Ditemukan 2198 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DIDIK MULYO NUGROHO, SH., MH
2.DARWIS, SH
3.R. HARWIADI, SH.
4.FURKON ADI HERMAWAN, SH
Terdakwa:
HANDAYANI BINTI PAO THIEN TJIU
671190
  • Pendidikan Keahlian : Setifikasi Innovation in Retail Electronic Payment System(2020) Bank Indonesia Institute; Sertifikasi Cyber Security (2019) Bank Indonesia Institute;* Sertifikasi (SSK) Crisis Management Protocol (2017) BankIndonesia Institute; Regional Seminar on Crisis Management (2017), AsianDevelopment Bank (ADB) dan Bank Indonesia; Sertifikasi Audit Command Language (2016), Inixindo LeraningService, Yogyakarta;* Seminar dan Workshop Pasar Modal (2015), DepartemanSurveilance Sistem Keuangan
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
237145
  • kelengkapan data dan dokumenpermohonan kredit, Garansi Bank, SKBDN yang diajukan nasabahuntuk tindak lanjut proses analisa kredit, apabila data dan dokumentidak lengkap segera menyampaikan surat kepada pemohon untuksegera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan ;j Mempersiapkan data dan analisis untuk pelaksanaan koordinasikegiatan Marketing Group secara berkala dengan kantor Pusat dancabangcabang lainnya dalam rangka membahas penghimpunan dana,pemasaran kredit baik kredit corporate maupun kredit retail
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
11640
  • kelengkapan data dan dokumenpermohonan kredit, Garansi Bank, SKBDN yang diajukan nasabahuntuk tindak lanjut proses analisa kredit, apabila data dan dokumentidak lengkap segera menyampaikan surat kepada pemohon untuksegera melengkapi data dan dokumen yang diperlukan.j Mempersiapkan data dan analisis untuk pelaksanaan koordinasikegiatan Marketing Group secara berkala dengan kantor Pusat dancabangcabang lainnya dalam rangka membahas penghimpunan dana,pemasaran kredit baik kredit corporate maupun kredit retail
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
303200
  • Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail; Bahwa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telahmenawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atauinvestasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernahmengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashbackdari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadiSaksi
    Memastikan peningkatan kredit Constumer Retail; Bahwa Saksi FARRADHIBA JUSUF, SH., MH dalam melaksanakan tugas dantanggungjawabnya selaku Pemimpin Pemasaran Bisnis, Kantor Cabang Ambon telahmenawarkan dan melakukan program cashback dari tabungan/deposito dan atauinvestasi cengkeh kepada beberapa nasabah BNI, yang faktanya BNI tidak pernahmengeluarkan program cashback untuk tabungan/atau deposito, program cashbackdari tabungan/deposito tersebut hanya program yang dibuat untuk kepentingan pribadiFARRADHIBA
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
394105
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ;Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ;Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5) dibawah aqua, vit,club dan ades ;Menimbang , bahwa atas keterangan
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
429205
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ; Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ; Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5) dibawah aqua, vit,club dan ades ;Menimbang , bahwa atas
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
11038
  • saksi tersebut adalah yang saksialami, lihat dan dengar sendiri dan sebelum saksi menandatanganinyaterlebin dahulu saksi baca, sehingga saksi tetap pada keterangandimaksud; Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Kas BTN Pondok Pinang JakartaSelatan sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan sekarang dan telahberubah nama menjadi Kantor Kas Sawah Baru dengan tugas dantanggungjawab secara umum sebagai berikut: Melakukan perpanjanganlayanan Perbankan kepada Nasabah, Pembentukan dana pihak ketigakhususnya dana retail
Register : 23-06-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 150/PID/2022/PT DKI
Tanggal 24 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum VII : ANDRI S., SH.
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO, SE
23327

  • - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
442187
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ;Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014Halaman 157 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgmasih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ;Bahwa merk Viro berada di posisi kelima (ke5
Register : 16-06-2022 — Putus : 14-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PID/2022/PT DKI
Tanggal 14 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum VI : ANDRI S., SH.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING.
22313

  • - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031501 pada tguh tempo 3 Nopember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - Asli 1 (satu) Lembar Kwitansi Angsuran Pembiayaan Konsumen (ID) No.0031762 pada tgl.jatuh tempo 3 Desember 2017 dengan No.PIN.1004030725-001 an.ANDENG KUATO;
    - 1 (satu) lembar Kwintansi Angsuran Pembiayaan Konsumen Columbia Retail No.Kwitansi 0010818, an.konsumen AKHMAD ALIMUDIN dengan angsuran
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
606433
  • masuk di Kementerian Perdagangan pada tahun 2006 sampaidengan sekarang;Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Kepala SeksiSistem dan Pengawasan Distribusi, dengan tugas untuk menjalankan danmengawal peraturan yang ada di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusitidak langsung.ada beberapa Direktorat termasuk agen Distributor terhadapbarang dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri;Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan pengawasan agen distributor,kemudian tentang retail
Register : 20-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg
Tanggal 11 Juli 2023 — Penuntut Umum: 1.anggiat sautma, S.H 2.Anggiat Sautma, SH Terdakwa: Ir. DENI RIFDRIANA, MM
1760
  • MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor : 053/MMS-SDB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank205. 1 (satu) Bundel Print Manual Produk BJB Dukungan Keuangan Bank BJB oleh Divisi Korporasi dan Komersial Tahun 2019206. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;207. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul
    Sejati Indonesia sebesar Rp 1.257.640.000 Tanggal 9 Desember 2019;208. 2 (dua) Lembar Printout Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ; 209. 8 (delapan) Lembar Printout Foto/Dokumentasi Pengiriman Beton dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia ;210. 1 (satu) Bundel Printout Foto Uji Sampel Beton K-350dari PT Unggul Sejati Indonesia Batching Plan Cikamurang
    Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ; 445. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;446. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;447. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri PT. Unggul Sejati Indonesia No.
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
16349
  • DAYAADIRA MUSTIKA kepada Bambang tentang harga penawaranspareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas namaDENNY AHADIAT selaku Retail Dept Head);244.245.246.247.248.249.250.501 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan Nomor:35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepadaPT. DAYA ADIRA MUSTIKA (U.p HIMENSYAH) dari PT.
    DAYAADIRA MUSTIKA kepada Bambang tentang harga penawaranspareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atasnama DENNY AHADIAT selaku Retail Dept Head);1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan Nomor:35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepadaPT.
    DAYAADIRA MUSTIKA kepada Bambang tentang harga penawaranspareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas namaDENNY AHADIAT selaku Retail Dept Head);1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan Nomor:35/10/ITV/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepadaPT. DAYA ADIRA MUSTIKA (U.p HIMENSYAH) dari PT.
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
577658
  • JadiPendekatan pasar bisa dilakukan dari sisi konsumen, kemudian darisisi distribusi (distributor dan retail), yang saksi lakukan adalahpendekatan dari sisi industri nya ;Berdasarkan hasil research produk air minum ini waktu saksi kaji di2015 memang posisi Viro ketika itu masih bagus di 2012, 2013,2014masih bagus tapi memang belum bisa melewati Vit dan Club sebagaipemimpin pasar di bisnis AMDK ;Halaman 140 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Bahwa merk Viro berada di posisi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
279122
  • FIG ;e Sesuai pedoman perkreditan MAK ( Memorandum Analisa Kredit)setelah MAK sudah lengkap masuk ke Divisi Analisa ResikoKredit kemudian ke Administrasi Kredit selanjutnya membuatagenda untuk dilakukan rapat komite kredit oleh Direksi ;e Dalam komite kredit pejabat pemutus kredit dikabulkan atautidak ada 5 orang, yaitu :e Direksi yang membidangi Agribisnis ;e Direksi yang membidangi Pengendalian Kredit ;e Direksi yang membidangi Bisnis Retail ;e Direksi yang membidangi Konsumen dane = Direktur Utama.Karena
Register : 20-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg
Tanggal 11 Juli 2023 — Penuntut Umum: anggiat sautma, S.H Terdakwa: BUDI RAHAYU, ST., MT
2350
  • MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor : 053/MMS-SDB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank205. 1 (satu) Bundel Print Manual Produk BJB Dukungan Keuangan Bank BJB oleh Divisi Korporasi dan Komersial Tahun 2019206. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;207. 2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul
    Sejati Indonesia sebesar Rp 1.257.640.000 Tanggal 9 Desember 2019;208. 2 (dua) Lembar Printout Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ; 209. 8 (delapan) Lembar Printout Foto/Dokumentasi Pengiriman Beton dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia ;210. 1 (satu) Bundel Printout Foto Uji Sampel Beton K-350dari PT Unggul Sejati Indonesia Batching Plan Cikamurang
    Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ; 445. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;446. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;447. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri PT. Unggul Sejati Indonesia No.
Register : 09-11-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1005/Pid.Sus/2017/PN Pbr
Tanggal 29 Maret 2018 — Penuntut Umum:
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
17532
  • .: 0788/DKONSRET/VI/2015 tanggal : 03-06-2015 dari Divisi Konsumer & Retail Bisnis Risk kepada Pemimpin Cabang Pekanbaru atas nama nasabah DAVID.
  • Foto Kopi Permohonan Persetujuan KPR No.PPK : 026/PBR/PPK/0515 tanggal : 08-Mei-2015 atas nama Debitur : DAVID , Alamat Debitur : Jl. Riau No. 37 E Pekanbaru Riau.
  • Foto Kopi Daftar Check List Dokumen Nama Debitur DAVID Cabang Pekanbaru tanggal review checklist : 22 Mei 2015.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN CIBINONG Nomor 318/Pid.B/2015/PN.Cbi
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana -Lai Fue Xiang alias Max
8427
  • . : 132 01595 tanggal 07 03 2013 dari PT. sari sarana kimiatama kepada pt. samchem prasandha 1.000 kg polyol SC 56 16;d. 1 (satu) lembar asli Struk Timbangan Retail PT. sari sarana kimiatama tangerang fM WRH 09/0;e. 1 (satu) bendel asli delivery order do no. do/13 00000570 date 07 maret 2013 os no. os/13 00000410 sam 311 ibc/1000 ns ppg he/ibc/1000 1000kg;f. 1 (satu) lembar asli memo tanggal 07 03 2013 tanda terima dari pt. samchem prasandha barang sbb : sam 311 1.000 kg/1 ibc surat jalan
Register : 04-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN BREBES Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN Bbs
Tanggal 28 Oktober 2015 — - 1. ARIS BAMBANG SUWITO BIN TJASBARI - 2. YUWONO ADI NUGROHO BIN RIYANTO
363134
  • CabangTegal dan sejak Januari 2012 Saksi dipindahkan di KCP Brebes dan Saksi sebagaistaf bawahan ARIS BAMBANG SUWITO, sedangkan dengan YUWONO ADINUGROHO saksi kenal yang bersangkutan sekitar akhir tahun 2012 atau awaltahun 2013 dan kenal ketika melakukan pnyelesaian pembiyaan bermasalahpada KCP Brebes;148Bahwa saksi bekerja di Kantor Bank Mandiri Syariah sejak Desember 2010, dansejak Per Januari 2012 Saksi dipindahkan di Bank Mandiri KCP Brebes danjabatan sekarang Sejak Januari 2014 sebagai RBO ( Retail
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
15825
  • Perbedaan harga Retail denganharga kepada Dealer tersebut dimaksudkan untuk menjaga hubunganantara CV.Karya Hidup Sentosa dengan Dealer nya karena pelaksanaanpemasaran juga dibantu oleh pihak Dealer.Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya Saksi mengetahui adanya rencanakebutuhan pengadaan Traktor roda 2 di Dinas Pertanian Tanaman PanganProv. Jabar adalah dari Sdr. HENDRA ARIFIN selaku Direktur PT.EkawiraSarana Perkasa selaku Dealer / Agen kami di wilayah Jabar.