Ditemukan 997 data
489 — 181
BCA nomor: 5005135491atas nama IRZAIFDIALRp.2.300.000.000, Cek JUMLAH Rp.39.000.000.000, Menimbang, bahwa transfer dana dari rekening BCA CabangPermata Hijau 1780033777 atas nama HARRY HGOENAWIDJAJA ke rekening CitiBank Total sebesar Rp. 99,000,000adalah dalam rangka pembayaran Kartu Kredit di Citi Bank, transfer danadari rekening BCA Cabang Permata Hijau nomor : 1780033777 atasnama HARRY H GOENAWIDJAJA ke rekening atas nama MONAJKUMAR SAMTAN total sebesar Rp. 140.000.0000 adalah dalam rangkapembelian
124 — 42
Duren Tiga Raya No. 101, JakartaSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURFARID ADHIKORO, SH Advokat dari Kantor Advokat FARIDADHIKORO&PARTNERS beralamat di Jalan Bangka RayaNo. 43 Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat KuaaKhusus tanggal 31 Mei 2018 selanjutnya disebutSODA citi oe ~Lernmohon V;6. Kepala Kantor Kecamatan Teluk Jambe Barat, berkedudukan diJalan Raya Teluk Jambe Pangkalan, KabupatenHalaman 2 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018.
469 — 766
BLJ mengundang Direksi PT.BLJ untuk melakukan Rapat Pra RUPS 2013 yang bertempat di Citi TellPekanbaru pukul 20.00 Wib sebagaimana termuat dalam Risalah RapatBerita Acara Rapat tertanggal 19 November 2012, yang pada pokoknyaBURHANUDDIN, MUKHLIS dan RIBUT SUSANTO selaku DewanKomisaris PT. BLJ menanyakan tentang Perkembangan mengenaipenyertaan modal yang telah diberikan oleh Pemkab Bengkalis untukPLTG dan PLTU pada anak perusahaan PT.
BLJ yang dilaksanakan tanggal 19 November 2012 dan tanggal 13 Desember2012 bertempat di Citi Tell Pekanbaru yang dihadiri oleh dewan komisarisMuklis, Burhanuddin dan Ribut Susanto serta Yusrizal sekau Direktur.
BLJ bertempat di Citi TellPekanbaru telah menyampaikan kepada Muklis, Burhanuddin dan Ribut SusantoHal 248Putusan Pengadilan TIPIKORNo.57/Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbrselaku dewan komisaris PT. BLJ dan juga Ribut Susanto selaku Komisarisanakanak perusahan PT. BLJ yaitu:e Pembangunan pembangkit listrik yang akan dibangun oleh PT. Riau EnergiTiga dan Sumatera Timur Energi tidak mempunyai studi kelayakan, tidakmempunyai izin lokasi, izin prinsip dan RTRW (Rencana Tata RuangWilayah) ;e PT.
62 — 47
IWANmengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebutdisimpan disamping rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2014sekira pukul 12.00 Wib saksi dan tim melakukan pengeledahan di perumahanRajeg Citi Blok A2 No.9 Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tanggerang, dan SdrIWAN langsung menunjukkan gudang disamping rumhnya tersebut tempatpenyimpanan ganja, setelah dihitung bersamasama Sdr.
64 — 55
Rek. 0011721282 di Bank BNI cabang Menteng danDeposito Citi Bank cabang Landmark Center Jl. Jend. Sudirman No. 1, JakartaSelatan No. Account : 4134774001 (bukti T.ILi.10 dan T.IL.i11);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum sebagaimana terurai butir 1 s/d butir 8,terbukti Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa adalah ERROR INOBJECTO, karena fakta hukumnya tanah a quo bukan milik dari Penggugat danbukan juga sebagai harta peninggalan dari Ny.
662 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
., berkedudukan di Gedung Citibank Tower Lantai78, Jalan Jendral Sudirman Kav 5455, Jakarta Selatan, diwakilioleh Batara Paruhum Sianturi selaku Citi Country Officer Citibank,N.A., Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada GiunsengE.P.
327 — 1377
Barang Bukti Nomor 71a s.d Nomor 71d, dirampas untuk Negara 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat bertuliskan citi yang dife dalamnya berisikan sbb: a. 1 (satu) lembar Kartu nama atas nama Zulkarnain sebagaifea Direktur PT Syva Karya Indonesia; Barang Bukti Nomor 72 s.d Nomor 72a, dikembalikan kepada FAHMIDARMAWANSYAH 72b b. 21 lembar uang pecahan Rp50ribu; 72c c. 74lembar uang pecahan Rp100ribu; Barang Bukti Nomor 72b s.d Nomor 72c, dirampas untuk Negara 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
dalamnyaberisikan uang dengan rincian sbb:BB. 71 a: 4 (empat) bundel uang pecahan Rp100Ribu dengan jumlah @100lembar;BB. 71 b : 16 (enam belas) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah@100 lembar;BB. 71: 1 (satu) bundel uang pecahan Rp5Oribu dengan jumlah 200 lembarbeserta notes bertuliskan Tgl 20.07.2018 Rp4.000.000, Rojak dan notestertuliskan infak uang sisa Rp 30.000.000,;BB. 71 d: 1 (satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 286lembar;BB. 72 : 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat bertuliskan citi
dalamnya berisikan uangdengan rincian sbb: 71a a. 4(empat) bundel uang pecahan Rp100Ribu dengan jumlah @100 lembar; 71b b. 16 (enam belas) bundel uang pecahan Rpd50ribu dengan jumlah @100 lembar; c. 1 (satu) bundel uang pecahan Rpd50ribu dengan jumlah 200 lembar beserta notes71c bertuliskan Tgl 20.07.2018 Rp4.000.000, Rojak dan notes tertuliskan infak uangsisa Rp 30.000.000,; 71d d. 1 (Satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 286 lembar; 72 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat bertuliskan citi
Bag. b. 16 (enam belas) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah71b @100 lembar; c. 1 (satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 20071c lembar beserta notes bertuliskan Tgl 20.07.2018 Rp4.000.000,Rojak dan notes tertuliskan infak uang sisa Rp 30.000.000,; d. 1 (satu) bundel uang pecahan Rp50ribu dengan jumlah 28671d lembar; Barang Bukti Nomor 71a s.d Nomor 71d, dirampas untuk Negara 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat bertuliskan citi yang dife dalamnya berisikan sbb: a. 1 (satu) lembar
120 — 24
Fotocopy Sukuk Negara Ritel pada Citi Bank senilai Rp 245.000.000,tertanggal10 Pebruari 2010. (diberi tanda bukti P76)76. Fotocopy Deposito yang tersimpan di Bank HSBC, rekening nomor019078500808, atas nama Helen Lanawati sampai dengan tanggal 03 September2010 senilai Rp 291.668.354,. (diberi tanda bukti P77)77.
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Tsvetanov Radoslav Ivanov
434 — 695
Kartu nomor 4918320072338002 merupakan kredit card yangditerbitkan oleh Citi Bank In Belgium.Sedangkan untuk pemilik masingmasing nomor kartu tersebut tidakdapat diketahui karena tidak tercatat pada sistem Bank.
1.AHMAD PATONI, SH.MH
2.YERICH MOHDA, SH., MH.
3.INDRA SINAGA, SH.
4.NANANG P., SH.
Terdakwa:
LIBERTY MARINI
237 — 143
puluh ) lembardengan uang terdakwa telah terdakwa dapatkan sebesar Rp.2.193.064.392, ( Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta EnamPuluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah );Bahwa kepentingan pribadi yang terdakwa biayai dari uang perusahaandengan cara membuat dokumen palsu tersebut antara lain, sob :Membeli1 ( satu ) unit laptop merk Lenovo, Membeli 1 ( satu ) unit Home Theatermerk Polytron, Membeli 1 ( satu ) buah kaca mata merk Lacoste,Membayar kartu kredit BCA, CIMB, Mandiri, Citi
375 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 24 PK/PID/2015 Bahwa tidak ada bukti yang nyata dan sah di persidangan yang menyatakanPemohon Peninjaun Kembali turut campur dalam negoisasi pembayaran kreditkorban kepada Citi Bank, karena walaupun korban menyatakan ingin bertemudengan Pemohon Peninjauan Kembali di Kantor Citibank di Gedung MenaraJAMSOSTEK, tetapi tidak ada saksi atau alat bukti lainnya yang menyatakanPemohon Peninjauan Kembali bertemu dan melakukan negosiasi dengankorban Irzen Okta ketika korban masih sadar, karena Pemohon
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
211 — 97
Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atasnama Aswandini Eka Tirta;e. Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;f. Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas namaAswandini Eka Tirta;Halaman 52 dari 182 Put. Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMRg. Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas nama Aswandini Eka Tirta;h. Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274;i.
TPK/2021/PT SMR5.3.5.4.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.e Kartu Bank Mega Visa Infinite nomor 4726 7000 5002 5501 atas nama Aswandini Eka Te Kartu Citi Bank Visa Platinum nomor 4541 7800 5105 6690 atas nama Aswandini Eka Tirtae Kartu Debit Maybank nomor 5318 1001 0016 2852;e Kartu Debit Bank Mega nomor 4214 0720 2800 0191 atas nama Aswandini Eka Tirtae Kartu Debit Mandiri nomor 4617 0037 0122 1864 atas namaAswandini Eka Tirtae Kartu Bank Permata Bank Priority nomor 4712 9588 9015 7274e Kartu Bankaltimtara
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
75 — 43
Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi pada tanggal 18 Agustus 1997dari rekening Citi Bank Cabang Pondok Indah mentransfer kerekening Turut Tergugat Konvensi sebesar U$D 21.000 (dua puluhsatu ribu dolar) dengan nomor account 22550051470 yang setaranilai (kurs 1 U$ = Rp.13.000) adalah sejumlah Rp.273.000.000, untukitu. Tergugat Konvensi mensomeer Penggugat Konvensi untukmembuktikannya;b.
27 — 9
rffffrrffrfrfrrfttffffrfrrfrfffffadadad000000000000dededeffffrfrfrrfrfrffrrffrfrfrfrfrffffrrfrffrfrftfrfrfrfrfftetfffffrrffrfrfrrffffrfrfrfrfrffrrfftfrreffrfffffrfffrffrfrfrrfffrfrrffrfrfrrfttLLPLETfELIrcLELEreirciriftirrercei cocece000000dSa5a STL ELETLILELICLEL ELL CLEELereffffrfrrfrfrfrfrrfrfffrfrrfrfrfffrftftffa5a5a50000000000000000000000O0O000000 6bebebffffrfrfrfrrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrrfifrfrrfrrffrrrfrfrrrfrfrrrrfrfrffrfrrfrfrfrffrertffrffrfrrfrfrfrfrrfrffrfrfrt949494000000000000000000000000000000dadadagdfEritit riLtroErrrerocetirirceerrriiEerrEEriri thr citi
118 — 65
Pst.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.entertaint Pak Basuki dengan relasi sejumlah delapan ratus enam ribu rupiah ;1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 30 Nopember 2010 untuk keperluanentertaint dengan relasi sejumlah satu j uta enam ratus ribu rupiah ; 1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Desember 2010 untuk keperluanentertaint direksi untuk bayar kartu kredit Citi Bank sejumlah sepuluh jutaeS1 (satu) lembar asli bukti kas bon tanggal 02 Desember 2010 untuk keperluanpembayaran
461 — 1489 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini Penggugattelah mengajukanfinancial statement yang dikeluarkan oleh Citi Bank Singapuratanggal 1 Februari 2001 (Bukti: T5) yang menunjukkan kapasitaskemampuan keuangan dari Mr.
Dalam hal iniTermohon Kasasi telah mengajukan financial statementyang dikeluarkan oleh Citi Bank Singapura tanggal 1Februari 2001 (Vide: Bukti T5) yang menunjukkankapasitas kemampuan keuangan dari Mr. JosephKandiawan sebagai Direksi PT Cakra Petrokindo Utamayang merupakan partner Termohon Kasasi untukHal. 135 dari 197 hal. Put.
55 — 67
lagi ketempat saksi bekerja diTunjugan Plaza Surabaya dan saudara RUSLImenawarkan langsung berupa alat skimmer untukmengambil datadata coustumer ditempat saksibekerja, awalnya saksi masih berfikir belum maumenerima nanti setelah saksi kembali ke Bali barupekerjaan yang ditawarkan oleh saudara RUSLIsaksi ambil tetapi ditempat saksi bekerja saja diCarefour Sunset Rood advance, setelah saksi keluarbekerja di Advance carefoor sekitar awal bulanJanuari 2011 saksi bekerja sebagai seles kartukredit di Citi
339 — 250
yang diharapkan/ diinginkan oleh Penggugatadalah supaya Tergugat dan II melaksanakan kewajibanhukumnya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumkepada Turut Tergugat (Citibank NA) dan dasar untukmengajukan gugatan tersebut sebagaimana pasal 163 HIR harusada surat kuasa khusus, dalam hal ini dari 2 (dua) lembarsurat kuasa khusus tersebut (P3 dan P4) justru suratkuasa khusus bertanggal 18122007 (bukti P4) yang memuattentang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepadaTurut Tergugat (Citi
YUANA NURSHIYAM
Terdakwa:
SURYADI MAS'UD ALS UMAR ALS ABU RIDHO ALS MUZAKAR ALS MONTILIA PEREZ ALS OMAR AVIE
389 — 194
sudahbertemu dan berada di rumah PAK MUHAMAD di Sangir sedangkan saksisudah kembali ke Manado, dan untuk selanjutnya saksi persilahkan FRENGKI(SURYADI MASUD ) untuk menghubungi HASAN langsung perihal tekniskeberangkatannya ke Filipina ( hal tyersebut sambil saksi kirim nomor telpoHASAN, namun telegram saksi tersebut belum dibalas oleh FRENGKI.Pada sore harinya saksi pergi ke Bandara Samratulangi untuk membeli tiketpesawat pulang, dan disana saksi membeli tiket pesawat juruSsan Manado Surabaya di Counter Citi
Pembanding/Terdakwa : RONIE TANGKONG
Terbanding/Terdakwa : Zakie Mubarak Yos
Terbanding/Penuntut Umum : PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN
284 — 166
RCM/110/15 tanggal 23November 2015,304) 2 (dua) lembar Formulir Transfer/Transfer Form tanggal O07 Mar2018 Citi Bank,305) 1 (Satu) bundel foto copy Keputusan Gaji dan Tunjangan sertaFasilitas Direktur Utama PT. Danareksa Sekuritas Tahun 2014 atasnama Sdr. Marciano H. Herman,306) 1 (Satu) Perhitungan Pesangon Pensiun s.d.