Ditemukan 232 data
71 — 13
Direktur /Pimpinan, tetapi langsung ditandatangani oleh terdakwakemudian warkat yang asli diserahkan ke nasabah danduplikatnya diarsipkan, dan hali ii terdakwa telah mengakuinyamenandatanagani sebanyak 11 (sebelas) Ilembar warkat depositosenilai Rp. 184.000.000, (seratus delapan puluh empat jutarupiah).6) Selain 11 (sebelas ) lembar warkat deposito yang ditandatanganioleh terdakwa ada juga 2 (dua) Jembar warkat yang44ditandatangani oleh saksi Mughofir (Mantan Kasi Pemasaran), yaitu :No.No Tanggal Rekenin
simpanan berupa depositotidak ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan yaitu sebanyak 11 warkatsenilaidipertanggungjawabkan oleh terdakwa.Bahwa warkatRp.238.250.000,depositoRp.238.250.000,sebanyakdan11uangnyatidak(sebelas) buah warkatdapatsenilaiyang tidak ditanda tangani Direktur/Pimpinan PD BPRBKK Kebumen cabang Prembun dan penerimaan uangnya tidak di catat/tidakdisetorkan ke KAS tersebut diatas yang dikelola oleh terdakwa sebagaimanadaftar rincian dibawah ini : 138 KODE NOMOR IANGK TANGGALNO wasaBa REKENIN
180 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
E REKENIN DEBITUR L WAKT REAL TEMP DEBET POSISI ANGSURANG U O POSISI 30/11/15(BLN) 30/11/15 (POKOK+BUNGA+PINALTY)1 K2/880101761 1Gede 3 96 18/01/1/18/01/2/ 25.000.000 17.185.00 2.000.023 1.992.0009101 Hery 3 1 0Widyasa2 K2880101741 1Ketut 3 120 05/12/1/05/12/240.000.000 29.664.602.781.972 2.772.8972101 Budi 2 2 0Astrawan3 K2880101845 1 Nyoman 3 120 03/07/1/03/07/240.000.000/31.998.402.704.613 2.693.6003100 Sumiarta 3 3 04 K2880101899I Putu Budi) 3 120 09/12/109/12/2 30.000.000 25.250.002.146.342
130 — 0
ACING melakukan transfer ke rekenin terdakwa sebesar Rp. 15.931.000,- (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), namun setelah terdakwa menerima semua pembayaran penjualan BBM dari Sdr. ACING, terdakwa tidak menyetorkan semua uang tersebut kepada saksi PRASUTA BELLA MUHARMAY, dan terdakwa tanpa mendapat izin dari perusahaan PT. Berkat Bahtera Perdana (PT.
250 — 65
Rekenin 212020981 nNo.
259 — 88
REK.N NAMABANK REKENIN KORAN KORAN SELISIHG LEDGER PADA (Rp)FIKTIF PT.
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
102 — 30
menerbitkan SP2DLS yangdigunakan sebagai dasar pengeluaran dana dari Rekening Kas Umum Daerah(RKUD) di Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh Nomor 4501002886 ke rekeningDinas Kesehatan pada Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh Nomor 4501003091.Atas 20 dokumen SP2D sebesar Rp. 1.063.790.000,00 (satu milyar enampuluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), telah ditransfer kerekening Dinas Kesehatan dan telah ditarik seuruhnya oleh saksi DWIINDRIYANI, S.Sos dengan rincian : N SP2DLS Masuk Penarikan oleho Rekenin
,selaku PejabatPenatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi melakukanverifikasimasing kegiatan (NURWATI, Amd.KL., dan MURIYANI,S.Sos.,) dan BendaharaPengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi dengan mencocokkan check listPdokumen pencaiaran yang disampaikan (diajukan) PPTK masingdokumen kelengkapan persyaratan pencairan kegiatan, dicairkan anggaran keduakegiatan tersebut menggunakan SP2LS dengan perincian; N SP2DLS Masuk Penarikan oleho Rekenin Bendaharag Dinas PengeluaranNomor Tanggal
241 — 190
Braun HemodialisisNomor Rekenin Oktober 2014 Medical Machine :6070306300 s/d 10 Indonesia 2 Ural 109.725.000,00Oktober 20147 Slip Nomor 13 Oktober PT. Transmedic Automatic Dialyzer 1 Unit 40.755.000,002070/Transmedic 2014 Indonesia Resprocessor8 Kwitansi Nomor 281 7 Oktober PT D&V Hospital Bed 9 Unit 49.163.400,00KW/FIN/DIV/X/14 2014 InternationalMakmur9 Formulir Kiriman 10 Oktober PT.
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
189 — 35
REZA dengan Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perludan Mendesak nomor: PRIN17.SITA/WP.14/BD.0700/2019 tanggal 2 Agustus2019:173 Salinan rekening koran PT ARKANANTA APTA 38 (tiga puluh FotokopiPRATISTA Bank Mandiri KCP Balikpapan Sudirman delapan)Nomor Rekenin : 1490004194751 lembar174 Rekapitulasi invoice Mitra Sahara Nusantara lene, Patiala175 Mandiri Bilyet Giro No.
REZA dengan Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perludan Mendesak nomor: PRIN17.SITA/WP.14/BD.0700/2019 tanggal 2 Agustus2019: 173 Salinan rekening koran PT ARKANANTA APTA 38 (tiga puluh FotokopiPRATISTA Bank Mandiri KCP Balikpapan Sudirman delapan)Nomor Rekenin : 1490004194751 lembarAde Rekapitulasi invoice Mitra Sahara Nusantara leone, Fatakep!175 Mandiri Bilyet Giro No.
VANANDA PUTRA,SH
Terdakwa:
NAZPI, SH.
441 — 112
PMBLB1 Pajak Tahun 2015 1.176.000,00 4.855.010,002 Pajak Tahun 2016 3.079.863,64 176.441,50Jumlah 4.255.863, 5.031.451, Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg 64 50 9.287.3Total 15,14 3) Terdapat Saldo Belanja per 31 Desember 2016 belum disetorkan keRekening Kas Nagari sebesar Rp. 28.312.034,03, (dua puluh delapanjuta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh empat koma tiga rupiah),dengan uraian sebagai berikut: REKENIN G URAIAN JUMLAH1 2 31. PENDAPATAN11.
128 — 62
juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 7680331558 atas namaSEBASTIAN SIMANJUNTAKsejumlah total Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah), dari Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIAULFAH sejumlah total Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dariRekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlahtotal Rp. 139.500.000, (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus riburupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagaiberikut: TANGGA TRANSAKSI D/K JJUMLAH REKENIN
322 — 209
Syamsul Qamar menelpon mengatakan di, apakah ada rekenin mandiri ta kemudian saksimenjawab tidak ada dan dijawab kembali lagi dijawab oleh Sdr.Syamsul Qamar segera cari rekening mandiri karena saksi mau kirimkandana kegiatan. dana kegiatan yang dimaksud adalah dana untukkegiatan sosialisasi untuk pemenangan Bupati Sinjai, setelan saksidisuruh mencari nomor rekekning mandiri tersebut kemudian saksilangsung menelpon Sdri.
82 — 99
Tanggamussebanyak 1366 orang dengan alokasi uang sebesar Rp. 4.541.950, (setelahdipotong pajak)Bahwa pada saat rapat dengan pihak Dinas Kab/Kota ditawarkan untuk rekeningtersebut dengan rekening pos dengan pertimbangan rekening pos denganpertimbangan rekenin guru yang tanpa dikenakan biaya/potongan sehinggakemudian telah sepakat disetujui oleh 14 dinas pendidikan Kab/Kotapembayaraannya melalui kontor pos.Bahwa dengan pertimbangan supaya dana tersebut sampai kepada yangbersangkutan tepat waktunya
ALBOIN M. BLEGUR, SH
Terdakwa:
SELVINA PENI IGOR, SE
109 — 372
khusus yang saksi bentuk dan ditemukanterdakwa telah menyalahgunakan uang BRI dengan cara membuat notapembukuan overboking sendiri, dan pembukuan overboking tersebut jugadbuatnya tidak sesuai aturan seperti tidak adanya isian dan tidak ada tandatangan CS dan Kaunit, kemudian karena terdakwa sudah mengetahulpaswordnya sehingga terdakwa memvalidasinya dan masuk pada rekeningpenampungan mantri, (nomor rekeningnya saksi tidak hafal) kemudian darirekening mantri tesebut baru terdakwa mengirimnya ke rekenin
44 — 24
Hum selalu menyuruh pihak lembagauntuk mentransfer sejumlah 70% dari dana yang diterima ke rekenin Dr.BAGOES SOETJIPTO, Sp. Jp, dan kadangkadang ke rekening dr.
116 — 50
Daratan Rekenin Bank BCA Cabang KeteranganCabang 91. Bandung 5150875732 KCP ABDUL RAHMAN SALEH RekeningCabang2. Bandung 5150875635 KCP ABDUL RAHMAN SALEH RekeningCabang3. Bandung 5150875538 KCP ABDUL RAHMAN SALEH RekeningCabang4. Bandung 5150889288 KCP ABDUL RAHMAN SALEH RekeningCabang5. Denpasar 6690197721 KCP GATOT SUBROTO DENPASAR RekeningCabang6. Denpasar 6690197705 KCP GATOT SUBROTO DENPASAR RekeningCabang7. Denpasar 6690177291 KCP GATOT SUBROTO DENPASAR RekeningCabang8.
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
465 — 261
Selikut membantu persiapan untuk Akta Pendirian, SIUPP, PDP, NPWP,buka rekenin ; Bahwa Untuk PT.
WISNU JATI DEWANGGA, SH
Terdakwa:
RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI
109 — 85
BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan no kuitansi 002809 untuk pembayaran progam Singapura tertanggal 13 september tahun 2022;
- 1 (satu) lembar KUITANSI pembayaran dari BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribiu rupiah) dengan no kuitansi 002814 untuk pembayaran invoice II tertanggal 06 Oktober tahun 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Bintang Tri Wijaya;
- 1 (satu) lembar rekenin
225 — 125
ADIDAYA MEGAH PERKASA di bak syariah mandirisebesar Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) pada tanggal08 mei 2012.1 (satu) buah fotocopy legalisir rekenng Koran dengan nomorrekening 7032470186 an DIKA RANDISA di bank syariahmandiri , periode 17 februari 2012 s/d 31 desember 2013.1 (satu) buah fotocopy legalisir rekenin Koran dengan nomorrekening 7025689447 a.n HERI di bank syariah mandiri ,periode 07 juni 2012 s/d 01 juni 2013.1 (satu) buah fotocopy legalisir rekening Koran dengannomor rekening 7026310541
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
814 — 684
Rekening: 542401010488536, PeriodeTransaksi:01/01/14 31/12/14 798.1 (satu) bundel printout rekenin bank BRI a.n. MANGASIMANURUNG No.
111 — 24
TANGGA MUTASI D/ REKENIN NAMA NOMINALL K G 280415 TRANSFER VIA MB K 3423490663 ERNAWATIDARI TAHAPAN 5.000.000,00 190515 TRANSFER VIA MB K 3423490663 ERNAWATI DARI TAHAPAN 20.000.000,00120116 TRANSFER NON K ERNAWATCUST KE CUST I 40.000.000,00VIA ATM LAIN(SWITCHING)JUMLAH 65.000.000,00 Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Halaman 96 dari 133 Putusan No. 447/Pid.Sus/2016/PN. Smg18.