., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh YUSE CHAIDI ADHAR, SH.,Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri. Hakim Anggota Hakim Ketua MajelisELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. ERLI YANSAH, SH. Panitera PenggantiFENDENSTUS HELMI, SH.

Indowan Investama Group (Chaidi The)tanggal 2 Januari 2009;e Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi Theperihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank JabarBanten Cabang Kebayoran Baru;e Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri CabangRumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesarRp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT.

Indowan Investama Group (Chaidi The)tanggal 2 Januari 2009;Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi Theperihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank JabarBanten Cabang Kebayoran Baru;Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri CabangRumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesarRp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT.

JakartaInvestment, bersama ini Pemohon Kasasi melampirkan dua buah Surat PernyataanSaudara CHAIDI THE selaku Direktur Utama PT. Indowan Investama Group danSaudara RACHMANSYAH NASUTION selaku Manager Keuangan PT. HarvestindoAsset Management.

Indowan Investama Group (Chaidi The)tanggal 2 Januari 2009;e Copy legalisir surat PT. Exist Assetindo Nomor 004/PB/EA/0708 tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi TheHal. 323 dari 328 hal. Put. No. 547 K/PID.SUS/2015perihal Permohonan Transfer RTGS kepada Bank JabarBanten Cabang Kebayoran Baru;Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri CabangRumah Sakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesarRp1.250.000.000,00 yang dibayarkan kepada PT.

SITUMORANG, UMAR ZEIN dan CHAIDI THEsejak bulan Juni 2005 sampai dengan Tahun 2010, atau setidaktidaknya pada waktu lainantara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor PT.

HELMY AZWARI dan CHAIDI THE. Saat itu ZULFANLUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan bahwa dana Repo saham BMRItersebut akan dipergunakan untuk PT. Indowan Investama Group. Danterdakwa kemudian menyetujuinya, sehingga PT.

Multi MegahInternusa) berlangsung pertemuan antara TERDAKWA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. Saatpertemuan, ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM. meminta kepada PT. RAM untukmenjual Reksadana sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (ima milyar rupiah) yangnantinya dananya akan disalurkan ke PT.

HELMY AZWARI dan CHAIDI THE. Saat itu ZULFANLUBIS, SE, AK.MM. menyampaikan bahwa dana Repo saham BMRI tersebutakan dipergunakan untuk PT. Indowan Investama Group. Dan terdakwakemudian menyetujuinya, sehingga PT.

HELMY AZWARI dan CHAIDI THE,dan disampaikan ZULFAN LUBIS bahwa dana Repo saham BMRItersebut akan dipergunakan untuk PT.

Penempatan investasi berupa Reksadana dari Askrindo kepada PT.RAM dengan total investasi sebesar Rp. 9.500. 000.000, (sembilanmilyar lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan secara bertahapsebanyak 3 kali, yaitu :Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

Penempatan investasi berupa Reksadana dari Askrindo kepada PT.RAM dengan total investasi sebesar Rp. 9.500.000.000, (sembilan milyarlima ratus juta rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 3kali, yaitu :Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

RAMdengan total investasi sebesar Rp. 9.500. 000.000,(sembilan milyar lima ratusjuta rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu :e Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM..

Pada pertemuan tersebut dibahas rencana CHAIDI THE meminjam dana kePT Askrindo yang disalurkan melalui SAM;Bahwa pada pertemuan kedua di Hotel Sheraton yang dihadiri saksi, CHAIDI THE danZulfan Lubis disepakati PT Askrindo akan menempatkan investasi dalam bentuk KPDdi SAM sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk diteruskan kepada CHAIDI THE dalambentuk promissory note (PN);Bahwa untuk menerima penempatan investasi, SAM harus membuat surat penawarandan menandatangani perjanjian KPD.

LON CHAIdi gunakan oleh terdakwa bersamasama dengan terdakwa I. dan terdakwa II. yang manaterdakwa yang mengajari bagaimana menggunakan shabushabu tersebut kepadaterdakwa I. dan terdakwa II.Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, makaterdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang

Pst.16)1 (satu) lembar copy legalisir cek DM 072992 tanggal 14 Juli2006 sejumlah Rp. 6.695.359,70 berikut copy Advis Debettanggal 14 Juli 2006;1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKAHUZAIFA FAKHMI ABBAS;Dokumendokumen berupa:Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel Perhitungan Bungadan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 s/d 2 Januari2009 yang ditandatangani oleh pihak PT Jakarta Investment(Markus Suryawan) dengan pihak PT Indowan InvestamaGroup (Chaidi The) tanggal 2 Januari

2009;Copy legalisir Surat PT Exist Assetindo No. 004/PB/EA/0708tanggal 24 Juli 2008 ditandatangani Chaidi The perihalPermohonan Transfer RTGS kepada Bank Jabar BantenCabang Kebayoran Baru;Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang RumahSakit Jakarta) tanggal 26 September 2008 sebesar Rp.1.250.000.000,yang dibayarkan PT Jakarta Securities padaBank Mandiri nomor rekening 103.000.2261689;Copy legalisir Formulir Setoran (Bank Mandiri Cabang RumahSakit Jakarta) tanggal 25 Nopember 2009 sebesar

Tommy;e Chaidi The;yang harus dijadikan sebagai Pihak, agar pemeriksaan Gugatan dimaksuddapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan PENGGUGATvang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang Pihak dapatdinyatakan tidak dapat diterima;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusannya Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yangmenegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak atau tidak lengkap ataukekurangan formil

Oleh para Terdakwa danainvestasi PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA telah disalurkanke nasabahnasabah PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA (PTTranka Kabel, PT Vitron Internasional, PT Multi Megah Internusa dan PTIndowan Investama/Chaidi The) atau pihak lainnya sebagaimana telahdiuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut di atas";Menimbang, bahwa dengan demikian dari penempatan investasi PT(Persero) ASURANSI KREDIT

Tommy, Chaidi Thesebagai pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan fakta yuridis di atas,TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, berkenan untuk Menolak Gugatan Para PenggucatPerkara a guo atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankeliike verklaard);3.

Riva Kurnia T, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri olehYuse Chaidi Adhar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Jahoras Siringoringo, S.H, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum,Supriyatna Rahmat, S.H,Panitera Pengganti,17Sy. Riva Kurnia T, SH.18

TOMMY(Dirut PT Vitron), dan CHAIDI THE (Dirut PT Indowan Investama Group),sejak bulan Januari 2006 sampai dengan September 2010, atau setidaktidaknya pada waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010,bertempat di Kantor PT.

,MH. masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA,16tanggal 12 NOPEMBER 2013 oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, MUHAMMAD HADLI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehYUSE CHAIDI ADHAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang,dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAI. ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. Il. RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.PANITERA PENGGANTIMUHAMMAD HADLI, SH.

tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 114 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dalam dakwaan pertama dan menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa RATU EVI CAN CINTA anak KARIM TASLIMdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta menetapkanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan ; Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut juga didengar olehJaksa Yuse Chaidi

Dan ERLI YANSAH, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18Februari 2014 dalam sidang yang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dengan dibantu oleh IRSANDI S.A, S.H, Panitera PenggantiPengadilan Negeri Bengkayang, dan dihadiri oleh, YYUSE CHAIDI ADHAR,SH.

Penuntut Umum:
YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terdakwa:
1.JAP A KHENG Als ACIN Anak dari Alm BUN TIEN
2.NG SUI TJHAN Als ACAN Anak dari NG NYUN FA Alm
3.TJHUI FONG Als AFONG Anak dari THEN DJAN SUN
4.MIE KIAN Anak dari CENTEK MEN Alm

legalisir cek DM 072992 tanggal 14Juli 2006 sejumlah Rp. 6.695.359,70 berikut copy AdvisDebet tanggal 14 Juli 2006;1 (satu) lembar copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) RIKAHUZAIFA FAKHMI ABBAS;Dokumendokumen berupa:Asli Lampiran Perjanjian yang berisi Tabel PerhitunganBunga dan Pembayaran antara tanggal 2 Januari 2008 s/d2 Januari 2009 yang ditandatangani oleh pihak PT JakartaHal. 27 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.Investment (Markus Suryawan) dengan pihak PT IndowanInvestama Group (Chaidi

Tommy;e Chaidi The;yang harus dijadikan sebagai Pihak, agar pemeriksaan Gugatandimaksud dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, GugatanPENGGUGAT vang tidak lengkap atau tidak sempurna karenakurang Pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam putusannya Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975yang menegaskan Gugatan kurang pihak atau tidak atau tidaklengkap atau kekurangan formil

Oleh para Terdakwa dana investasi PT (Persero)ASURANSI KREDIT INDONESIA telah disalurkan ke nasabahnasabah PT (Persero) ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT TrankaKabel, PT Vitron Internasional, PT Multi Megah Internusa dan PTIndowan Investama/Chaidi The) atau pihak lainnya sebagaimanatelah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"tersebut di atas";Menimbang, bahwa dengan demikian dari penempatan investasi PT(Persero) ASURANSI KREDIT

HELMY AZWARI dan CHAIDI THE,dan disampaikan ZULFAN LUBIS bahwa dana Repo saham BMRItersebut akan dipergunakan untuk PT.

Penempatan investasi berupa Reksadana dari Askrindo kepada PT.RAM dengan total investasi sebesar Rp. 9.500. 000.000, (sembilanmilyar lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan secara bertahapsebanyak 3 kali, yaitu :Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

Penempatan investasi berupa Reksadana dari Askrindo kepada PT.RAM dengan total investasi sebesar Rp. 9.500.000.000, (sembilan milyarlima ratus juta rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 3kali, yaitu :Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM.

RAMdengan total investasi sebesar Rp. 9.500. 000.000,(sembilan milyar lima ratusjuta rupiah) yang ditempatkan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu :e Pada awal bulan Oktober 2006 di Plaza Semanggi (Kantor CHAIDI THE)dilakukan pertemuan antara ERVAN F MANDALA, JOSEF GINTING, T.HELMY AZWARI, CHAIDI THE dan ZULFAN LUBIS, SE, AK.MM..

Pada pertemuan tersebut dibahas rencana CHAIDI THE meminjam dana kePT Askrindo yang disalurkan melalui SAM;Bahwa pada pertemuan kedua di Hotel Sheraton yang dihadiri saksi, CHAIDI THE danZulfan Lubis disepakati PT Askrindo akan menempatkan investasi dalam bentuk KPDdi SAM sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk diteruskan kepada CHAIDI THE dalambentuk promissory note (PN);Bahwa untuk menerima penempatan investasi, SAM harus membuat surat penawarandan menandatangani perjanjian KPD.

., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh Elyanur, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pontianak, serta dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., Penuntut Umumdan dihadapan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Moch. Nur Azizi, S.H. Richmond P.B.

., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., selakuPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, Penasehat Hukum Terdakwa dandihadapan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Elisabeth Vinda Y, S.H. Nuraini, S.H.Risdianto,S.H.Panitera Pengganti,Feri Yanuardi, SH.Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2013/PN.BKY, halaman 29 dari 29

AKHMAT SULTON Rp.250.000.000 Rp.250.000.000 SHM NO.656,CHAIDI Tgl Cair : 09/02/2012, AN. AKHMAD SULTON CHAIDIRJW 24 bulan LT:230 M2TEMBOKREJOPURWOREJOPASURUAN36. SUKRON Rp.150.000.000 Rp.150.000.000 SHM Nomor 1921, an SUKRONTgl Cair: 10/02/2012, LT: 71 M* GENTONGJW 24 bulan GADINGREJO PASURUAN; SHMNomor 390, an.SUKRON LT: 72M? PANDESARI PUJONMALANG37. ROCHMAN Rp.142.837.986 Rp.150.000.000 SHM Nomor 203, an.ROCHMANTgl Cair: 10/02/2012, LT: 90 M* DONOWARIHJW 48 bulan KARANGPLOSO MALANG38.

AKHMAT SULTON Rp.250.000.000 Rp.250.000.000 SHM NO.656,CHAIDI Tgl Cair : 09/02/2012, AN. AKHMAD SULTON CHAIDIRJW 24 bulan LT:230 M2TEMBOKREJOPURWOREJOPASURUAN36. SUKRON Rp.150.000.000 Rp.150.000.000 SHM Nomor 1921, an SUKRONTgl Cair: 10/02/2012, LT: 71 M* GENTONGJW 24 bulan GADINGREJO PASURUAN; SHMNomor 390, an.SUKRON LT: 72M? PANDESARI PUJONMALANG37.

AKHMAT SULTON Rp.250.000.000 Rp.250.000.000 SHM NO.656,CHAIDI Tgl Cair : 09/02/2012, AN. AKHMAD SULTON CHAIDIRJW 24 bulan LT:230 M2TEMBOKREJOPURWOREJOPASURUAN36. SUKRON Rp.150.000.000 Rp.150.000.000 SHM Nomor 1921, an SUKRON Tgl Cair: 10/02/2012,JW 24 bulan LT: 71 M? GENTONGGADINGREJO PASURUAN; SHM Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 795 K /Pid.Sus/2015 Nomor 390, an.SUKRON LT: 72M? PANDESARI PUJONMALANG 37.

Pembanding/Terdakwa I : JAP A KHENG Als ACIN Anak dari Alm BUN TIEN
Pembanding/Terdakwa II : NG SUI TJHAN Als ACAN Anak dari NG NYUN FA Alm
Pembanding/Terdakwa III : TJHUI FONG Als AFONG Anak dari THEN DJAN SUN
Pembanding/Terdakwa IV : MIE KIAN Anak dari CENTEK MEN Alm
Terbanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH

., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;terhadapPT EXIST ASSETINDO, diwakili Direktur Utama Chaidi The,berkedudukan di The Plaza Semanggi Lantai 12 A, Jalan JenderalSudirman Kaveling 50, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikuasa kepada Ferry Ricardo, S.E., S.H., M.H., MTIC dan kawankawan, Advokat berkantor di Menara BCA Grand Indonesia Lantai50 Jalan

,MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, UTIN REZA PUTRI, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehYUSE CHAIDI ANWAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, danTerdakwa ; HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA43I. ERLTLYANSAH, SH. JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. Il. RATIH MANNUL IZZATI, SH..MH.PANITERA PENGGANTIUTIN REZA PUTRI, SH, MH.