• PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;44).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;45).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;46).1 (Satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an.ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;47).1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an.PT.

  MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;48).1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;49).1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepadaPT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,;50).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna CimbNiaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 271212sebesar Rp. 550.000.,;51).1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna CimbNiaga kepada PT.

  PUTRA MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. RYAN PASCAL MASAGUNG tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an.ANGELA M BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Contract Note Ciptadana an.PT.

  MARCO TARGET tanggal 26 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Financing Report Ciptadanaan. PT. MARCO TARGET tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir pembayaran kepadaPT.Ciptadana Securities sejumlah Rp. 1.10.000,;1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna CimbNiaga kepada PT. Ciptadana Securities tanggal 271212sebesar Rp. 550.000.,;1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Multiguna CimbNiaga kepada PT.

  (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir Client Activity Report PT.Hal 43 dari 50 Hal Putusan.No.263/Pid/2016/PT.DKIMaybank Kim Eng Securities! CSHKS Credit Suisse HongKong sejumlah 9.860.000 lembar saham TKGA dan 1 CSSGSCredit Suisse Singapure sejumlah 1.000.000 lembar sahamTKGA, tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar foto copy legalisir List Daily Transaction(Client) PT.

• pajak dan menilaikepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitansurat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhan danfaktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecil dibandingkan "Industrial Report

  apakah tingkat profit marginyang digunakan oleh Pemohon Banding (sebesar 4%) sudah memenuhi ketentuan tingkat yangwajar atau lazim dalam usaha sejenis, dan Pemohon Banding tidak memberikan data relevanyang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan tingkat kewajaran atas penilaian tingkatkewajaran dan kelaziman dalam hubungan istimewa dimaksud;bahwa tingkat gross profit sebesar 7.9% yang ditetapkan oleh Terbanding, adalah merupakanangka/tingkat terendah range 7.9% s.d 17.28% dari data industrial report

• Battery Replacement Report EPIRB SEP-406 tanggal 7 Nopember 2019

  bb. Battery Replacement Report JRC (SART) tanggal 7 Nopember 2019

  cc. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu No KB.B.7973798 Kayu Bulat

  dd. Konosemen (Bil Of Loading) No. FLL. 002/BL/CB-BTN/2021

  ee. Surat Laut No. PK.205/2378/SL-PM/DK-14

  ff.

  Clarity 08Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SGKSHHk) Kayu Bulat dan Kayu Bulat.Perjanjian Kerja Laut Nomor 313/PKL.SBA/IX/2020 tanggal 11September 2020Battery Replacement Report EPIRB SEP406 tanggal 7 Nopember2019Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Ambbb.cc.dd.ee.ff.gg.hh.Battery Replacement Report JRC (SART) tanggal 7 Nopember2019Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu No KB.B.7973798 KayuBulatKonosemen (Bil Of Loading) No.

  Clarity 08Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (GKSHHk) Kayu Bulat dan Kayu Bulat.Perjanjian Kerja Laut Nomor 313/PKL.SBA/IX/2020 tanggal 11September 2020Battery Replacement Report EPIRB SEP406 tanggal 7 Nopember2019Battery Replacement Report JRC (SART) tanggal 7 Nopember2019Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu No KB.B.7973798 KayuBulatKonosemen (Bil Of Loading) No. FLL. 002/BL/CBBTN/2021Surat Laut No.

  Clarity 08Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (GKSHHkK) Kayu Bulat dan Kayu Bulat.Perjanjian Kerja Laut Nomor 313/PKL.SBA/IX/2020 tanggal 11September 2020Battery Replacement Report EPIRB SEP406 tanggal 7 Nopember2019Battery Replacement Report JRC (SART) tanggal 7 Nopember2019Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu No KB.B.7973798 KayuBulatKonosemen (Bil Of Loading) No. FLL. 002/BL/CBBTN/2021Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Ambee.

• Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembaliputusan a quo karena terkait dengan hubungan istimewa dan telahdidukung Laporan Keuangan Audited yang diakui oleh KAP bahwa ataskesalahan penyajian pada halaman 24 catatan 19 audit report tahun2014, maka terhadap audit report ini telah diakui kKesalahannya olehHalaman 6 dari 9 halaman.

• 1 (Satu) eksemplar Purchase Order XL number 4500499333 tanggal 20 Oktober 2014
• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 30 Oktober 2013 sebesar USD 10,335,755.21.
• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 27 September 2013 sebesar USD 2,136,049.16.
• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 09 Mei 2014 sebesar USD 10,124,081.71
• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 15 Januari 2014 sebesar USD 16,696,383.69.

• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38.
• J.P.Morgan Transaction Detail Report tanggal 24 Desember 2013 sebesar USD 4,085,042.38
• PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 29 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
• PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 30 September 2014 sebesar USD 14,413,339.20.
• PT.

  XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 28 November 2014 sebesar USD 21,631,131.32

• PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 23 Desember 2014 sebesar USD 25,703,181.69.
• PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 25 Februari 2015 sebesar USD 2,607,143.13.
• PT. XL AXIATA Payment Detail Report tanggal 27 Maret 2015 sebesar USD 4,042,167.81.

• Putusan Nomor: 563/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) telah dikembalikan dan dibayarkan olehPENGGUGAT kepada Jasindo sebagaimana tercantum pada Account StatementDetails Report yang diterbitkan oleh CITIBANK pada tanggal 16 Desember 2013dengan Payment Details REFUND JASINDO DATA JANSEP 2013 IGCL091514dan Account Statement Details Report yang diterbitkan oleh CITIBANK pada tanggal24 Januari 2014 dengan Payment Details REFUND JASINDO DOUBLE DATA 2012IGICLO91 51.4;~2nnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnanannannnanennnnnnnnnBahwa

• Di samping itu, berdasarkan AuditPointing Out yang dilakukan pada tanggal 2526 September 2017tersebut, Nitto Seiko Jepang menerbitkan invoice bertanggal 25Desember 2017 atas Quality Audit Report a.n Mr Aoyagi.

  Sehingga jikamenurut Termohon Peninjauan Kembali Audit ini adalah bentukeksistensi dari know how, maka terlihat ada 2 jenis biaya yangdibebankan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali di tahun 2017 tersebut atas 1 kegiatan yang sama, yaitu biayaatas royalty dan biaya atas Quality Audit Report.

• Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 9 (sembilan) lembar Kwitansi Kas warna Merah;
• 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi Kas warna Kuning;
• 8 (delapan) lembar Kwitansi Biasa;
• 1 (satu) rangkap Report

  Menyatakan barang bukti berupa :. 9 (Sembilan) lembar KWITANSI KAS warna MERAH; 10 (Sepuluh) lembar KWITANSI KAS warna KUNING; 8 (delapan) lembar KWITANSI BIASA;1 (satu) rangkap REPORT HASIL AUDIT UNIT PERUMAHAN TAHUN2019;1 (Satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa BOOKING FEE danUANG MUKA KPR sejak tahun 2017 s/d 2019; 1 (Satu) rangkap Struktur Kerja KOPKAR DWI KARYA;1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Kerja atas nama HENIKUSETIAWATI;1 (satu) rangkap Slip Gaji 3 bulan terakhir atas nama HENIKUSETIAWATI

  Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns.hal 6 dari 27 hal 2019)10 SUNANDAR Rp. 8.000.000, Rp. 8.000.000,(23 April 2019)11 DIN ENDAR Rp. 1.000.000, Rp. 9.000.000, Rp.(13 maret 2019) (18 mei 2019) 16.000.000,Rp. 6.000.000,(13 maret 2019)JUMLAH Rp.345.000.000, Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh managementkoperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahuioleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selakukabag perumahan, ditemukan penyimpangan (

  Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns.hal 10 dari 27 hal Rp. 6.000.000,(13 maret 2019) JUMLAH Rp.345.000.000, Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh managementkoperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahuioleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selakukabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk kekoperasi ) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000., (tiga ratusempat puluh lima juta rupiah) dengan rincian

  Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns.hal 14 dari 27 hal Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh managementkoperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahuioleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selakukabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk kekoperasi ) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000, (tiga ratusempat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 338.000.000, (tiga ratus tigapuluh delapan juta rupiah

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) lembar Kwitansi Kas warna Merah; 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi Kas warna Kuning; 8 (delapan) lembar Kwitansi Biasa; 1 (satu) rangkap Report Hasil Audit Unit Perumahan Tahun 2019; 1 (satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa Booking Fee danUang Muka KPR sejak tahun 2017 s/d 2019; 1

• Pison Elektrindo ; 1 (satu) lembar copy BLShipment Reconciliation Report Nomor: C al02042011 yang diterbitkan American President Lines (AP. wy ontainerGESU 5676332/40; 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) an MU eee 1 (satu) lembar copy Inward Manifes atas Sara ey APL Minneapolis MV,Dokumen BC 1.0 nomor: 005983 tanggal 2. sem 2011, Dokumen BC 1.1 nomor:005396 tanggal 29 Desember 2010 ; Ss1 (satu) lembar D/O Nom & nggal 30 Desember 2011 a.n PT Pison Elektrindo yang diterbitk Indonesia untuk

  1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0226670tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40 ; 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPKKoja untuk kontainer GESU5676332/40 ; 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer GESU5676332/40 ; 1 (satu) lembar Lembar ke4 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) No 3c 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Piso tanggal 04Januari 2011 ;1 (satu) lembar Equipment Interchange Receip 1 i Report

  DKMJKT No. 00620 tanggal 10 Januari 2011.76. 1 (satu) Lembar Permohonan pinjam container an PT Pison Electrindo yangditandatangani Eko Pramono ; 77. 1 (satu) lembar copy BLShipment Reconciliation Report Nomor: C al09042011 yang diterbitkan American President Lines (AP. ontainer TRLU 6702721/40 ;78. 2 (dua) lembar copy Inward Manifes atas Sarana Pen L Bangkok MV,umen BC 1.1 nomor:=Dokumen BC 1.0 nomor: 000056 tanggal 04 J ri000072 tanggal 05 Januari 2011 ;79. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pengambila

  (satu) lembar SPPB nomor 001495/WBC.08/KPP.03/2011 tanggal ll Januari 2011kontainer TRLU6702721/40 ; 85. 1 (satu) lembar copy Bill of Lading Nomor: APLU 077026972 tanggal 27 Desember2010 untuk kontainer TRLU 6702721/40 yang telah diendorse PT Pison Elektrindo ; 86. 1 (satu) lembar asli Survey In Kontainer TRLU6702721/40 ; 87. 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) GateOut JITC Kontainer TRLU6702721/40 ; Halaman 19 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg88.89.90

  Nomor 010.000.11.00026562 tanggal 17 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo untuk kontainer HLXU6510976/40 ; Halaman 21 dari 40 halaman perkara No. 467/Pid/2013.PT.Bdg120.121.122.123.124.125.126.1 (satu) lembar Surat Pengambilan Peti Kemas (SP2) TPK Koja Nomor 0293447tanggal 17 Pebruari 2011 untuk kontainer HLXU6510976/40 ; 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Kojauntuk kontainer HLXU 6510976/40 ; 1 (satu) lembar copy Equipment Interchange Receipt & Inspection Report

• Ilham selaku Group Head Corporate Credit Risk ApprovalGroup, dan Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate RelationshipManagement Group membuat dan menandatangani Credit Report yangditujlukan kepada Direktur Risk Management/ Wayan Pugeg dan EVPCoordinator Corporate & Gov't/M. Sholeh Tasripan Nomor : RMN .CRA/251/2001, Credit Report dimaksud pada pokoknya mengusulkan untukmendukung usulan corporate relationship management agar permohonankredit investasi atas nama PT.

  Credit Report dimaksud ditujukan kepada Direktur RiskManagement/ Wayan Pugeg dan EVPCoordinator Corporate & Gov't/M.Sholeh Tasripan selaku pemutus kredit, dalam credit report pada pokoknyamengusulkan untuk mendukung usulan corporate relationship managementagar permohonan kredit investasi atas nama PT. OBC dapat disetujui ;Meskipun Wayan Pugeg dan M.

  CGR.CRM.3/739/2001tanggal 23 Oktober 2001.2 lembarSda 32.Credit Report No. RMN.CRA/251/2001 tanggal 23 Oktoer200114 lembarSda 33.Credit Coprorate RM Group No. CGR.CRM.3/482/2001tanggal 27 November 2001.3 lembarSda 34.Credit Report No. RMN.CRA/347/2001 tanggal 27Novbember 2001.4 lembarSda 35.Surat Nasabah No. 02/OBC.JKT/Dir/x/2002 tanggal 28Oktober 2002.2 lembarSda 36.Credit Report No. RMN.CCR/C01.769/2002 tanggal 16Desember 2002.2 lembarSda 37.Laporan Hasil Pemeriksaan Neraca Awal PT.

  No. 2029 K/PID.SUS/2010Saksi yang membuat credit report berdasarkan nota analisa yangdibuat oleh Bisnis Unit ;Belum adanya laporan keuangan tersebut telah diupayakanmeminta secara lisan kepada Relationship Manager (Sdr. Teddy Y.Danas) dan oleh Relationship Manager diinformasikan belum ada(belum diterima Bisnis Unit). Di dalam Credit Report diinformasikanbahwa belum dapat disajikan kinerja keuangan perusahaan ;Bahwa laporan keuangan/neraca awal audit independen per 19Oktober 2001 an. PT.

  CGR.CRM.3/739/2001tanggal 23 Oktober 2001.2 lembarSda 32.Credit Report No. RMN.CRA/251/2001 tanggal 23 Oktoer200114 lembarSda 33.Credit Coprorate RM Group No. CGR.CRM3/482/2001tanggal 27 November 2001.3 lembarSda 34.Credit Report No. RMN.CRA/347/2001 tanggal 27Novbember 2001.4 lembarSda 35. Surat Nasabah No. 02/OBC.JKT/Dir/x/2002 tanggal 28Oktober 2002. 2 lembar Sda Hal. 74 dari 80 hal. Put. No. 2029 K/PID.SUS/2010 36.Credit Report No.

• DIR/LYN/06/2009, Tentang PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI SERTA KEWENANGAN USER DI SISTEM BRINETS;

• 1 (satu) bundel BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP / BRI UNIT BRINETS BAB 2 PENGURUSAN KAS;
• 3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN Nokep : 27/KC-XI/SDM/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN di BRI Unit Hinga;
• 2 (dua) lembar nota pembukuan over booking (kwitansi UM 06);
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT

  (AATR) pada tanggal 26 Februari 2018;

• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 27 Februari 2018;
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 28 Februari 2018;
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 2 Maret 2018;
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 5 Maret 2018;
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 6 Maret

  2018;

• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 8 Maret 2018;
• 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) pada tanggal 9 Maret 2018;

Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka;

Ditambah dokumen (yang belum disita) yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan sidang berupa :

• 1 (satu) jepitan/7(tujuh) lembar rekening koran dengan nomor rekening 749601006988539, nama produk Setoran mantri Teras

  (AATR) padatanggal 26 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 27 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 28 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 2 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 5 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 6 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal

  Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Lrt32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.1 (Satu) bundel BUKU PEDOMAN OPERASIONAL KANCA / KCP / BRI UNITBRINETS BAB 2 PENGURUSAN KAS;3 (tiga) lembar SURAT KEPUTUSAN Nokep : 27/KCXI/SDM/03/2018, tanggal12 Maret 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARANDISIPLIN di BRI Unit Hinga;2 (dua) lembar nota pembukuan over booking (kwitansi UM 06);1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 26 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT

  (AATR) padatanggal 27 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 28 Februari 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 2 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 5 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 6 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 8 Maret 2018;1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal

  (AATR) padatanggal 26 Februari 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 27 Februari 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 28 Februari 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 2 Maret 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 5 Maret 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 6 Maret 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR

  ) padatanggal 8 Maret 2018; 1 (satu) bundel ALL ACCEPTED TRANSACTION REPORT (AATR) padatanggal 9 Maret 2018;Dikembalikan kepada BRI Cabang Larantuka;Ditambah dokumen (yang belum disita) yang diajukan oleh Penuntut Umum didepansidang berupa :Halaman 113 dari 115 hal.

• Garuda Indonesia (GCC),dan merubah jadwal tugas terbang Tergugat V sampai dengan TergugatXII menjadi Report To Chief (RTC) dari tanggal 7 16 Agustus 2019 agarbisa sebagai penyelenggara dan melaksanakan Pemilu dan Musangllegal;Bahwa mohon perhatian Yang Mulia, Report To Chief (RTC)sebagaimana yang disebutkan di atas hanyalah diperuntukan untukkegiatan dan kepentingan kedinasan Awak Kabin, dan bukan untukkegiatan Musang Illegal dan Pemilu, oleh karena itu jelas Report ToChief (RTC) yang diberikan Tergugat

  Garuda Indonesia (GCC) dengan cara pemberianizin tempat dan pemasangan spanduk Pemilu dan Musang Illegal diwilayah PT Garuda Indonesia (Persero), Tok., menugaskan pekerjaawak kabin PT Garuda Indonesia (Persero), Tok baik yang tidakmemiliki jadwal terbang untuk menghadiri kegiatan Pemilu danMusang Illegal tersebut, merubah jadwal tugas terbang Tergugat Vsampai dengan Tergugat XII menjadi Report To Chief (RTC) daritanggal 7 16 Agustus 2019 agar bisa sebagai penyelenggara danPutusan Penetapan 19 dari

  ,menugaskan pekerja awak kabin PT Garuda Indonesia (Persero),Tbk baik yang tidak memiliki jadwal terbang untuk menghadirikegiatan Pemilu dan Musang Illegal tersebut, merubah jadwal tugasterbang Tergugat V sampai dengan Tergugat XII menjadi Report ToChief (RTC) dari tanggal 7 16 Agustus 2019 agar bisa sebagaipenyelenggara dan melaksanakan Pemilu dan Musang Illegal,memerintahkan untuk secara sepihak menghentikan sistempemotongan dan distribusi iuran anggota Penggugat.c.

• Bank report BII: 2105020924 pribadi thn 2000 sebanyak 1 map51.Bank report Valasa BIl : 2105000015 pribadi thn 2000sebanyak 1 map ;52. Purchase Order Grey tahun 2000 sebanyak 1 map ; 53. Buku piutang tahun 2000 sebanyak 1 buku ; 54. Dokumen pembelian dari PT Jupatex Brothers sebanyak 1 map55.Order Pembelian dengan PT.Safarijunie, sebanyak 1 map ; 56.SPT masa PPN Januari s/d Maret 2001 sebanyak 1odner ;57.Dokumen ekspor Januari 2000 s/d Maret 2001 sebanyak 1odner ;58.

• Hasil DueDeligence Tim Eksternal yaitu:Baker McKenzie Sydneydalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (BMG) LegalReview Report tanggal 23 April 2009, memberikan catatan tentang informasidan data room yang terdapat beberapa pertanyaan yang memerlukan jawabandan klarifikasi serta datadata yang belum diperoleh sampai dengan laporantersebut dibuat.Adapun kekuranglengkapan data tersebut termasuk dalamkategori risiko yang tinggi, yakni antara lain :Material Kontrak, yaitu belum ditemukan Kontrak Umum tentang

  GALAILA KAREN KARDINAHalias KARENGALAILA AGUSTIAWAN als KAREN AGUSTIAWAN untuk mengakuisisi 10%PI Blok BMG telah mengabaikan hasil Due Diligence Report yang telahdilakukan Tim Eksternal PT. DKI yang menyatakan sangat berisiko tinggi,apabilaPT. Pertamina mengakuisisi PI sebesar 10%.Bahwa penentuan nilai penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Ir. GALAILAKAREN KARDINAHalias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN als KARENAGUSTIAWAN bersama dengan saksi IR.

  Pertamina(Persero) Tahun 20092013;1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran PerusahaanTahun 20091 (satu) rangkap fotokopi Legal review Report Basker Manta GummyBaker & Mc. Kenzie Law Firm tanggal 23 April 2009 ;1 (satu) rangkap fotokopi Final Due Deligence Report ProjectDiamond tanggal 23 April 2009 dari PT. Deloitte Konsultan Indonesia ;1 (satu) bundel Invesment Analysis Report Final Report ProjectDiamond tanggal 3 May 2009 dari PT.

  23April 2009 ;1 (satu) rangkap asli Project Diamond Final due diligence report 23April 2009 ;1 (Satu) rangkap asli Project Diamond Investment Analyst Report 3May 2009 ;1 (Satu) lembar asli email dari Edy Wirawan, Monday, April 27, 2009,16:03, perihal Diamond draft DD 23 April 2009 beserta lampiranDraft DD Project Diamond 230409 v1.pdfHalaman 70 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI275. 1 (satu) lembar asli email dari Zulkha Arfat kepada Nagawijaya CCEdi Wirawan, Tuesday April 14 2009, 07:16, perihal

  Pertamina (Persero) memiliki tugas dantanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi,serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan dllingkungan hulu tidak memperhatikan atau mengabaikan hasil DueDeligance Report yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT.

• Terbanding mengusulkan kepadaMajelis untuk dilakukan Uji Bukti dengan Pemohon Banding;: bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan penjelasan lisan yangpada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengalami kesulitan dalam mengumpulkan buktibuktipendukung dari Eksistensi Service and Royalty Fees;bahwa Pemohon Banding baru menyerahkan Bukti Dokumen Perjalanan TenagaAhli Gold Coin Singapura dari Singapura ke Indonesia dan Pemohon Bandingmasih ingin mencari dan mengumpulkan Report

  dari kunjungan Tenaga Ahlitersebut ke Indonesia;bahwa pada dasarnya di dalam bukti yang Pemohon Banding sampaikanmenjelaskan bahwa kunjungan Tenaga Ahli tersebut adalah ke Mills atau Pabrikdi Indonesia untuk produksi pakan unggas dan ikan, akan tetapi bentuk tertulisMenurut Majelisdari Report atau hasil dari kunjungan tersebut masih Pemohon Banding cari dankumpulkan untuk diserahkan dalam persidangan;e bahwa berdasarkan Audit Report memang terdapat Hubungan Istimewa antaraPemohon Banding dengan

  Gold Coin Singapura meskipun bentuknya tidaklangsung, karena memang Gold Coin Singapura bukan Pemegang Saham dariPemohon Banding;e bahwa secara lisan, Pemohon Banding telah mendapatkan penjelasan dariperusahaan bahwa Gold Coin Singapura sifatnya adalah sebagai InternalConsultant bagi Gold Coin Grup yang berada di Regional Asia Pasifik sepertiIndonesia, Malaysia, dan Thailand;e bahwa Email Korespondensi Group Technical Monthly Report berisi mengenaiAavisoryAdvisory yang dilakukan oleh Gold Coin Singapore

  Gold Coin Services Singapore dengan Gold CoinIndonesia.Bukti Pemohon No 9:Korespondensi email antara pihak GCSS dan GCI, terkait pemberian technicaladvisories secara tertulis, terkait permasalahanpermasalahan yang dihadapi olehPemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usahanya di Tahun 2008.Bukti Pemohon No 10:Copy 17211 dan 1721A1 yang menunjukkan kepanjangan dari inisial SS (Samsohatau Soh Ching Ker) sebagai pihak dari XXX (Pemohon Banding), yang menerimacopy email dari Group Technical Monthly Report

• Terkait koreksi Sapi Mati sebesar Rp467.550.327,00,Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah menunjukkan dokumen berupa daftarsapi yang mati, berikut fotonya dimana tercatat tanggal,waktu, sebab kematian, jenis sapi dan nomorshipmentnya dan bahwa Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah membuktikandokumen terkait dengan sapi mati berupa foto danberita acara (mortality report) yang ditandatangani olehdokter hewan;c.

  Terkait koreksi perhitungan arus piutang danpenerimaan kas sebesar Rp719.977.447,00, terkaittransaksi Fund on Deposit ini telah dipisahkanHalaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 1933/B/PK/PJK/2017pembayaran yang merupakan pelunasan piutang ataubukan pelunasan piutang, sehingga 7 (tujuh) transaksisebagaimana diuraikan di atas tersebut belum termasukdalam jumlah pelunasan penjualan;Terkait koreksi Sapi Mati sebesar Rp467.550.327,00,tidak ada foto asli dan penandatangan dokumenmortality report tidak

  Terkait koreksi terhadap jumlah yang hilang dari bagiansapi setelah dipotong sebesar Rp18.406.427.367,00,resume production report dibuat bersumber dari databuku produksi, buku penjualan, buku stock, invoice,serta surat jalan.

  ) yang ditandatangani oleh dokterhewan;Bahwa dalam persidangan, Majelis memerintahkan kepadaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) danTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)untuk melakukan uji pemeriksaan terhadap buktibukti, yangdilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap buktibukti;Bahwa dalam uji bukti di persidangan, terungkap faktabahwa terkait koreksi ini tidak ada foto asli danpenandatangan dokumen mortality report tidak menyertakankedudukan/ jabatan pihak yang

  Dari buktiyang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berupa Mortality report danInventory Journal serta foto sapi mati terdapat perbedaandengan data koreksi berdasarkan /nventory valueReconciliationDeath Cattle periode Juli 2008 sd. Juni 2009,diketahui terdapat ketidaksesuaian data antara ItemNumber, ear tag (identitas sapi), shipment number (nomorpengiriman sapi), dan jumlah sapi yang mati.

• KMI/PTG-02 berwarna putih,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Sealing Report F/SAP-SHP-007 berwarna Kuning,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Ship Loading Report F/SAP-SHP-006 berwarna Kuning,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Distribusi Sampel Loading Port berwarna Putih,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Statement Of Fact berwarna Hijau,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Inspection Certificate berwarna Biru,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Laporan Inspeksi Tanki berwarna Biru

  ,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Ships Experience Factor berwarna Biru,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Report Of Sealing berwarna Hijau,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Pemuatan berwarna Biru,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Pemasaran Crude Palm Oil (CPO) kontrak No. 020/BWP-CPO/XII/11 berwarna Putih,- 1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Analisa Mutu Bersama Crude Palm Oil (CPO) Kontrak No. 020/BWP-CPO/XII/11 berwarna Putih,

  Sembilan puluh ribu rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),- 3 (tiga) lembar surat atau dokumen Sounding Report

  KMI/PTG02berwarna putih,1 (satu) lembar surat atau dokumen Sealing Report F/SAPSHP007 berwarnaKuning,1 (satu) lembar surat atau dokumen Ship Loading Report F/SAPSHP006 berwarnaKuning,1 (satu) lembar surat atau dokumen Distribusi Sampel Loading Port berwarna Putih,1 (satu) lembar surat atau dokumen Statement Of Fact berwarna Hijau,1 (satu) lembar surat atau dokumen Inspection Certificate berwarna Biru,1 (satu) lembar surat atau dokumen Laporan Inspeksi Tanki berwarna Biru,1 (satu) lembar surat atau

  KMI/PTG02berwarna putih,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Sealing Report F/SAPSHP007 berwarnaKuning,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Ship Loading Report F/SAPSHP006 berwarnaKuning,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Distribusi Sampel Loading Port berwarna Putih,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Statement Of Fact berwarna Hijau,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Inspection Certificate berwarna Biru,e 1 (satu) lembar surat atau dokumen Laporan Inspeksi Tanki berwarna Biru,e 1 (satu) lembar

  DUM641 (satu) lembar surat atau dokumen Report Of Sealing berwarna Hijau,1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Pemuatan berwarna Biru,1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Pemasaran Crude Palm Oil (CPO)kontrak No. 020/BWPCPO/XII/11 berwarna Putih,1 (satu) lembar surat atau dokumen Berita Acara Analisa Mutu Bersama CrudePalm Oil (CPO) Kontrak No. 020/BWPCPO/XII/11 berwarna Putih,1 (satu) lembar surat atau dokumen Hasil Timbangan dari PT.

• Tanda Penduduk Kota Yogyakarta, NIK3471032607790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P3;Foto copy Psychological Evaluation atas nama Thio Wi Kun , yangdikeluarkan Psikolog Drs Sumaryanto Psi dari Rumah Sakit JiwaGrasia ,tertanggal 12 April 2012, diberi tanda buktiFoto copy MMPI2RF Report yang dikeluarkan oleh Dr Sulasmi Sp Kjdari Rumah Sakit Jiwa Grasia , tertanggal 12 April 2012, diberi tandabukti P5;Foto Copy Medical Statement No 55 /

  Foto Copy medical Certificate yang dilampiri Medical Report yangdikeluarkan oleh Bangpakok 9 International Hospital, Thailand ,tertanggal 11 Mei 2012, diberi tanda buktiMenimbang, bahwa selain buktibukti surat, Pemohon juga mengajukansaksi saksi, saksi ahli yang masingmasing diperiksa dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

• PutraMasagung tanggal 27 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Contract Note Ciptadana a.n.Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 27 Maret 2013;Hal. 19 dari 73 hal.

  PT.Marco Target tanggal 26 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.PT. Marco Target tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir pembayaran kepada PT. CiptadanaSecurities sejumlah Rp1.10.000,00;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niagakepada PT. Ciptadana Securities tanggal 271212 sebesarRp550.000,00;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Multiguna Cimb Niagakepada PT.

  PutraMasagung tanggal 27 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Putra Masagung tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Ryan Pascal Masagung tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Financing Report Ciptadana a.n.Angela M. Basiroen, S.H. tanggal 31 Maret 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Contract Note Ciptadana a.n. AngelaM.

  Putusan Nomor 1442 K/PID/2016rupiah) tanggal 10 Mei 2013;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Activity Report PT. MaybankKim Eng Securities!

• TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan hanya merupakanpaper company serta conduit company/passthrough company adalahsebagai berikut.e Bukti Dupoer Finance BV merupakan paper company:(1) pendirian perusahaan dilakukan oleh MeesPierson intertrust BV,yang dibuktikan dalam akta pendirian bahwa yang menghadapke notaris adalah Marco Hans Frank Otto (kuasa dariMeesPierson Intertrust BV);(2) tidak terdapat karyawan dan tidak terdapat biaya gaji karyawanatau beban social securities (halaman 10 Annual report

  (halaman 10 Annual report) ; danHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/2014(4)alamat perusahaan sama dengan alamat MeesPierson IntertrustBV dan sama dengan alamat Stichting Dupoer yang menjadipemegang saham Dupoer Finance BV.e Bukti bahwa Dupoer Finance BV merupakan conduit company ataupassthrough company:(1)(4)Dupoer Finance menerima dana dari GA Global sebesarUS$830,870,000; (halaman 3 Annual report) yang disalurkanseluruhnya kepada 29 perusahaan di Indonesia.Dupoer Finance mencatat

  penghasilan bunga dari 29perusahaan Indonesia dan membebankan biaya pinjaman dalamjumlah yang sama, dengan bukti sebagai berikut:o Terdapatpenghasilan kotor berupabunga US$3,799,408dan pembebanan biayabunga sebesar US$3.799.408(halaman 5 Annual report)o Terdapat saldo piutang bunga yang sama jumlahnyadengan saldo utang bunga, yaitu sebesar US$3,799,408;(halaman 9 Annual report)Harta bersih Dupoer Finance sebesar US$22,604.00, dan lababersih hanya sebesar US$788.00 (halaman 4 Annual report).Harta

  For these reasons, the report from the Committee onFiscal Affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use ofConduit Companies" concludes that a conduit company cannotnormally be regarded as the beneficial owner if; though the formalomer, it has, as a practical matter, very narrowpovers which renderHalaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 820/B/PK/PJK/201420.19.219.3it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary oradministrator acting on account of the interested parties."