;e bahwa dana BLM Mandiri Kab.

  Dalam PTO PNPM Mandiri Tahun 2008, sebagai dasar dalam pengelolaan danaPNPM Mandiri, yang diterbitkan Dirjen PMD Dep.

• pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) lembar print bukti transfer;
• 11 (sebelas) lembar tiket timbangan CV Sawit Mandiri

  Sawit Mandiri Sejahteradi Sawit Seberang melalui SP.

  Sawit Mandiri Sejahtera diSawit Seberang melalui SP.

  Sawit Mandiri Sejahterakepadanya dan merasa curiga lalu Saksi Samsiah Br Manurungmenelepon pemilik pabrik tersebut yaitu yang bernama H.

  Sawit Mandiri Sejahtera di SawitSeberang melalui SP.

  Sawit Mandiri Sejahterakepadanya dan merasa curiga lalu Saksi Samsiah Br Manurung meneleponpemilik pabrik tersebut yaitu yang bernama H. Sidik di Sawit Seberangtentang uang pembayaran brondolan buah kelapa sawit yang masuk ke pabrikSawit Mandiri Sejahtera tersebut lalu H.

• Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655876, sejumlah Rp7.840.000,00 alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.

  Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655877, sejumlah Rp261.600.000,00 alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.

  Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655879, sejumlah Rp7.840.000,00 alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.

  Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655850, sejumlah Rp89.010.000,00 alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.

  Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655880, sejumlah Rp72.820.000,00 alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek: 136.0014828120, No.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar photo copy slip formulir setoran angsuran No.17 A 006306 dengan kop Bintang Mandiri Finance, sebagai bukti pelunasan awal sebesar Rp. 126.225.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning bermaterai yang ditanda tangani oleh Sdr.

  Entis Sutisna- 2 (dua) lembat slip formulir angsuran No.17 A 006306 warna putih dan hijau dengan kop Bintang Mandiri Finance, dengan keterangan pembayaran angsuran + denda sejumlah Rp.2.936.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi Dian Sudiana;- 1 (satu) buah buku Register Aplikasi Masuk tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2013 Bintang Mandiri Cabang Kuningan ;Dikembalikan kepada saksi Yudhi Rosdiana;4.

  Bintang Mandiri Finance Cabangmengajukan kembali permohonan kredit ke PT.

  Bintang Mandiri FinanceCabang Kuningan setelah tiba di Kantor PT. Bintang Mandiri Finance Cabangsaksi menanyakan ke karyawan PT. Bintang Mandiri Finance mengenaikeberadaan Terdakwa Arisandi Buldansyah tetapi jawaban dari karyawan PT.Bintang Mandiri Finance bahwa Terdakwa Arisandi Buldansyah sudah 1 (satu)minggu tidak masuk kemudian saksi korban Sdr. H.Entis Sutisna memintauntuk mengecek ke bagian Teler / CS yaitu Sdri.

  Bintang Mandiri FinanceCabang Kuningan setelah tiba di Kantor PT. Bintang Mandiri Finance Cabangsaksi menanyakan ke karyawan PT. Bintang Mandiri Finance mengenaikeberadaan Terdakwa Arisandi Buldansyah tetapi jawaban dari karyawan PT.Bintang Mandiri Finance bahwa Terdakwa Arisandi Buldansyah sudah 1 (satu)11minggu tidak masuk kemudian saksi korban Sdr. H.Entis Sutisna memintauntuk mengecek ke bagian Teler / CS yaitu Sdri.

• Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-05/WPJ.10/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.0003. Data Approweb a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3-503.000 per tanggal 12 januari 20164. Surat Himbauan perihal Permintaan Penjelasan atas Pelaporan Faktur Pajak Keluaran5.

  Faktur Pajak Lembar Ke-1 masa Desember 2009 atas nama Penjual CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3-503.000 dan atas nama Pembeli PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA; NPWP 02.379.771.5-412.0007. Surat Jalan dan Invoice dari CV BELLA USAHA MANDIRI kepada PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA8. Purchase Order dari PT PROLINDO KHARISMA NUSANTARA kepada CV BELLA USAHA MANDIRI9.

  SPT Masa PPN; masa 9/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108112/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Maret 2015 (Bank Mandiri) Rp31.654.000,- dan SSP Lembar ke-1, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Juni 2015 (Bank Mandiri) Rp37.482.000,- dan SSP Lembar ke-1; 11/2009: Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01108111/PPN1107/WPJ.11/KP.0703/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Bukti Penerimaan Negara tanggal 26 Februari 2015 (Bank Mandiri) Rp7.645.500,- dan SSP

  PIB dan SSPCP lembar 5 atas nama CV Bella Usaha Mandiri95. Pemberitahuan Jalur Merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri96. Packing List dari Dae Sung dan Insurance97. Kwitansi atas biaya angkut atas nama PT Trigita98. Tembusan surat pengantar jalan atas nama PT Trigita Upaya Makmur99. Surat Perjanjian Indent Impor antara CV Bella Usaha Mandiri dengan PT Bakti Bunga Ananda yang ditandatangani oleh Nur Azis dengan Sedianto Soetio100.

  PIB dan SSPCP atas nama CV Bella Usaha Mandiri lembar ke 3102. Pemberitahuan jalur merah dari PT Trigita atas nama CV Bella Usaha Mandiri dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang103. Invoice, Packing List, Insurance atas nama CV Bella Usaha Mandiri104. Kwitansi Biaya Angkutan dan Surat Pengantar Jalan105.

  Sesuai denganSurat = Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM00972/WPJ.10/KP.0303/2008 tanggal 22 Agusutus 2008, CV BELLAUSAHA MANDIRI dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitungtanggal 13 April 2007;Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CVBELLA USAHA MANDIRI telah diberikan nomor seri faktur pajak sehinggaCV BELLA USAHA MANDIRI diberi kepercayaan oleh negara untukmemungut PPN dari pihak pembeli.

  diimpor bukan milik CV BELLA USAHA MANDIRI.

  CV BELLAUSAHA MANDIRI sendiri tidak mempunyai gudang, hanya pernah menyewalokasi kepada TOTOK KUNTJORO untuk diberi Papan Nama CV BELLAUSAHA MANDIRI tanpa pernah digunakan untuk penyimpanan barang.Bahwa pemakaian nama CV BELLA USAHA MANDIRI adalah sebagainama consignee/importer untuk mengurus pengeluaran barang milik pihaklain dari Pelabuhan / Bea dan Cukai.

  Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP05/WPu.10/2015 tanggal 29Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3503.000tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3503.0003. Data Approweb a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3503.000 pertanggal 12 Januari 20164, Surat Himbauan perihal Permintaan Penjelasan atas Pelaporan Faktur PajakKeluaran5.

  Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP05/WPvJ.10/2015 tanggal 29Mei 2015 atas nama CV BELLA USAHA MANDIRI NPWP 02.405.337.3503.000tahun pajak 2008, 2009, dan 2010 @ 1 (satu) berkas2. Induk Berkas a.n CV BELLA USAHA MANDIRI, NPWP : 02.405.337.3503.0003.

• KARYA MANDIRI Rp. 90,855,68016 0100001200000067 26/11/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 60,030,28017 0100001200000074 10/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 70,792,20018 0100001200000076 14/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 29,500,65019 0100001200000079 14/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 39,707,27020 0100001200000084 21/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 54,829,18021 0100001200000088 27/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 74,156,38022 0100001200000090 27/12/12 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 61,941,480Sub

  25/04/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 61,070,00011 0100001300000077 29/04/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 62,310,00012 0100001300000079 30/04/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 62,600,00013 0109001398310373 04/06/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 5,895,00014 0109001398310374 05/06/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 8,229,10015 0109001398310375 07/06/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 7,700,00016 0109001398310376 10/06/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp. 87,460,00017 0109001398310377 12/06/13 PT.BERKAH KARYA MANDIRI Rp

  MANDIRI Rp.12,883,60030 0100001200000555 06/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.7,154,10031 0100001200000562 10/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.4,234,90032 0100001200000568 10/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.9,208,00033 0100001200000575 12/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.2,693,10034 0100001200000579 13/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.16,450,20035 0100001200000585 14/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.8,507,00036 0100001200000595 18/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.12,554,80037 0100001200000601 20/

  07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.3,525,00038 0100001200000612 24/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.10,201,80039 0100001200000619 26/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.8,184,00040 0100001200000634 20/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.59,174,0004 0100001200000638 30/07/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.65,896,00042 0100001200000668 10/08/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.5,240,00043 0100001200000684 13/08/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.18,316,00044 0100001200000689 14/08/12 PT BERKAH KARYA MANDIRI Rp.22,561,200

  Selular Media Mandiri; PT.

• Vita Mandiri Kit (Penyupply)ditujukan kepada Penangkar Rambung Permata untukkebutuhan CV. Alino Putra Rupat diatas kertas, dan Cop sertaStempel milik penangkar UD. Vita Mandiri Kit, dengansumber bibit karet berasal dari UD. Vita Mandiri Kit, yangditandatangani oleh pemilik penangkar UD.

  VITA MANDIRI KIT dengan pengguna benih PenangkarRambung Permata Cq. CV.

  Vita Mandiri Kit (Penyupply) ditujukankepada Penangkar Rambung Permata untuk kebutuhan CV.Alino Putra Rupat diatas kertas, dan Cop serta Stempel milikpenangkar UD. Vita Mandiri Kit, dengan sumber bibit karetberasal dari UD. Vita Mandiri Kit, yang ditandatangani olehpemilik penangkar UD.

• Keyzana Putra Mandiri dapat dilakukan secara tunal dengan diantarkanlangsung ke kantor PT.Keyzana Putra Mandiri dan diterima oleh saksi Vionaselaku direktur PT.Keyzana Putra Mandiri atau saksi Elva Junita selakuadmin PT.Keyzana Putra Mandiri maupun secara tidak tunai denganditransfer ke rekening perusahaan.

  Selanjutnya pada hari Selasatanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Rahmad Hidayatdatang ke kantor PT.Keyzana Putra Mandiri dan memperlihatkan kepadasaksi Viona tanda terima berupa kwitansi PT.Keyzana Putra Mandiri warnaputih yang ditandatangani oleh terdakwa untuk pembayaran angsuranpenambahan pekerjaan sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).

  , yaitu uangsejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) milik PT.Keyzana Putra Mandiri,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa PT.Keyzana Putra Mandiri merupakan perusahaan yangbergerak di bidang developer dan Real Estate pembangunan perumahankota Padang.

  Sistem pembayaran pembelian rumah oleh konsumen kepadaPT.Keyzana Putra Mandiri dapat dilakukan secara tunai dengan diantarkanlangsung ke kantor PT.Keyzana Putra Mandiri dan diterima oleh saksi Vionaselaku direktur PT.Keyzana Putra Mandiri atau saksi Elva Junita selakuadmin PT.Keyzana Putra Mandiri maupun secara tidak tunai denganditransfer ke rekening perusahaan.

• Anggarantersebut dipergunakan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(selanjutnya di singkat PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten MamberamoTengah dengan rincian penggunaan dana adalah sejumlah Rp.8.808.316.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enambelas ribu rupiah) dipergunakan untuk belanja sosial dan sejumlah Rp.290.180.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh riburupiah) dipergunakan untuk belanja barang; Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program

  Atassurat pemberitahuan tersebut, Saksi YAFET YIKWA selaku BendaharaPengeluaran Satker PNPM Mandiri mendatangi Saksi LUTHER TODING diKPPN Wamena untuk meminta petunjuk perihal penyerapan anggaran padaSatker PNPM Mandiri Kabupaten Mamberamo Tengah khususnyaterkaitdengan anggaran belanja sosial, yang selanjutnya Saksi YAFET JIKWAdiminta oleh Saksi LUTHER TODING untuk menyiapkan syaratsyaratdiantaranya:1.

  Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana KegiatanDistrik (TPKD) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) PNPM Mandiri;3. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanKampung Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan PejabatHalaman 5 Putusan Perkara Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2016/PTJAPPerbendaharaan Satuan Kerja pada kegiatan Urusan Bersama (UB)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri TahunAnggaran 2012;4.

  ;= Fotocopy KTP masingmasing pengurus TPKD; Pas photo pengurus TPKD yang terdiri dari Ketua dan Bendahara;* Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Kelilatersebut disetujui oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlahrekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Keliladengan Nomor Rekening : 15400110 10067;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YUNUSWANIMBO bersamasama dengan

  Tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa YUNUS WANIMBO bersamasamadengan Saksi NIUS PAYOKWA dan Saksi YAFET JIKWA melakukanpenarikan secara tunai dana PNPM Mandiri dari Bank Mandiri CabangWamena sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus jutarupiah) yang dipergunakan untuk: No Penggunaan Dana Nilai (Rp) Keterangan1.

• tanggal 27 Februari 2016 nominalRp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Roufkepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Maret 2016 nominalRp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Roufkepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 April 2016 nominalRp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur Rkepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Mei 2016 nominal Rp.2.000.000;Bukti transfer Bank Mandiri atas nama Mochammad Khalimur Rkepada

  ;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal28 September 2016 nominal Rp2.000.000,00:Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Oktober 2016 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal30 November 2016 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Desember 2016 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal30 Januari 2017 nominal Rp2.000.000,00

  ;Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama M Khalimur Roufkepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 27 Februari 2017 nominalRp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Maret 2017 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal30 April 2017 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Mei 2017 nominal Rp2.000.000,00;Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Juni

  Nomor 3486 K/Pid.Sus/2019e Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Juli 2017 nominal Re2.000.000,00:e Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 Agustus 2017 nominal Rp2.000.000,00;e Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal29 November 2017 nominal Rp2.000.000,00;e Bukti transfer Bank Mandiri Syariah kepada Yoyok Suryo Kuncorotanggal 28 Desember 2017 nominal Rp2.000.000,00; Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal30

  Januari 2018 nominal Rp2.000.000,00;e Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal2/ Februari 2018 nominal Rp2.000.000,00e Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama Mia Retno kepadaYoyok Suryo Kuncoro tanggal 21 Maret 2018 nominalRp10.000.000,00;e Bukti transfer kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal 28 Maret 2018nominal Rp2.000.000,00;e Bukti transfer Bank Mandiri kepada Yoyok Suryo Kuncoro tanggal27 April 2018 nominal Rp2.000.000,00: Bukti transfer Bank Mandiri Syariah atas nama

• 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri an YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
• 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000.-.
• 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.-.

• 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri AN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp 103.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi ANNY.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

ke Bank Mandirian YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,. 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000.. 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.. 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOKsenilai Rp 25.000.000.. 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank MandiriAN YOYOK PRASTIYO

ke Bank Mandiri anYOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000..1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000..1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000..1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilaiRp 25.000.000.,.1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri ANYOYOK PRASTIYO tanggal

anYOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000.. 1 (Satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000..Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.. 1(lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilaiRp 25.000.000.,. 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari

Menetapkan barang bukti : 1 (Satu) unit mesin NISSAN RH 8 dengan nomor mesin : RH 8 001652. 1 (Satu)unit mesin Hino Dutro dengan nomor mesin : WO4DTNJ20719. 1 (Satu) unit mesin ISUZU ELF dengan nomor mesin : J943980. 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri anYOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000.. 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000.. 1 (satu) lembar bukti transper

uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN.RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.. 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilaiRp 25.000.000.,. 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank MandiriAN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp103.000.000,Dikembalikan kepada saksi ANNY..

• PUTRI SUNARTADI MANDIRI yangberkedudukan di Br.

  Bahwa saksi tahu PT Putri Sinartadi Mandiri, direkturnya adalah Ir PutuSudewa Ambara; Bahwa saksi tahu Ir Putu Sudewa Ambara menjadi direktur PT PutriSunartadi mandiri karena saksi yang menjalankan tugas PT PutriSunartadi Mandiri; Bahwa seingat saksi sejak tahun 2012 Ir Putu Sudewa Ambara menjadidirektur PT Putri Sunartadi Mandiri;Halaman 51 dari67 halaman Putusan Nomor : 730/Pdt.G/2015/PN DpsBahwa saksi pernah datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri dan saksiterakhir datang ke PT Putri Sunartadi Mandiri

  Sudewa Ambara tidak pernah ceritra padasaksi bahwa ia sebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri; Bahwa saksi tidak bertugas lagi di PT Putri Sinartadi Mandiri sejak tahun2015; Bahwa sejak saksi tidak bertugas di PT Putri Sunartadi Mandiri saksitidak tahu apakah PT Putri Sunartadi Mandiri masih mendapat gas LPG; Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan PT Putri Sunartadi Mandiri tidakmendapat gas LPG; Bahwa saksi tidak tahu pemilik PT Putri Sunartadi Mandiri; Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ir Putu Sudewa

  Saksi Putu Subalik, Bahwa saksi tahu PT Putri Sunartadi Mandiri, karena saksi berkerjadisana sejk tahun 2012; Bahwa saksi tahu direktur PT Putri Sunartadi Mandiri adalah Ir.

• DUTA MEDIA MANDIRI beserta muatannyaberupa kain gray sebanyak 375 (tiga ratus tujun puluh lima) pcs tersebut dengantanpa seijin dari PT. DUTA MEDIA MANDIRI atau orang atau pejabat yangberhak memberikan ijin. Bahwa akibat perobuatan Terdakwa PT. DUTA MEDIA MANDIRI mengalamikerugian sekitar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sedangkan PT.

  DUTAMEDIA MANDIRI sebagai sopir truck yang dipercaya oleh PT. DUTA MEDIAMANDIRI dan mendapatkan penghasilan dari sisa borongan uang jalan danbekerja di PT. DUTA MEDIA MANDIRI sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun.Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib PT.DUTA MEDIA MANDIRI melalui saksi SONY selaku Kepala Operasional PT.DUTA MEDIA MANDIRI memerintahkan Terdakwa untuk memuat barangberupa perlengkapan rumah tangga dari PT.

  DUTAMEDIA MANDIRI sebagai sopir truck yang dipercaya oleh PT. DUTA MEDIAMANDIRI dan mendapatkan penghasilan dari sisa borongan uang jalan danbekerja di PT. DUTA MEDIA MANDIRI sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun.Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib PT.DUTA MEDIA MANDIRI melalui saksi selaku Kepala Operasional PT. DUTAMEDIA MANDIRI memerintahkan Terdakwa untuk memuat barang berupaperlengkapan rumah tangga dari PT.

  DUTA MEDIA MANDIRI sebagai sopir truck yang dipercayaoleh PT. DUTA MEDIA MANDIRI dan mendapatkan penghasilan dari sisa boronganuang jalan dan bekerja di PT. DUTA MEDIA MANDIRI sekitar kurang lebih 2 (dua)tahun, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 10.00 Wib PT.DUTA MEDIA MANDIRI melalui saksi SONY selaku Kepala Operasional PT. DUTAMEDIA MANDIRI memerintahkan Terdakwa untuk memuat barang berupaperlengkapan rumah tangga dari PT.

• Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tbk. BBC PalembangVeteran sebesar Rp 1.950.000.000, tanggal 11 Februari 2018 ;1 (satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an.PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tok.

  Bank Mandiri dengannomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI kepada rekeningPT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300097050309 an.HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1 Juni2018 ;1 (satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1300097050309 an. HERRY PURNAMA periode 1 Mei 2013s/d 31 Juli 2013 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;.

  Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tok. BBC PalembangVeteran sebesar Rp 1.950.000.000, tanggal 11 Februari 2018 ;1(satu) berkas foto copy sesuai asli Permohonan Penarikan KMK an.PT. Ogan Raya kepada Bank Mandiri (Persero) Tok.

  Bank Mandiri dengannomor rekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI kepada rekeningPT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300097050309 an.HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;1(satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1 Juni2013 ;1(satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1300097050309 an.

  Bank Mandiri dengannomor rekening 1130007673050 an AMIN BASTARI kepadarekening PT. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300097050309 an HERRY PURNAMA transaksi tanggal 1 Juni 2013 ;1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1130007673050 an. AMIN BASTARI, periode tanggal 1Juni 2013 ;1 (satu) eksemplar rekening koran PT. Bank Mandiri dengan nomorrekening 1300097050309 an.

• Delto Mandiri Lestari, bagian gudang;e Bahwa terdakwa juga adalah pegawai PT. Delto Mandiri Lestari bagianSales/penjualan; Bahwa produk dari PT. Delto Mandiri Lestari adalah obat herbal sepertiAntangin, Antalinu, pilkita, Freshcare, antangin anak, dll;e Bahwa untuk penyerahan barang dari gudang di jalan Pattimura Kel.

  Delto Mandiri Lestari bagian Sales/penjualan;Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Delto Mandiri Lestari selama 2 (dua)Tahun dan (satu) Bulan;Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Delto Mandiri Lestari sejak bulanNovember 2011, dan bertugas sebagai Sales;Bahwa PT. Delto Mandiri Lestari bergerak dalam bidang penjualan jamu/obat herbal;Bahwa atas pekerjaannya tersebut, terdakwa menerima gaji dan insentifsebesar Rp. 2.000.000, s/d Rp. 3.000.000,;Bahwa produk dari PT.

  Delto Mandiri Lestari;1 (satu) buah stempel merk top bertuliskan toko merk obat ABADI di Jl.

  Delto Mandiri Lestari bagian Sales/penjualan;Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Delto Mandiri Lestari selama 2 (dua)Tahun dan 1 (satu) Bulan, dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) perbulan;Bahwa PT. Delto Mandiri Lestari bergerak dalam bidang penjualan jamu/obat herbal;Bahwa produk dari PT.

  Delto Mandiri Lestari;e 1 (satu) buah stempel merek TOP bertuliskan toko obat ABADI di Jl.

• QUBUL, saldoRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 5 November 2009;1 (satu) unit CPU merk Miu Dennow Milik KSP Karya Mandiri Sejati;1 (satu) buah Buku Tabungan Batara Bank NTB a.n. KSP Karya MandiriSejati;1 (satu) buah Kartu Tabungan Frima Tama PT. BPR Primanadi a.n. KSPKarya Mandiri Sejati;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2004;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2005;Hal. 10 dari 27 hal. Put.

  No.1518 K/Pid.Sus/20141 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2006;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2007;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2008;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2009;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanNovember 2010;1 (satu) bundel Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus padaRapat Anggota

  KSPKarya Mandiri Sejati ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2004 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2005 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2006 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2007 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember 2008 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanDesember

  2009 ;1 (satu) bundel Buku Neraca Keuangan KSP Karya Mandiri Sejati bulanNovember 2010 ;Hal. 15 dari 27 hal.

  Sejati, dalam kenyataannyamenggunakan Koperasi Karya Mandiri Sejati sebagai sarana menghimpundana masyarakat tanpa ada izin dari pihak otoritas Perbankan;Bahwa Koperasi Karya Mandiri Sejati telah menghimpun dana masyarakatyang bukan berstatus sebagai anggota koperasi.

• 
  - 21 (dua puluh satu) helai baju kaos perempuan.
  - 3 (tiga) helai celana panjang perempuan.
  - 2 (dua) pasang sepatu laki laki.
  - 2 (dua) Pasang sepatu perempuan.
  - 1 (satu) unit Lemari.
  Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) Rangkap Akta Notaris pendirian Koprasi Arisan Mandiri Jaya.

  
  - 1 (satu) rangkap Buku Tabungan Mandiri no 1720001100413 an. LISHA RAHMASARI.
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. DUMALAM SARI BR MARPAUNG yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 25 November 2017.
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. SUSI HARAHAP yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 29 November 2017.

  
  - 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota Koperasi Arisan Mandiri Jaya An. RADE MELINDA yang di tanda tangani di Dumai, tanggal 02 Desember 2017.

  
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki dengan Type EX250M dari sdr DIKARDO dengan jumlah uang sebesar Rp. 76.050.000,- (tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 16 November 2017.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan dengan Nama Pemohon sdr DIKARDO.
  - 40 (empat puluh) lembar rekening koran dari bulan Oktober 2017 sampai bulan Januari 2018 Bank Mandiri dengan No

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) Rangkap Akta Notaris pendirian Koprasi Arisan Mandiri Jaya.1 (satu) rangkap Buku Tabungan BCA no 8215189968 an. LISHARAHMASARI.1 (satu) rangkap Buku Tabungan Mandiri no 1720001100413 an.

  DIKARDO sebagai ketua KoperasiArisan Mandiri Jaya;Bahwa tugas Terdakwa Lisha Rahmasari sebagai ownner atau pengelolaKoperasi Arisan Mandiri Jaya adalah membuat program Arisan,menentukan jumlah peserta arisan, menetukan nilai arisan serta systempembayaran dan permainan diarisan dan sebagai orang yang memutuskansegala sesuatunya di Koperasi Arisan Mandiri Jaya;Bahwa Terdakwa Lisha Rahmasari mengadakan Arisan online di KoprasiArisan Mandiri Jaya tersebut sejak bulan April 2017 yang mana saat itusaudari

  dan Arisan Investasionline di Koperasi Arisan Mandiri Jaya tersebut berawal dari melihat diakun Facebook yang menawarkan Arisan Reguler dan ArisanInvestasionline di Koperasi Arisan Mandiri Jaya.

  Sehingga saat itu saksilangsung gabung ke Grup facebook Koperasi Arisan Mandiri Jayakemudian saksi menelusuri postingan adimin Grup yang dipostingantersebut berupa Profil Koperasi Arisan Mandiri Jaya yang dibuat secaraberbadan hukum dengan akta notaris GUSNIARTI, SH., M.Kn. Yang manano akta tersebut adalah Akta no *22* tanggal 12 Okrober 2017 tentangakta pendirian Koperasi Arisan Mandiri Jaya : Tuan Dikardo, Ny.

  ., 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran anggota KoperasiArisan Mandiri Jaya An.

• Bumi Sarana Perkasa senilai USD 3.700 dengan kurs Rp. 14. 650 / USD,

• 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 1.028.430.000 ke rekening Bank Mandiri dengan Norek. 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
• 1 (satu) lembar aplikasi setoran / transfer / kliring / inkaso Bank Mandiri dengan jumlah Rp. 54.205.000 ke rekening Bank Mandiri Norek. : 1240007851315 atas nama MOHAMAD R.

  ,

- 1 (satu) bundel Prinout percakapan Whatsaap,

• 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1330012704888 atas nama AYU APRILIA MAGDALENA dari tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
• 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening atas nama AYU APRILIA MAGDALENA,
• 1 (satu) bundel print mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1240007851315 atas nama MOHAMAD R dari

  UtrTHERESIA SRI WAGIATI langsung ke Kantor Bank Mandiri CBD Pluit Jakarta Utaramentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama AYUAPRILIA MAGDALENA.

  BUMI SARANAPERKASA yang bernama ANTHONIUS BUDIAWAN PERWATA untuk mentransferdari rekening Bank Mandiri dengan norek 1680001262557 atas nama PT. BUMISARANA PERKASA ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atasnama AYU APRILIA MAGDALENA sebesar Rp.1.028.430.000, (Satu milyar duapuluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Nopember2018 di Bank Mandiri CBD Pluit. Dan mentransfer dari rekening Bank Mandiri dengannorek 1680001262557 atas nama PT.

  Utr 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri denganjumlah Rp.1.028.430.000, (Satu milyar dua puluh delapan juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan norek 1330012704888 atasnama AYU APRILIA MAGDALENA, 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri denganjumlah Rp.54.205.000, (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) kerekening Bank Mandiri dengan norek 1240007851315 atas nama MOHAMMADR.; Bahwa mentransfer uang

  Bank Mandiri (Persero)Tbk Cabang Jakarta Saharjo dengan Nomor Rekening 1240007851315 tertanggal22 Juni 2017. Sesuai dengan catatan mutasi rekening Bank Mandiri dengan norek1240007851315 atas nama MOHAMMAD R yakni pada tanggal 19 Nopember 2018terdapat transaksi uang masuk dari rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening1680001262557 atas nama PT.

  Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1330012704888 atas nama AYU APRILIAMAGDALENA,Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor : 863/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Utrb. Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1240007851315 atas nama MOHAMMAD R.,c.