Rekening yang terdapat pada Bank Danamon : Rekening Bank Danamon nomor : 003604872881 atas namaANDRI IRHAS> Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari rekeningrekeningyang masuk dalam peredaran narkotika jaringannya, selanjutnya setelahmenerima pentransferan uang dari jaringan peredaran narkotika tersebut olehTerdakwa ditransfer kembali ke rekeningrekening lain baik rekening yangdikuasai maupun rekening milik orang lain.> Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mengirimkan kembalihasil peredaran

Rekening yang terdapat pada Bank Danamon : Rekening Bank Danamon nomor : 003604872881 atas namaANDRI IRHASHalaman 16 dari 78 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN Ptk> Bahwa Terdakwa menerima pentransferan uang dari rekeningrekeningyang masuk dalam peredaran narkotika jaringannya, selanjutnya setelahmenerima pentransferan uang dari jaringan peredaran narkotika tersebut olehTerdakwa ditransfer kembali ke rekeningrekening lain baik rekening yangdikuasai maupun rekening milik orang lain.> Bahwa adapun Terdakwa

Pol. : KB 9703 QD atas namaSAMSUL BAHRI SIMANJUNTAK.Bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika dengan caramenerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika,hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uanguntuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari proceeds ofcrime.Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

PIPIT MUTIARAJAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi koroban LIE SIONG HWA danmelakukan pentransferan uang kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALIMAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwa meminjam uangkepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (dua puluhdua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

PIPIT MUTIARAJAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korban LIE SIONG HWA danmelakukan pentransferan uang kepada terdakwa MUHAMMAD GAZALIMAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwa meminjam uangkepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (dua puluhdua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

PIPIT MUTIARA JAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korbanLIE SIONG HWA dan melakukan pentransferan uang kepada terdakwaMUHAMMAD GAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehinggaterdakwa meminjam uang kepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai TotalRp. 222.900.000 (dua puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwaketika saksi DODI anak dari H.

Bahwa pentransferan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dari rekening Ibrahim Bin Awang Damit ke rekening Terdakwa Drs. H.39Abdul Azis Muhammadiyah bin Muhammadiyah dilakukan dalam kurunwaktu Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Nunukan/ Pengguna Anggaran Pembangunan JalanLintas Batas Negara Long Midang Long Bawan Long Semamu KM STA45 + 000 s/d 53 + 000 di Kecamatan Krayan Kabupaten. Nunukan;.

Bahwa pentransferan uang dari rekening No. 0092027759 a.n. Ibrahim BinAwang Damit ke rekening No. 0092013251 a.n. Adul Azis Muhamadiyah(Terdakwa) sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telahditarik secara tunai, baik melalui feller bank maupun melalui ATM dalambentuk transaksi kecilkecil sebagai berikut:. Tanggal 27 Pebruari 2006, penarikan tunai dari rekening No. 0092013251a.n. Abdul Azis Muhammadiyah sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);.

Said Karim, S.H., M.H. di persidangan, yang menyatakan:e apabila pemberi uang tidak pernah diperiksa sebagai saksiuntuk mengetahui maksud dan tujuan pemberian, maka prosespenyidikan menjadi tidak sempurna dan menyulitkan dalampersidangan karena tidak diketahui maksud dan tujuan daripemberian sebagai gratifikasi;e apabila transfer uang dikirim untuk kepentingan orang lain(bukan pemilik rekening) maka tidak dapat dikualifisirsebagai penerima hadiah;Menimbang, bahwa fakta mengenai pentransferan uang

Dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa tidak mampu membuktikan asal usulmaupun peruntukan pentransferan uang sejumlah tersebut ke dalam rekeningpribadinya.

Tanda uangtersebut mengandung sifat hasil tindak pidana adalah pentransferan uang itumempunyai/terdapat causa yang tidak sah/ilegal atau setidaktidaknya tidak jelascausanya.

ARIYANTO ;Bahwa selama menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksikorban tidak pernah ke rumah terdakwa di Klaten dan belum jugamengecek usaha inves kambing yang dikelola oleh keluarga (Pakde)terdakwa tetapi saksi korban pernah ke tempat kost terdakwa di Jogja ;Bahwa setelah pentransferan uang dan tidak ada kembali modal danlabanya dengan jangka waktu yang disepakati terdakwa, tindakansaksi korban berusaha mengecek usaha terdakwa tersebut dansetelah di cek ternyata tidak ada (fiktif) ;Bahwa

KOZINternyata tidak ada (fiktif) setelah pentransferan uang dan tidak adakembali modal dan labanya dengan jangka waktu yang disepakatiterdakwa ;Bahwa timbulnya niat terdakwa menipu uang sdr. MUH. KOZIN sejakterdakwa melakukan penipuan ke sejumlah orang sebelum sdr. MUH.KOZIN dengan modus yang sama yakni tidak bias membayar utangterdakwa kepada orang yang terdakwa tipu sehingga terdakwamencari orang baru yang bisa terdakwa tipu seperti sdr. MUH.

KOZIN ternyata tidak ada (fiktif) setelah pentransferan uang dantidak ada kembali modal dan labanya dengan jangka waktu yangdisepakati terdakwa ;Bahwa benar timbulnya niat terdakwa menipu uang saksi korban MUH.KOZIN sejak terdakwa melakukan penipuan ke sejumlah orangsebelum saksi korban, dengan modus yang sama yakni tidak bisamembayar utang terdakwa kepada orang yang terdakwa tipu olehkarenanya terdakwa mencari orang baru yang bisa terdakwa tipuseperti saksi koroan MUH.

.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) kemudian uang tunai sejumlahRp.5.000.000 (lima juta rupiah) dititipbkan lewat saksi SARIYANTO sehinggakerugian yang dialami saksi korban dengan sisa uang sebesarRp.72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah) setelah kepotong dengan yangpencairan pertama dan kedua, dan hal itu merupakan hutang terdakwa yangharus dilunasi kepada saksi korban pemilik modal dan sesuai dengan daftarlaporan yang telah dibuat penyidik sebagai korban dari perbuatan terdakwa ;Bahwa setelah pentransferan

uang dan tidak ada kembali modal danlabanya dengan jangka waktu yang disepakati terdakwa dan saksi korbanMUH.

uang (D) ke rekeningBNI nomor rekening 143988621 atas nama ATIKA (rekening yang dikuasaioleh MURTALA ILYAS BIN ILYAS) adalah untuk pembayaran narkotika keorang diatas nya atas perintah MARDANI als DANI(DPO).

Kemudian hasil analisa rekeningbank yang dikuasai dan digunakan oleh Midy, Teny Kusnadi dan TjeuwAnton terdapat banyak melakukan pentransferan uang ke Saksi Ria Wiraalias Ayen baik ke rekeningrekening An.

Kemudian hasil analisa rekeningbank yang dikuasai dan digunakan oleh Midy, Teny Kusnadi dan TjeuwAnton terdapat banyak melakukan pentransferan uang ke Saksi Ria WiraAlias Ayen baik ke rekeningrekening An.

Kemudian hasil analisa rekeningbank yang dikuasai dan digunakan oleh Midy, Teny Kusnadi dan TjeuwAnton terdapat banyak melakukan pentransferan uang ke Saksi RIAWIRA alias AYEN baik ke rekeningrekening An.

MURTALAdengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratustujuh puluh emapt juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebutterkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa denganMurtala ;2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerimatransfer uang dari Rekening BCA No.

MURTALAdengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00(satu milyar lima ratusHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDNtujuh puluh emapt juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebutterkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa denganMurtala2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerimatransfer uang dari Rekening BCA No.

MURTALAdengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00(satu milyar lima ratustujuh puluh emapt juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebutterkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa denganMurtala ;Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PT MDN2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerimatransfer uang dari Rekening BCA No.

MURTALAdengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratustujuh puluh emapt juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebutterkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa denganMurtala ;. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerimatransfer uang dari Rekening BCA No.

dibuat Tergugat jikaTergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah), atas bukti T16 tersebut berupa foto copy tanpa berhasil ditunjukkansurat aslinya, sehingga atas bukti T16 adalah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa akan halnya bukti Tergugat yang lain yaitu bukti T1,T2, T3, T4,T10, T11, T13 dan T14 berupa Rincian Transaksi yang dikeluarkanoleh Bank Mandiri KCP Jkt Warung Buncit Raya atas rekening milik Tergugat, didalambuktibukti tersebut ada terjadi pentransferan

uang milik Tergugat ke rekening milikPenggugat, akan tetapi pentransferan uang itu dalam kaitan dengan hubungan hukumkeperdataan yang mana, Tergugat tidak bisa menguatkannya dengan bukti yang lain,sehingga menurut Majelis terhadap buktibukti tersebutpun harus pula dikesampingkan ;Menimbang, bahwa begitu pula bukti Tergugat yang lain yaitu bukti T5,T6, T7, T8 dan T15 berupa Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiridan Bank BTN ke rekening Penggugat, Tergugat juga tidak bisa membuktikan

PIPITMUTIARA JAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korban LIE SIONGHWA dan melakukan pentransferan uang kepada terdakwa MUHAMMADGAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwa meminjamHalaman 4 dari 15 halaman putusan No. 120/PID/2016/PT.SMRuang kepada saksi LIE SING HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (duapuluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa ketika saksi DODI anakdari H.

PIPITMUTIARA JAYA yang juga merupakan rekanan dari saksi korban LIE SIONGHWA dan melakukan pentransferan uang kepada terdakwa MUHAMMADGAZALI MAHARDIKA Bin CHAERUL GAFUR sehingga terdakwameminjamuang kepada saksi LIE SIONG HWA dengan nilai Total Rp. 222.900.000 (duapuluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa ketika saksi DODI anakdari H.

Wenda Tahir dan memintanya memberikanmformasi mengenai pengiriman atau pentransferan uang muka / DP (DownPayment) dari Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat dapat memenuhijadwal pabrikasi pembuatan barang pesanan Tergugat sebagaimana yang telahPenggugat kirimkan kepada Tergugat;9.

Bahwa oleh karena Penggugat belum memperoleh informasi mengenaipengiriman atau pentransferan uang muka atau DP (Down Payment) dariTergugat kepada Penggugat, maka selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014sekitar pukul 17:33 Wib Penggugat kembali mengirimkan surat elektronik (Email) kepada Sdri. Wenda Tahir dan meminta Sdri. Wenda Tahir untuk memberikan informasi mengenai pengiriman atau pentransferan uang muka atauDP (Down Payment) dari Tergugat kepada Penggugat.

Zuhadi yang menggunakan akun Emailzuhadi@geoIn.com, maka selanjutnya alihalin Penggugat menerima informasimengenai pengiriman atau pentransferan uang muka atau DP (Down Payment)dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang Penggugat mohonkansebelumnya melalui komunikasi elektronik dengan Sdri.

Bahwa terdakwa Randy Netofasebagai operator customer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukanpelayanan deposit atau pentransferan uang ke rekening indolucky7.

Bahwa terdakwa Randy Netofa sebagai operatorcustomer service bertugas pada bagian keuangan untuk melakukan pelayanan depositatau pentransferan uang ke rekening indoluckyT.

RANDY NETOFA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layanan deposit(pentransferan uang ke rekening INDOLUCKY7.4. EKA YANDI CHANDRA mempunyai tugas sebagai operator keuangan layananwithdraw (penarikan uang) yang melalui rekening bisnis BCA an.

Mojokerto; Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran Narkotika dengancara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran Narkotika untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau peruntukan dariproceeds of crime.Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana pada Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUABahwa Terdakwa ACH.

Mojokerto; Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran Narkotika dengancara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran Narkotika untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau peruntukan dariproceeds of crime.Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana pada Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKETIGAPRIMAIRBahwa Terdakwa ACH.

Mojokerto; Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran Narkotika dengancara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran Narkotika untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau peruntukan dariproceeds of crime.Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa ACH.

Mojokerto;Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran Narkotika dengancara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran Narkotika untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau peruntukan dariproceeds of crime.Hal 78 dari 110 halaman Nomor 962/PID.SUS/2020/PT SBYPerbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.

Mojokerto; Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran Narkotika dengancara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran Narkotika untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau peruntukan dariproceeds of crime.Perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo.

Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000, (seratustujuh puluh juta rupiah) dari terdakwatersebut oleh Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMAtelah diberikan seluruhnya kepada SaksiNIMUN ABDULLAH. 32 Bahwa pentransferan uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJIINDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT.BAKT PUTRA = SURYA, dikarenakan SaksiRUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolongoleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUNABDULLAH tidak mempunyai rekening

Selanjutnya uang sisanya sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)digunakan oleh terdakwa sebagai fee atasjasanya mencarikan dana.Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah) dari terdakwa, Saksi RUSTAMAD4JIINDRAKUSUMA telah memberikan uang tersebutkepada Saksi NIMUN ABDULLAH.Bahwa pentransferan uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJIINDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT.BAKT PUTRA SURYA, dikarenakan

Bahwa pentransferan uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah) dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJIINDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT.BAKT PUTRA = SURYA, dikarenakan SaksiRUSTAMADJI INDRAKUSUMA hanya dimintai tolongoleh Saksi NIMUN ABDULLAH, karena Saksi NIMUNABDULLAH tidak mempunyai rekening yang aktif,38yang memungkinkan untuk menerima dana.

Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)dari terdakwa, Saksi RUSTAMADJI INDRAKUSUMAtelah memberikan uang tersebut kepada SaksiNIMUN ABDULLAH. 4849Bahwa benar pentransferan uang sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah)dari terdakwa kepada Saksi RUSTAMADJINDRAKUSUMA melalui rekening atas nama PT.

menyampaikankepada saksi Dikson Samakori bahwa orang tua Terdakwa akan mengirimmakanan dan rokok bagi Terdakwa yang akan dititipkan lewat cargo dibandara Sentani, lalu saksi Diskon menyampaikan Terdakwa untukmemperoleh Narkotika jenis ganja tersebut saksi Dikson perlu uang sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke seorang temansaksi Dikson di Jayapura yang menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, laluTerdakwa bersamasama dengan saksi Diskon pergi ke ATM Bank Papuadan Terdakwa melakukan pentransferan

uang sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa dengan menggunakan ATM kerekening Bank Papua dengan Nomor rekening 11318101312023 atas namaAudian Lohi sesuai SMS yang ditunjukan oleh saksi Dikson kepada Terdakwadan setelah uang tersebut dikirim lalu Terdakwa memberikan nomor HPsaudara Wisnu Putra (kakak Terdakwa) kepada Saksi Dikson untukdihubungi guna mengambil Narkotika jenis Ganja dari penjual di Jayapurayang selanjutnya dimasukan ke dalam karton bersamasama denganmakanan

kakakTerdakwa yaitu saudara Wisnu dan mengatakan bahwa orang tua Terdakwaberencana mengirimkan bahan makanan kepada Terdakwa;Bahwa benar kemudian saksi Diskon menyampaikan kepada Terdakwa untukmemperoleh Narkotika jJenis ganja tersebut saksi Dikson perlu uang sebesarRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke seorang temansaksi Dikson di Jayapura yang menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, laluTerdakwa bersamasama dengan saksi Diskon pergi ke ATM Bank Papuadan Terdakwa melakukan pentransferan

uang sebesar Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah) dari rekening Terdakwa dengan menggunakan ATM kerekening Bank Papua dengan Nomor rekening 11318101312023 atas namaAudian Lohi;Bahwa benar setelah uang tersebut dikirim lalu Terdakwa memberikan nomorHanphone saudara Wisnu Putra kepada Saksi Dikson untuk dihubungi gunamengambil Narkotika jenis Ganja dari penjual di Jayapura yang selanjutnyadimasukan ke dalam karton bersamasama dengan makanan ringan danrokok yang dikirim orang tua Terdakwa ke Mamberamo

Rekening 1580003100740 bertujuan untuk mempermudahmelakukan transaksi kKeuangan terkait Narkotika jenis Sabu) dimaksud misalkanjika ada pentransferan uang/dana ke sesama Bank Mandiri.Bahwa nilai harta kekayaan atau saldo akhir yang terdapat pada RekeningBCA No. 2960386755 milik terdakwa pada saat dilakukan pemblokiran terrtanggal05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.290.852.952,00 (satu miliar dua ratus sembilanpuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah),yang merupakan

Rekening 1580003100740 bertujuan untuk mempermudahmelakukan transaksi keuangan terkait Narkotika jenis Sabu) dimaksud misalkanjika ada pentransferan uang/dana ke sesama Bank Mandiri.Bahwa nilai harta kekayaan atau saldo akhir yang terdapat pada RekeningBCA No. 2960386755 milik terdakwa pada saat dilakukan pemblokiran terrtanggal05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.290.852.952,00 (satu miliar dua ratus sembilanpuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah),yang merupakan

SUSANTO, terhitung sejak tanggal 20Oktober 2018 s.d. 22 Oktober 2018, seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah)f) Pentransferan uang melalui transfer ATM (Debit/D) ke dalam rekeningBRI Nomor 531201012945535 an.

uang melalui transfer ATM (Debit/D) ke dalamrekening BRI nomor 033601001650568 an.

SUSANTO, terhitung sejaktanggal 20 Oktober 2018 s.d. 22 Oktober 2018, seluruhnya kuranglebin sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh riburupiah)f) Pentransferan uang melalui transfer ATM (Debit/D) ke dalamrekening BRI Nomor 531201012945535 an.

LAILATUL, padaHalaman 74 dari 219 Putusan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdntanggal 08 juli 2019 kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigaPULUH juta rupiah)k) Pentransferan uang melalui transfer ATM (Debit/D) ke dalamrekening BRI nomor 108501012031507 an.

SUSANTO, terhitung sejaktanggal 20 Oktober 2018 s.d. 22 Oktober 2018, seluruhnya kuranglebih sebesar Rp. 6.060.000,00 (enam juta enam puluh riburupiah)f) Pentransferan uang melalui transfer ATM (Debit/D) ke dalamrekening BRI Nomor 531201012945535 an.

Bukti pentransferan uang sebesar Rp. 1.020.000.000,- dari Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No.

Pembayaran langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor : 01172/SPPLS/PPKD/2012 tahun 2012 Rincian RencanaPenggunaan; 1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor : 01172/SPPLS/PPKD/2012 tahun 2012 Ringkasan;1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor : 01172/SPPLS/PPKD/2012 Surat Pengantar;Surat Perintah Membayar 2012 Nomor : 01172/SPMLS/PPKD/2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/809/SP2D/LS/1.20.00/201 2; Bukti pentransferan

uang sebesar Rp. 1.020.000.000, dari BankPembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No.

Rincian Rencana Penggunaan, 215.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPPLS/PPKD/201 2 tahun2012 Ringkasan;; 216.1 (lembar) Surat Permintaan Pembayaran langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 01172/SPPLS/PPKD/2012 SuratPengantar ; 22222 on nn nnn n en nn nnn n nnn nen17.Surat Perintah Membayar 2012 Nomor : 01172/SPMLS/PPKD/201 2; 20202022222 2 222222218.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15/809/SP2D/LS/1 .20.00/201 2; 19.Bukti pentransferan

uang sebesar Rp. 1.020.000.000, dariBank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No.RNO/PNB/2012.D model G10 tanggal 23 Nopember 2012; 20.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesarRp.1.020.000.000.

Bukti pentransferan uang sebesar Rp. 1.020.000.000, dari BankPembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar No. RNO/PNB/2012.D model G10 tanggal 23 Nopember 2012; 20.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesarRp.1.020.000.000.

pertengahan tahun 2008 hingga Terdakwa ditangkapyaitu tanggal 23 Maret 2012 telah melakukan jual beli Narkotika dengan Sadr.Afdar ( yang perkaranya disidangkan terpisah) yaitu dengan cara saksi Afdarmemesan shabu langsung kepada Terdakwa melalui telepon, kKemudian saksiAfdar mentrasfer uang ke rekening BCA atas nama NASRUDIN aliasSYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dansetelah itu saksi Afdar menerima shabu dari Terdakwa sesuai dengan pesanan ;Bahwa Terdakwa pernah melakukan pentransferan

uang maupunmenerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun2003 dari saksi T.

No. 1020 K/Pid.Sus/2014SYARIFUDIN Bin ISHAK, namun saksi Afdar lupa nomor rekening BCA dansetelah itu saksi Afdar menerima shabu dari tersangka sesuai dengan pesanan ;Bahwa Terdakwa pernah melakukan pentransferan uang maupunmenerima kiriman uang hasil dari bisnis peredaran narkotika sejak sekitar tahun2003 dari saksi T.

Bahwa setelah pentransferan uang tersebut pada waktu dan tempat yangtidak dapat ditentukan secara pasti, terdakwa menanyakan dan memintauang itu kepada saksi SOESANTO dan kemudian di sekitar bulan Juni 2010terdakwa mendatangi rumah saksi SOESANTO di Bukit Cimanggu City BlokG 1/20 RT 006/011 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogordan selanjutnya saksi SOESANTO memberikan Cek atau Giro kepadaterdakwa sejumlan uang transferan itu yaitu. sekitar sebesarRp.216.000.000,(dua ratus enam belas

pada saat itu juga di waktu yang sama tersebut, berdasarkan ataspermintaan terdakwa dalam rangka pelaksanaan surat pernyataanpeminjaman yang tersebut maka saksi korban Ellestika B Parhusipmelakukan transfer uang melalui teller sekitar sebesar Rp.216.000.000,(duaratus enam belas juta rupiah) di Bank CIMB NIAGA di jalan Juanda KotaBogor ke rekening BANK CIMB nomor 0540112735004 atas nama pemilikSOCESAN(O = 22 nnn nnn nn nnn nn nn nn nnn ene cern nnn rene nce e seen eee neeee eee ceesBahwa setelah pentransferan

uang tersebut terdakwa menanyakan danmeminta uang itu kepada saksi Soesanto, dan kKemudian di sekitar bulan Juni2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Soesanto di Bukit Cimanggu CityBlok G 1/20 RT 006/011 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal KotaBogor, dan selanjutnya saksi Soesanto memberikan Cek atau giro kepadaterdakwa sejumlah uang tranferan itu yaitu sekitar sebesar Rp.216.000.000,(dua ratus enam belas juta rupiah);Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaktidaknya

dan jugauntuk lebih meyakinkan, Terdakwa berpurapura ikut menandatangani sebagaisaksi;Bahwa pada waktu yang sama tersebut, berdasarkan atas permintaan Terdakwadalam rangka pelaksanaan surat pernyataan pinjaman uang tersebut maka saksikorban Ellestika B Parhusip melakukan transfer uang melalui teller sekitarsebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) di Bank CIMBNIAGA di jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BANK CIMB NIAGA nomor0540112735004 atas nama pemilik Soesanto;Bahwa setelah pentransferan

uang tersebut pada waktu dan tempat yang tidakdapat ditentukan secara pasti, Terdakwa menanyakan dan meminta uang itukepada saksi Soesanto dan kemudian di sekitar bulan Juni 2010 Terdakwamendatangi rumah saksi Soesanto di Bukit Cimanggu City Blok G 1 /20 RTHal. 3 dari 16 hal.

pernyataantersebut sebagai pemberi pinjaman dan juga menandatangani sebagai saks1;Bahwa pada saat itu juga di waktu yang sama tersebut, berdasarkan ataspermintaan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan surat pernyataan peminjamanyang tersebut maka saksi korban Ellestika B Parhusip melakukan transfer uangmelalui teller sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas jutarupiah) di Bank CIMB NIAGA di jalan Juanda Kota Bogor ke rekening BANKCIMB nomor 0540112735004 atas nama pemilik Soesanto;Bahwa setelah pentransferan

uang tersebut Terdakwa menanyakan dan memintauang itu kepada saksi Soesanto, dan kemudian di sekitar bulan Juni 2010Terdakwa mendatangi rumah saksi Soesanto di Bukit Cimanggu City Blok G1/20 RT 006/011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor,dan selanjutnya saksi Soesanto memberikan Cek atau giro kepada Terdakwasejumlah uang transferan itu yaitu sekitar sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratusenam belas juta rupiah);Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti atau setidaktidaknyadi