DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelahsaksi membaca isi surat tersebut yang diperlinatkan oleh penyidik, penunjukan PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi ObligasiPT.

Bank Maluku10 PT.AAA Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 Rek. 52413100011 Nopember 2014 RELTRN: PT Bank Maluku11 PT.AAA Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga $22,144,956 Rek. 52413100012 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku 12 PT.AAA Sekuritas 09101 57405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 Rek. 524131000 +3 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku13 PT.AGA Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 57,406,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014 REL TRN : PT Bank Maluku14 PT.AAA Sekuritas 0910158639649

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).

Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh AndriRukmanto selaku Dirut PT.

Maluku Rek.10 Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 524131000PTAAA 111 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.11 Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga 522,144,956 524131000PTAAA 12 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.12 Sekuritas 0910157405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 524131000PTAAA 13 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 557,408,200 524131000PTAAA 14 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas 0910158639649 Bank

KimEng Sekuritas, PT.

Sarijaya Permana Sekuritas. KemudianPT. Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT. Jasa Raharja sepertisemula. Untuk melengkapi efek PT. Jasa Raharja yang sudah terjual tersebut, PT.Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabahnasabah lain yang dikelola PT.Sarijaya Permana Sekuritas ;Bahwa setelah saham PT.

Sarijaya Permana Sekuritas (PT.

Bapindo Bumi Sekuritas (BBS) sejaktanggal 20 Desember 2005 4 Oktober 2006 PT. Asjaya Indosurya Sekuritas (Periode1) sejak tanggal 14 Juni 2006 6 Juni2007 ; PT Kim Eng Sekuritas sejak tanggal 04Juni 2007 16 Januari 2008 ; PT.

PT.Bapindo Bumi Sekuritas mengalami kerugiankemudian pada tanggal 14 Juni 2006Terdakwa memindahkan transaksisi sahampada PT.

Asjaya Indosurya Sekuritas ;+ Terdakwa melakukan transaksi saham di PTAsjaya Indosurya Sekuritas (Periode 1)pada tanggal 14 Juni 2006 sampai dengantanggal 6 Juni 2007 telah melakukaninvestasi yang pada akhir periode ataumasa transaksi jumlah Rp.28 .228.783.797,00 ;Transaksi saham sehingga mencapai Rp. 28.228.783.797,00pada PT.

Bapindo Bumi Sekuritas (BBS) sejaktanggal 20 Desember 2005 4 Oktober 2006 PT Asjaya Indosurya Sekuritas (Periode 1)sejak tanggal 14 Juni 2006 6. Juni2007 ; PT Kim Eng Sekuritas sejak tanggal 04Juni 2007 16 Januari 2008 ; PT. Asjaya Indosurya Sekuritas (PeriodeIl) sejak tanggal 16 Januari 2008 31Maret 2009 ;+ Terdakwa melakukan Investasi saham padatiga anggota bursa, dengan cara antaralain sebagai berikut Pada tanggal 20 Desember 2005 Dana Pensiun BPD NITmenjadi rekanan pada PT.

Asjaya Indosurya Sekuritas ; Terdakwa melakukan transaksi saham di PTI. AsjayaIndosurya Sekuritas (Periode ) pada tanggal 14 Juni2006 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007 telah melakukaninvestasi yang pada akhir periode atau masa transaksijumlah dana adalah sebesar Rp.28.228.783.797,00transaksi saham sehingga mencapai Rp.28.228.783.797,00pada PT.

Pelaksana) jelas sekali bahwa pembeli dari Commercial Papertersebut bukanlah PT Sinarmas Sekuritas dan penerbitan SertifikatJumbo atas nama PT Sinarmas Sekuritas adalah sudah sesuai denganmekanisme yang berlaku di perdagangan efek hutang yang ada saat ini;Bahwa PT Sinarmas Sekuritas merupakan perusahaan yang sah, berizindan terdaftar di bidang jasa sekuritas Indonesia yang mempunyai peransebagai perantara (broker) antara investor dan penerbit efek (saham danhutang).

dilakukan nasabah tersebut pada hari itu, dimana bentuk danformatnya tergantung masingmasing Perusahaan Sekuritas.

PT Sinarmas Sekuritas dalam hal ini bertindaksebagai Arranger atas penjualan Commercial Paper atas unjuk oleh PTMobile8 Telecom Tbk dengan tingkat bunga 16%/tahun;Halaman 6 dari 25 halaman.

yang ada dan lazim terjadi adalah perjanjiantentang siapa yang menerbitkan obligasi atau menjual obligasi(dalam hai ini PT Mobile 8 Telecom Tbk);bahwa PT Mobile 8 Telecom Tbk selaku penerbit surat berhargamenunjuk PT Sinarmas Sekuritas yang akan melakukan teknispenerbitan surat berharga;Bahwa menurut Pemohon Banding, secara teknis PT Mobile 8Telecom Tbk selaku penerbit surat berharga tidak akanmengetahui kepada siapa PT Sinarmas Sekuritas menjual suratHalaman 11 dari 25 halaman.

Ltd melakukan transferlangsung ke rekening PT Sinarmas Sekuritas;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PTI Mobile8Telecom Tbk tahun 2011 diketahui bahwa tidak terdapatnama Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) selaku debitor dari PT Mobile8 Telecom Tbk,melainkan terdapat nama PT Sinarmas Sekuritas;Diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan bahwa antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT.Sinarmas Sekuritas memiliki Hubungan

LOTUS ANDALAN SEKURITAS CabangMEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yangmempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksiNasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia( BAPMI ) di Gedung Bursa Efek Tower lantai 28,Suite 2805, Jl.

DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara,dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT.DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT.LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT.LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan danaSaksi dari PT.

Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PTLotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN jugatelah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10Februari 2017 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dariperusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDINyang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT.

DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara,dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT.DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT.LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT.LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan danaSaksi dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT.LAUTANDHANA SECURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa karenaterdakwa telah pindah kerja dari PT.

Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PTLotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN jugatelah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10Februari 2017. dan Saksi tidak mengetahul siapa yang mewakili dariperusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDINyang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT.

Berubah menjadi PT BANK MUTIARA, TbkdanPT ANTABOGA DELTA SEKURITAS Tbk

., dan kawankawan, Para Advokatpada Law Office Amir Syamsudin & Partners, yang berkantordi Menara Sudirman, 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman,Kaveling 69, Jakarta 12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 30 Juni 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;DanPT ANTABOGA DELTA SEKURITAS Tbk, dahuluberkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 88, L,Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Bahwa PT Antaboga Delta Sekuritas dalam hal ini ditarik sebagai subjekhukum dalam gugatan ini menjadi Turut Tergugat, adalah untuk pemenuhanformalitas hukum acara dan yang akan tunduk kepada putusan, karenabelakangan atau akhir akhir setelah kejadian, baru diketahui bahwa PTAntaboga Delta Sekuritas (Turut Tergugat) ternyata mempunyai hubunganIntern (di belakang loket) dengan PT Bank Century, Tbk (Tergugat) terkaityang diperdagangkan oleh pelaku usaha (Tergugat);5.

Bahkan Para Penggugat tidak pernahberhubungan hukum langsung dengan pihak ketiga (yaitu PT AntabogaDelta Sekuritas), sehingga yang sepenuhnya paling bertanggungjawabadalah Tergugat (PT Bank Century, Tok sekarang PT Bank Mutiara , Tbk)selaku pelaku usaha terhadap Para Konsumen;7. Bahwadengan demikian Tergugat yang telah dengan sengaja secara resmimemberikan perintah/instruksi, yaitu menugaskan kepada semua pimpinanHalaman 5 dari 64 Hal. Put.

Register Nomor131/Pdt/2016/PT DKI tersebut dan hanyalah secara sumirmempertimbangkan tentang 2 (dua) hal semata sebagaimana dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding, Halaman7 Paragraf kedua, yang menyatakan bahwa buktibukti bilyet (P2a s/d P22) berlogo dan berstempel PT Antabogo Delta Sekuritas Indonesia(Turut Terbanding) artinya itu adalah produk Turut Terbanding adalahpertimbangan sempit, sederhana (sumin dan hanya melihat bukti buktitertanda P2 s.d P22 dari wujud fisiknya

menerapkan hukum, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalammemutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang;Bahwa perjanjian mengenai produk reksadana antaboga berupa DanaTetap Terproteksi (Code Bilyet BB) dan Discretionary Fund (Code Bilyet DD)adalah antara Para Penggugatselaku investor/nasabah dengan Turut Tergugat(PT Antaboga Delta Sekuritas

Investindo Nusantara Sekuritas di kantor PT.

Nusantara Sekuritas. Sehingga PT.

PT.InvestindoNusantara Sekuritas.

PT.Investindo Nusantara Sekuritas.

Zainuddin
Terbanding/Tergugat : PT Ananta Dinamika Pratama
Terbanding/Turut Tergugat : PT Lotus Andalan Sekuritas

DanareksaSekuritas dan selaku) Komite Pengelolaan Resiko pada PT.Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation, Finance& Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) dan selaku KomitePengelolaan Resiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas (masingmasingdilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secaramelawan hukum yaitu : Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resikopada PT. Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation,Finance & Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) danselaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT.

Danareksa Sekuritas, perbuatanTerdakwa bertentangan dengan :1.

Danareksa Sekuritas,yang telah dilegalisir,255) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Snap Statement PT.

AdityaTirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas,292) 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. AdityaTirta Renata (2/2) Danareksa Sekuritas,293) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Permohonan RestrukturisasiKewajiban PT.

Saksi NURASIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum ikut sekuritas karenaterdakwa sering kekantor di Kanwil Bea Cukai sekitar tahun 20102011; Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 terdakwa menawarkan InvestasiSekuritas Mandiri dengan mengumpulkan dana minimal Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan profit 10 % selanjutnya naik menjadi 15 %,mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi menjadi tertarik untuk ikutInvestasi sekuritas mandiri

; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya, hanya sajaterdakwa sempat memberitahukan kepada saksi bahwa yang bisa ikutinvestasi sekuritas hanya orang dalam/ pegawainya saja vanq bisa masuk,Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2013/PN.

MigBahwa terdakwa sampai memutar % tahun dana milik saksi Nurasiah dansaksi Wahyu Indah Hari Astuti Karena pada saat itu dagangan baju ChaCha Elegant Shop mulai kolaps, maka tidak dapat memberikan provitsehingga dari sana ketahuan kalau terdakwa tidak mendaftarkan danatersebut di Investasi Sekuritas Mandiri.Bahwa benar ada investasi sekuritas di Mandiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas

investasi sekuritas, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah berhenti dannama Terdakwa tidak terdaftar dalam investasi sekuritas mandiri;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraianpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsurdengan tipu muslihat ini telah terpenuhi ;2.

IndahHari Astuti menjadi tertarik untuk ikut Investasi sekuritas mandiri.

Danareksa Sekuritas. Setelah PT.

Danareksa Sekuritas dan KomisarisDanareksa Sekuritas.

Danareksa Sekuritas kepada PT.

Valbury Sekuritas Indonesia, PT. Equity Sekuritas Indonesia,PT. CIMB Securities Indonesia (sekarang PT. CGSCIMB SekuritasIndonesia), Trust Sekuritas Indonesia, Mahakarya Sekuritas Indonesia,Woori Sekuritas (berubah menjadi Nonghyup Sekuritas Indonesia),Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia, Panin Sekuritas Indonesia,OCBC Sekuritas Indonesia, Reliance Sekuritas Indonesia, PT. DanareksaSekuritas dan PT Yuanta Sekuritas.59.

Danareksa Sekuritas, namun PT.

Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.NH (NongHyup) Korindo Sekuritas Indonesia Diwakili Oleh : PT.NH (NongHyup) Korindo Sekuritas Indonesia
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Diwakili Oleh : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Terbanding/Penggugat : Dicky Tjokrosaputro
Turut Terbanding/Tergugat II : Benny Tjokrosaputro

., MM. berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) jepitanfoto copy Dokumentransper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.

DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910153059640 589, PTBank Maluku4 Sekuritas Bank Cimb Niaga 354,480 Rek. 5241310004 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910153582643 PTBank Maluku5 Sekuritas Bank Cimb Niaga 521,584,944 Rek. 5241310005 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910154149642 PTBank Maluku6 Sekuritas Bank Cimb Niaga 688,198,350 Rek. 5241310006 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910154748640 PTBank Maluku7 Sekuritas Bank Cimb Niaga 750,129,375 Rek. 5241310007 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910155372646 PTBank Maluku8

PTBank Maluku13 Sekuritas Cimb Niaga 557,408,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910158639649 Bank PTBank Maluku14 Sekuritas Cimb Niaga 582,871,200 Rek. 52413100017 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910159274646 Bank PTBank Maluku15 Sekuritas Cimb Niaga 377,478,000 Rek. 52413100018 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910159813644 Bank PTBank Maluku16 Sekuritas Cimb Niaga 435,256,437 Rek. 52413100019 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 091016345642 Bank PTBank Maluku17 Sekuritas Cimb Niaga 363,303,789 Rek. 52413100020

Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910161010648 Bank PTBank Maluku18 Sekuritas Cimb Niaga 335,896,723 Rek. 52413100021 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910161823643 Bank PTBank Maluku19 Sekuritas Cimb Niaga 233,470,800 Rek. 52413100020 PTAAA 25 Nopember 2014 358,233,767 PTBank Maluku Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMB RELTRN:0910163242649 Bank Sekuritas Cimb Niaga Rek. 52413100026 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910163932642 Bank PTBank Maluku21 Sekuritas Cimb Niaga 321,168,533 Rek.

52413100027 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910164483646 Bank PTBank Maluku22 Sekuritas Cimb Niaga 391,649,600 Rek. 52413100028 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910165575640 Bank PTBank Maluku23 Sekuritas Cimb Niaga 3,099,993,600 Rek. 52413100002 Desember 2014 RELPTAAA TRN : 0910166614641 PTBank Maluku24 Sekuritas Bank Cimb Niaga 344,746,200 Rek. 52413100031 Desember 2014PTAAA Setor Tunai di Bank PTBank Maluku25 Sekuritas Maluku Jakarta 1,500,000,000 Cabang Jakarta17.581.278.992,0JUMLAH = 0 Bahwa Obligasi yang

Bank PTBank Maluku13 Sekuritas Cimb Niaga 557,408,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910158639649 Bank PTBank Maluku14 Sekuritas Cimb Niaga 582,871,200 Rek. 52413100017 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910159274646 Bank PTBank Maluku15 Sekuritas Cimb Niaga 377,478,000 Rek. 52413100018 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910159813644 Bank PTBank Maluku16 Sekuritas Cimb Niaga 435,256,437 Rek. 52413100019 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank PTBank Maluku17 Sekuritas Cimb Niaga 363,303,789

wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 ;Bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang berkedudukan diPermata Bank Tower Lt. 6 Jl.

TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku DewanDireksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yangdialami PT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban(outstanding) dari rekeningrekening nominee atau group besar yang jumlahlebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HermanRamli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh paraDireksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa . ZULFIAN ALAMSYAH,Terdakwa II.

Kemudian PT Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milikPT Jasa Raharja seperti semula.

Teguh Jaya Suyud Putra selaku Dewan Direksi,dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialamiPT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban(outstanding) dari rekeningrekening nominee atau group besar yang jumlahlebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HermanRamli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh paraDireksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH,Terdakwa II.

Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli, PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeconfirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT.

Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeHal. 7 dari 46 hal. Put.

Mandiri Sekuritas);1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening EfekPT.

Glory Mitra Investex untuk mengirim sahamke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) padatanggal 4 Januari 2013;Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Sahamkepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT.

ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013.107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 109.

ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013.120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.121. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013;122.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp 8,140,200,050,- (delapan milyar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS kepada PT. Bank DBS Indonesia;126.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267.- tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79.- tanggal 30-11-2012 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70.- tanggal 31-12-2013 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43.- tanggal 28-11-2014 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT.

, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham11 1 NOV Rp.33.000.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham12 1 NOV Rp.35.062.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham13 1 NOV Rp. 39.187.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham 14 1 NOV Rp.41.250.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO

SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham15 1 NOV Rp. 37.125.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham16 1 NOV Rp. 20.625.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham17 1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham18 1 NOV Rp.30.937.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232

Rp.22.687.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham24/1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham25 1 NOV Rp.28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham26 1 NOV Rp. 28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham27. 1 NOV Rp.2.000.000.000, PT.

Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).e Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

dan saksiSatrio Hadi Waskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas diJl.

Sekuritas dan saksi Satrio HadiWaskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas di Jl.

di PT Mandiri Sekuritas bukanlah seperti yangtelah dilaporkan Terdakwa tersebut, akan tetapi jumlah yang sebenarnyaadalah sebagai berikut :a.

Universal Broker Indonesia Sekuritas;3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. UniversalBroker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenaitransaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (limaratus dua puluh rupiah);4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT.Ayoga Mediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi sahamPT.

Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar hargaper sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembelliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT.

Sinarmas Sekuritas;10).Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal IrfanShahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembarsaham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;11).Fotokopi surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT.

Universal Broker Indonesia Sekuritas;3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian PasarNegosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. UniversalBroker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenaitransaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (limaratus dua puluh rupiah);4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT.Ayoga Mediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi sahamPT.

Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar hargaper sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembelliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas;10).Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk

Millenium Danatama Sekuritas.5.

Usulan tersebut didukung oleh PTMillenium Danatama Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas sehingga usulantersebut terakumulasi menjadi sebesar sekitar 37% saham.

Sekuritas.

Contohnya dalam penjajakan pemberianperusahaan sekuritas bernama PT.

Millenium Danatama Sekuritas melalui PT.

Dalam hal ini PTAAA Asset Management selaku kelompok AAA patut didugamenerima dana hasil pencucian uang PT AAA Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapal Sekuritas) ;Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atauPejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilankeputusan atau tidak menerbitkan Objek Gugatan TUN sebabkelompok usaha AAA termasuk PT AAA Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapal Sekuritas) (sekarang bernama PT IntiKapal Sekuritas) maupun PT AAA Asset Management telahdiperiksa

tersebut adalah PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PT Inti KapitalSekuritas), yang diwakili oleh direksi yang sah berdasarkanPasal 1 angka 5 juncto Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukanGugatan atas nama pribadi, dan bukan sebagai direksi yangsah dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapital Sekuritas), oleh karenanya Penggugattidak berwenang untuk mengajukan

Sebenarnya danatersebut bukan merupakan milik dari Penggugat maupunPT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PTInti Kapital Sekuritas).Bahwa Sumber aliran dana yang digunakan sebagai setoranmodal Tergugat II Intervensi dapat diuraikan sebagai berikut:Bahwa PT AAA Investment sejak tahun 2011 hingga 2014 telahmenerbitkan surat hutang dalam bentuk Medium Term Notes(MTN) untuk keperluan pendanaan PT AAA Investment danmenunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernamaPT Inti

Sebagaimana sampai saat ini tidak ada suatuputusan Pidana yang membuktikan hal tersebut.Sebagai arranger PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) tidak memilikikepentingan untuk mengajukan gugatan atau keberatanapapun atas dana tersebut.

(sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) untuk mentransfer danasebesar Rp. 30.000.000.000, (Tiga Puluh Milyar Rupiah) kepada PT.