Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 47 /Pid. Sus. TPK /2014/PN.Tjk
Tanggal 7 Januari 2015 — Drs.Abdul Haris Nasution Bin Syaiful Yaqin;
59 — 15
  • ABDUL HARISNASUTION, dan pada :Tanggal 07 Januari 2012 Saksi melakukan tranfer via ATM kepadaTerdakwa AAN RIYADI Bin ENDANG KARTA sebanyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai uang jatah dari uang komitmenfee;Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapauang tersebut dikirim.Tanggal 07 Januari 2012 Saksi mengirim uang via ATM sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tetapi Saksi tidak ingat kepada siapauang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 16-05-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 290/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DANANG DERMAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
1.PASYA VELLAYATI FAHMI bin MOH. FAHMI
2.VINADYA KANITHA binti BAMBANG BUDI
321 — 0
  • 175.624.000,-;

    • Dikembalikan kepada Korban KEVIN SANJAYA SUKAMULJO

    1. 6 (enam) bundel Pemesanan Barang;
    2. 1 (satu) bundel slip setoran dan rekening koran;
    3. 22 (dua puluh dua) bundel harga modal dan keuntungan proyek pengadaan dilingkungan pemprov DKI Jakarta,;
    4. 15 (lima belas) lembar slip transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290008889988 atas nama KEVIN SANJAYA SUKAMULJO;
    5. 1 (satu) lembar slip tranfer
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-11-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 2064/PID.B/2014/PN.SURABAYA
Tanggal 17 Nopember 2014 — RATNAWATI
60 — 26
  • RATNAWATI sebagaimana tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana ;- Melepaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;- Menetapkan barang bukti berupa fotocopy : - Foto copy Surat Perjanjian Hutang piutang tanggal 31 Maret 2011 ;- Bukti tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
172 — 90
  • . : No Tanggal Pengirim Penerima Jumlah Keterangan1. (211204 TH DT 80.000.000 Pindah Igsg tab ke thpn2. 290805 TH DT 6.500.000 Tranfer Via ATM ke thpn3. 270207 TH DT 80.000.000 Pindah Igsg tab ke thonJUMLAH 166.500.000 e Kemudian uang yang diterima oleh terdakwa Dra. DENOKTAVIPERIANA AK. MM dipergunakan untuk:e Dipergunakan untuk membayar rumah dan bangunan diDesa Batulawang, Kec. Cipanas, Kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-04-2023 — Putus : 13-06-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Smg
Tanggal 13 Juni 2023 — Penuntut Umum:
SLAMET MARGONO, SH.,MH.
Terdakwa:
TAUFAN AGUNG NUSANTORO WIJAYA
62 — 54
  • Urut : 2737 Tranfer ke Bank : 014-BCA; Ke. Rek : 783037137; Nama : TAUFAN AGUNG NUSAN; Jumlah : Rp 9.500.000.00.

    • Dikembalikan kepada Saksi RIYANTO

    1. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); Nama Pemilik: FANDOLI; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Teluk Wetan Rt 05/01 Welahan Kab. Jepara; No.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
149 — 102
  • SUMBER MANDIRIALKESTRON melalui tranfer ke Rekening PT. SUMBER MANDIRIALKESTRON ke nomor rekening 4010100511005 di Bank CIMBNIAGA Cabang Glodok Makmur Jakarta, yang dilakukan satu kalipembayaran sebesar Rp.56.537.250, yang dilakukan pada tanggal 13Desember 2012 yang melakukan pembayaran sesuai rekening korantersebut adalah Sdr. Kusnadi Guliling, SEYa, semua barangbarang yang dipesan oleh PT.TERALAINTERNUSA kepada PT.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Khusus Perbankan
Register : 01-06-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Mgt
Tanggal 13 Oktober 2016 — Terdakwa DRS. MALAKIN, M.M.,
228 — 68
  • BKM;Bahwa saksi tidak ada pertemuan dengan pihak bank jatim kaitan uangsaksi yang di tranfer ke PT. BKM;Bahwa tidak ada pertemuan saksi dengan terdakwa kaitan dengantransfer uang ke PT. BKM;Bahwa Kredit Usaha rakyat yang saksi pergunakan untuk pengadaanbuku sudah selesai;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;21.Drs.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 3 Agustus 2015 — M. NUR SASONGKO BIN M. TOHA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
60 — 30
  • . = Bahwa ada bukti tranfer ke rekening atas nnma WIWIK SETYO WATI antaralain : bukti penyetoran ke rekening BRI atas nama WIWIK SETYOWATINorek.371401007781536 tanggal 01/10/2014 sejumlah Rp.60.000.000,00penyetor WIWIK, tanggal 15/09/2014 sejumlah Rp.6.000.000,00 penyetorLALA, tanggal 28/06/2013 sejumlah Rp.2.000.000,00 penyetor ANANGPRASETYO, tanggal 23/04/2013 sejumlah Rp.1.000.000,00 setor via ATM,tanggal 21/10/2013 sejumlah Rp.1.000.000,00 setor via ATM, tanggal14/04/2014 sejumlah Rp.30.000.000,00
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 12 Januari 2017 — HAMBALI Bin AMRON SAI
92 — 13
  • JUANG JAYA ABDI ALAMdengan cara RTGS ( Tranfer via bank ) melalui Bank Sumsel Babel tetapisaksi tidak mengetahui orang dari CV. DWINDA CHANTIKA UTAMAnamun berdasarkan penerimaan uang dari Bank sumsel Babel bahwauntuk transaksi pada tahap pertama yang mengirimkan transfer atasnama MUHDILAH/ HAMBALI ke nomor rekening PT. JUANG JAYA ABDIALAM dengan nomor rekening 1140005109304 sedangkan untuk tahapkedua yang melakukan transfer Atas nama perusahaan yaitu CV.DWINDA CHANTIKA UTAMA kerekening PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Lain-lain
Register : 28-11-2022 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1155/Pid.Sus/2022/PN Pbr
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
RENDI PANALOSA, SH., MH
Terdakwa:
1.BHAKTI SALIM Als BHAKTI
2.AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
3.ELLY SALIM Als ELLY
4.CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
323 — 359
  • Wahana Bersama Nusantara Nomor: WBN-PCC 015 dengan Nominal Rp. 5.000.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan dan tanggal efektif 14 Oktober 2016, tanggal jatuh tempo 14 April 2017 yang ditandatangani oleh PT.Wahana Bersama Nusantara;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat tanggapan atas permohonan informasi keberadaan surat utang dari Bank Indonesia tanggal 24 April 2020;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT.
    WAHANA BERSAMA NUSANTARA Nomor: WBN-POW 024 dengan Nominal Rp. 10.000.000.000 untuk jangka waktu 24 bulan dan tanggal efektif 28 April 2017, tanggal jatuh tempo 28 April 2019 yang ditandatangani oleh PT.WAHANA BERSAMA NUSANTARA;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Tranfer Bank Mandiri dengan nominal Rp.5.000.000.000,- Penerima A.n. PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2024 — Putus : 26-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam
Tanggal 26 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN R., S.H.
2.MUHAMMAD SIDDIQ, S.H.
3.Arjelly Pongbanny,S.H
4.Binsar Uli, S.H
5.Basri Baco, S.H., M.H
6.Ayuningtyas, S.H
Terdakwa:
PASAMBOAN PANGLOLI, ST.
52 — 0
  • Mamasa,Tanggal 17 Februari 2021;
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahap 1 (Pertama) Tahun 2021, Tanggal 22 Maret 2021;
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 04/DSP-103/DN-STIMULAN RR-BNPB/07/2021, Tanggal 01 Bulan Juli 2021 sejumlah RP.9.420.000.000,00;
  • 1 (Satu) Lembar Asli Yang Telah Di Sahkan Bukti Tranfer
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
109 — 14
  • Rp. 9 Milyar dan yangdisalurkan Rp. 8,4 Milyar ;Bahwa bentuk Panitia itu adalah Panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanahdan tidak sama dengan Panitia Pengadaan Tanah yang jumlahnya 9 (sembilan)orang sedangkan panitia pelaksanaan kegiatan anggotanya tidak dibatasi sesuaidengan kebutuhan dan yang pokok honornya tidak melebihi anggaran dalamAPBD ;Bahwa indek harga tanah salah satu dari hasil negosiasi ;Bahwa setiap tahun BPK mengaudit dan telah diterima oleh DPRD ;Bahwa pembayaran tanah dilakukan tranfer
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2014 — IR. ANDI IRAWAN BIN H KARDI
56 — 15
  • Setelah SPP ditandatangani, Mitra Kerja melakukanpencairan uang ke Bank Bukopin Kantor Kas yang adadi Bulog Divre Jabar dengan cara pemindahbukuan(tranfer) ke rekening milik Mitra Kerja sesuai nomorrekening yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli(PJB).5. Jaminan pengadaan gabah/beras yang harusdiserahkan oleh Mitra Kerja sebesar 1% dari setiap nilaiobjek Perjanjian Jual Beli (PJB). Jaminan tersebut harusdiserahkan pada saat penandatanganan PIB.6.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 06-02-2024 — Putus : 26-06-2024 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam
Tanggal 26 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD FAKHRUZZAMAN R., S.H.
2.MUHAMMAD SIDDIQ, S.H.
3.Arjelly Pongbanny,S.H
4.Binsar Uli, S.H
5.Basri Baco, S.H., M.H
6.Ayuningtyas, S.H
Terdakwa:
MUH. ARSAD, SE.
54 — 0
  • Mamasa,Tanggal 17 Februari 2021;
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Permohonan Dana Siap Pakai (DSP) Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana Gempa Bumi 6,2 SR Tahap 1 (Pertama) Tahun 2021, Tanggal 22 Maret 2021;
  • 1 (Satu) Lembar Fotocopy Yang Telah Disahkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor 04/DSP-103/DN-STIMULAN RR-BNPB/07/2021, Tanggal 01 Bulan Juli 2021 sejumlah RP.9.420.000.000,00;
  • 1 (Satu) Lembar Asli Yang Telah Di Sahkan Bukti Tranfer
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 16-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 30 Mei 2017 — DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA
220 — 129
  • Shella untukmengawasi anakanak calon tenaga kerja ;Bahwa sudah 2 kali untuk ke tanjung balai tepatnya pada pertengahantahun 2015 dan saat ini pada tanggal 12 Agustus 2016;Bahwa selain Tanjung Balai biasa saksi hanya mengawasi di Hotelmandiri Surabaya atas perintah sdri Shella;Bahwa menurut pembicaraan antara sdri Shella dan sdr Apen, CTKI akandi pekerjakan di Medan dan Malaysia sebagai pembantu rumah tanggauntuk besaran gaji saksi tidak tahu ;Bahwa untuk pembayaran gaji saksi ada 2 cara baik di tranfer
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
70 — 41
  • Berikut dataTransaksi Tranfer dari Debitur An. Salirago Sandoreg dan EmanuelLanguwoyo.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 78/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 18 Februari 2015 — Asnawi Abdullah Bin Abdullah
112 — 42
  • Dalam hal proses penarikan uang kredittersebut saksi mengetahui setiap penarikan sedangkan uang yang sudahditarik saksi tranfer ke rekening Sdra A. JUNAIDI;e Bahwa terhadap kredit tersebut ada diberikan Agunan berupa Sertifikat hakMilik No. 37 tanggal 18 November 1998 An. JUFRI HASAN , SH;e Bahwa pihak Bank Aceh Cabang Lhokseumawe ada mengecek langsunguntuk Agunan yang diberikan oleh PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Juli 2015 — KEKE AJI NOVALYN BINTI TARMUDJI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO
74 — 20
  • NurSasongko. 929 22 non n nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnHalaman201dari355 Putusan No.73/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby= Bahwa ada bukti tranfer ke rekening atas nama WIWIK SETYO WATI antaralain : bukti penyetoran ke rekening BRI atas nama WIWIK SETYOWATINorek.371401007781536 tanggal 01/10/2014 sejumlah Rp.60.000.000,00penyetor WIWIK, tanggal 15/09/2014 sejumlah Rp.6.000.000,00 penyetorLALA, tanggal 28/06/2013 sejumlah Rp.2.000.000,00 penyetor ANANGPRASETYO, tanggal 23/04/2013 sejumlah Rp.1.000.000,00
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANON PRIHATNO, SH. MH.
Terdakwa:
H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO
125 — 43
  • atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut di atas;

    6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

    1. 1 buku tabungan Bima atas nama SUTARNO alamat : Munggur Rt.01 Rw.02, Girimulyo, Ngargoyoso, Karanganyar, KTP : 3313071701650001, Nomor Rekening : 2-019-04603-9 yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Karanganyar tanggal 10 Desember 2009 yang terdapat bukti penerimaan tranfer
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 20-12-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 53/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : Ni Wayan Kencanawati, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : DENI SUHERMAN alias OBAY
211 — 24

  • Fotocopy Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700967, tanggal 04 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT ISA LINES, beserta dengan invoice, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set;
    Printout/Fotocopy Bukti Tranfer (Pengiriman Uang) dari PT ISA LINES, kepada SITTI NURHAYATI, Nomor Rekening: 148.00.1035134.7, Bank Mandiri, KCP, Loktuan Bontang, dan Bukti Kas Keluar, sebanyak 1 (satu) set.