Ditemukan 1524 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
316327
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
283216
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
262278
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumenpendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitudokumen identitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya,yang tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapatdiverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnyadigunakan oleh Shell Bank; dan/atauMemiliki Sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patutdiduga berasal
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
316217
  • :Tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukungDiketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu yaitu dokumenidentitas (KTP, SIM, Passport) dan/atau dokumen lainnya, yang tidak terdaftarpada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya;Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;Berbentuk Shell Bankatau Bank yang mengjjinkan rekeningnya digunakan olehShell Bank; dan/atauHalaman 404 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBMemiliki