Bapindo Bumi Sekuritas (BBS) sejaktanggal 20 Desember 2005 4 Oktober 2006 PT. Asjaya Indosurya Sekuritas (Periode1) sejak tanggal 14 Juni 2006 6 Juni2007 ; PT Kim Eng Sekuritas sejak tanggal 04Juni 2007 16 Januari 2008 ; PT.

PT.Bapindo Bumi Sekuritas mengalami kerugiankemudian pada tanggal 14 Juni 2006Terdakwa memindahkan transaksisi sahampada PT.

Asjaya Indosurya Sekuritas ;+ Terdakwa melakukan transaksi saham di PTAsjaya Indosurya Sekuritas (Periode 1)pada tanggal 14 Juni 2006 sampai dengantanggal 6 Juni 2007 telah melakukaninvestasi yang pada akhir periode ataumasa transaksi jumlah Rp.28 .228.783.797,00 ;Transaksi saham sehingga mencapai Rp. 28.228.783.797,00pada PT.

Bapindo Bumi Sekuritas (BBS) sejaktanggal 20 Desember 2005 4 Oktober 2006 PT Asjaya Indosurya Sekuritas (Periode 1)sejak tanggal 14 Juni 2006 6. Juni2007 ; PT Kim Eng Sekuritas sejak tanggal 04Juni 2007 16 Januari 2008 ; PT. Asjaya Indosurya Sekuritas (PeriodeIl) sejak tanggal 16 Januari 2008 31Maret 2009 ;+ Terdakwa melakukan Investasi saham padatiga anggota bursa, dengan cara antaralain sebagai berikut Pada tanggal 20 Desember 2005 Dana Pensiun BPD NITmenjadi rekanan pada PT.

Asjaya Indosurya Sekuritas ; Terdakwa melakukan transaksi saham di PTI. AsjayaIndosurya Sekuritas (Periode ) pada tanggal 14 Juni2006 sampai dengan tanggal 6 Juni 2007 telah melakukaninvestasi yang pada akhir periode atau masa transaksijumlah dana adalah sebesar Rp.28.228.783.797,00transaksi saham sehingga mencapai Rp.28.228.783.797,00pada PT.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;

Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);

Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga 363,303,789 52413100020 Nopember 2014 REL TRN:PTAAA 0910161010648 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.18 Sekuritas Niaga 335,896,723 52413100021 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910161823643 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.19 Sekuritas Niaga 233,470,800 52413100025 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910163242649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.20 Sekuritas Niaga

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas Niaga 567,408,200 52413100014 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910158639649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas Niaga 582,871,200 52413100017 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910159274646 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.15 Sekuritas Niaga 377,478,000 52413100018 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091015981 3644 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga

Andalan Artha Advisindo Sekuritas dariPT.

AAA Sekuritas masuk pada ObligasiBank Sulut !

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelahsaksi membaca isi surat tersebut yang diperlinatkan oleh penyidik, penunjukan PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi ObligasiPT.

Bank Maluku10 PT.AAA Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 Rek. 52413100011 Nopember 2014 RELTRN: PT Bank Maluku11 PT.AAA Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga $22,144,956 Rek. 52413100012 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku 12 PT.AAA Sekuritas 09101 57405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 Rek. 524131000 +3 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku13 PT.AGA Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 57,406,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014 REL TRN : PT Bank Maluku14 PT.AAA Sekuritas 0910158639649

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).

Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh AndriRukmanto selaku Dirut PT.

Maluku Rek.10 Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 524131000PTAAA 111 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.11 Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga 522,144,956 524131000PTAAA 12 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.12 Sekuritas 0910157405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 524131000PTAAA 13 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 557,408,200 524131000PTAAA 14 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas 0910158639649 Bank

Penggugat:
PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
Tergugat:
PT EVIO SECURITIES INDONESIA
Turut Tergugat:
RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF

Danareksa Sekuritas. Setelah PT.

Danareksa Sekuritas dan KomisarisDanareksa Sekuritas.

Danareksa Sekuritas kepada PT.

Valbury Sekuritas Indonesia, PT. Equity Sekuritas Indonesia,PT. CIMB Securities Indonesia (sekarang PT. CGSCIMB SekuritasIndonesia), Trust Sekuritas Indonesia, Mahakarya Sekuritas Indonesia,Woori Sekuritas (berubah menjadi Nonghyup Sekuritas Indonesia),Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia, Panin Sekuritas Indonesia,OCBC Sekuritas Indonesia, Reliance Sekuritas Indonesia, PT. DanareksaSekuritas dan PT Yuanta Sekuritas.59.

Danareksa Sekuritas, namun PT.

., MM. berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) jepitanfoto copy Dokumentransper dana cicilan / setoran repo obligasi PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014.

DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910153059640 589, PTBank Maluku4 Sekuritas Bank Cimb Niaga 354,480 Rek. 5241310004 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910153582643 PTBank Maluku5 Sekuritas Bank Cimb Niaga 521,584,944 Rek. 5241310005 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910154149642 PTBank Maluku6 Sekuritas Bank Cimb Niaga 688,198,350 Rek. 5241310006 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910154748640 PTBank Maluku7 Sekuritas Bank Cimb Niaga 750,129,375 Rek. 5241310007 Nopember 2014 RELPTAAA TRN : 0910155372646 PTBank Maluku8

PTBank Maluku13 Sekuritas Cimb Niaga 557,408,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910158639649 Bank PTBank Maluku14 Sekuritas Cimb Niaga 582,871,200 Rek. 52413100017 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910159274646 Bank PTBank Maluku15 Sekuritas Cimb Niaga 377,478,000 Rek. 52413100018 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910159813644 Bank PTBank Maluku16 Sekuritas Cimb Niaga 435,256,437 Rek. 52413100019 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 091016345642 Bank PTBank Maluku17 Sekuritas Cimb Niaga 363,303,789 Rek. 52413100020

Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910161010648 Bank PTBank Maluku18 Sekuritas Cimb Niaga 335,896,723 Rek. 52413100021 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910161823643 Bank PTBank Maluku19 Sekuritas Cimb Niaga 233,470,800 Rek. 52413100020 PTAAA 25 Nopember 2014 358,233,767 PTBank Maluku Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMB RELTRN:0910163242649 Bank Sekuritas Cimb Niaga Rek. 52413100026 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910163932642 Bank PTBank Maluku21 Sekuritas Cimb Niaga 321,168,533 Rek.

52413100027 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910164483646 Bank PTBank Maluku22 Sekuritas Cimb Niaga 391,649,600 Rek. 52413100028 Nopember 2014RELTRN:PTAAA 0910165575640 Bank PTBank Maluku23 Sekuritas Cimb Niaga 3,099,993,600 Rek. 52413100002 Desember 2014 RELPTAAA TRN : 0910166614641 PTBank Maluku24 Sekuritas Bank Cimb Niaga 344,746,200 Rek. 52413100031 Desember 2014PTAAA Setor Tunai di Bank PTBank Maluku25 Sekuritas Maluku Jakarta 1,500,000,000 Cabang Jakarta17.581.278.992,0JUMLAH = 0 Bahwa Obligasi yang

Bank PTBank Maluku13 Sekuritas Cimb Niaga 557,408,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910158639649 Bank PTBank Maluku14 Sekuritas Cimb Niaga 582,871,200 Rek. 52413100017 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910159274646 Bank PTBank Maluku15 Sekuritas Cimb Niaga 377,478,000 Rek. 52413100018 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 0910159813644 Bank PTBank Maluku16 Sekuritas Cimb Niaga 435,256,437 Rek. 52413100019 Nopember 2014REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank PTBank Maluku17 Sekuritas Cimb Niaga 363,303,789

Saksi NURASIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebelum ikut sekuritas karenaterdakwa sering kekantor di Kanwil Bea Cukai sekitar tahun 20102011; Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 terdakwa menawarkan InvestasiSekuritas Mandiri dengan mengumpulkan dana minimal Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan profit 10 % selanjutnya naik menjadi 15 %,mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi menjadi tertarik untuk ikutInvestasi sekuritas mandiri

; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya, hanya sajaterdakwa sempat memberitahukan kepada saksi bahwa yang bisa ikutinvestasi sekuritas hanya orang dalam/ pegawainya saja vanq bisa masuk,Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2013/PN.

MigBahwa terdakwa sampai memutar % tahun dana milik saksi Nurasiah dansaksi Wahyu Indah Hari Astuti Karena pada saat itu dagangan baju ChaCha Elegant Shop mulai kolaps, maka tidak dapat memberikan provitsehingga dari sana ketahuan kalau terdakwa tidak mendaftarkan danatersebut di Investasi Sekuritas Mandiri.Bahwa benar ada investasi sekuritas di Mandiri;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar Kwintasi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas

investasi sekuritas, akan tetapi saat itu Terdakwa sudah berhenti dannama Terdakwa tidak terdaftar dalam investasi sekuritas mandiri;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraianpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsurdengan tipu muslihat ini telah terpenuhi ;2.

IndahHari Astuti menjadi tertarik untuk ikut Investasi sekuritas mandiri.

DanareksaSekuritas dan selaku) Komite Pengelolaan Resiko pada PT.Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation, Finance& Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) dan selaku KomitePengelolaan Resiko (KPR) PT. Danareksa Sekuritas (masingmasingdilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), secaramelawan hukum yaitu : Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.

Danareksa Sekuritas dan selaku Komite Pengelolaan Resikopada PT. Danareksa Sekuritas, Erizal, SE. selaku Direktur Operation,Finance & Technology di PT. Danareksa Sekuritas (PT. DS) danselaku Komite Pengelolaan Resiko (KPR) PT.

Danareksa Sekuritas, perbuatanTerdakwa bertentangan dengan :1.

Danareksa Sekuritas,yang telah dilegalisir,255) 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Snap Statement PT.

AdityaTirta Renata (1/2) Danareksa Sekuritas,292) 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pembiayaan (INF) PT. AdityaTirta Renata (2/2) Danareksa Sekuritas,293) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Permohonan RestrukturisasiKewajiban PT.

Danareksa Sekuritas, Sujadi selaku DirekturRetail Capital Market PT. Danareksa Sekuritas dan TeguhRamadhani selaku Direktur Utama PT. Evio Securities dalampembiayaan PT. Danareksa Sekuritas kepada PT. EvioSecurities;2. bersamasama dengan Marciano Hersondrie Herman selakuDirektur Utama PT. Danareksa Sekuritas, Erizal selaku DirekturFinance, Operation dan Technologi PT. Danareksa Sekuritas,Zakie Mubarak selaku Direktur PT. Aditya Tirta Renata dalampembiayaan PT Danareksa Sekuritas kepada PT.

Danareksa Sekuritas;b. Dalam analisa saham jaminan, PT.

Valbury Sekuritas Indonesia, PT. EquitySekuritas Indonesia, PT. CIMB Sekuritas (Sekarang PT. CGSCIMBSekuritas Indonesia), Trust Sekuritas Indonesia, MahakaryaSekuritas Indonesia, Woori Sekuritas (berubah menjadi NongyupSekuritas Indonesia), Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia(AZ), Panin Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia,Reliance Sekuritas Indonesia, PT.

Danareksa Sekuritas) dengan SaksiZakie Mubarak Yos (PT.

Valobury Sekuritas Indonesia, PT. EquitySekuritas Indonesia, PT. CIMB Sekuritas (sekarang PT. CGSCIMBSekuritas Indonesia), Trust Sekuritas Indonesia, MahakaryaSekuritas Indonesia, Woori Sekuritas (berubah menjadi NongyupSekuritas Indonesia), Sucorinvest Central Gani Sekuritas Indonesia(AZ), Panin Sekuritas Indonesia, OCBC Sekuritas Indonesia,Reliance Sekuritas Indonesia, PT. Danareksa Sekuritas dan PT.Yuanta Sekuritas.Dalam pelaksanaan transaksi trading saham yang dilakukan olehPT.

Berubah menjadi PT BANK MUTIARA, TbkdanPT ANTABOGA DELTA SEKURITAS Tbk

., dan kawankawan, Para Advokatpada Law Office Amir Syamsudin & Partners, yang berkantordi Menara Sudirman, 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman,Kaveling 69, Jakarta 12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 30 Juni 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;DanPT ANTABOGA DELTA SEKURITAS Tbk, dahuluberkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 88, L,Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Bahwa PT Antaboga Delta Sekuritas dalam hal ini ditarik sebagai subjekhukum dalam gugatan ini menjadi Turut Tergugat, adalah untuk pemenuhanformalitas hukum acara dan yang akan tunduk kepada putusan, karenabelakangan atau akhir akhir setelah kejadian, baru diketahui bahwa PTAntaboga Delta Sekuritas (Turut Tergugat) ternyata mempunyai hubunganIntern (di belakang loket) dengan PT Bank Century, Tbk (Tergugat) terkaityang diperdagangkan oleh pelaku usaha (Tergugat);5.

Bahkan Para Penggugat tidak pernahberhubungan hukum langsung dengan pihak ketiga (yaitu PT AntabogaDelta Sekuritas), sehingga yang sepenuhnya paling bertanggungjawabadalah Tergugat (PT Bank Century, Tok sekarang PT Bank Mutiara , Tbk)selaku pelaku usaha terhadap Para Konsumen;7. Bahwadengan demikian Tergugat yang telah dengan sengaja secara resmimemberikan perintah/instruksi, yaitu menugaskan kepada semua pimpinanHalaman 5 dari 64 Hal. Put.

Register Nomor131/Pdt/2016/PT DKI tersebut dan hanyalah secara sumirmempertimbangkan tentang 2 (dua) hal semata sebagaimana dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding, Halaman7 Paragraf kedua, yang menyatakan bahwa buktibukti bilyet (P2a s/d P22) berlogo dan berstempel PT Antabogo Delta Sekuritas Indonesia(Turut Terbanding) artinya itu adalah produk Turut Terbanding adalahpertimbangan sempit, sederhana (sumin dan hanya melihat bukti buktitertanda P2 s.d P22 dari wujud fisiknya

menerapkan hukum, pertimbangan JudexFacti sudah tepat dan benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalammemutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang;Bahwa perjanjian mengenai produk reksadana antaboga berupa DanaTetap Terproteksi (Code Bilyet BB) dan Discretionary Fund (Code Bilyet DD)adalah antara Para Penggugatselaku investor/nasabah dengan Turut Tergugat(PT Antaboga Delta Sekuritas

Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli, PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeconfirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT.

Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeHal. 7 dari 46 hal. Put.

Mandiri Sekuritas);1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening EfekPT.

Glory Mitra Investex untuk mengirim sahamke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) padatanggal 4 Januari 2013;Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Sahamkepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT.

Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening480.01.00065.001;3.

Halaman 28, 60, 61.Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 Oktober 201431 Oktober 2014 Bank CIMBNiaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Avisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 November 201430 November 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening

koran periode 1 Desember 201431 Desember 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1Januari 201431 Januari 2015 Bank CIMBHal. 11 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/201811.12.13.14.15.16.17.18.19.Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening;.

Surat Nomor ALK11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp992.472.833,00:3. Surat Nomor ALK11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp370.982.000,00:4.

Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas;Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah di debet pada PT. BankQNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. Anugrah LarasKapitalindo;Asli Print Out Kredit Advice bahwa dana sebesar 8.000.000.000,00(dlelapan miliar rupiah) telah di kredit dari PT.

JONI WIJAYA selaku pembeli ;3. 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;4. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;5. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Fomulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;6. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi

Mandiri Sekuritas);15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT.

GUPTA YAMIN untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham, diharga Rp.435/lembar saham;24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8,547,008,760;25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716

Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012);49. (Foto Copy legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT.

(Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013);51. (Foto Copy legalisir Surat Standing Instruction JONI ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham);52.

Sinar Mas Sekuritas untuk menyiapkan jumlah saham CNKOyang akan di REPOKAN kepada terdakwa (PT. Glory Mitra Investex), yangselanjutnya pihak pembeli maupun penjual menginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Mas selaku penjual, GUPTA YAMINMenghubungi PT. Mandiri Sekuritas selaku Pembeli PT. Glory Mitra Investexyaitu Terdakwa untuk melakukan Transaksi Repo Saham CNKO sesuai denganyang tercantum dalam TC/trade confirmation REPO SAHAM CNKO antaraGUPTA YAMIN dengan PT.

Mandiri Sekuritas, dalam rangka pembukaan rekening efek di PT.Mandiri Sekuritas pada tanggal 16 Oktober 2012, dengannya saksi tidakmempunyai hubungan keluargaBahwa Sdr JONIWIJAYA adalah nasabah PT. Mandiri Sekuritas sejak tanggal16 Oktober 2012 dan Terdakwa JONIWIJAYA hanya memiliki satu rekeningefek di Manadiri Sekuritas.

DanTerdakwa JONIWIJAYA selaku nasabah diMandiri Sekuritas adalah orang/pihak yang mempunyai wewenang untukmelakukan transaksi atas Rekening Efek pada Mandiri Sekuritas dengan KodeRekening Efek yaitu MF6EOF atas nama PT.

Mandiri Sekuritas yaitu Sdr.TEDJO, dan setelah memberikan informasi nama orang Sattelment dari pihakPT.

Yang mengetahui mekanisme crossingdana dari rekening Terdakwa di Mandiri Sekuritas ke PT.

Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.NH (NongHyup) Korindo Sekuritas Indonesia Diwakili Oleh : PT.NH (NongHyup) Korindo Sekuritas Indonesia
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Diwakili Oleh : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Terbanding/Penggugat : Dicky Tjokrosaputro
Turut Terbanding/Tergugat II : Benny Tjokrosaputro

Dalam hal ini PTAAA Asset Management selaku kelompok AAA patut didugamenerima dana hasil pencucian uang PT AAA Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapal Sekuritas) ;Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atauPejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilankeputusan atau tidak menerbitkan Objek Gugatan TUN sebabkelompok usaha AAA termasuk PT AAA Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapal Sekuritas) (sekarang bernama PT IntiKapal Sekuritas) maupun PT AAA Asset Management telahdiperiksa

tersebut adalah PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PT Inti KapitalSekuritas), yang diwakili oleh direksi yang sah berdasarkanPasal 1 angka 5 juncto Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukanGugatan atas nama pribadi, dan bukan sebagai direksi yangsah dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapital Sekuritas), oleh karenanya Penggugattidak berwenang untuk mengajukan

Sebenarnya danatersebut bukan merupakan milik dari Penggugat maupunPT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PTInti Kapital Sekuritas).Bahwa Sumber aliran dana yang digunakan sebagai setoranmodal Tergugat II Intervensi dapat diuraikan sebagai berikut:Bahwa PT AAA Investment sejak tahun 2011 hingga 2014 telahmenerbitkan surat hutang dalam bentuk Medium Term Notes(MTN) untuk keperluan pendanaan PT AAA Investment danmenunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernamaPT Inti

Sebagaimana sampai saat ini tidak ada suatuputusan Pidana yang membuktikan hal tersebut.Sebagai arranger PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) tidak memilikikepentingan untuk mengajukan gugatan atau keberatanapapun atas dana tersebut.

(sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) untuk mentransfer danasebesar Rp. 30.000.000.000, (Tiga Puluh Milyar Rupiah) kepada PT.

Valbury Sekuritas Indonesia

LOTUS ANDALAN SEKURITAS CabangMEDAN sesuai dengan Surat persetujuan sebagai Remiser Equity tanggal13 Oktober 2015 dengan Jabatan sebagai Sales atau Remiser Equity, yangmempunyai tugas dan tanggung jawab Mencari dan mengawasi transaksiNasabah PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS pada hari Senin tanggal 10Agustus 2020, bertempat di Kantor Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia( BAPMI ) di Gedung Bursa Efek Tower lantai 28,Suite 2805, Jl.

DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara,dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT.DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT.LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT.LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan danaSaksi dari PT.

Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PTLotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN jugatelah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10Februari 2017 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili dariperusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDINyang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT.

DANAREKSA SEKURITAS, Medan,Sumatera Utara,dan Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai Broker PT.DANAREKSA SEKURITAS lalu sekitar tahun 2015 Saksi berpindah ke PT.LAUTANDHANA SEKURINDO yang sekarang berganti nama menjadi PT.LOTUS ANDALAN SECURITAS, dengan alasan Saksi memindahkan danaSaksi dari PT. DANAREKSA SEKURITAS, Medan, Sumatera Utara ke PT.LAUTANDHANA SECURINDO karena Saksi diajak oleh terdakwa karenaterdakwa telah pindah kerja dari PT.

Lautandhana Securindo yang saat ini berubah menjadi PTLotus Andalan Sekuritas, suami Saksi yang bernama dr. ZAINUDIN jugatelah ikut serta menjadi Nasabah di perusahaan tersebut sejak tanggal 10Februari 2017. dan Saksi tidak mengetahul siapa yang mewakili dariperusahaan Sekuritas tersebut dan Nomor rekening Saksi dr. ZAINUDDINyang digunakan untuk transaksi di perusahaan PT.

Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa:BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa:Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 ;Bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang berkedudukan diPermata Bank Tower Lt. 6 Jl.

TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku DewanDireksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yangdialami PT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban(outstanding) dari rekeningrekening nominee atau group besar yang jumlahlebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HermanRamli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh paraDireksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa . ZULFIAN ALAMSYAH,Terdakwa II.

Kemudian PT Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milikPT Jasa Raharja seperti semula.

Teguh Jaya Suyud Putra selaku Dewan Direksi,dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialamiPT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban(outstanding) dari rekeningrekening nominee atau group besar yang jumlahlebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian HermanRamli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh paraDireksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH,Terdakwa II.

Universal Broker Indonesia Sekuritas;3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. UniversalBroker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenaitransaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (limaratus dua puluh rupiah);4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT.Ayoga Mediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi sahamPT.

Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar hargaper sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembelliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT.

Sinarmas Sekuritas;10).Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal IrfanShahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembarsaham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;11).Fotokopi surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT.

Universal Broker Indonesia Sekuritas;3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian PasarNegosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. UniversalBroker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenaitransaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (limaratus dua puluh rupiah);4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT.Ayoga Mediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi sahamPT.

Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free OfPayment/Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar hargaper sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembelliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas;10).Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk