No. 1669 K/Pid/2011Bahwa selanjutnya pihak PT Sura Indah Panji Jaya Samarinda denganmenunjuk saksi Sudana Gotama selaku Operasional Manager PT Sura IndahPanji Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Depo PT Sura Indah PanjiJaya yang selanjutnya ditemukan adanya nota faktur fiktif di dua toko yangberjumlah 3 lembar yaitu antara lain :1.Toko Safri di Pasar Rawa Indah dengan nota faktur :faktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota TagihanRp 7.966.382,00 yang mana faktur dimaksud untuk

Toko Bhayangkara di Jalan Bhayangkara Bontang dengan nota faktur:Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihanRp 395.438,00 namun sudah ada pembayaran sebesar Rp 100.000,00Namun pada saat dilakukan audit dan pengecekan terhadap pemilik tokoBhayangkara yaitu saksi Sarlina untuk faktur di toko Bhayangkara adalahtidak benar dan saksi Sarlina mengatakan untuk stempel dan tanda tanganpada faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan stempel dan tandatangantoko milik saksi Sarlina Bahwa

benar kemudian setelah dilakukan auditterhadap kinerja Terdakwa oleh saksi Sudana Gotama memang benarterdapat 3 buah nota fiktif yang mana 3 nota faktur fiktif tersebut adalah notafaktur Nomor M05232 tanggal 25 Februari 2010 dengan nota TagihanRp 7.966.382,00 dan M06267 tanggal 20 Maret 2010 dengan nota TagihanRp 7.727.561,00 serta faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 denganjumlah tagihan Rp 395.438,00 ;Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk toko Safri adalah membuatseolaholah ada pemesanan

Toko Bhayangkara di Jalan Bhayangkara Bontang dengan nota faktur :Faktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihanRp 395.438,00 namun sudah ada pembayaran sebesar Rp 100.000,00namun pada saat dilakukan audit dan pengecekan terhadap pemiliktoko Bhayangkara yaitu saksi Sarlina untuk faktur di toko Bhayangkaraadalah tidak benar dan saksi Sarlina mengatakan untuk stempel dantanda tangan pada faktur tersebut adalah tidak sesuai dengan stempeldan tandatangan toko milik saksi Sarlina.

Bahwa benar kemudiansetelah dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa oleh saksi SudanaGotama memang benar terdapat 3 buah nota fiktif yang mana 3 notafaktur fiktif tersebut adalah nota faktur nomor MO05232 tanggal 25Februari 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.966.382,00 dan M06267tanggal 20 Maret 2010 dengan nota Tagihan Rp 7.727.561,00 sertafaktur Nomor M06981 tanggal 9 April 2010 dengan jumlah tagihanRp 395.438,00 .Hal. 7 dari 22 hal. Put.

MAUDY yang terletak di Pinrang dengan hutang sebesar/tagihanRp.2.666.395.,.14. ANGGUN yang terletak di Sidrap dengan hutang sebesar/tagihanRp.4.402.087,,.15.

MISWAR yang terletak di Belawa dengan hutang sebesar/tagihanRp.1.782.723.,.Bahwa Selanjutnya terhadap slip orderan tersebut terdakwa tandatan ganisendiri/ Bukan oleh pemilik/poengelola toko dan barang yang telahterdakwa order langsung di ketahui oleh perusahaan karena Hp yangterdakwa gunakan mengorder barang terkoneksi dengan perusahaan, dansepengetahuan perusahaan barang yang terdakwa order telahtersalurkan ke 15 Toko tersebut dan selanjutnya ke 15 toko tersebut akanmuncul Faktur atau tagihan terhadap

MISWAR yang terletak di Belawa dengan hutang sebesar/tagihanRp.1.782.723.,.Bahwa Selanjutnya terhadap slip orderan tersebut terdakwa tandatan ganisendiri/ Bukan oleh pemilik/pengelola toko dan barang yang telahterdakwa order langsung di ketahui oleh perusahaan karena Hp yangterdakwa gunakan mengorder barang terkoneksi dengan perusahaan, dansepengetahuan perusahaan barang yang terdakwa order telahtersalurkan ke 15 Toko tersebut dan selanjutnya ke 15 toko tersebut akanmuncul Faktur atau taginan terhadap

ribuseratus delapan puluh tiga koma lima puluh enam rupiah);sehingga berdasarkan kontrak penjualan local Nomor:IKN.PPN/RT/X/010/IX/2011 tanggal 5 September 2011 (bukti P1) berjumlah28.544,18 kg dengan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 1.375.087.327,32;Menimbang, bahwa terhadap bukti P11 (Kontrak Penjualan LokalNomor: IKN.PPN/RT/X/011/IX/2011 tanggal 5 September 2011) ditindak lanjutidengan: Pengiriman barang (bukti P13) sebanyak 25.505.44 kg denganditerbitkan invoice (bukti P16) dengan jumlah tagihanRp

.1.254.204.506.56 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta duaratus empat ribu lima ratus enam koma lima puluh enam rupiah); Pengiriman barang (bukti P18) sebanyak 25.522.36 kg denganditerbitkan invoice (bukti P21) dengan jumlah tagihanRp.1.255.036.530.64 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tigapuluh enam ribu lima ratus tiga puluh koma enam puluh empat rupiah); Pengiriman barang (bukti P23) sebanyak 25.501.44 kg denganditerbitkan invoice (bukti P26) dengan jumlah tagihanRp.1.254.007.810.56

.872.877.839.20(delapan ratus tuju puluh dua juta delapan ratus tuju puluh tuju ribudelapan ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah); Pengiriman barang (bukti P32) sebanyak 7.750.68 kg denganditerbitkan invoice (bukti P35) dengan jumlah tagihan Rp.381.131.938.32(tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilanratus tiga puluh delapan koma tiga puluh dua rupiah); Pengiriman barang (bukti P37) sebanyak 25.502.24 kg denganditerbitkan invoice (bukti P40) dengan jumlah tagihanRp

.1.254.047.149.76 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta empatpuluh tuju ribu seratus empat puluh Sembilan koma tuju puluh enamrupiah); Pengiriman barang (bukti P42) sebanyak 25.494.00 kg denganditerbitkan invoice (bukti P45) dengan jumlah tagihanRp.1.253.641.956.00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta enamratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah); Pengiriman barang (bukti P47) sebanyak 25.516.68 kg denganditerbitkan invoice (bukti P50) dengan jumliah tagihanRp

.1.254.757.222.32 (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuratus lima puluh tuju ribu dua ratus dua puluh dua koma tiga puluh duarupiah); Pengiriman barang (bukti P52) sebanyak 25.657.32 kg denganditerbitkan invoice (bukti P55) dengan jumliah tagihanRp.1.114.151.053.68 (Satu milyar seratus empat belas juta seratus limapuluh satu ribu lima puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah);Sehingga berdasarkan kontrak Penjualan Lokal Nomor:IKN.PPN/RT/X/011/I1X/2011 tanggal 5 September 2011 (bukti

Kebumen dengan total tagihanRp. 5.740.108, (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapanrupiah) dengan salesman terdakwa CARLOSIA SENJA YUSTIDHA.1 (satu) lembar slip pembayaran Toko Bangunan Kali Sari termasuk DesaSeliling Rt.01 Rw.07 Kec. Alian Kab.

Kebumen dengan total tagihanRp. 11.543.004, (sebelas juta lima ratus empat puluh tiga ribu empatrupiah) dengan salesman terdakwa CARLOSIA SENJA YUSTIDHA.1 (satu) lembar slip pembayaran Toko Bangunan Kali Sari termasuk DesaSeliling Rt.01 Rw.07 Kec. Alian Kab.

Kebumen dengan total tagihanRp. 3.459.456, (tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empatratus lima puluh enam rupiah) dengan salesman terdakwa CARLOSIASENJA YUSTIDHA.1 (satu) lembar slip pembayaran Toko Bangunan Kali Sari termasuk DesaSeliling Rt.01 Rw.07 Kec. Alian Kab.

(sembilan puluh dua juta dua ratus lia puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tandaP.107 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000194 tanggal 11 Juni 2012 jumlah = tagihanRp.119.680.000, (seratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh riburupiah) selanjutnya diberitanda P.108 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000216 tanggal 13 Juni 2012 jumlah = tagihanRp.154.340.000, (seratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah) selanjutnya diberitanda P.109 (Sesuai dengan

jumlah tagihanRp.113.040.000, (seratus tiga belas juta empat uluh ribu rupiah) selanjutnyadiberi tanda P.133 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000545 tanggal 5 November 2012 jumlah tagihanRp.98.480.000, ( sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah)selanjutnya diberi tanda P.134 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000548 tanggal 9 November 2012 jumlah tagihanRp.77.000.000, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P.135(Sesuai dengan Aslinya );Foto

Copy Nota No.000549 tanggal 9 November 2012 jumlah tagihanRp.107.800.000, ( seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya diberitanda P.136 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000550 tanggal 12 November 2012 jumlah tagihanRp.128.920.000, ( seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh riburupiah) selanjutnya diberi tanda P.137 (Sesuai dengan Aslinya);Foto Copy Nota No.000551 tanggal 12 November 2012 jumlah tagihanRp.76.440.000, ( tujuh puluh enam juta empat ratus empat

Copy Nota No.000572 tanggal 22 November 2012 jumlah tagihanRp.106.160.000, ( seratus enam juta seratus enam puluh ribu rupiah)selanjutnya diberi tanda P.141 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000124 tanggal 22 November 2012 jumlah tagihanRp.114.420.000, ( seratus empat belas juta empat ratus dua puluh juta rupiah)selanjutnya diberi tanda P.142 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000125 tanggal 23 November 2012 jumlah tagihanRp.123.160.000, ( seratus dua puluh tiga juta seratus enam

puluh ribu rupiah)selanjutnya diberi tanda P.143 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Nota No.000573 tanggal 23 November 2012 jumlah tagihanRp.124.780.000, ( seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh riburupiah) selanjutnya diberitanda P.144 (Sesuai dengan Aslinya);Foto Copy Nota No.000127 tanggal 10 Desember 2012 jumlah tagihanRp.76.740.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)selanjutnya diberi tanda P.145 (Sesuai dengan Aslinya );Foto Copy Keputusan Walikota

Kreditor Separatis Kreditor Separatis yang hadir dan haknya yang diakuiberjumlah 815 (delapan ratus lima belas) Kreditor (presentase100%) dengan total tagihan Rp.8,146,019,238.85 (delapan Milyarserratus empat puluh enam juta Sembilan belas ribu dua ratustiga puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) (presentase100%):Kreditor Separatis yang setuju berjumlah 815 (delapan ratus limabelas) Kreditor (presentase 100%) dengan total tagihanRp.8,146,019,238.85 (delapan Milyar serratus empat puluh enamjuta

Kreditor KonkurenKreditor Konkuren yang hadir dan haknya yang diakuiberjumlah 1041 (seriou empat puluh satu) Kreditor (presentase100%) dengan total tagihan Rp.10.415.360.336, (Sepuluh milyarempat ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratustiga puluh enam rupiah) (presentase 100%);Kreditor Separatis yang setuju berjumlah 1041 (seribu empatpuluh satu) Kreditor (presentase 100%) dengan total tagihanRp.10.415.360.336, (Sepuluh milyar empat ratus lima belas jutatiga ratus enam puluh ribu

Pst.enam rupiah) dan 1 (satu) Kreditor Separatis dengan total tagihanRp.8.146.019.238,85, (delapan milyar seratus empat puluh enam jutasembilan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluhlima sen) yang hadir dalam pemungutan suara setuju dengan rencanaperdamaian dari debitor tertanggal 3 Mei 2021;Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara (voting) terhadap ProposalRencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor, makaPemungutan Suara (Voting) terhadap Proposal Rencana Perdamaiantelan

221,384,597.33317 ~. 28Jul2023 Tahap Ke17 untuk bulan Ke17 Rp. 221,384,597.33318 = 28Aug2023 Tahap Ke18 untuk bulan Ke18 Rp. 221,384,597.33319 28Sep2023 Tahap Ke19 untuk bulan Ke19 Rp. 221,384,597.33320 ~=28Oct2023 Tahap Ke20 untuk bulan Ke20 Rp. 221,384,597.33321 = 28Nov2023 Tahap Ke21 untuk bulan Ke21 Rp. 221,384,597.33322 28Dec2023 Tahap Ke22 untuk bulan Ke22 Rp. 221,384,597.33323 28Jan2024 Tahap Ke23 untuk bulan Ke23 Rp. 221,384,597.33324 28Feb2024 Tahap Ke24 untuk bulan Ke24 Rp. 221,384,597.333 Total TagihanRp

Sudarya penagihan bulan November 2018 dengan jumlah tagihanRp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saatitu sdr.

Knhamnah penagihan bulan November 2018 dengan jumlah tagihanRp. 1.285.000, (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sdri.Khamnah diberikan struk pembayarannya;Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Cbn4. Sdr. Sumiarsin pembayaran bulan Oktober 2018 dibayarkan November2018 tagihan sebesarRp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sdri. Sumiarsih diberikan struk pembayarannya;5. Sdri.

Sudarya penagihan bulan November 2018 dengan jumlah tagihanRp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saatHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Cbnitu sdr.

Knhamnah penagihan bulan November 2018 dengan jumlah tagihanRp. 1.285.000, (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sdri.Khamnah diberikan struk pembayarannya;4. Sdr. Sumiarsin pembayaran bulan Oktober 2018 dibayarkan November2018 tagihan sebesarRp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sdri. Sumiarsih diberikan struk pembayarannya;5. Sdri. Sari Mulas pembayaran bulan Oktober 2018 tagihan sebesar Rp.625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sdr.

Sudarya penagihan bulan November 2018 dengan jumlah tagihanRp. 625.000, (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun pada saatHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN Cbnitu sdr.

jelaspersetujuan Kelompok Separatis tidak diperoleh samasekali dansebagai akibatnya menurut hukum harus dianggap bahwakreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap kepadadebitor/Termohon PK III ;Pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 31 alineaKetiga baris Kedua Putusan Kasasi a quo, menyatakansebagai berikut"Bahwa pelaksanaan voting tanggal 20 Desember 2010dihadiri oleh 93 (sembilan puluh tiga) KreditorKonkuren dan 71 (satu) Kreditor Separatis, dengan hasil93 Kreditor Konkuren dengan jumlah tagihanRp

No. 83PK/Pdt.Sus/201110.11.puluh enam juta sembilan puluh enam ribu lima ratusempat puluh enam rupiah), yang setuju 89 (delapanpuluh sembilan) Kreditor Konkuren jumlah tagihanRp.113.163.978.333, (seratus tiga belas milyarseratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuhpuluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)dan 4 Kreditor Konkuren menolak dengan jumlah tagihanRp.422.118.213, (empat ratus dua puluh dua jutaseratus delapan belas ribu dua ratus tiga belasrupiah) dan 1 Kreditor Separatis

No. 83PK/Pdt.Sus/2011(seratus tiga belas milyar lima ratusdelapan puluh enam juta sembilan puluh enamribu) lima ratus empat puluh enam rupiah),yang setuju 89 (delapan puluh sembilan)Kreditor Konkuren jumlah tagihanRp.113.163.978.333, (seratus tiga belasmilyar seratus enam puluh tiga juta sembilanratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiah) dan 4 KreditorKonkurenmenolak dengan jumlah tagihanRp.422.118.213, (empat ratus dua puluh duajJuta seratus delapan belas ribu dua ratustiga

belas rupiah) dan 1 KreditorSeparatis menolak dengan jumlah tagihanRp.69.238.302.634, (enam puluh sembilanmilyar dua ratus tiga puluh delapan jutatiga ratus dua ribu enam ratus tiga puluhempat rupiah) ; Bahwa penolakan usul dari Debitor untukmemperpanjang PKPUS menjadi PKPUTberdasarkan penolakan secara aklamasi 100%dari Kreditor Separatis (hanya 1 Kreditor);penolakan Kreditor Separatis tersebut tidakdapat dijadikan alasan penolakan oleh karenatelah ternyata tidak sesuai dengan maksudpenjelasan Pasal

Oktober2019 dengan total tagihan sebesar Rp 1,800,000, (satu juta delapan ratusribu rupiah), dan satu lembar surat jalan pengantaran barang,Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 398/Pid.B/2020/PN Mtr1(Satu) lembar Nota tagihan terhadap Toko PURNAWADI tanggal28 Oktober 2019, total tagihan Rp 1,850,000,(satu juta delapan ratus limapuluh ribu rupiah beserta satu lembar surat jalan pengantaran barang,1(Satu) lIembar Nota tagihan terhadap Toko KLASIK atau TokoCITRANIAGA tanggal 28 Oktober 2019 dengan total tagihanRp

tagihan terhadap Toko SUDRI tanggal30 Oktober 2019 dengan total tagihan Rp 5,400,000,(lima juta empatratus ribu rupiah) beserta satu lembar surat jalan pengantaran barang,1 (Satu) lembar Nota tagihan terhadap Toko INSAN KEMBAR atau TokoTINTON tanggal 07 November 2019 dengan total tagihan Rp 2,250,000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta satu lembar surat jalanpengantaran barang;1 (Satu) lembar Nota tagihan terhadap Toko PURANJI atau TokoPAISMUNAJI tanggal O7 November 2019 dengan total tagihanRp

Terdakwa, namun uangnya tersebut tidakdisetorkan kepada pihak perusahaan; Toko PURNAWADI total tagihansebesar Rp 1,850,000, (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)yang tidak disetorkan kepada perusahaan sebesar Rp 1,250,000, (satujuta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Toko SUDRI total tagihan sebesarRp 5,400,000, (Lima juta empat ratus ribu rupiah), telan dibayar lunasoleh toko tetapi tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, Toko INSANKEMBAR dialihan barangnya kepada Toko TINTON total tagihanRp

Toko INSAN KEMBAR dialihan barangnya kepada Toko TINTON total tagihanRp 2,250,000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dibayar lunasoleh toko namun disetorkan sebesar Rp 1,000,000, (satu juta rupiah)sisanya sebesar Rp 1,250,000,(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;5.

terhadap Toko SUDRI tanggal 30 Oktober2019 dengan total tagihan Rp 5,400,000, (lima juta empat ratus ribu rupiah)beserta satu lembar surat jalan pengantaran barang, 1 (satu) lembar Nota tagihan terhadap Toko INSAN KEMBAR atau TokoTINTON tanggal 07 November 2019 dengan total tagihan Rp 2,250,000,(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta satu lembar surat jalanpengantaran barang; 1 (Satu) lembar Nota tahigan terhadap Toko PURANJI atau TokoPAISMUNAJI tanggal O7 November 2019 dengan total tagihanRp

Rp.17.000.000,;116) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan Nomor Kartu5520020270409806, tanggal cetak 20092014 dengan jumlahtagihanRp.9.616.096,;117) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan Nomor Kartu5188560299655908, tanggal cetak 20012014 dengan jumlah tagihanRp.25.138.370,;118) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan Nomor Kartu5188560299655908, tanggal cetak 20042014 dengan jumlah tagihanRp.23.078.870,;119) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan Nomor Kartu5520020270409806, tanggal

;Hal 119 dari 193 Hal Perkara Tipikor No.48/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.JPR105) 2 (dua) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu) 5520020270409806, tanggal cetak 20032015 dengan jumlah tagihanRp.916.510,;106) 1 (Satu) lembar fotocopy Resi Slip Penyetoran Bank BRIdengan Nomor Rekening : 5520.0202.7040.9806 atas namaALBERT ROMBE, tanggal 20 April 2015 dengan jumlah setoranRp.5.000.000,; 107) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu) 5520020270409806, tanggal cetak 20012015 denganjumlah tagihanRp

cetak 20012014 denganjumlah tagihanRp.25.138.370,; 118) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu 5188560299655908, tanggal cetak 20042014 denganjumlah tagihanRp.23.078.870,; 119) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu) 5520020270409806, tanggal cetak 20062014 denganjumlah tagihanRp.18.431.240.; 120) 1 (Satu) lembar Resi Slip Penyetoran Bank BRI denganNomor Rekening : 5188. 5602.9965.5908 atas nama APRIANISULU PARUBAK, tanggal 19 Mei 2014 dengan jumlah setoranRp.10.000.000

dengan NomorKartu 5188560299655908, tanggal cetak 20122013 denganjumlah tagihanRp.12.569.185.; 126) 1 (Satu) lembar Resi Slip Penyetoran Bank BRI denganNomor Rekening : 5188. 5602.9965.5908 atas nama ALBERTROMBE, tanggal 21 November 2014 dengan jumlah setoranRp.6.000.000,;127) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu 5188560299655908, tanggal cetak 20102013 denganjumlah tagihanRp.6.819.185,; 128) 1 (Satu) lembar Resi Slip Penyetoran Bank BRI denganNomor Rekening : 5188. 5602.9965.5908

Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu 5188560299655908, tanggal cetak 20072012 denganjumlah tagihanRp.4.472.786,; 155) 1 (Satu) lembar Resi Slip Penyetoran Bank BRI denganNomor Rekening : 5188. 5602.9965.5908 atas nama ALBERTROMBE, ~ tanggal 02072012 dengan jumliah setoranRp.2.300.000,;156) 1 (satu) lembar Penagihan Bank BRI dengan NomorKartu 5188560299655908, tanggal cetak 20062012 denganjumlah tagihanRp.2.286.679,; 157) 1 (Satu) lembar Resi Slip Penyetoran Bank BRI denganNomor Rekening : 5188.

SERIM INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan total tagihanRp 157.228.425,95, Rp. 2.024.867,02 dan USD 2,112.98 ;k. PT. SUN TEX INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan total tagihanRp. 827.135.304, 70 ; nanan nn nnn nn cnn ne nee net =. PT.

KIAT MOTOR);15) . 1 (satu) lembar Form TANDA TERIMA SETORAN (TTS)tertanggal 11 Sept 2019 yang didalamnya tertera nama konsumenHARAPAN JAYA TEHNIK dengan nominal jumlah uang tagihanRp.3.000.000,00 (tanda bukti penyetoran uang tagihan dari saleskepada Head Accounting yang berasal dari konsumen an.

.4.884.000,00 (diduga fiktif);22) 1 (satu) lembar Form TANDA TERIMA SETORAN (TTS)tertanggal 11 Sept 2019 yang didalamnya tertera nama konsumenHARAPAN JAYA TEHNIK dengan nominal jumlah uang tagihanRp.3.000.000,00 (diduga fiktif);23) 1 (satu) lembar copy Faktur Penagihan No 19000561FJkonsumen an.

STAR MOTOR yang sebelumnyadisetorkan Head Accounting kepada Kasir perusahaan), 1 (satu) lembar FormTANDA TERIMA SETORAN (TTS) tertanggal 06 Sept 2019 yang didalamnyatertera nama konsumen USAHA JAYA dengan nominal jumlah uang tagihanRp.3.066.500,00 (tanda bukti penyetoran uang tagihan dari sales kepada HeadAccounting yang berasal dari konsumen an.

KIAT MOTOR), 1 (Satu) lembar Form TANDA TERIMASETORAN (TTS) tertanggal 11 Sept 2019 yang didalamnya tertera namakonsumen HARAPAN JAYA TEHNIK dengan nominal jumlah uang tagihanRp.3.000.000,00 (tanda bukti penyetoran uang tagihan dari sales kepada HeadAccounting yang berasal dari konsumen an.

HARAPAN JAYA TEHNIK yang sebelumnya disetorkan HeadAccounting kepada Kasir perusahaan), 1 (Satu) lembar Form TANDA TERIMASETORAN (TTS) tertanggal 26/08/2019 yang didalamnya tertera namakonsumen HARAPAN JAYA TEHNIK dengan nominal jumlah uang tagihanRp.4.884.000,00 (diduga fiktif), 1 (Satu) lIembar Form TANDA TERIMASETORAN (TTS) tertanggal 11 Sept 2019 yang didalamnya tertera namakonsumen HARAPAN JAYA TEHNIK dengan nominal jumlah uang tagihanRp.3.000.000,00 (diduga fiktif), 1 (Satu) lembar copy Faktur

(empat ratusdelapan puluh lima ribu dua ratus satu rupiah) sedangkan sisanya tidakdisetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah)terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.Terdakwa melakukan penagihan ke Toko SURY AN A TK di Sindangkertanomor Faktur M 310216030510 tertanggal 17 Maret 2016, nilai total tagihanRp. 3.612. 775 ( Tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluhlima rupiah).

(delapan ratus lima ribu enam rams tiga rupiah) sudah di bayarlunas pihak customer / toko namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uangtersebut keTerdakwa"me lakukan penagihan ke Toko ASEP JAFAR (Pasar Tagog),nomor faktur M.J10216040487, tertanggal 25 April 2016, nila itotal tagihanRp.4.111.199.

M 310216030510, tertanggal 17 Maret 2016, nilai total tagihanRp. 3.612. 775 ( Tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluhlima rupiah).

(delapan ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) sudah di bayar lunas pihakcustomer / toko namun terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tersebut keperusahaan.Terdakwa melakukan penagihan ke Toko ASEP J AFAR (Pasar Tagog),nomor faktur M.310216040487, tertanggal 25 April 2016, nila itotal tagihanRp.4.111.199.

Terdakwa melakukan penagihan ke Toko NASUTION TK (Bunisari) No.Faktur M.310216010834, tertanggal 30 Januari 2016, nilai total tagihanRp 2.970.013 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga belasrupiah). Toko telah membayarkan lunas kepada terdakwa, namunterdakwa hanya menyetorkan ke pihak perusahaan sebesar Rp1.304.163.

tempo 29 September 2016.Pada tanggal 29082016 terdakwa memesan barang untukAKUAN TOKO dan telah dikirim barang untuk AKUANG TOKO,diambil langsung penerima tidak jelas, sebanyak 1macam barangBUTTER CANNED, dengan total Tagihan Rp 2.100.000, jangkawaktu 30 hari, jatuh tempo 29 September 2016.Pada tanggal 29082016 terdakwa memesan barang untukAKUANG TOKO dan telah dikirim barang untuk AKUANG TOKO,diambil langsung penerima tidak jelas, sebanyak 1macam barangOYSTER SAUCE PANDA 3,3 XTRA ICS, dengan total TagihanRp

26072016 terdakwa memesan barang untuk AENG TOKO dantelah dikirim barang untuk AEN6 TOKO langsung diambil penerima tidakjelas, sebanyak 1 macam barang CHAR SIU SAUCE ( ORIENTAL BBQSACA dengan total Tagihan Rp 2,077,020 jangka waktu 30 hari, Jatuhtempo tanggal 29 Agustus 2016Pada tanggal 01082016 terdakwa memesan barang untuk AENGTOKO dan telah dikirim barang untuk AENG TOKO disantar oleh supirbemama ALBERT Dan kemek bemama LEO DITERIMA OLEH IBNUHARP,sebanyak 1 macam barang PEPPERMINT 5 S dengan total TagihanRp

jelas , sebanyak 3 macam barang OYSTER SAUCE PANDA 2x770,OYSTER SAUCE PANDA, OYSTER 12x255 Gr SAUCE PANDA 2,2 XTRA1 Cs, dengan total Tagihan Rp 30,409,500,jangka waktu 30 hari, jatuhtempo 14 September 2016;Pada tanggal 04082016 terdakwa memesan barang untuk AENGTOKO dan telah dikirim barang untuk AENG TOKO, dikirim oleh supirbemama HENDRA, kenek bernama PERDAMAIAN dan diterima oleh tidakjelas, sebanyak 2 macam barang OYSTER SAUCFE PANDA ukuran12x770 Gr, OYSTER SAUCFE PANDA 12x25S Gr, dengan total TagihanRp

29 September 2016.Pada tanggal 29082016 terdakwa memesan barang untukAKUAN TOKO dan telah dikirim barang untuk AKUANG TOKO,diambil langsung penerima tidak jelas, sebanyak 1macam barangBUTTER CANNED, dengan total Tagihan Rp 2.100.000, jangkawaktu 30 hari, jatuh tempo 29 September 2016.Pada tanggal 29082016 terdakwa memesan barang untukAKUANG TOKO dan telah dikirim barang untuk AKUANG TOKO,diambil langsung penerima tidak jelas, sebanyak 1 macam barangOYSTER SAUCE PANDA 3,3 XTRA ICS, dengan total TagihanRp

Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40unit tabung pada tanggal 15 Mei 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan(invoice) dengan nomor: 985B kepada TERGUGAT dengan total tagihanRp. 64.000.000.(enam puluh empat juta rupiah). (Bukti P5b);16.

Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40unit pada tanggal 28 Mei 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihanHalaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Bit(invoice) dengan nomor: 990B kepada TERGUGAT dengan total tagihanRp. 64.000.000.(enam puluh empat juta rupiah). (Bukti P6b);18.

(Bukti P5a);Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pat.G/2021/PN Bite Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 40 unittabung pada tanggal 15 Mei 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan(invoice) dengan nomor: 985B kepada TERGUGAT dengan total tagihanRp. 64.000.000.(enam puluh empat juta rupiah).

(Bukti P7a);e Bahwa untuk penjualan gas carbon monoxide 6M3 sebanyak 46 unittabung pada tanggal 16 Juni 2020, PENGGUGAT mengirimkan tagihan(invoice) dengan nomor: 999B kepada TERGUGAT dengan total tagihanRp. 73.600.000.

Inggom Shipyard dengan jumlah tagihanRp.5.397.326.242, (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratusdua puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah) telah dibayar lunastanggal 1 Desember 2006, dan diterima oleh PT. (Persero) PelabuhanIndonesia I Cabang Tanjung Priok (Novum P13PK) ;Bilyet Giro No. TH. 172704 tanggal 7 Januari 2008, Bank BTN dengan nilaisebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran kepadaPT.

Inggom Shipyard dengan jumlah tagihanRp.5.397.326.242, (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus dua puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah) telah dibayarLunas tanggal 1 Desember 2006 dan diterima oleh PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok (Novum P13PK) ; Nota untuk pembayaran sewa tanah periode Januari 2007 s/d. Desember2007 atas nama Pelanggan PT.

Inggom Shipyard dengan jumlah tagihanRp. 6.746.657.803, (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enamratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) telah dibayar lunasHal. 23 dari 23 hal. Put. No. 258 PK/Pdt./2009.tanggal 14 Januari 2008 dan diterima oleh PT.

Inggom Shipyard dengan jumlah tagihanRp.5.397.326.242, (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratusdua puluh enam dua ratus empat puluh dua rupiah) telah dibayar Lunastanggal 1 Desember 2006 dan diterima oleh PT. (Persero) PelabuhanIndonesia II Cabang Tanjung Priok (Novum P13PK) ; Nota untuk pembayaran sewa tanah periode Januari 2007 s/d. Desember 2007atas nama Pelanggan PT.

Inggom Shipyard dengan jumlah tagihanRp.6.746.657.803, (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enamratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) telah dibayar lunastanggal 14 Januari 2008 dan diterima oleh PT.

Tnk9.10.11.12.13.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, (bermeteraicukup) , Kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberikode P 8;Fotokopi struk pemesanan dan pembayaran dari Avatar Executive KotaBandar Lampung, tanggal 02 Nopember 2019, dengan total tagihanRp.9.316.000; (sembilan juta tigaratus enambelas ribu rupiah), yangdikeluarkan oleh Avatar Executive Kota Bandar Lampung (bermeteralcukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberikode

P 9;Fotokopi struk pemesanan dan pembayaran dari Avatar Executive KotaBandar Lampung, tanggal 09 Nopember 2019, dengan total tagihanRp.6.465.000; (enamjuta empatratus enampuluh lima ribu rupiah), yangdikeluarkan oleh Avatar Executive Kota Bandar Lampung (bermeteralcukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberikode P 10;Fotokopi struk pemesanan dan pembayaran dari Avatar Executive KotaBandar Lampung, tanggal 13 Nopember 2019, dengan total tagihanRp.10.411.000; (Sepuluh

juta empatratus sebelas ribu rupiah), yangdikeluarkan oleh Avatar Executive Kota Bandar Lampung (bermeteraicukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberikode P 11;Fotokopi struk pemesanan dan pembayaran dari Avatar Executive KotaBandar Lampung, tanggal 14 Nopember 2019, dengan total tagihanRp.8.341.000; (delapan juta tigaratus empatpuluh satu ribu rupiah) , yangdikeluarkan oleh Avatar Executive Kota Bandar Lampung (bermeteralcukup), kKemudian dicocokkan dengan aslinya dan

Denganrincian sebagai berikut:* Toko CICIH KUE, Raja Galuh, Ps Los Dlm Majalengka dengan tagihanRp. 300.000, (Tiga Ratus ribu rupiah) jatuh tempo O01 Juni 2019. Toko DINI, Maja Selatan dengan tagihan Rp. 200.000, (Dua Ratus RibuHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN MjlRupiah) jatuh tempo tanggal 10 Juli 2019.

Dengan rincian sebagai berikut:Toko CICIH KUE, Raja Galuh, Ps Los DIm Majalengka dengan tagihanRp. 300.000, (Tiga Ratus ribu rupiah) jatuh tempo 01 Juni 2019.Toko DINI, Maja Selatan dengan tagihan Rp. 200.000, (Dua Ratus RibuRupiah) jatuh tempo tanggal 10 Juli 2019.

PANDOWO UTOMO FOOD yang terdakwagelapkan berjumlah Rp. 18.300.457, (Delapan belas juta tiga ratus ribu empatratus lima puluh tujuh rupiah) dari 11 (Sebelas) toko pelanggan perusahaanyang mana terdakwa bertugas untuk melakukan penagihan; Bahwa Terdakwa menjelaskan ke 11 (Sebelas) toko yang terdakwa ambilHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Mjluangnya antara lain adalah:Toko CICIH KUE, Raja Galuh, Ps Los Dim Majalengka dengan tagihanRp. 300.000, (Tiga Ratus ribu rupiah) jatuh tempo 01

PONDOWO UTOMO FOODdari tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019 saat terdakwabertugas untuk menagih pembayaran kepada pelanggan, dimana jumlah uangyang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 18.300.457, (Delapanbelas juta tiga ratus ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dari 11 (Sebelas)toko pelanggan perusahaan dengan rincian sebagai berikut; Toko CICIH KUE, Raja Galuh, Ps Los Dlm Majalengka dengan tagihanRp. 300.000, (Tiga Ratus ribu rupiah) jatuh tempo 01 Juni 2019.

Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 11.747.700, diberi tanda P7 ;8. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 19.274.525, diberi tanda P8 ;9. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 26.203.875, diberi tanda P9;10. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 32.200.775, diberi tanda P10;11.

Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 37.385.175, diberi tanda P11;12. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihanRp. 39.604.675 , diberi tanda P12;13. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan totaltagihan Rp. 4.343.150,, diberi tanda P13;14. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan totaltagihan Rp. 10.158.400, diberi tanda P14;15.

Kredit Hypermart Card Bank Mandiri Nomor Kartu:4902840300889524 masa jatuh tempo 7 Agustus 2016, jumlah tagihanRp. 6.066.606;Kartu Kredit Gold Card Bank Mandiri Nomor Kartu: 4137190304951533masa jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2016, jumlah tagihan Rp.11.558.388;. Kartu Kredit skyz Card Bank Mandiri Nomor Kartu: 5243250301951296jatuh tempo tanggal 14 Agustus 2016, jumlah tagihan Rp. 2.926.987;Kartu.

Kredit Bank BNI Syarian Hasanah Card Nomor Kartu:5318570001400017 jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2016, jumlah tagihanRp. 11.000.000;Kartu Kredit Bank BNI Visa Emas Nomor Kartu: 41050550042159104jatuh tempo tanggal 8 Agustus 2016, jumlah tagihan Rp. 7.887.873;.