• ) senilai totalRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yangterdiri daria) 20 (dua puluh) lembar asli Mandiri TravellersCheque (MTC) Bank Mandiri Nomor FA 419211419230 dengan nilai denominasi masingmasingRp.25.000.000,00 dan nilai total Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) , yang dicairkan tanggal 15Mei 2007.b) 1 (satu) lembar fotocopy DATA/INFORMASIWALKIN CUSTOMER Bank Mandiri untukTransaksi lebih besar dari Rp.100.000.000,00, an.TIA NASTITI.

  ) senilai totalRp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yangterdiri daria) 20 (dua puluh) lembar asli Mandiri TravellersCheque (MTC) Bank Mandiri Nomor FA 419211419230 dengan nilai denominasi masingmasingRp.25.000.000,00 dan nilai total Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) , yang dicairkan tanggal 15Mei 2007.b) 1 (satu) lembar fotocopy DATA/INFORMASIWALKIN CUSTOMER Bank Mandiri untukHalaman 756 dari 1035 hal.

  Mandiri TravellersCheque (MTC) Bank Mandiri Nomor FA 419211419230 dengan nilai denominasi masingmasingRp.25.000.000,00 dan nilai total Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) , yang dicairkan tanggal 15Mei 2007.b) 1 (satu) lembar fotocopy DATA/INFORMASIWALKIN CUSTOMER Bank Mandiri untukTransaksi lebih besar dari Rp.100.000.000,00, an.TIA NASTITI.

  TIA NASTITIPURWITASARI, Nomor SIM 7404120510016,dikeluarkan Dir Lantas Polda Metro Jaya.d) 1 (satu) bundel Lampiran dokumen pembelianMandiri Travellers Cheque (MTC) senilai totalRp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir surat Nomor :313/PLAM/Yanmed/X/2007 tanggal 29 Oktober2007 perihal : Permintaan Harga PeralatanKesehatan dari Panitia Pengadaan Barang danJasa Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan MedikHal. 1012 dari 1035 hal. Put.

• 68/Pid.B/2015/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanJULIANTO LEONADUS CAECAR alias LEOanakdari SLAMET SUPARDIO ;: Bandung ;: 27 Tahun / 25 Juli 1987 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Jalan MTC

• MTC Auto MultiFinance (IAF) Surabaya untuk pembelian 2 unit usu Elf Dump Truck, danhal tersebut tertuang dalam Konfirmasi Persetujuan Pembiayaan tertanggal18 Juni 2010 yang ditujukan kepada Jolo Indah Motor ;Menimbang, bahwa dalam Surat Konfirmasi PersetujuanPembiayaan tertanggal 18 Juni 2010 PT ITC Auto Multi Finance (PT IAF)Surabaya telah menyetujui permohonan pembiayaan atas namacustomer/nasabah bernama Hari Wicahyono (dalam hal ini terdakwa) untukpembiayaan pembelian 2 unit Izusu Elf Dump Truk

• mereka yang bebasuntuk menentukan apakah kekayaan atau aktiva lainnya harusdigunakan atau disediakan untuk digunakan oleh orang lain ataubagaimana hasil dari kekayaan tersebut akan digunakan; Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009,Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yangmengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atasterjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalianmelalui badan hukum atau perjanjian; Bahwa pada paragraf 12 OECD MTC

• Bahwa Saksi menggunakan Kartu Kredit palsu sejak sekitar bulanJuli 2015 sampai dengan sekarang di Merchant, sbb :1) Toko Sepatu) Marchegiano Pasar Baru Bandung, SAKSImenggunakan 2 kali pada mesin EDC BNI dengan hasil lebihkurang Rp45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).2) Toko Fasion di Kopo Ketapang Bandung, SAKSI menggunakansebanyak 2 kali pada mesin EDC BCA dengan hasil lebihkurang Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).3) Toko Alat Fitnes di MTC Bandung, SAKSI menggunakansebanyak 3 kali

• TRANSAKSIKOMERSIAL PPN1 004/KIP/INV/KJPPTK/I/2015 27 Januari 2015 Down payment of Tank Cleaning work USD 230,202.00 Tidak ada pengenaan2 003/KJP/INV/KJPPTK/V1/2015 09 Juli 2015 Sludge transporter #1 > 2,308.38 Mton USD 1,511,988.90 USD 151,198.893 004/KJP/INV/KJPPTK/VII/2015 09 Juli 2015 General services > supply of potable fresh water supply to Vessel USD 2,002.38 USD 200.244 007/KJP/INV/KJPPTK/XI/2015 19 November 2015 Sludge transporter #2 > 1,081.12 MTon USD 708,133.60 USD 70,813.36Slud #1 > 2,586.28 MTc

  TAGIHAN TANGGAL TAGIHAN NAMA TRANSAKSIKOMERSIAL PPN1004/KJP/INV/KJPPTK/VII/2015 09 Juli 2015 General services > supply of potable fresh water supply to Vessel USD 2,002.38 USD 200.242007/KJP/INV/KJPPTK/X1/2015 19 November 2015 Sludge transporter #2 > 1,081.12 MTon USD 708,133.60 USD 70,813.36Slud #1 > 2,586.28 MTc ludge ti rter #1 &3008/KJP/INV/KIPPTK/XI/2015 49 Noveniber20is Mage ecovery #2 4, on fromsludge transporter USD 10,345.12 UsD 1,034.51#2 (delivered to Indocement only)4009/KJP/INV/KJPPTK

• ., untuk datang ke acara di Kampoeng Modern Priangan MTC,Soekarno Hatta tanggal 29 November 2012, untuk mengikuti acara ForumKesehatan Bangsa. Di tempat tersebut DESTRIA WACHYU meminta saksiRIDHA GINANJAR, S.E., untuk difoto dengan berdiri dan berakting seolaholahsaksi RIDHA GINANJAR, S.E., sedang berbicara di depan forum, padahalsebenarnya saksi RIDHA GINANJAR, S.E., tidak sedang berbicara di depanforum. DESTRIA WACHYU kemudian meminta saksi RIDHA GINANJAR, S.E.

  menyetujuipelaksanaan acara tersebut dan oleh Destria Wachyu saksi Yanyan Herdiyan,diberi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kepentinganpelaksanaan acara seminar seperti perlengkapan seminar, biaya konsumsi,kepanitaan termasuk honor pembicara 2 (dua) orang yaitu pembicaraberwirausaha (topik seminar LSM Forum Enterpreuner Kota Bandung) danmanfaat tanaman herbal (topik seminar LSM Klinik Wirausaha Mandiri);Selanjutnya saksi YANYAN YUDIANA diminta datang ke acara di KampoengModern Priangan, MTC

  Pada laporan tersebut disampaikan bahwa danahibah yang diterima oleh LSM Forum ENTERPRENEUR KOTA BANDUNGdigunakan untuk pelaksanaan acara seminar Kepemudaan Dalam RangkaSukses Berwirausaha di Kampoeng Modern Priangan MTC/MIM Jalan.Soekarno Hatta pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2012 dengan rinciansebagai berikut:Sewa Gedung Rp 13.000.000,00Narasumber Rp 6.000.000,00Kesekretariatan Rp 5.090.000,00Moderator Rp 2.500.000,00Konsumsi peserta @ Rp60.000 x 500 Rp 30.000.000,00Konsumsi narasumber + moderator

  Destria Wachyu, saksi Yanyan Herdiyan, diberi uangsebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kepentingan pelaksanaanacara seminar seperti perlengkapan seminar, biaya konsumsi, kepanitiaantermasuk honor pembicara. saksi Yanyan Herdiyan kemudian melaksanakanseminar Kesehatan Masalah Balita Gizi Buruk di rumah makan KampongModern, Metro Indah Mall Soekarno Hatta;Bahwa pada bulan Nopember 2012 Destria Wachyu menelpon Saksi RIDHAGINANJAR, S.E., untuk datang ke acara di Kampoeng Modern Priangan MTC

• pisang goring dll, tgl, 21/4/2019 sebesarRp,130,000,Nota belanja konsumsi (ikan bakar dll) trgl, sebesar Rp,305,000,Nota belanja kacang tgl, sebesar Rp,120,000,Nota belanja konsumsi minuman tgl, sebesar Rp,230,000,Nota karcis distribusi tgl, sebesar Rp,10,000,Nota belanja air aqua dll tgl, sebesar Rp,68,000,Nota belanja Konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,310,000,Nota belanja Konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,450,000,Nota belanja konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,640,000,Nota foto copy MTC

• TjkMenimbang, bahwa Para Penggugat berpendapat Penggugat 3 bekerjasejak bulan September 2008 sebagai Deft MTC sampai dengan 14 Januari 2016dan telah menanda tangani kontrak kerja lebih dari 3 (tiga) kali tanpa jeda;Menimbang, bahwa Para Penggugat berpendapat Penggugat 4 telahbekerja sejak bulan September 2004 sebagai feeder deft sampai dengan tanggal04 Januari 2016 Penggugat 4 menerima surat pemberitahuan tidak dipekerjakankembali mulai tanggal 10 Januari 2016 padahal Penggugat 4 telahmenandatangani

• GB, MTC alles saassasses isan cncnneexwas vaey manawannewe ean canans Rp. 7. Redaksi Putusan Sela..............:008 Rp. 8. Meter al.........cceeceeecccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 9. Pemeriksaan Setempat.............::::00 Rp. 10. Redaksi PUtUSAN ...........ccceeceeeeeeeeeeee ees Rp. 10.000,11. M@t@ral ...........ccceeecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaes Rp. 6.000, +JUMLAH Rp. 414.000,(Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 75

• antara lain saudari Derin mengaku sudah pernahberhubungan badan dengan saudara Benny dan tidak mengetahuipada saat melakukan persetubuhan saudara Benny merekam danmenyimpannya, dan menceritakan bahwa dirinya takut akan ancamansaudara Benny;Bahwa ahli menyarankan kepada saudari Derin hal ini harusdiceritakan kepada papanya dan janjian ketemu disuatu tempat;Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 23/Pid.B/2014/PN.Smd.Bahwa hari Selasa tanggal 5 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 wib.tepatnya di HokaHoka Bento MTC

• Rp. 25.000,ie MTC seccomerrceenmcmmemmeesanosy Rp. 6.000,Be PCS crcomercaenmacememmemsanosy Rp. 5.000,JUMIAN 2. Rp. 1.091.000.(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)Halaman 69 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 936/Pdt.G/2015/PN Sby.

• pisang goring dll, tgl, 21/4/2019 sebesarRp,130,000,Nota belanja konsumsi (ikan bakar dll) trgl, sebesar Rp,305,000,Nota belanja kacang tgl, sebesar Rp,120,000,Nota belanja konsumsi minuman tgl, sebesar Rp,230,000,Nota karcis distribusi tgl, sebesar Rp,10,000,Nota belanja air aqua dll tgl, sebesar Rp,68,000,Nota belanja Konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,310,000,Nota belanja Konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,450,000,Nota belanja konsumsi/makan RM Kania tgl, sebesarRp,640,000,Nota foto copy MTC

  Nota foto copy MTC Percetakan tgl, sebesar Rp, 44,600,709. Asli Perjanjian Kerjasama antara UPT. Asrama Haji EmbarkasiLombok Nomor : 220/AH.09/1.a/06/2019 Dengan PT. Haji LaTunrung A.M.C. Nomor : 46/224/VA tertanggal 8 Mei 2019.710.

• mereka yang bebasuntuk menentukan apakah kekayaan atau aktiva lainnya harusdigunakan atau disediakan untuk digunakan oleh orang lain ataubagaimana hasil dari kekayaan tersebut akan digunakan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank IndonesiaNomor11/28/PBI/2009, Beneficial Owner adalah setiap orang yangmemiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yangmemberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yangmelakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian;Bahwa pada paragraf 12 OECD MTC

• Invoice : 10177/MTC/INV/IX/O3 danKwitansi penerimaan tanggal 16 September 2003.255. 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir Surat PersetujuanPengeluaran Barang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KantorWilayah IV kantor Pelayanan Tanjung Priok No.036035/WBC.04/KP.0103/2003 tanggal 15092003.256. 1 (satu) Lembar Fotokopi legalisir Combined Transport Bill OfLading kepada PT.

  Invoice : 10177/MTC/INV/IX/03 dan Kwitansipenerimaan tanggal 16 September 2003.258. 1 (Satu) Lembar Fotokopi legalisir Surat Persetujuan PengeluaranBarang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah IV kantorPelayanan Tanjung Priok No. 036035/WBC.04/KP.0103/2003 tanggal 15092003.259. 1 (Satu) Lembar Fotokopi legalisir Combined Transport Bill Of Ladingkepada PT.

• ,MTc. Teti Komalayani, S.SosBahwa untuk kegiatan rehabilitasi Turap TPl Mekarjati dan Rehabilitasi TurapTPI Praubosok Pokja Jasa Konsiruksi (Tim Ill) melakukan proses pengadaanbarang/jasa khususnya dengan uraian kegiatan sebagai berikut :A.

  ,MTc. Teti Komalayani, S.Sose Bahwa untuk kegiatan rehabilitasi Turap TP! Mekarjati dan Rehabilitasi TurapTPI Praubosok Pokja Jasa Konsiruksi (Tim Ill) melakukan proses pengadaanbarang/jasa khususnya dengan uraian kegiatan sebagai berikut :A.

• ., Para Advokad/Penasihat Hukumdari Kantor Hukum Manggala, beralamat di Komplek Metro TradeCentre (MTC) Blok H50 Jalan Soekarno Hatta 590 Kota Bandung,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 0O2Desember 2010 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan dan mengutip hal hal sebagai berikutSurat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaSelatan No.Reg.Perk. : PDS28/JKT.SEL/09/2010,

• Hendro Subeno dan Saksi8 atas nama Sdri.RirinErnawati, kelimanya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patutsesuai ketentuan pasal 139 Undangundang RI No. 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiripersidangan dengan alasan Saksi4 atas nama Prada Agung Rizki sedangmengikuti latihan satuan yang tidak dapat digantikan dan biaya akomodasiyang terlalu besar dari Samboja, Balikpapan menuju Denpasar berdasarkanketerangan dalam Surat Danki Kav 13/MTC

• Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Dikembalikan kepada Moch Hidayat Akbar

• 2 (dua) lembar dokumen perjanjian Kontrak kerja (CONTRATO DE TRABALHO), antara TRAJANO MANUEL FANGUEIRO MARTINS dangan TOFAN FIRMANSYAH (berbahasa Portugal);
• 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) atas nama TOFAN FIRMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;

• BETA keluar dulu.Waktu AZIS keluar, saksi bersama dengan ASMIRA DEWI,DODI NURDIARTO, IRFAN DJAJA, ISKANDAR, SAHABUDDINTOMPO ke MTC Karebosi memperbaiki Hand Phone saksi.e Bahwa setelah dari MTC Karebosi, saksi pulang ke rumahAZIS KR. BETA. Tetapi AZIS KR. BETA tidak ada, namun adasurat keterangan diambil dari orang yang ada di rumahAZIS KR. BETA.e Bahwa saksi yakin, ASMIRA DEWI, DODI NURDIARTO, IRFANDJAJA, ISKANDAR, mengetahui dan pernah bertemu dengan118119AZIS KR. BETA.