Ditemukan 1001 data
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
168 — 42
Setelah itu pelapor melakukan pengecekankepada pihak CIMB SEKURITAS, namun menurut keterangan dari pihak CIMBSEKURITAS bahwa produk yang ditawarkan oleh Sdr. HENDY SETIAWANtersebut bukan merupakan produk investasi di CIMB SEKURITAS, denganditandatanganinya surat detail investasi tersebut oleh Sdr. MAYKELYONATHAN, membuat pelapor tertarik untuk menempatkan dananya tersebut.Dengan adanya kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.1.688.500.000.
YUTINDARA MULYADIHal. 22 dari 54 Putusan Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Badg.dan menerangkan bahwa ada produk baru dari CIMB SEKURITAS, setelahpelapor memastikan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN bahwa produk yangditawarkan tersebut merupakan produk dari CIMB SEKURITAS, kemudianpelapor Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan terlapor di CafeLekker Bandung untuk membahas produk yang ditawarkan tersebut; bahwa ketika Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan Sdr.
Setelah itu) pelapormelakukan pengecekan kepada pihak CIMB SEKURITAS, namun menurut keterangandari pihak CIMB SEKURITAS bahwa produk yang ditawarkan oleh Sdr. HENDYSETIAWAN tersebut bukan merupakan produk investasi di CIMB SEKURITAS, denganditandatanganinya surat detail investasi tersebut oleh Sdr. MAYKEL YONATHAN,membuat pelapor tertarik untuk menempatkan dananya tersebut. Dengan adanyakejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 1.688.500.000.
YUTINDARA MULYADIdan menerangkan bahwa ada produk baru dari CIMB SEKURITAS, setelahpelapor memastikan kepada Sdr. HENDY SETIAWAN bahwa produk yangditawarkan tersebut merupakan produk dari CIMB SEKURITAS, kemudianpelapor Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan terlapor di CafeLekker Bandung untuk membahas produk yang ditawarkan tersebut; bahwa ketika Sdri. YUTINDARA MULYADI bertemu dengan Sdr. HENDYSETIAWAN di Cafe Lekker Bandung, ketika itu Sdr. HENDY SETIAWANdatang bersama dengan Sdr.
Kemudian tersangka Maykel Jonathan mau menandatanganisurat detail kontrak tersebut karena rencana awalnya saksi Hendy Setiawanmengajak tersangka Maykel Jonathan untuk membuat produk investasi yangbernama Deep Freeze dan akan diajukan ke perusahaan CIMB Sekuritas secara nil(sebenarnya) dan tersangka Maykel Jonathan nantinya akan ditempatkan sebagaibagian administrasinya, namun rencana tersebut tidak berjalan sebagaimanamestinya/gagal;3.
HAN EDY SUSANTO
Tergugat:
KIM TJENG alias RONNY
Turut Tergugat:
1.PT.CIPUTRA RESIDENCE
2.PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE
234 — 97
NISP Sekuritas perusahaan di Jakarta, dengan segalaketentuanketentuan, keuntungan dan kerugiannya sesuai dengan Akta"Perjanjian Jual Bell Piutang" (cessie) Nomor: 184/PPAK III/UKM/Tunai/0603pada tanggal 17 Juni 2003 dibuat dihadapan Ny. Liliana Arif GondoutomoSH, Notaris di Jakarta. (P5).Bahwa selama dalam pengelolaan PT. NISP Sekuritas hutang Tergugatmasih belum juga berhasil dilunasi, maka oleh PT.
NISP Sekuritas hutangTergugat dialinkan / dijual piutangnya (Cessie) kepada FONTIENNECAPITAL LIMITED suatu perusahaan di TrustNet Chambers, P.O.Box 3444,Road Town, Tortola, British Virgin Island. dengan segala ketentuanketentuan, kKeuntungan dan kerugiannya sesuai dengan Akta "PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan" Nomor: 18 pada tanggal 23 September 2008dibuat dihadapan Ny.
NISP Sekuritas, sehingga haktagih/piutang terhadap Tergugat telah beralih ke PT NISP Sekuritas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum melunasi pinjamannya,sesuai bukti P7 berupa Perjanjian Pengalihan Hak atas Tagihan No.18 tanggal23 September 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Arif Gondoutomo, SH.Notaris di Jakarta, antara PT.
NSIP Sekuritas dengan Fontienne Capital Limitedyang diwakili oleh Erni Tantu Widodo, maka hak tagih/piutang terhadap Tergugatberalin kepada Fontienne Capital Limited;Menimbang, bahwa setelah hak tagih/piutang terhadap Tergugat beralihkepada Fontienne Capital Limited beralih namun belum juga dilunasi/dibayaroleh Tergugat, kKemudian berdasarkan bukti P8 berupa Perjanjian PeralihanHak atas Tagihan No.19 tanggal 23 September 2008 antara Erni Tantu Widodomewakili Fontienne Capital Limited dengan Erning
PT BRI Danareksa Sekuritas
Tergugat:
1.PT Evio Securities
2.Teguh Ramadhani
3.Robert Angkasa
4.Ir. Rennier Abdul Rachman Latief
103 — 0
Penggugat:
PT BRI Danareksa Sekuritas
Tergugat:
1.PT Evio Securities
2.Teguh Ramadhani
3.Robert Angkasa
4.Ir. Rennier Abdul Rachman Latief
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT Diwakili Oleh : Mia Damayantie, SE.,
64 — 33
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. Diwakili Oleh : Doris Manggalang Raja Sagala, SH.,
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT Diwakili Oleh : Mia Damayantie, SE.,TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, Tbk, berkedudukan dan berkantor diGedung Artha Graha Lantai 18 dan 19 , Jalan JenderalSudirman, Kav. 5253Jakarta selatan, dalam ini diwakili olehTeuku Raja Rajuandar, SH, Bunga Livirvina Sori dan ParaAdokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada NOVIARIRIANTO PRATAMA(NIP) Law Firm, berkantor di Ruko GalleryNiaga, Jalan H.
Terbanding/Tergugat : Tn. ADI HANDOJO
54 — 33
Saham INDIKA (INDY) di CIMB SEKURITAS dengan market valueseharga Rp 3.218.400.000.
Bukti transfer ke CIMB Sekuritas senilaiRp 2.300.000 dan Rp. 900.000.000 terlampir per tanggal 11September 2017.Bahwa oleh karena harta harta yang didapat olen Penggugat denganTergugat selama masa perkawinan tersebut di atas merupakan hartabersama (gono gini), maka harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua)antara Penggugat dan Tergugat, serta menyerahkan dan membagi bagianPenggugat % (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasaiTergugat, dan apabila pembagiannya dilakukan secara dijual atau
Bukti transfer ke CIMB Sekuritas senilaiRp 2.300.000 dan Rp. 900.000.000 terlampir per tanggal 11September 2017Menghukum dan memerintahkan Tergugat yang menguasai seluruh hartabersama (gono gini) yang tersebut di atas, untuk menyerahkan danmembagi bagian Penggugat 1% (setengah) bagian atas harta bersama yangdikuasai Tergugat, dan apabila pembagiannya dilakukan secara dijual /dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang, makadilakukan atas biaya Tergugat dan uang dari hasil penjualan /
Bahwa dalil butir 5h pada halaman 3 dengan adanya perbaikantertanggal 07012020 gugatan Tergugat Rekonpensi seolaholahadanya saham Indika di CIMB SEKURITAS dengan market valueseharga Rp. 3.218.400.000, Bukti transfer ke CIMB Sekuritas senilaiRp. 2.300.000.000, dan Rp. 900.000.000, pertanggal 11 Septemer2017, adalah mengadangada karena asal uang tersebut berasalmendapat warisan dari almarhum kakak terbesar PenggugatRekonpensi, EKO WIDJAJA yang mendapat santunan karenameninggal akibat kecelakaan pesawat
417 — 208
RNI juga sudahmenyerahkan 300 juta lembar saham kepada Terdakwa melalui rekeningyang ditunjuk atau sekuritas yang ditunjuk ;Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani semua hutang dan bunga yangdiperjanjian sudah dibayar oleh PT.
ke BNI Sekuritas ;Bahwa benar ada surat dari PT.
, BNI Sekuritas akan mengecekTerdakwa punya saham 10 ribu tidak di BNI Sekuritas kalau punyaordernya akan diteruskan ke Bursa kalau transaksi jual Terdakwa jadibukan berdasarkan kesepakatan tetapi nanti akan ketemu apabila adapembeli yang ingin dengan harga itu ;Bahwa yang menentukan harga pasar Rp. 185, /saham di Pasar Reguleradalah Terdakwa, kalau untuk Pasar Negoisasi harga menjadikesepakatan antar pihak ;Bahwa untuk transaksi di Pasar modal, setiap nasabah pada saatmenjadi nasabah baru yang dimana
di DanatamaMakmur dan Mandiri Sekuritas, Nomor akan saksi berikan kemudian danHal 86 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.di Danatama sudah tidak aktif, sedangkan Mandiri Sekuritas akan saksicek dan akan diberikan kemudian.Bahwa Saksi memiliki 3 rekening saham di perusahaan efek denganpenjelasan sebagai berikut :a.
Sucorinvest Central Gani dibuka, seingat terdakwa antara Oktober atauDesember ;Hal 113 dari 149 hal Putusan No.700/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa terdakwa tidak ingat apakah ada konformasi dari BNI Sekuritas ketikasaham RNi/saham RUIS yang ada di BNI Sekuritas dipindah ke rekeningsaham PT. Sucorinvest Central Gani, tetapi Terdakwa tidak pernahmemberikan perintah ;Bahwa setelah terdakwa mengetahui saham dipindah ke PT.
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
335 — 512
Danareksa Sekuritas Diwakili Oleh : PT. Danareksa Sekuritas
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.Danareksa Sekuritas;2.Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank BRI, Cabang BEIJakarta, dengan No.
Danareksa Sekuritas;b. Rekening milik Tergugat yang terdapat di Bank BRI, Cabang BEIJakarta, dengan No. Rekening 0671.0.1000.55.1301, atas namaPT. Danareksa Sekuritas;Halaman 36 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, banding ataupunkasasi;9.
Danareksa Sekuritas (in casu Tergugat) (Bukti T11).Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menjanjikanpendanaan kepada PT. Bumi Kalimantan Lestari (in casu Turut Tergugat II)sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Tergugat mohon aktakepada Penggugat;38. Bahwa sepanjang Tergugat ketahui, PT. Danareksa Capital akanmemberikan pendanaan kepada afiliasi Penggugat yaitu PT.
Danareksa Sekuritas(Tergugat) Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapanChandra Lim, SH., LL.M, Notaris di Jakarta (Akta Penanggungan04/2015) jo. Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham AntaraPT. Danareksa Sekuritas Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor 02Halaman 95 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKItanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M.,Notaris di Jakarta (Akta Pembiayaan 02/2015) jo. Addendum PerjanjianPembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT.
Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Saham Antara PT.Danareksa Sekuritas Dengan PT. Aditya Tirta Renata Nomor 02tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH.,LL.M., Notaris di Jakarta;b. Akta Perjanjian Penanggungan Antara Nancy Urania LatiefDengan PT. Danareksa Sekuritas Nomor 04 tanggal 03 Juni 2015yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M, Notaris diJakarta;Halaman 103 Putusan Nomor 395/PDT/2021/PT DKI3)4)5)6)7)Atauc.
202 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia,dikarenakan diimingimingi oleh pengurus Bank Century, Tok yang telahmenawarkan produk investasi dana terproteksi di PT. Anta Boga Delta SekuritasHal. 1 dari 17 hal. Put.
Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, dengan estimasitanggal jatun tempo 19 November 2008.Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, yakni tanggal 19 November 2008,Penggugat telah menerima timbal hasil (return) sebesar Rp. 241.972.603, (duaratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tigarupiah) melalui rekening Penggugat pada Bank Century, Tbk.Bahwa lebih lanjut, pada saat yang sama, yakni tanggal jatuh tempo(tanggal 19 November 2008), Penggugat berkehendak mencairkan dana
Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia tidak dapat mencairkandana pokok investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat pada produkinvestasi pengelolaan dana (discretionary fund) di PT. Anta Boga DeltaHal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2030 K/Pdt/2011Sekuritas Indonesia tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yangpasti.Bahwa kemudian, dikarenakan Penggugat berusaha terus menerusmempertanyakan mengenai ketidaksanggupan PT.
Anta Boga DeltaSekuritas Indonesia, yaitu Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah).Sehingga, jumlah dana investasi milik Penggugat yang masih berada pada PT.Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia adalah sebesar : Rp. 8.000.000.000 Rp.800.000.000 = 7.200.000.000, (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).Bahwa berdasarkan "imingiming" dari Bank Century melalui Tergugat Il(Lila Komaladewi Gondokusumo) bahwa dana pokok akan terproteksi secaraaman bahkan mendapatkan timbal hasil yang lebih tinggi daripada
Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia yang telah mengimingiming"Penggugat untuk berinvestasi pada PT.
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1765 — 1595
Trimegah Sekuritas;2) PT. Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT. Lautandhana Sekuritas);3) PT. Daewoo Sekuritas;4) PT. Millenium Sekuritas;5) PT. BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);6) PT. Ciptadana Sekuritas;7) PT. HD Capital;Halaman 18 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI8) PT. Dhanawibawa Sekuritas;9) PT. Artha Sekuritas Indonesia;10) PT.
, Joko Hartono Tirto sejakTahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker (perusahaansekuritas) yang akan digunakan yaitu broker yang dikendalikan denganTerdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, antara lain:1) PT Trimegah Sekuritas;2) PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);3) PT Daewoo Sekuritas;4) PT Millenium Sekuritas;5) PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);6) PT Ciptadana Sekuritas;7) PT HD Capital;8) PT Dhanawibawa Sekuritas;9) PT Artha Sekuritas Indonesia;10
Sekuritas;PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);PT Daewoo Sekuritas;PT Millenium Sekuritas;PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);PT Ciptadana Sekuritas;PT HD Capital;PT Dhanawibawa Sekuritas;oonrtpa et PFPT Artha Sekuritas Indonesia;10.PT Trust Sekuritas; Juga menggunakan sejumlah nomineenominee yang disiapkan olehTerdakwa Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, Joko Hartono Tirto dan PieterRasiman antara lain, yaitu :1.
Joko Hartono Tirtomenentukan broker (perusahaan Sekuritas) yang digunakan broker, yaitu yangdikendalikan Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui JokoHartono Tirto, antara lain :PT Trimegah Sekuritas;PT Lotus Andalan Sekuritas (Sekarang PT Lautandhana Sekuritas);PT Daewoo Sekuritas;PT Millenium Sekuritas;PT BNC Sekuritas (Bloom Sekuritas);PT Ciptadana Sekuritas;PT HD Capital;PT Dhanawibawa Sekuritas;cone r fp YSPT Artha Sekuritas Indonesia;10.
PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi Jun 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi May 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;1 (Satu)bundel Client Statement By Value Date WithPortfolio PT. Lautan Rizki Abadi Apr 2018 dari PT. PoolAdvista Sekuritas;Financing Report PT. Lautan Rizki Abadi Mar 2018;Financing Report PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WIM ALFATIH
213 — 166
Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
7)1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan brokerbeli PT.Wanteg Sekuritas;
9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilaisaham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritasnego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.
Terbanding/Tergugat III : KANG JENNY
Terbanding/Tergugat I : SANTUN NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat IV : PT MANDIRI SEKURITAS
Terbanding/Tergugat II : DENNY BOESTAMI
Terbanding/Turut Tergugat : LENNY JANIS ISHAK, S.H.
540 — 1133
Pembanding/Penggugat : ANTONIUS GUNAWAN GHO Diwakili Oleh : Lodovitus Dandung, S.H,DKK
Terbanding/Tergugat III : KANG JENNY
Terbanding/Tergugat I : SANTUN NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat IV : PT MANDIRI SEKURITAS
Terbanding/Tergugat II : DENNY BOESTAMI
Terbanding/Turut Tergugat : LENNY JANIS ISHAK, S.H.PT MANDIRI SEKURITAS, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta,beralamat di Gedung Plaza Mandiri Lantai 28, Jalan Jenderal GatotHal. 1 dari 56 Hal, Putusan No. 439 / PDT / 2019 / PT.DKISubroto Kav. 3638, Jakarta 12190, Dalam hal ini diwakili oleh SILVANOWINSTON RUMANTIR sebagi Direktur Utama yang memberikan kuasakepada 1. M. Salim Rajiman, S.H., 2. Savitri Kusumawardhani, S.H.,3. Hifzi Helwansyah, S.H., M.Hum., 4.
Perjanjian Novasi tersebut dibuat dan ditandatangai oleh pihakpihak sebagai berikut : Pihak Pertama * Santun Nainggolan (in casu Tergugat 1) Pihak Kedua Denny Boestami (in casu Tergugat II) Jenny Kang (in casu Tergugat III) Hal. 4 dari 56 Hal, Putusan No. 439 / PDT / 2019 / PT.DKI Dan PT Mandiri Sekuritas (in casu Tergugat IV) b.
Bahwa selain itu, berdasarkan konfirmasi Tergugat Ill, baikPenggugat dan/atau Tergugat Ill sama sekali tidak mendapatkankeuntungan ekonomis serta tidak memiliki kepentingan hukumapapun terhadap Santun Nainggolan (in casu Tergugat 1) maupunterhadap PT Mandiri Sekuritas (in casu Tergugat IV) untukmenerima/mengakui utang berdasarkan Perjanjian Novasi tersebut.12.
surat tersebut selaku Direktur dari PT InvestindoNusantara Sekuritas (PT INS) ;Bahwa dikarenakan kesibukan Tergugat III pada waktu itu selaku DirekturPT INS yang memang sering menandatangani dokumendokumenperusahaan, Penggugat tanpa mempelajari lebih jauh menandatanganisurat yang disodorkan oleh Tergugat II ;Bahwa selanjutnya setelah Tergugat Ill menyadari bahwa Tergugat Ilhendak mengalinkan kewajiban Tergugat kepada PT InvestindoNusantara Sekuritas, Tergugat III kemudian mencoret dokumen tersebutdan
Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notarisdi Jakarta (Profil Perusahaan PT InvestindoNusantara Sekuritas Sumber : Direktorat JenderalAdministrasi Hukum UmumKementerian Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia), bahwaTERGUGAT Ill pada saat menandatanganiAktaPerjanjian Novasi telah menjabat sebagai DIREKTURPT Investindo Nusantara Sekuritas, yang tentunyamemperoleh penghasilan yang cukup memuaskanuntuk membantu PENGGUGAT dalam memenuhikeperluan rumah tangganya.
Yotam Senis
29 — 20
khususuntukbertindak atas nama anak-anakMaria Eva De FretesdanCarl Erenz Uriel Yakub De Fretessebagaiwalianak-anakyang masih dibawah umur untukmengurus dan/atau menandatangani surat-surat dan menerima hak-hak atas rekening tabungan dan asuransi almarhumAstrid Leberina Senissebagai berikut:
- Rekening pada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:
- Mandiri Sekuritas
Mandiri Sekuritas a.n. ASTRID LEBERINA SENIS No. Rek122000798052.e. Reksadana Mandiri an. ASTRID LEBERINA SENIS No. Rek154000001345.f. Ansuransi Jiwa Bersama A.n. ASTRID LEBERINA SENIS No.Polis 216160305854.g. AXA Mandiri an. ASTRID LEBERINA SENIS' No. Rek 1600002274872.Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 125/Padt.P/2019/PN Mnkh. AXA Mandiri a.n. ASTRID LEBERINA SENIS No. Rek 1600002274864.i. Tabungan Mandiri an. ASTRID LEBERINA SENIS No. Rek 1290004438996.j. Tabungan PT.
Rek.108201018210505;Mandiri Sekuritas a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 108201018210505;Mandiri Sekuritas an. Atsrid Leberina Senis No. Rek.122000798052;Reksadana Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek.154000051345;Asuransi Jiwa Bersama a.n. Astrid Leberina Senis No. Polis216160305854;. Axxa Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 1600002274872;Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 1600002274864;Tabungan rencana Mandiri a.n.
Rekening pada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:a) Mandiri Sekuritas an. Atsrid Leberina Senis No. Rek.122000798052;b. Reksadana Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek.154000051345;c. Axxa Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 1600002274872;:d. Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 1600002274864;e. Tabungan rencana Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis 12900004438996;f. Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Polis 5121616519;g. Axxa mandiri a.n.
Fretes; Bahwa Astrid Leberina Senis telah meninggal dunia di Sentani padatanggal 29 April 2019; Bahwa Brampi Ludwig De Fretes telah meninggal dunia di Jayapura padatanggal 25 April 2016; Bahwa selama hidup almarhum Astrid Leberina Senis mempunyai hartapeninggalan berupa tabungan Bank BRI atas nama almarhum AstridLeberina De Fretes serta atas nama anak Carl Erenz Uriel Yakub DeFretes, sertifikat polis asuransi atas nama almarhum Astrid Leberina Senisdan beberapa sertifkat investasi dari Mandiri Sekuritas
Rekening pada Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut:a.Mandiri Sekuritas a.n. Atsrid Leberina Senis No. Rek.122000798052;Reksadana Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek.154000051345;Axxa Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 16000022748/72;Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Rek. 1600002274864;Tabungan rencana Mandiri a.n. Astrid Leberina Senis 12900004438996;Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No. Polis 5121616519;Axxa mandiri a.n. Astrid Leberina Senis No.
- Mandiri Sekuritas
395 — 235
Trading Securitas, OSK sekuritas CIMB, Anugerah atau ditempat lain, namun yang saya ingat adalah saksi pernahmenandatangani formulir pembukaan PT.
Mandiri sekuritas berkantor di Jakarta. OSKNusadana sekuritas di Surabaya. Anugerah sekuritas disurabaya. CIMB Sekuritas Surabaya (atas nama istri VETTY SAVITRIE SRIWAHYUNI)Reliance sekuritas solo. Millenium pinata futures Surabaya tunjungan (komuditi, valas).
Wooori sekuritas Jakarta, dan jumlah keseluruhan bilyet deposito yang terdakwaterbitkan tidak sesuai prosedur tersebut sekira Rp. 16.500.000.000 (enam belasmilyar lima ratus juta rupiah) ;e Bahwa dana yang sudah terdakwa kembalikan yaitu :1. Untuk nasabah atas nama Paulus sudah terdakwa kembalikan sebanyak Rp. 3,4milyard pada tanggal 12 juli 2012 dengan cara pemindahbukuan dari rekeningfiktif nomor 1440013338006 (atas nama paulus) masuk ke rekening atas namapaulus 9000008325335.2.
Mandiri sekuritas berkantor di Jakarta,c. OSKNusadana sekuritas di Surabaya,d. Anugerah sekuritas disurabaya,. CIMB Sekuritas Surabaya (atas nama istri VETTY SAVITRIE SRIWAHYUNI),.Reliance sekuritas solo,g. Millenium pinata futures Surabaya tunjungan (komuditi, valas),>.
Wooori sekuritas Jakarta, dan jumlah keseluruhan bilyet deposito yang terdakwaterbitkan tidak sesuai prosedur tersebut sekira Rp. 16.500.000.000 (enam belasmilyar lima ratus juta rupiah) ;e Bahwa dana yang sudah terdakwa kembalikan yaitu :1. Untuk nasabah atas nama Paulus sudah terdakwa kembalikansebanyak Rp. 3,4 milyard pada tanggal 12 juli 2012 dengan carapemindahbukuan dari rekening fiktif nomor 1440013338006 (atasnama paulus) masuk ke rekening atas nama paulus9000008325335;2.
316 — 263
LaNyalla Mahmud Mattalitti ke rekening Mandiri Sekuritas dengan NomorRekening 1020005891293 atas nama PT. Mandiri Sekuritas Pooling IPOJatim di Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman;Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012 Terdakwa H. Ir. La Nyalla MahmudMattalitti melalui PT. Mandiri Sekuritas dengan Kode Nasabah ED 306 atasnama H.
Mandiri Sekuritas atas namaLa Nyalla M. Mattalitti tanggal 15 Juni 2012;2) 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti daritanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;Hal. 106 dari 134 hal Putusan Nomor 765 K/PID.SUS/201710)11)12)13)1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Trade Confirmation PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M.
Mandiri Sekuritas sebesarRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atasnama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29 Mei 2013;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M. Mattalitti daritanggal 01 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Client Stock Activity PT.Mandiri Sekuritas atas nama La Nyalla M.
Mattalitti;e 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT.Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah) atas nama La Nyalla M. Mattalitti pada tanggal 29Mei 2013;e 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir Instruksi Penarikan PT.Mandiri Sekuritas sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)atas nama La Nyalla M.
481 — 107
NISP SEKURITAS,sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang(CESSIE) Nomor : 20, tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni2003, dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH.,Notaris di Jakarta.c. Bahwa kemudian PT.
NISP SEKURITAS menjual, mengalinkan dan/ataumenyerahkan tagihannya (piutang) tersebut kepada FONTIENNECAPITAL LIMITED, sebagaimana tertuang dalam Akta PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 18, tanggal 23 September 2008,yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH.,Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23September 2008.Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 157/PDT/2018/PT BTNd.
NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihnan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli PiutangNomor: 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni 2013, dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta.Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/PDT/2018/PT BTNMenjadi :Bahwa kemudian tagihan (piutang) dari PT.
NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalinan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.
berdasarkan aktaPerjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tertanggal 20 tertanggal 17Juni 2003 adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuandari Debitur (Tergugat ) dan tidak diberitahukan kepada debiturmelalui exploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihantersebut;Akta Perjanjian Pengalinan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan akta Akta Perjanjian Pengalinan atasHak Tagih Nomor : 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacathukum karena tidak
Terbanding/Terdakwa : Syahmirwan, SE
1430 — 1296
CORFINA CAPITAL.Untuk mendukung skema pengaturan tersebut, JOKO HARTONO TIRTOsejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018 menentukan broker(perusahaan sekuritas) yang akan digunakan yaitu. broker yangdikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO,antara lain :PT. TRIMEGAH SEKURITAS;PT. LOTUS ANDALAN SEKURITAS (sekarang PT.LAUTANDHANASEKURITAS);PT. DAEWOO SEKURITASPT. MILLENIUM SEKURITASPT. BNC SEKURITAS (BLOOM SEKURITAS);PT. CIPTADANA SEKURITAS;PT. HD CAPITAL;PT. DHANAWIBAWA SEKURITAS;PT.
ARTHA SEKURITAS INDONESIA;PT.
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA (TSI), termasukkepemilikan tunggal.
70 — 14
DANAREKSA SEKURITAS, alamat JI. Pemuda No. 171 Lobby GrahaSucofindo, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaYahuda Nawa Yanukrisna dkk, berdasarkan kuasa khusustertanggal 4 November 2015, yang untuk selanjutnya disebutI
144 — 66
NISP SEKURITAS, sebagaimanatertuang dalam Akta Perjanjian Pengalinan Piutang (CESSIE) Nomor : 20,tanggal 17 Juni 2003, yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Ny.Liliana ArifGondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Jual Beli PiutangNomor: 3/VI/2003/duplo, tanggal 17 Juni 2003, dibuat oleh dan/ataudihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta.c. Bahwa kemudian PT.
NISP SEKURITAS menjual, mengalihkan dan/ataumenyerahkan tagihannya (piutang) tersebut kepada FONTIENNE CAPITALLIMITED, sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengalihan HakAtas Tagihan Nomor : 18, tanggal 23 September 2008, yang dibuat olehHalaman 3 dari 27 Putusan No. 159/PDT/2018/PT.BTNdan/atau dihadapan Ny.Liliana Arif Gondoutomo, SH., Notaris di Jakarta Jo.Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan, tanggal 23 September 2008.d.
Liliana ArifGondoutomo, S.H. selaku Notaris, di mana perjanjian tersebut tidakmendapatkan persetujuan dari debitur dan tidak melaksanakanpemberitahuan kepada debitur melalui exploit juru sita.Bahwa selanjutnya kecacatan hukum tersebut kembali terjadi pada AktaPerjanjian Pengalihan atas Hak Tagih Nomor: 18 tertanggal 23September 2008 antara PT NISP Sekuritas kepada Fontienne CapitalLimited yang tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat 1)dan tidak dilakukan pemberitahuan kepada debitur
dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa Perjanjian Pengalihnan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihnan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumkarena tidak mendapatkan persetujuan dari debitur (Tergugat ) dantidak diberitahukan kepada debitur melalui exploit juru sita tentangperjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut.Bahwa
berdasarkan aktaPerjanjian Pengalinan Piutang (Cessie) tertanggal 20 tertanggal 17 Juni2003 adalah cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dariDebitur (Tergugat ) dan tidak diberitahukan kepada debitur melaluiexploit juru sita tentang perjanjian pengalihan hak atas tagihan tersebut; Akta Perjanjian Pengalihan Hak Tagih antara NISP Sekuritas kepadaFontiene Capital berdasarkan akta Akta Perjanjian Pengalinan atas HakTagih Nomor: 18 tertanggal 23 September 2008 adalah cacat hukumHalaman 16
578 — 761
ANTABOGA DELTA SEKURITAS INDONESIA(TURUT TERGUGAT I) menerbitkan dan mengirimkan KonfirmasiInvestasi yang memuat nama investor, jumlah dana yangdiinvestasikan dan waktu jatuh tempo kepada investor;d. Terhadap investasi yang telah jatuh tempo dan diperpanjang makapembayaran bunga oleh PT.
Antaboga Delta Sekuritas Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Internal memo dari DireksiBank Century No. 102/IM/D/V/2006 tanggal 28 Mei 2006 yang isinyamenegaskan berakhirnya kegiatan sebagai penjualan Reksadana PT.50Antaboga Delta Sekuritas Indonesia akan tetapi Terdakwa sebagaiKepala Wilayah V dan sebagai Direktur Marketing tidakmemberitahukan kepada bawahannya yaitu Kepala Cabang dan bagian pemasaran;Menimbang, bahwa keterangan saksi Yono Hariyono, SE, ATKdan saksi Rochman Pamungkas dari Pengawas
Antaboga Delta Sekuritas Indonesia adalah Robert Tantular yang juga pemilik Bank Century;Menimbang, bahwa dengan tiga hal tersebut diatas yaitu bungabunga lebih tinggi dari bunga deposio yaitu 12 % 13 %, tidakdikenakan pajak, pemilik PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesiasebagai pemilik Bank Century, maka para nasabah telah membeli52produk PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yaitu Reksadana danDiscretionary Fund / Investasi Dana Tetap Terproteksi, antara lainsaksi : .
Sinarmas Sekuritas, PT. Masindo Artha dan PT.Trimegah Sekuritas. Sedangkan sebagian besar dana nasabahdimaksud = digunakan ~s untuk ~~ skepentingan ROBERTTANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWIdan PT. VIP Money Changer (transaksi valas) dengan carapenarikan melalui Giro. Tindakan PT. AntabogaDeltasekuritas Indonesia merupakan pelanggaran atas59ketentuan angka 8 Peraturan Nomor: V.G.1 tentang PerilakuYang Dilarang Bagi Manajer Investasi Jo.
Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, diberitanda bukti T12;36.Fotocopy Putusan Pidana Mahkamah Agung RI No.: 928 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda bukti T13.A;37.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.: 667/PID/2009/PT.Sby. tanggal 20 Januari 2010, diberi tanda bukti T13.B;38.
1.PT Tirtamas Anggada
2.Bhakti Salim
Tergugat:
2.PT BRI Danareksa Sekuritas
3.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
223 — 159
Penggugat:
1.PT Tirtamas Anggada
2.Bhakti Salim
Tergugat:
2.PT BRI Danareksa Sekuritas
3.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan